28/05/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 6 1 1 7 8 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O W C O R N 1 N G E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J U L E S B O R D E T , P A R C I N D U S T R I E L , Z O N E C , 7 1 8 0 S E N E F F E
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e à S e n e f f e l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4 à 1 5 . 0 0 h e u r e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t s u r s o n o r d r e d u j o u r ;
P r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l R e n s d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à c o m p t e r d e c e j o u r e t l u i e x p r i m e s e s r e m e r c i e m e n t s p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s d u r a n t l ' e x e r c i c e d e s e s m a n d a t s ;
D é s i g n e M a d a m e A n n i c k M e e r s c h r n a n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e t c e , p a r c o o p t a t i o n , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M i c h e l R e n s d é m i s s i o n n a i r e , p o u r l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t d e c e d e r n i e r ; m a n d a t d e v a n t ê t r e c o n f i r m é p a r l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e f a S o c i é t é ;
G é r a r d M a r q u e t
P r é s i d e n t d u C o n s e i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1
1 1
I I
* 1 4 1 0 8 0 8 4 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u T r i b u n a l T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
M o 1 2 . 1
L N l K E L E
1 9 M M 2 0 1 4 L e G r e f f i e r
e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 31.07.2014 14392-0271-046
13/08/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( M \
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
M ° t l 2 , 1
1 1 1 Y I ~ I I Y I ~ V I I I R V Y ~ h ~ I I I N
" 1 3 1 2 6 8 8 1 >
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 6 1 1 7 8 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O W C O R N I N G E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R U E J U L E S B O R D E T , P A R C I N D U S T R I E L , Z O N E C , 7 1 8 0 S E N E F F E
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à S e n e f f e l e 2 6 j u i n 2 0 1 3 à 9 . 0 0 h e u r e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r s o n o r d r e d u j o u r :
A p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r K l a u s H o f f m a n n p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s à s a v o i r j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 ,
P r e n d a c t e d u c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s l a p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r D a v i d V a n h e l m o n t à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , e n r e m p l a c e m e n t d ' A l e x i s V a n B a v e l .
C o n s t a t e q u ' à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
M r . M i c h e l R e n s
A d m i n i s t r a t e u r - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M r . G é r a r d M a r q u e t
A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t d u C o n s e i l
M r . K l a u s H o f f m a n
A d m i n i s t r a t e u r
D o n n e p r o c u r a t i o n à M . G é r a r d M a r q u e t , M m e . A n n e V a n k o n i n g s l o o , M o n s i e u r M i c h e l R e n s e t à M e l l e S o p h i e W a t h o u r , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r ( i ) d é p o s e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , ( i i ) p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , ( i i i ) r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e t ( i v ) d e m a n i è r e g é n é r a l e p o u r f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e ;
S o p h i e W a t h o u r
P a r P r o c u r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 01.07.2013 13255-0166-050
19/09/2012
ÿþa
H 1 . 1 1 J 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 , 9 1 7 . 8 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O W C O R N I N G E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 8 0 S e n e f f e , P a r c i n d u s t r i e l z o n e C , r u e J u l e s B o r d e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 4 s e p t e m b r e
2 0 1 2 , 1 1 r é s u l t e q u e
. 1 . . .
- * R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s * -
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a é t a b l i u n r a p p o r t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l p r o p o s é e à l ' o r d r e d u j o u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n
é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
L e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e « P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 9 3 2 S i n t -
S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x i s V a n B a v e ! , r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l e d i t é t a t e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s p r é c i t é e s ,
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d é f i n i s s a n t l ' o b j e t s o c i a l e n y a j o u t a n t l ' a c h a t , l a v e n t e
e t f a b r i c a t i o n d e :
- l ' e m b a l l a g e , à c a r a c t è r e f o n c t i o n n e l , d e t r a n s p o r t o u p r o t e c t e u r , d e p r o d u i t s c h i m i q u e s a i n s i q u e d e t o u s
p r o d u i t s a p p a r e n t é s ;
- t o u t t y p e d e p r o d u i t q u i p e r m e t t e n t d e f o u r n i r d e s s o l u t i o n s d u r a b l e s c o m p l è t e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a f a b r i c a t i o n d e t o u s p r o d u i t s c h i m i q u e s , p r i s d a n s l e s e n s l e p l u s
l a r g e , e t d e l e u r e m b a l l a g e à c a r a c t è r e f o n c t i o n n e l , d e t r a n s p o r t o u p r o t e c t e u r a i n s i q u e t o u s p r o d u i t s
a p p a r e n t é s .
A t i t r e c o m p l é m e n t a i r e , t a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t v e n d r e , a c h e t e r e t f a b r i q u e r t o u t a u t r e t y p e d e p r o d u i t s
q u i , d e p a r l e u r s p r o p r i é t é s , p e r m e t t e n t à l a s o c i é t é d e f o u r n i r à s e s c l i e n t s e t à l e u r s p r o j e t s d e s s o l u t i o n s
d u r a b l e s c o m p l è t e s .
S E C O N D E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e o f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
T N b u n a l d e C o m m e r c e
1 0 S E P . 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2012
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T l e
. 0 1 - 0 8 - 2 0 1 2
G r e f f e
R é s e r v é I M A M
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I N
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 4 0 6 1 1 7 8 1 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O W C O R N I N G E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J U L E S B O R D E T , P A R C I N D U S T R I E L , Z O N E C , 7 1 8 0 S E N E F F E
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à S e n e f f e l e 2 8 j u i n 2 0 1 2 à 9 . 0 0 h e u r e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r s o n o r d r e d u j o u r :
A p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s a u p r è s d e l a s o c i é t é P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x i s v a n B a v e l , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
A p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s G é r a r d M a r q u e t e t M i c h e l R e n s , e t c o n f i r m e l e u r m a n d a t r e s p e c t i f d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l e t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s à s a v o i r j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
C o n s t a t e q u ' à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
M r . M i c h e l R e n s
A d m i n i s t r a t e u r - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M r . G é r a r d M a r q u e t
A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t d u C o n s e i l
M r , K l a u s H o f f m a n
A d m i n i s t r a t e u r
D o n n e p r o c u r a t i o n à M . G é r a r d M a r q u e t , M m e . A n n e V a n k o n i n g s l o o , M o n s i e u r M i c h e l R e n s e t à M e l l e S o p h i e W a t h o u r , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r ( i ) d é p o s e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , ( i i ) p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , ( i i i ) r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e t ( i v ) d e m a n i è r e g é n é r a l e p o u r f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e ;
S o p h i e W a t h o u r
P a r P r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 29.06.2012 12244-0422-048
10/11/2011
ÿþ M a l 2 . 0
f ¬ - 5 ? ' Y i , 9 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 . 1 1 7 . 8 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O W C O R N I N G E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 8 0 S e n e f f e , P a r c i n d u s t r i e l z o n e C , r u e J u l e s B o r d e t
O b j e t d e l ' a c t e : p u b l i c a t i o n r e c t i f i c a t i v e
U n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e ' a s s o c i é à B r u x e l l e s , d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 8 - 1 7 1 0 1 2 6 2 9 7 . A l a f i n d e l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n , i l y a l i e u d e l i r e :
« E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s i x e u r o s e t h u i t : c e n t s ( 6 2 . 9 3 5 . 5 2 6 , 0 8 E U R ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - d e u x m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - i q u a t r e ( 1 2 2 . 7 3 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » a u l i e u d e :
« E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s i x e u r o s e t h u i t ' c e n t s ( 6 2 . 9 3 5 . 5 2 6 , 0 8 E U R ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é . I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 2 9 . 6 5 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
` t l u l b u w e l d q C o m r s i é r c ~ ~
2 7 5 : ! L J
C H e F a f f i R O I
* 1 1 1 6 9 4 2 9 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2011
ÿþf - M ° d 2 . 0
I \ ' ' ! 9 ' ; : * C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O i 1 A e E R G l R
C H A R L A ' n i - '
2 0 t i l
G r e f f e
R é :
M o i
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i 1 1 1 l i j i i 1 1 I N
* 1 1 1 2 6 2 9 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 6 . 1 1 7 . 8 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O W C O R N I N G E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 8 0 S e n e f f e , P a r c i n d u s t r i e l z o n e C , r u e J u l e s B o r d e t
O b j e t d e l ' a c t e ; F U S I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a i t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
- * R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s * -
I . P r o j e t d e f u s i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e g é r a n t d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r o n t é t a b l i u n p r o j e t d e f u s i o n :
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e d i t p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i l e 1 7 j u i n 2 0 1 1 p a r l a ;
s o c i é t é a b s o r b a n t e e t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M o n s l e 1 7 j u i n 2 0 1 1 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e .
I I . R a p p o r t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a é t a b l i u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é s u r l a f u s i o n ;
p r o j e t é e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l a é t é p r o p o s é à l ' u n i q u e a c t i o n n a i r e e t a u x d é t e n t e u r s .
d ' a u t r e s t i t r e s q u i p a r t i c i p e n t à l a f u s i o n d e r e n o n c e r à l a d é c l a r a t i o n d u c o m m i s s a i r e s u r l e p r o j e t d e f u s i o n a i n s i -
q u ' a s o n r a p p o r t .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o n c e r a u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ; c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i v i s e r l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r s i x v i r g u l e c i n q u a n t e - d e u x ( 6 , 5 2 ) , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l e s t m a i n t e n a n t r e p r é s e n t é p a r c e n t n e u f m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - h u i t ( 1 0 9 . 9 3 8 ) a c t i o n s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s D C L O G I S T I C S ; ; S E R V I C E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 1 0 H o u d e n g - G o e g n i e s , G a r o c e n t r e , R u e d e l ' Y s e r 2 6 0 , p a r v o i e ; d ' a p p o r t p a r c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , c o n f o r m é m e n t à ; l ' a r t i c l e 6 7 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s . L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e ; ; c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e f u s i o n , a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ; E I J R ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e t r e n t e - d e u x e u r o s e t h u i t c e n t s ; ( 3 5 . 8 9 1 . 0 3 2 , 0 8 E U R ) à t r e n t e - c i n q m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e t r e n t e - d e u x e u r o s e t h u i t c e n t s ; ( 3 5 . 9 9 1 . 0 3 2 , 0 8 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r ; n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . ; L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e ; p a r a c t i o n s . D C L O G I S T I C S S E R V I C E S , p r é n o m m é e , d a n s l a p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é :
a b s o r b é e : -
- N o n a n t e - n e u f ' ( 9 9 ) a c t i o n s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s D C G L O B A L . H O L D I N G S , : a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 1 L u x e m b o u r g , A v e n u e d e l a L i b e r t é 1 3 - 1 5 , ;
- U n e ( 1 ) a c t i o n à l a s o c i é t é p a r a c t i o n s d e d r o i t i t a l i e n « D o w C o m i n g S p A » , a y a n t s o n s i è g e e n I t a l i e à V i a l e M o n t è . N e r o : - 7 0 , M i l a n o
Q U A T R I . M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s i x m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ; _ m i l l e _ q u a t r e _ . c e n t . _ n o n a n t e ; q u a t r e _ e u r o s _ . ( 2 6 . 9 4 4 . . 4 9 4 _ E U R ) _ p o u r _ l e . . p o r t e r _ d e _ t r e n t e - c i n q m i l l i o n s n e u f _ c e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e t i u ; V o l e t B . : A u ' r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
n o n a n t e e t u n m i l l e t r e n t e - d e u x e u r o s e t h u i t c e n t s ( 3 5 . 9 9 1 . 0 3 2 , 0 8 E U R ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s i x e u r o s e t h u i t c e n t s ( 6 2 . 9 3 5 . 5 2 6 , 0 8 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d o u z e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - s i x ( 1 2 . 6 9 6 ) a c t i o n s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e v i n g t - s i x m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s ( 2 6 . 9 4 4 . 4 9 4 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r t e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s i x e u r o s e t h u i t
i c e n t s ( 6 2 . 9 3 5 . 5 2 6 , 0 8 E U R ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é . I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q
( 2 9 . 6 5 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s , c o n v e n t i o n d ' e m p h y t é o s e , c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
( s i g n é ) M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' k é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 06.07.2011 11274-0545-050
05/07/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 6 1 1 7 8 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O W C O R N I N G E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P A R C I N D U S T R I E L Z O N E C R U E J U L E S B O R D E T 7 1 8 0 S E N E F F E
O b j e t d e l ' a c t e : D E P O T D ' U N P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s D C L o g i s t i c s S e r v i c e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e D o w C o m i n g E u r o p e .
M a n u e l K i m b i m b i
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u , d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g # e
1 F i 1 º%1 7 r I T i f , " " " " ) ~ t l j 4 ~ t .
V o l e t B
M o d 2 . 1
" i u o o s a i *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/01/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 14.01.2011 11010-0090-041
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 08.07.2010 10286-0028-041
16/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.06.2009, DPT 09.07.2009 09410-0141-039
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.06.2008, DPT 15.07.2008 08403-0144-039
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 04.07.2007 07339-0027-034
11/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.06.2006, DPT 03.07.2006 06369-0140-029
16/11/2005 : CH108576
12/07/2005 : CH108576
27/04/2005 : CH108576
27/04/2005 : CH108576
14/09/2004 : CH108576
15/07/2004 : CH108576
12/07/2004 : CH108576
13/08/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e .
i C C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 5 1 1 7 1 3 2 *
R I I I
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 6 1 1 7 8 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O W C O R N I N G E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J U L E S B O R D E T , P A R C I N D U S T R I E L , Z O N E C , 7 1 8 0 S E N E F F E
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à S e n e f f e l e 2 4 j u i n 2 0 1 5 à 9 . 0 0 h e u r e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r s o n o r d r e d u j o u r :
A p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s a u p r è s d e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d V a n h e l m o n t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 .
A p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G é r a r d M a r q u e t e t M a d a m e A n n i c k M e e r s c h m a n , e t c o n f i r m e l e u r m a n d a t r e s p e c t i f d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l e t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s à s a v o i r j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 ,
D é c l a r e q u ' à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
M r s . A n n i c k M e e r s c h m a n
A d m i n i s t r a t e u r - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M r . G é r a r d M a r q u e t
A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t d u C o n s e i l
M r . K l a u s H o f f m a n A d m i n i s t r a t e u r
D o n n e p r o c u r a t i o n à M . G é r a r d M a r q u e t , M e l l e T a m a r a D e n i s , e t à M e l l e S o p h i e W a t h o u r , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r ( i ) d é p o s e r t e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , ( i i ) p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , ( i i i ) r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e t ( i v ) d e m a n i è r e g é n é r a l e p o u r f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e ;
S o p h i e W a t h o u r P a r P r o c u r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2003 : CH108576
10/07/2003 : CH108576
25/03/2003 : CH108576
19/09/2002 : CH108576
19/09/2002 : CH108576
03/10/2000 : CH108576
01/07/2000 : CH108576
23/07/1999 : CH108576
01/01/1993 : CH108576
03/06/1992 : CH108576
25/01/1992 : CH108576
24/06/1989 : CH108576
01/01/1988 : CH108576