DOURIMMO

Société anonyme


Dénomination : DOURIMMO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 896.644.442

Publication

04/08/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie á publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0896644442

Dénomination

(en entier) : DOURIMMO

Forme juridique : SA

Siège : AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES

Oblat de l'acte : NOMINATION

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2014 :

4.L'assemblée générale nomme aux fonctions de commissaire pour une durée de trois ans (exercice comptable 2014, 2015, 2016), la société civile Christophe REMON & CO ayant adapté la forme d'une SPRL représentée par Monsieur Christophe REMON, réviseur d'entreprises. Les émoluments du commissaire sont fixés à 1.790,00 E indexés plus les cotisations y afférentes dues à l'IRE et à la NA. Le mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017 approuvant les comptes de l'exercice 2016.

7.L'assemblée donne tous pouvoirs à Madame Myriam Jacquemart et Madame Sabrina La Vétéré, chacune pouvant agir séparément, avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de Commerce compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément aux articles 74 et 75 du Code des sociétés et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR DOURIMMO SA Myriam Jacquemart Mandataire

05/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 31.07.2014 14382-0223-030
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 07.08.2013 13402-0405-030
12/07/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

TRIBUNAL

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0896644442

Dénomination

(en entier) : DOURIMMO

Forme juridique : SA

Siège : AVENUE JEAN MERMOZ 1 STE 4 - 6041 GOSSELIES

Obiet de l'acte : NOMINATION

*Extrait du procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 5 juin 2013

Les administrateurs désignent Monsieur Eric Mestdagh comme président du conseil d'administration, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2019, approuvant les comptes de l'exercice social de 2018.

(..)

Pour autant que l'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de CAI SPRL, dont le représentant permanent est Monsieur Carl Mestdagh, le conseil renouvelle son mandat d'administrateur délégué, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2019, statuant sur les comptes de l'exercice social de 2018.

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Le conseil donne tous pouvoirs à Madame Myriam Jacquemart et Madame Sabrina Lo Vétéré, chacune pouvant agir séparément, avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de Commerce compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément à l'article 74 du Code des sociétés et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

*Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2013

4.L'assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Eric Mestdagh, qui accepte, Son mandat viendra à expiration après l'assemblée générale ordinaire de 2019, approuvant les comptes de l'exercice social de 2018.

L'assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de John Mestdagh, qui accepte. Son mandat viendra à expiration après l'assemblée générale ordinaire de 2019, approuvant les comptes de l'exercice social de 2018.

L'assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de CAI SPRL, qui accepte, dont le représentant permanent est Monsieur Car[ Mestdagh. Son mandat viendra à expiration après l'assemblée générale ordinaire: de 2019 approuvant les comptes de l'exercice social de 2018.

L'assemblée prend acte du renouvellement du mandat d'administrateur délégué de CAI SPRL, dont le représentant permanent est Monsieur Carl Mestdagh, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2019 approuvant [es comptes de l'exercice social de 2018.

5.L'assemb[ée prend acte du renouvellement de Monsieur Eric Mestdagh à la fonction de président du conseil d'administration, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2019 approuvant les comptes de l'exercice social de 2018.

8.L'assemblée donne tous pouvoirs à Madame Myriam Jacquemart et Madame Sabrina Lo Vétéré, chacune pouvant agir séparément, avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de Commerce compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément à l'article 74 du Code des sociétés et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR DOURIMMO SA Myriam Jacquemart Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/10/2012
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0896644442

Dénomination

(en entier) : DOURIMMO

Forme juridique : SA

Siège : AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES

O " let de l'acte : NOMINATION

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2012

L'assemblée générale nomme aux fonctions de commissaire pour une durée de trois ans (exercice social 2011, 2012, 2013), la société civile Christophe REMON & CO ayant adopté la forme d'une SPRL représentée par Monsieur Christophe REMON, réviseur d'entreprises. Les émoluments du commissaire sont fixés à 1750,00 ¬ indexés plus les cotisations y afférentes dues à l'IRE et à la TVA. Le mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014 approuvant les comptes de l'exercice social 2013.

POUR DOURIMMO SA

C.A.I SPRL administrateur délégué

représentée par son représentant permanent

Monsieur Carl Mestdagh

28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 23.08.2012 12442-0568-029
20/08/2012
ÿþ(en entier) : DOURIMMO

Forme juridique : SA

Siège : AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES

Objet de l'acte : MODIFICATIONS DIVERSES

délégations de pouvoirs

En date du 1 er juin 2012, le conseil d'administration a décidé de révoquer Monsieur Jean Marc Deflandre. En conséquence de quoi, le conseil annule les pouvoirs spéciaux qui lui avaient été délégués en date du 18 mai 2009 et Monsieur Philippe Thibaut est appelé à succéder à ses fonctions.

Afin de faciliter le fonctionnement interne de la société, fe conseil d'administration décide à l'unanimité de ses membres de donner les délégations de pouvoirs suivantes_ Ces dernières viennent amender celles déléguées en date du 18 mai 2009 et, prévalent sur celles-ci.

(1)Madame Sophie Rysselinck, domiciliée à 7181 Arquennes, rue de la Samme 12, née le 22 juin 1974

Q'Sont confiés les pouvoirs spéciaux de représentation suivants :

'Négocier, conclure et signer au nom et pour fe compte de la Société tous contrats conférant des droits personnels d'occupation portant sur des biens immeubles, tels que la prise en location ou la mise en location, le leasing immobilier, la mise à disposition de services commerciaux accompagnée de mise à disposition d'un espace privatif, l'occupation précaire -sans que cette énumération soit limitative-, que Ies contrats aient une durée inférieure ou supérieure à 9 années et y compris la représentation dans les actes y relatifs ;

-Accomplir toutes formalités et démarches liées aux droits personnels dont question ci-dessus, en ce compris l'enregistrement des contrats conclus, la constitution et la libération des garanties locatives, la signature des états des lieux, avec faculté de subdélégation pour l'ensemble des formalités et démarches ;

'Conclure et signer au nom et pour compte de la société tout contrat lié à la constitution, cession, renonciation à un droit réel immobilier, sans que cette énumération soit limitative et quelle que soit la durée des droits, y compris la représentation dans les actes y relatifs ;

"Signer toutes correspondances relatives aux contrats évoqués d-avant, avec faculté de subdélégation ; 'Résilier, rompre, renouveler, prolonger les contrats énoncés ci-dessus, aux conditions qu'elle appréciera ;

'Représenter la Société pour toute question liée directement ou indirectement à l'exécution des contrats

évoqués ci-dessus ;

(2)Monsieur Philippe Huart, domicilié à 5650 Yves Gomezée, rue Rochelle 34, né le 24 juin 1969

Q'Sont confiés fes pouvoirs spéciaux de représentation suivants

" Signer toutes demandes de permis d'urbanisme et d'environnement et toutes demandes d'autres autorisations administratives dans le cadre du développement et de la réalisation des projets immobiliers ;

" Négocier, conclure, résilier ou rompre les contrats de consultance, d'architecture, d'études techniques quelconques, de sous-traitance, d'entreprise, de mission d'architecture en relation avec les projets immobiliers ;

" Signer toutes correspondances relatives à ces contrats et aux permis susvisés ;

Représenter la Société à l'égard des administrations compétentes en matière d'urbanisme et d'environnement ainsi que devant les instances et commissions intervenant dans la délivrance des autorisations administratives ;

(3)Monsieur Philippe Thibaut, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue du Manoir 31, né le 25 juillet

1967"

DSont confiés les pouvoirs spéciaux de représentation suivants :

" Négocier et conclure les contrats financiers, en ce comprise les contrats d'emprunts bancaires rendus nécessaires par l'exécution des projets immobiliers décidés parle Conseil d'administration ;

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0896644442

Dénomination

Réserve

au

Monitei.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

e

" Souscrire tout type d'assurances (obligatoires ou non) légalement requises ou dont l'engagement a été préalablement décidé, soit parle délégué à la gestion journalière dans les limites de ses attributions, soit par le Conseil d'administration pour ta réalisation d'un projet immobilier ;

'Accomplir les formalités auprès des organismes bancaires et d'assurances en vue de la souscription des assurances susvisées ;

"Signer toutes correspondances relatives aux contrats décrits ci-avant ;

'Disposer de ta signature sur les comptes bancaires de la Société ;

" Représenter la Société dans ses rapports avec l'administration fiscale ou toute autre personne de droit privé telle que les organismes bancaires et d'assurances ;

'Introduire des demandes de subventions appropriées auprès des institutions régionales ou fédérales belges ou étrangères, compétentes en matière de subsides ;

'Représenter la Société dans le cadre du suivi de ces demandes et des contacts avec l'administration etlou institutions compétentes en relation avec ces dossiers ;

(4)ABSOlute Consulting S.P.R.L., RPM Charleroi, TVA BE 0395.690.971, dont le siège social est établi à 6230 Pont-à-Celles, rue Notre Dame des grâces 52, dont le gérant est Monsieur Olivier Beguin, dans le cadre de sa mission de direction générale.

Osant confiés les pouvoirs spéciaux de représentation suivants :

-Négocier, conclure et signer tout type de contrat pour lequel des pouvoirs spéciaux de représentation ont été confiés par le Conseil d'administration (et en ce cas de manière concurrente) à Madame Sophie Rysselinck, Monsieur Philippe Thibaut ou Monsieur Philippe Huart, y compris pour les actes notariés ; autrement dit, il peut accomplir tous actes que ces trois personnes peuvent elles-mêmes accomplir sur base de leur propre délégation.

D Délégation de pouvoirs en matière de gestion journalière à :

ABSOlute Consulting S.P.R.L., RPM Charleroi, TVA BE 0895.690.971, dont le siège social est établi à 6230 Pont-à-Celles, rue Notre Dame des grâces 52, dont le gérant est Monsieur Olivier Beguin, dans le cadre de sa mission de direction générale.

Dest confiée la gestion journalière et la représentation de la Société dans cette gestion telle que définie de manière non limitative ci-après, étant entendu qu'au sens de la présente délégation, la gestion journalière s'entend de tout acte qui n'entraîne pas pour la Société, une exposition financière supérieure à 25.000 EUR sur une base annuelle

.négocier et conclure tous types de contrat nécessaire et utile au fonctionnement de la société ;

" Effectuer les achats (ou ventes) de bien meubles, de matériels et de marchandises courantes pour la

Société ;

'Traiter et signer toutes correspondances ;

-Se charger des relations avec le secrétariat social et les administrations compétentes et signer tous les

documents requis par la législation sociale établis par ledit secrétariat social ;

-Déléguer des mandats divers en fonction des circonstances et des nécessités rencontrées ;

POUR DOURIMMO SA

C.A,I SPRL administrateur délégué

représentée par son représentant permanent

Monsieur Cari Mestdagh

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 16.08.2011 11404-0493-024
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.04.2010, DPT 21.06.2010 10198-0550-021
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 27.07.2009 09482-0101-020
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 14.08.2015 15438-0325-028
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 19.07.2016 16344-0436-026

Coordonnées
DOURIMMO

Adresse
AVENUE JEAN MERMOZ 1, BTE 4 6041 GOSSELIES

Code postal : 6041
Localité : Gosselies
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne