31/08/2015
ÿþ 1 ` ` ~ k - ? F I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 , 1
* 1 5 1 2 4 1 8 6 *
? Q A N T 2 0 1 5 D I V I S I O N I R , f i O N S
G r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 5 8 7 . 6 4 2
, D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O M A I N E D ' H A R V E N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 2 2 H a r v e n g ( M o n s ) , r u e A l b e r t P r e m i e r 2 3
O b j e t d e l ' a c t e : C o m p l é m e n t à l ' o b j e t s o c i a l - R a p p o r t s - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e - A p p o r t e n n u m é r a i r e - C o n s t a t a t i o n - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - D é m i s s i o n - P o u v o i r s
D u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e A l b e r t B O U T T I A U , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à A s q u i l l i e s ( Q u é v y ) , l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 5 e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e M o n s 2 M l e 2 0 m ê m e m o i s r é f é r e n c e 5 v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e 7 7 1 1 a u x d r o i t s d e 5 0 , 0 0 E u r o s p a r l e r e c e v e u r ( n o n s i g n é ) , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a d i t e s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é p o s e à l ' i n s t a n t s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e , l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a
, m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t c o m p r e n a n t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
" C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l p a r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
0 2 . 4 0 0 s e r v i c e d e s o u t i e n à l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e
3 8 . 1 1 0 c o l l e c t e d e s d é c h e t s n o n d a n g e r e u x
3 8 . 1 2 0 c o l l e c t e d e s d é c h e t s d a n g e r e u x
4 9 . 4 1 0 t r a n s p o r t s r o u t i e r s d e f r e t , s a u f s e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t
4 9 . 4 2 0 s e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t
5 2 . 1 0 0 e n t r e p o s a g e e t s t o c k a g e , y c o m p r i s f r i g o r i f i q u e
5 2 . 2 1 0 s e r v i c e s a u x i l i a i r e s d e s t r a n s p o r t s t e r r e s t r e s
5 2 . 2 4 9 a u t r e m a n u t e n t i o n , s a u f p o r t u a i r e
5 2 . 2 9 0 a u t r e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s d e t r a n s p o r t s
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s p o u r l e p o r t e r d e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s à 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s e t d e c r é e r 4 7 . 5 0 0 , 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C h a q u e a s s o c i é r e n o n c e a u d r o i t d e p r é f é r e n c e l u i c o n f é r é p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s e t p a r l e s s t a t u t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L e s 4 7 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r L o u i s E W B A N K d e W E S P I N , s u s d i t , q u i
l e s l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s , a i n s i q u ' i l l e p r o u v e e n r e m e t t a n t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é :
u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a b a n q u e B N P F o r t i s .
D e l a s o r t e , l a s o c i é t é a à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i f i x é à 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 4 8 . 5 0 0
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e t r o i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o _ N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B S u i t e
L e p r e m i e r a l i n é a e s t c o m p l é t é p a r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
0 2 . 4 0 0 s e r v i c e d e s o u t i e n à l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e
3 8 . 1 1 0 c o l l e c t e d e s d é c h e t s n o n d a n g e r e u x
3 8 . 1 2 0 c o l l e c t e d e s d é c h e t s d a n g e r e u x
4 9 . 4 1 0 t r a n s p o r t s r o u t i e r s d e f r e t , s a u f s e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t
4 9 . 4 2 0 s e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t
5 2 A 0 0 e n t r e p o s a g e e t s t o c k a g e , y c o m p r i s f r i g o r i f i q u e
5 2 . 2 1 0 s e r v i c e s a u x i l i a i r e s d e s t r a n s p o r t s t e r r e s t r e s
5 2 . 2 4 9 a u t r e m a n u t e n t i o n , s a u f p o r t u a i r e
5 2 . 2 9 0 a u t r e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s d e t r a n s p o r t s
V
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e h u i t
L e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s r e p r é s e n t é p a r 4 8 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
' v a l e u r n o m i n a l e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r e m e t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B r i e u c V A N
H E C K E d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n e t l u i d o n n e d é c h a r g e .
L a s o c i é t é s e r a g é r é e p a r d e u x g é r a n t s , à s a v o i r M e s s i e u r s L o u i s E W B A N K d e W E S P I N e t G a u t h i e r
E W B A N K d e W E S P I N , s u s d i t s , n o m m é s p r é c é d e m m e n t à c e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e
l a p r é s e n t e s o c i é t é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à c h a q u e g é r a n t p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d e l a g é r a n c e , s i t u a t i o n c o m p t a b l e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e