20/02/2012
ÿþ M o d 2 . 1
Î h 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 0 9 5 4 *
R é s e r A u M o n i t ( b e l g
1 "
G r e f f e
r -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 7 4 5 . 5 5 6
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : D r . M E R C I E R P i e r r i c k
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 1 8 1 A r q u e n n e s , C h a u s s é e d e B o r n i v a l 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
T e x t e D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e - a s s o c i é A n n V R A N K E N à E i g e n b i l z e n ( B i l z e n ) l e v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l d o u z e i l r e s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e I s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D r . M E R C I E R P i e r r i c k » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M i E R E R E S O L U T i O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u s c o n f o r m é m e n t a u x r e m a r q u e s d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s : i - r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
1 " A r t i c l e t r o i s : o b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e g u é r i r e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l a s p é c i a l i s a t i o n C h i r u r g i e O r t h o p é d i q u e p a r l e o u l e s a s s o c i é s q u i l a c o m p o s e n t , l e s q u e l s s o n t e x c l u s i v e m e n t d e s m é d e c i n s i n s c r i t s a u i T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s o u d e s s o c i é t é s p r o f e s s i o n n e l l e s u n i p e r s o n n e l l e s d e m é d e c i n s à p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
L a m é d e c i n e e s t e x e r c é e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c e u x - c i c o n v i e n n e n t d e m e t t r e e n c o m m u n l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e a u s e i n d e l a s o c i é t é .
L e s h o n o r a i r e s g é n é r é s p a r l e s a c t i v i t é s m é d i c a l e s a p p o r t é e s à l a s o c i é t é d u o u d e s m é d e c i n s a s s o c i é s s o n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L ' o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d ' o r d r e d é o n t o l o g i q u e , n o t a m m e n t c e l l e s r e l a t i v e s a u l i b r e c h o i x d u m é d e c i n p a r l e p a t i e n t , à l ' i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e d u m é d e c i n , a u r e s p e c t d u s e c r e t m é d i c a l , à l a d i g n i t é e t à l ' i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e d u p r a t i c i e n .
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a m é d e c i n e , t o u t e f o r m e d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e o u d e s u r c o n s o m m a t i o n .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n a s s o c i é e s t t o u j o u r s i l l i m i t é e .
A t i t r e a c c e s s o i r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s q u i n ' o n t p a s d e l i e n a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e G u é r i r p e u v e n t ê t r e e n v i s a g é s e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s : - I l s n e p e u v e n t e n a u c u n c a s p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é o u à s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , n i e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e .
- L e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s à u n e m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s m i n i m u m . C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n q u i d o i t ê t r e a s s u r é e p o u r p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d e s d o m m a g e s é v e n t u e l l e m e n t c a u s é s . " - l ' a d d i t i o n d e l a t e x t e s u i v a n t e à l ' a r t i c l e 6 :
' D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e r s a s s o c i é s , l a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s d o i t t o u j o u r s t e n d r e à r e f l é t e r l ' i m p o r t a n c e d e s a c t i v i t é s r e s p e c t i v e s d e s a s s o c i é s . E l l e n e p e u t e m p ê c h e r l a r é m u n é r a t i o n n o r m a l e d ' u n m é d e c i n p o u r l e t r a v a i l l p r e s t é . " 1 - r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 8 , 2 . , p r e m i e r t i r e t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" - d é s l e j o u r o ù l a s o c i é t é c o m p r e n d r a p l u s i e r s a s s o c i é s i l f a u t o b t e n i r l ' a g r é m e n t u n a n i m e d e s a u t r e s a s s o c i é s . " 1 - r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 9 , c i n q u i è m e p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L a s a n c t i o n d e l a s u s p e n s i o n d u d r o i t d ' e x e r c e r l ' A r t d e G u é r i r e n t r a î n e l a s u s p e n s i o n d e s a v a n t a g e s d u c o n t r a t d e I s o c i é t é p e n d a n t l a d u r é e d e c e t t e m e s u r e . "
o m i s s i o n d u s i x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 9 _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
- r e m p l á c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i t s t r é e p a r u n o u p l u s i e r s g é r a n t ( s ) , p e r s o n n e l s ) p h y s i q u e ( s ) , c h o i s i ( s ) p a r m i l e s a s s o c i é s e t j n o m m é ( s ) p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e p e u t ê t r e n o m m é g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n a c t i v i t é a u s e i n d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s o u s ' i l s ' a g i t d ' u n j c o g é r a n t , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é d u i t à s i x a n s m a x i m u m , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e . " - r e m p l a c e m t e n t d e l ' a r t i c l e 1 7 , d e r n i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e s d é l é g u é s d u g é r a n t n e p e u v e n t p o s e r d e s a c t e s q u i s o i e n t e n c o n t r a d i c t i o n a v e c l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , q u ' i l s d o i v e n t s ' e n g a g e r à r e s p e c t e r , e n p a r t i c u l i e r l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l " .
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 7 , t r o i s i è m e p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
' U n e r é s e r v e r e q u i e r t l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s . S i l ' u n a n i m i t é e s t i m p o s s i b l e , l e C o n s e i l p r o v i n c i a l i n t é r e s s é d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s p e u t a c c e p t e r u n e a u t r e m a j o r i t é . "
S E C O N D E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d o n n e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r o c u r a t i o n a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s e t d o n n e p r o c u r a t i o n a u n o t a i r e d e p r o c é d é r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e - a s s o c i é A n n V R A N K E N
j D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2
- l e f o r m u l a i r e I e n d e u x e x e m p l a i r e s .
1 - l e f o r m u l a i r e I l e n d e u x e x e m p l a i r e s .
I - u n e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
1 - l i s t e d e s a c t e s c o n s t i t u t i f s e t m o d i f i c a t i f s d e s s t a t u t s .
1 - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s t i
17/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o r t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F
" 1 1 1 M w n w u ~ ~ 0 8 9 9 1 4
T R I B U è I A L C O M M E R C E
C H A O I - E N T
r e e
6 - 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 6 " 1 - 4 . S , ( . 3 - S
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : D r . M E R C I E R P i e r r i c k
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 8 1 A r q u e n n e s , C h a u s s é e d e B o r n i v a l 4
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
T e x t e :
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n n V R A N K E N , n o t a i r e - a s s o c i é à B i l z e n , l e v i n g t - s i x m a i d e u x m i l l e
o n z e q u e :
M o n s i e u r M E R C I E R P i e r r i c k J e a n M i c h e l , n é à C h a r l e r o i , l e h u i t a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ,
n u m é r o n a t i o n a l 7 8 . 0 8 . 0 8 3 4 5 - 4 2 , é p o u x d e m a d a m e C h a r t i e r L a u r e n c e F r a n ç o i s e M a r c e l l e , n é e à
B r a i n e - l e - C o m t e , l e v i n g t - d e u x m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à 7 1 8 1 ( S e n e f f e ) , B o i s d e l
S a p i n s 4 .
A c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
s o u s l a d é n o m i n a t i o n ' D r . M E R C I E R P i e r r i c k ' .
L e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e e t u n
( 3 1 , - ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e e t u n i è m e d u c a p i t a l .
L e s t r e n t e e t u n ( 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
M o n s i e u r M E R C I E R P i e r r i c k : t i t u l a i r e
d e t r e n t e e t u n a c t i o n s : 3 1 , -
E n s e m b l e : t r e n t e e t u n ( 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e e t r e c o n n a i s s e q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e , d e s o r t e q u e
l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n a u p r è s d e l a D e x i a B a n q u e s o u s l e n u m é r o 0 6 8 - 8 9 2 8 8 0 4 - 7 8 .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e B a n q u e e n d a t e d u v i n g t m a i d e u x m i l o n z e , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e
{ a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
! L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
! s o c i é t é s .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 7 1 8 1 A r q u e n n e s , C h a u s s é e d e B o r n i v a l 4 .
' I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e l o c a l i t é p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e r é g u l i è r e m e n t p u b l i é e a u x A n n e x e s
d u M o n i t e u r B e l g e .
í L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l p r o v i n c i a l d e ' l ' O r d r e d e s
M é d e c i n s .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e g u é r i r e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l a s p é c i a l i s a t i o n C h i r u r g i e
O r t h o p é d i q u e p a r l e o u l e s a s s o c i é s q u i l a c o m p o s e n t , l e s q u e l s s o n t e x c l u s i v e m e n t d e s m é d e c i n s
i n s c r i t s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s o u d e s s o c i é t é s d e m é d e c i n s à p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e
d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
L a m é d e c i n e e s t e x e r c é e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , ~
c e u x - c i m e t t e n t e n c o m m u n l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e a u s e i n d e l a s o c i é t é .
L e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s p a r e t p o u r l a s o c i é t é . " L L b b j e t s o c i a l n e _ p o u r r a ë t r e _ p o u r s u i v i _ q u e d a n s _ l e r e s p e c t d e s _ p f e s c r i p t i o n s d ' o r d r e d é o n t o l o g i q u e , i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
- - - f i A t r t i t t r n b e l g e
V o l e t B - s u i t e
n o t a m m e n t c e l l e s r e l a t i v e s a u l i b r e c h o i x d u m é d e c i n p a r l e p a t i e n t , à l ' i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t i t h é r a p e u t i q u e d u m é d e c i n , a u r e s p e c t d u s e c r e t m é d i c a l , à l a d i g n i t é e t à l ' i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e d u p r a t i c i e n . L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a m é d e c i n e , t o u t e f o r m e d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e o u d e s u r c o n s o m m a t i o n .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n a s s o c i é e s t t o u j o u r s i l l i m i t é e .
L e s i n v e s t i s s e m e n t s e n b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s q u i n ' o n t p a s d e l i e n a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e G u é r i r p e u v e n t ê t r e e n v i s a g é s e t r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s : - I l s d o i v e n t r e s t e r a c c e s s o i r e s .
- I l s n e p e u v e n t e n a u c u n c a s p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é , n i e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e . Î - L e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s à u n e m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s m i n i m u m . } - L e s m é d e c i n s p e u v e n t à p r é s e n t a p p o r t e r l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à l e u r I s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l d u m é d e c i n d o i t ê t r e I a s s u r é p o u r p e r m e t t r e d ' a s s u r e r l a r é p a r a t i o n d e s d o m m a g e s é v e n t u e l l e m e n t c a u s é s .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e i e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s . L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) , p e r s o n n e ( s ) p h y s i q u e ( s ) , c h o i s i ( s ) p a r m i l e s a s s o c i é s e t n o m m é ( s ) p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . S i f a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t n o m m é g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é d u i t à s i x a n s m a x i m u m , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e .
E n c a s d e v a c a n c e d e l a p l a c e d ' u n g é r a n t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r v o i t à s o n r e m p l a c e m e n t , e n d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
T o u t g é r a n t e s t i n d i v i d u e l l e m e n t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e s e u l t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
T o u t g é r a n t a , d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a L o i à l ' A s s e m b l é e i G é n é r a l e . L e m e m b r e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e t a S o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n , e s t t e n u d ' e n p r é v e n i r l e c o l l è g e e t d e f a i r e m e n t i o n n e r c e t t e d é c l a r a t i o n a u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e . l l n e p e u t p r e n d r e p a r t à c e t t e d é l i b é r a t i o n . I l e s t s p é c i a l e m e n t r e n d u c o m p t e , à l a p r e m i é r e A s s e m b l é e G é n é r a l e , a v a n t t o u t v o t e s u r d ' a u t r e s r é s o l u t i o n s , d e s o p é r a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s u n d e s g é r a n t s a u r a i t e u u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a S o c i é t é . S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t c e t t e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f é r e r a a u x a s s o c i é s e t l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c . L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t c e t t e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
I l s e r a t e n u t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
I L a g é r a n c e v e i l l e r a à c e q u e s o i t a s s u r é e l a r e s p o n s a b i l i t é d i s t i n c t e d e l a s o c i é t é . I
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s f r a i s e t v a c a t i o n s f a i t s p a r l e g é r a n t p o u r l e s e r v i c e d e l a s o c i é t é p o u r r o n t ê t r e r e m b o u r s é s p a r I c e l l e - c i s u r l a s i m p l e p r o d u c t i o n d ' u n é t a t c e r t i f i é e t s e r o n t p a s s é s a u x f r a i s g é n é r a u x .
i L a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t d e v r a c o r r e s p o n d r e a u x p r e s t a t i o n s d e g e s t i o n r é e l l e m e n t s e f f e c t u é e s . S i d ' a u t r e s m é d e c i n s d e v a i e n t e n t r e r d a n s l a s o c i é t é , l a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t n e p o u r r a s e f a i r e a u d é t r i m e n t d e s a u t r e s a s s o c i é s . T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s t i e r s , d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' A s s e m b l é e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t . i C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , l ' a c c o m p l i s s e m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o n e e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é A u
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d ' a c t e s d é t e r m i n é s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r l a d u r e s q u ' i l f i x e , é t a n t e n t e n d u q u e e u l s l e s - - - - a - c t e s s a n s p o r t é e m é d i c a l e p e u v e n t ê t r e r é a l i s é s p a r l e s d é l é g u é s n o n m é d e c i n s d u g é r a n t . w ~ s ~ ~
C e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L e s d é l é g u é s d u g é r a n t n e p e u v e n t p o s e r d e s a c t e s q u i s o i e n t e n c o n t r a d i c t i o n a v e c l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e .
T o u t g é r a n t p e u t ê t r e r é v o q u é p o u r m o t i f s g r a v e s , p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à l a m a j o r i t é ' = s i m p l e d e s v o i x r e p r é s e n t é e s . D a n s l e s a u t r e s c a s , l a r é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e
i G é n é r a l e p r i s e a u x c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é e t d e p r é s e n c e r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n o u
j p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s I p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
Î L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é t e r m i n e l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s e t f i x e d e s é m o l u m e n t s g a r a n t i s s a n t l e r e s p e c t d e s n o r m e s d e r é v i s i o n é t a b l i e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
T o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 4 1 - 2 e t 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t : c o n s t i t u é e e s t d i s p e n s é e d e l a d é s i g n a t i o n d e c o m m i s s a i r e d a n s l a m e s u r e o ù e l l e . r e m p l i t l e s I c o n d i t i o n s é n u m é r é e s p a r c e s d i s p o s i t i o n s .
I D a n s l e c a s o ù , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a l i n é a p r e m i e r d u p a r a g r a p h e d e u x d e l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s 1 S o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s e t p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . I D a n s c e t t e h y p o t h è s e , l e f a i t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é d e v r a ê t r e m e n t i o n n é d a n s l e s ! e x t r a i t s d ' a c t e s e t d o c u m e n t s à d é p o s e r o u à p u b l i e r d a n s l a m e s u r e o ù i l s c o n c e r n e n t l e s '
c o m m i s s a i r e s . I
R E U N 1 O N I
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d é j u i n à v i n g t 1
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e t i e n d r a l e p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
I E X E R C I C E S O C I A L j
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . I
j D I S T R I B U T I O N I
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . U n e r é s e r v e n e p e u t ê t r e c o n s t i t u é e q u e d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s l e C o n s e i l p r o v i n c i a l n ' a c c e p t e u n e . L ' i m p o r t a n c e d e l a r é s e r v e d o i t c o ï n c i d e r a v e c l ' o b j e t s o c i a l e t n e p e u t d i s s i m u l e r l e s b u t s s p é c u l a t i f s o u c o m p r o m e t t r e l e s i n t é r ê t s d e c e r t a i n s a s s o c i é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l e s t d é f i n i p a r l a L o i e s t o u d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a L o i o u l e s s t a t u t s n e j ; p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
j A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e p r o n o n c e r a p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a I d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e a p r i s c o u r s a u j o u r d ' h u i e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e j ( 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 ) . L a s o c i é t é a c c e p t e t o u s l e s a c t i o n s d e p u i s l e p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e t r o i s i é m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e à v i n g t h e u r e s .
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e D o c t e u r M E R C I E R P i e r r i c k a s s o c i é u n i q u e , e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , d é c i d e :
a . - d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n ;
b . - d e n o m m e r g é r a n t à c e t t e f o n c t i o n , p o u r l a d u r é e d e v i e d e l a s o c i é t é t a n t q u e c e t t e d e r n i è r e
d e m e u r e u n e s o c i é t é u n i p e r s o n n e l l e : - N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e .
f "
R é s e r v é
A u
" i t 9 a ~ ~ t ~ ~ i I b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- M o n s i e u r M E R C I E R P i e r r i c k p r é n o m m é e q u i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n . I T e x e r c e r a c e t t e f o n c t i o n a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s .
c . - d e f i x e r l a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t e s t l a i s s é à l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
d . - P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a l i n é a p r e m i e r d u p a r a g r a p h e d e u x d e l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e D o c t e u r M E R C I E R P i e r r i c k , a s s o c i é u n i q u e , d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
e . - L e f o n d a t e u r d o n n e l a p r o c u r a t i o n à l a S A ' V a n h a n ' ( N E 0 4 2 9 . 0 2 2 . 0 9 0 ) e t à s e s f o n d é s d e p o u v o i r , a i n s i q u e l a S P R L ' V A N H A N B . V . B . A . ' ( N N 8 7 9 . 0 5 6 . 3 6 2 ) e t s e s f o n d é s d e p o u v o i r ; e n p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r G U L P E N S é b a s t i e n ( N N 8 2 . 1 2 . 0 3 . 1 4 7 - 1 7 ) , p o u r a r r a n g e r , f a i r e l ' e n s e m b l e d e s d e m a n d e s e t a u t o r i s a t i o n s p o u r m e t t r e e n o r d r e l e d o s s i e r f i s c a l a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t c o n t r i b u t i o n d i r e c t , l e s t a t u t s o c i a l , l a B C E , l e s a u t o r i t é s d i s c i p l i n a i r e s , l e s p u b l i c a t i o n s e t t o u t e s a u t r e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e - a s s o c i é A n n V R A N K E N .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .