07/10/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n f t n i l o i l l i N
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 5 S E P , 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : D P M H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e , 1 9 - 1 4 0 0 N i v e l l e s N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 6 . 2 9 2 . 1 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
( i ) L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s d i s p o s i t i o n s d ' u n A g r e e m e n t o f G u a r a n t y à c o n s e n t i r p a r l a S o c i é t é ( e n s a q u a l i t é d e g a r a n t ) e n f a v e u r d e K B C B a n k N V , N e w Y o r k B r a n c h ( e n s a q u a l i t é d e p r ê t e u r ) d a n s l a m e s u r e o ù l a g a r a n t i e p e u t ê t r e m i s e e n o e u v r e s u i t e a u c a s d e d é f a u t ( " E v e n t o f d e f a u l t " ) s t i p u l é à l ' a r t i c l e 6 . 1 3 ( C h a n g e i n C o n t r o l ) d u L o a n a n d S e c u r i t y A g r e e m e n t d e U S D 2 . 5 0 0 . 0 0 0 q u e S G M M a g n e t i c s C o r p o r a t i o n ( e n t a n t q u ' e m p r u n t e u r ) e n v i s a g e d e c o n c l u r e a v e c K B C B a n k N V , N e w Y o r k B r a n c h ( e n t a n t q u e p r ê t e u r ) , p r é v o y a n t l ' e x i g i b i l i t é a n t i c i p é e d u c r é d i t s ' i l s e p r o d u i t u n c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e s u r ! a s o c i é t é .
( i i ) L ' a s s e m b l é e d o n n e u n m a n d a t s p é c i a l à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à M a d a m e A n n i c k G a r c e t , M a d a m e V a l é r i e P a u w e l s , M a d a m e D o r o t h é e V e r m e i r e n e t t o u t a v o c a t d u c a b i n e t C l i f f o r d C h a n c e L L P , s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 6 5 b o î t e 2 , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s ( e n c e y c o m p r i s l a s i g n a t u r e d u f o r m u l a i r e p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ) a f i n d e d é p o s e r l e p r é s e n t p r o c è s . v e r b a l a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a r i n D e w è r e , p o u r K D M a n a g e m e n t , A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 31.12.2012, DPT 26.06.2013 13236-0559-040
13/12/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 31.12.2011, DPT 07.12.2012 12660-0464-036
28/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 25.09.2012 12576-0298-027
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.07.2011, DPT 26.07.2011 11341-0219-027
01/08/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 25.07.2011, DPT 26.07.2011 11341-0288-038
27/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
I I 1 5 4 I ~ I ~ I V I 1 5 I I I I I I I I ,
" 1
: é a * a m e r : c r i : D P M H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e , 1 9 - 1 4 0 0 N i v e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 2 9 2 1 1 0
C b ; e ï t d e i ' e e e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l o r s d e s a r é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , a c c e p t e l a p r o p r o s i t i o n d e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a c q u e s T i s o n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , c o u v r a n t l e s e x e r c i c e s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 e t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n j u i n 2 0 1 4 .
K O M a n a g e m e n t ,
A d m i n i s t r a t e u r .
K a r i n D E W E R E , G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A I . . e n v + n M r . n a b r e e . n f l 4 e . r n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 15.09.2010, DPT 28.09.2010 10555-0517-038
04/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.09.2010, DPT 28.09.2010 10556-0170-025
25/01/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 17.11.2009, DPT 07.01.2010 10011-0212-038
22/12/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 17.11.2009, DPT 10.12.2009 09888-0041-038
22/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.11.2009, DPT 10.12.2009 09888-0026-023
24/08/2015
ÿþf .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 M U T 2 0 1 5
G r e f i e s e
D é n o m i n a t i o n : D P M H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e , 1 9 - 1 4 0 0 N i v e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 0 6 2 9 2 1 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 6 j u i n 2 0 1 5 , a c c e p t e l a p r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l l e m e n t d u = m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e P h i l i p p e H a m e r . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n j u i n 2 0 2 1 ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d u f a i t q u e l e c a b i n e t d e r é v i s i o n P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r M a d a m e I s a b e l l e R a s m o n t d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e C o m m i s s a i r e . C e c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t i n t e r v i e n t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 5 . M a d a m e I s a b e l l e R a s m o n t r e m p l a c e M o n s i e u r J a c q u e s T i s o n . » .
K O M a n a g e m e n t S P R L ,
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e , K a r i n D e w è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 14.07.2016 16323-0116-025