24/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
V o e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 8 9 8 . 5 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O M A I N E D U F O S T E A U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s 2 , à 6 5 3 0 L e e r s - e t - F o s t e a u ( T h u i n )
( a d r e s s a c o m p l è t e )
O b j e t ( d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e C U L O T , d e r é s i d e n c e à T h u l i n , C o m m u n e d e H e n s i e s , e n d a t e d u t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a d l i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D O M A I N E D U F O S T E A U , " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 5 3 0 L e e r s - e t - F o s t e a u , C o m m u n e d e T h u i n , R u e d u M a r q u i s , 2 e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 0 . 8 9 8 , 5 4 6 , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 3 5 1 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e c e n t v i n g t c i n q m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t c i n q c e n t s ( 4 2 5 . 3 6 8 , 0 5 E U R ) . C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t r é a l i s é e a v e c c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c i n q c e n t d i x ( 3 , 5 1 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , l e s d i t e s a c t i o n s é t a n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N C O N S T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E
L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i d e n t i f i é s c i - a v a n t , l e s q u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e à
l ' i n t é g r e l i t é d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e e u r o s
( 3 5 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e :
- A c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c i n q c e n t d e u x ( 3 . 5 0 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s p a r M o n s i e u r V A N H A V E R B E K E
P e t e r .
- A c o n c u r r e n c e d e q u a t r e ( 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s p a r M a d a m e V A N H A V E R B E K E R i t a .
- A c o n c u r r e n c e d e q u a t r e ( 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s p a r M a d a m e D E L O M B A E R D E M a r i e t t e .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t
e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 8 1 0 0 1 7 1 8 2 2 1 6 2 4 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O F
i n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e
e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t v i n g t c i n q m i l l e t r o i s c e n t
s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t c i n q c e n t s ( 4 2 5 . 3 6 8 , 0 5 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c i n q c e n t d i x ( 4 . 5 1 0 ) a c t i o n s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P r o f i s c o , l e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s q u ' i l s o n t p e r ç u s , d i s t r i b u é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d u t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d a n s i e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u , i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o i P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n . b . d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 3 J U I N 2 0 1 4
C H A R L E R O I
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e r g e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N A D A P T A T I O N D E S D I S P O S I T I O N S S T A T U T A I R E S R E L A T I V E S A U C A P I T A L S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s c o n f o r m é m e n t à t o u t c e q u i p r é c è d e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t :
1 . 1 2 A R T I C L E C I N Q C A P I T A L d i s p o s e d é s o r m a i s
« A R T I C L E C I N Q : C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t v i n g t c i n q m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t c i n q c e n t s ( 4 2 5 , 3 6 8 , 0 5 E U R ) , e t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c i n q c e n t d i x ( 4 . 5 1 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
2 . L ' a r t i c l e « C I N Q B I S H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » l e q u e l e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é . l e c a p i t a l é t a i t f i x é à t r o i s m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ; a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r o i s f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t r e , l e c a p i t a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s e t p o r t é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e h u i t e u r o s e t c i n q c e n t s ( 7 4 . 3 6 8 , 0 5 E U R )
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e C U L O T , N o t a i r e à T h u l i n , e n d a t e d u t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e t m i l l e e u r o s ( 3 5 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c i n q c e n t d i x a c t i o n s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ; c e t t e a u g m e n t a t i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N D E M I S S I O N S
A l ' i n s t a n t d é m i s s i o n n e n t e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s M e s d a m e s V A N H A V E R K E R i t a e t
D E L O M B A E R D E M a r i e t t e
I l e s t p r i s a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t a p r è s a v o i r r e m e r c i é l e s a d m i n i s t r a t e u r s , i l l e u r e s t d o n n é d é c h a r g e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N S
S o n t n o m m é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s
1 . / M o n s i e u r V A N H A V E R B E K E P e t e r , p r é c i t é
2 . / S o n é p o u s e , M a d a m e V A N D E P U T T E E l s j e
T o u s d e u x d o m i c i l i é s à T h u i n , e x L e e r s - E t - F o s t e a u , R u e d u M a r q u i s , 2 q u i a c c e p t e n t . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o u v e l l e m e n t n o m m é s p r e n n e n t c o u r s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s m a x i m u m .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e n t é g a l e m e n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e
l ' e x t r a i t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d u d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l ,
a i n s i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e : E x p é d i t i o n d e ' l ' a c t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e