28/04/2014 : AUGMENTATION DE CAPITAL
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à TOURNAI (Marquain), le 27 mars 2014, enregistré, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SPRL civile Dr DECLEYRE-BADIU s'est; réunie et a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION.
A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de la gérante et de; Monsieur Bart MEYNENDONCKX, Réviseur d'Entreprises à Anvers, Potvlietlaan, 6, portant sur l'apport en| nature ci-après visés, l'associée unique reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris';
connaissance.
Le rapport de Monsieur le Réviseur Bart MEYNENDONCKX conclut dans les termes suivants :
"CONCLUSIONS
Aux termes de nos travaux de contrôle, effectués selon les normes édictées par l'institut des Réviseurs: d'Entreprises, nous, Grant Thornton réviseurs d'entreprises SCRL, Potvlietlaan 6, 2600 Berchem, représentée! par son associé M. Bart Meynendonckx estime que :
1. L'opération consiste en une augmentation de capital de la SPRL Dr. Decleyre-Badiu (N* Entreprise:; BE0806.251.231) ayant son siège social à 7540 Kain, rue du Rivage 80, par voie d'apport en nature de la; créance de l'actionnaire à hauteur d'un montant équivalant au dividende de EUR 158.000,00 soit aprèsj déduction de 10 % de précompte mobilier conformément à l'article 537 du Code des Impôts sur le Revenu. Le-
montant net de dividende s'élève à EUR 142.200,00;
2. l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la:
détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie de l'apport en nature; 3. la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;
4. les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de; l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la; valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable (et le cas échéant, à la prime d'émission): des parts sociales à émettre en contrepartie de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué; ; 5. Le point précédent tient compte du fait que l'associé a décidé de souscrire à l'augmentation de capital. Pour déterminer le rapport d'échange, il n'a pas été tenu compte d'éventuelles plus-values latentes sur les actifs;
immobilisés;
6, Si l'actionnaire décide d'incorporer le dividende net reçu dans le capital, il sera attribué en contrepartie de:
l'apport 1.422 parts nouvelles de la SPRL DR. DECLEYRE-BADIU, sans mention de valeur nominale,'
présentant les mêmes droits que les parts existantes pour un montant total de EUR 142.200,00;
7. Par l'apport en nature, le capital social sera augmenté de EUR 142.200,00. Il passera donc de EUR;
18.600,00 Ã EUR 160.800,00;
Le présent rapport ne fournit pas une quelconque forme de sécurité sur le plan fiscal. L'organe de gestion":
reste responsable de la conformité avec les règles fiscales. Enfin , nous tenons à préciser et à souligner quel notre opinion sur l'évaluation et le rapport d'échange est strictement dépendant de la souscription s'
l'augmentation de capital par l'actionnaire conformément aux points cî-avant écrit sous les numéros 4 , 5 et 6, Si cette condition n'est pas remplie, notre rapport doit être envisagé comme non écrit et non délivré. Nous voulons enfin rappeler que notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère légitime et; équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une « fairness opinion »,
Anvers, le 20 mars 2014
Grant Thornton reviseurs d'entreprises SCRI
Représentée par Bart MEYNENDONCKX, Réviseur d'Entreprises. »
Ces rapports seront déposés auprès du greffe du Tribunal de Commerce, en même temps que les;
présentes.
DEUXIEME RESOLUTION
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent quarante deux mille deux cents euros
(142.200,006) entièrement souscrit et libéré par apports en nature, pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00€) à cent soixante mille huit cents euros (160.800,00€), donnant lieu à la création de mille quatre cent vingt-deux (1.422) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.
Après avoir délibéré relativement aux dispositions du Code des Sociétés, l'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en nature d'une créance, dont question ci-après.
TROISIEME RESOLUTION.
Sous réserve de la réalisation effective de l'augmentation de capital, l'assemblée décide de modifier ainsi
qu'il suit, l'article 5 des statuts :
« Article 5- CAPITAL
Le capital est fixé à CENT SOIXANTE MILLE HUIT CENTS EUROS (160.800,00€) représenté par mille six
cent huit (1.608) parts sociales, sans désignation de valeur nominale. »
QUATRIEME RESOLUTION
L'associée unique, Madame Irina DECLEYRE-BADIU, déclare faire apport au capital de la ScPRL Dr DECLEYRE-BADIU de sa créance issue de la distribution d'un dividende décidé par l'assemblée générale
e>ctraordinaire tenue le 16 décembre 2013, d'un montant net de 142.200,00€.
Cet apport en nature est rémunéré par la création de 1.422 parts sociales nouvelles, identiques aux
précédentes, de sorte qu'au terme de l'opération, le nombre de parts sociales sera égal à 1,608,
REMUNERATION
En rémunération de l'apport en nature, l'associée unique propose, en contrepartie d'émettre 1.422 parts
nouvelles, sans mention de valeur nominale, qui lui seront attribuées intégralement.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée constate et requière le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque part nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté 160.800,00€, représenté par 1.608 parts sociales sans désignation de valeur nominale.
SIXIEME RESOLUTION
En conséquence de tout ce qui précède, l'assemblée constate que la modification à apporter à l'article 5 des
statuts devient définitive.
Les statuts coordonnés seront déposés au greffe en même temps qu'une expédition des présentes.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Edouard JACMIN, Notaire
Déposé en même temps : expédition de l'acte - rapport réviseur- rapport gérance - statuts coordonnés
Mentionner sur Is dernière page du Volet B
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
04/12/2012
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L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e I r i n a D E C L E Y R E - B A D I U , g é r a n t e .
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E s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é l ' a s s o c i é u n i q u e i n d i q u é s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r l u i o u s o n m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
E x p o s é d u g é r a n t
M a d a m e l a g é r a n t e e x p o s e q u e :
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
" D ' a c t e r l a n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n - m é d e c i n ;
" D ' a c t e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
2 - L ' a s s o c i é u n i q u e é t a n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n .
3 - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M a d a m e l a g é r a n t e s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r a u M o n i t e b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n - m é d e c i n M o n s i e u r B r u n o D E C L E Y R E , d o m i c i l i é à 7 5 4 0 K A I N , r u e d u R i v a g e 8 0 , q u i a c c e p t e , S o n m a n d a t d é b u t e r a l e l e r j u i l l e t 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s r e n o u v e l a b l e , e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . E n t a n t q u e g é r a n t n o n - m é d e c i n , M o n s i e u r D E C L E Y R E n e p o u r r a e x é c u t e r a u c u n a c t e à c a r a c t è r e m é d i c a l e t d e v r a s ' e n g a g e r à r e s p e c t e r l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , e n p a r t i c u l i e r l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l ,
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a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e