06/03/2014
ÿþM 0 0 W O R D 1 1 . 1
~ = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C V C r e , / l i v i L : i i ( . , r i , D E M O N S
i l l
* 1 9 0 5 6 6 3 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 7 7 1 , 5 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : D O C T E U R S S T E N I E R O . E T B O R M S V .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 9 1 E c a u s s i n n e s - L a l a i n g , r u e d e l a R o n c e , 1 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i v o l 1 6 7 f o l i o 4 4 c a s e 1 3 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s l e R e c e v e u r T . H o u a r t " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " D O C T E U R S S T E N I E R O . e t B O R M S V . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 9 1 E c a u s s i n n e s - L a l a i n g , r u e d e l a G r a n d e R o n c e , 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à M o n s s o u s l e n u m é r o 0 8 5 9 , 7 7 1 . 5 7 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G u i l l a u m e H A M B Y E à M o n s l e 2 3 j u i l l e t 2 0 0 3 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 e r a o û t 2 0 0 3 s o u s l e n u m é r o 0 3 0 8 3 1 4 2 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 , 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 0 . 6 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 2 p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t I n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e d e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U K I E M E R E S O L U T I O N
S O U S C R I P T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E t à l ' i n s t a n t , M a d a m e V a l é r i e B O R M S e t M o n s i e u r O l i v i e r S T E N I E R , p r é c i t é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t , s a v o i r
1 . M o n s i e u r O l i v i e r S T E N I E R d é t e n t e u r d e t r e n t e p a r t s s o c i a l e s ( 3 0 ) d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 0 / 6 0 è m e s s o i t : q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e e u r o s ( 8 1 . 0 0 0 E U R ) : 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬
2 . M a d a m e V a l é r i e B O R M S d é t e n t e u r d e t r e n t e p a r t s s o c i a l e s ( 3 0 ) d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 0 1 6 0 è m e s s o i t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e e u r o s ( 8 1 . 0 0 0 E U R ) : 8 1 . 0 0 0 , 0 0 , ¬
T o t a l : c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 E U R ) 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 . ¬
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i r - - , i - 1 .
V o l e t B - S u i t e
I l s d é c l a r e n t a v o i r v e r s é l e s m o n t a n t s i n d i q u é s a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 0 0 6 8 8 9 9 0 3 8 4 6 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e d a t é e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4 ,
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 0 . 6 0 0 E U R ) ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 E U R ) ,
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
E n v u e d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c ! e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 0 . 6 0 0 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e ( 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / s o i x a n t i è m e ( 1 / 6 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
I l n e p e u t ê t r e c r é é d e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s n o n r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e t a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 2 3 j u i l l e t 2 0 0 3 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 6 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n s d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 0 . 6 0 0 E U R ) s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ,
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R s a v é
M o n i t e u r b e l g e
19/07/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l '
1 1 1 1 1 ! ! ! 1 , j 1 1 1 1 1 1 1
I c z e a u g r e r r e
D E C O M M E R C E - h 4 n N ç
T R I B U N A L
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
- 7 J U I L . 2 0 1 1
N ' G r e f f e
N ' d e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 7 7 1 5 7 4
D é n o m i n a t i o n
1 , e n e n t i e r . D O C T E U R S S T E N I E R O . E T B O R M S V .
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a G r a n d e R o n c e , 1 à 7 1 9 1 E c a u s s i n n e s
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l e m e n t d u m a n d a t d e g é r a n t
T e x t e : P r o c é s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 j u i l l e t 2 0 0 9
l i e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é q u e , M a d a m e B O R M S V a l é r i e ( N N : 6 8 . 1 0 . 1 3 - 0 8 0 - 5 8 j , d o m i c i l i é e à 7 1 9 1
E c a u s s i n n e s , r u e G r a n d e R o n c e 1 , d é s i g n é e g é r a n t e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e c o n d u i t e d a n s s e s f o n c t i o n s .
E l l e e s t n o m m é e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n s d e s o m m e s . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
C e t t e d é c i s i o n e s t e f f e c t i v e à d a t e r d e c e j o u r .
L a g é r a n t e
B O R M S V a l é r i e 1 1 _ { - _ _ _ 9 _ e x e . , "
e _ f _ r d A e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e