C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
R é s e r a u M o n i t e b e l g E * 1 2 0 4 5 5 8 5 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e r t l e 1 F E V , 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 0 . 9 2 1 . 4 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U P L E R
( e n a b r é g é ) : 1 1 ~ U n , ~ , , ^ ~ ÿ r ~
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e 1 6 1 J n ~ 1 ~ . + ~ ü
S i è g e : r u e B e l l e E a u , 7 à 7 9 1 1 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , s e c t i o n d e F r a s n e s - l e z - B u i s s e n a l ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S y l v i e D e c r o y e r à F r a s n e s - l e z A n v a i n g , e n d a t e d u 3 0 . 1 2 . 2 0 1 1 , ï l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D U P L E R , t e n u e e n s o n E t u d e , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
a ) c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s a v e c i n s c r i p t i o n d a n s u n r e g i s t r e d e s t i t r e s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t a c t u e l l e m e n t e n t i t r e s n o m i n a t i f s c o n f o r m é m e n t a u x s t i p u l a t i o n s d u C o d e d e s S o o i é t é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
b ) m o d a l i t é s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t d e l e s i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s
q u i v i e n t d ' ê t r e o u v e r t e t d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i o n t f a i t l ' o b j e t d e l a d i t e I n s c r i p t i o n
c o n f o r m é m e n t a u x s t i p u l a t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e e n f i n q u e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r r é u n i s c e j o u r s o n t t r a n s f o r m é s à l ' i n s t a n t
e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s t i t r e s p r é v u s à c e t e f f e t .
I l r é s u l t e d è s l o r s d e c e r e g i s t r e d e s t i t r e s q u e
a ) M o n s i e u r J a c q u e s D u p i r e e s t p r o p r i é t a i r e d e s i x c e n t c i n q u a n t e t r o i s a c t i o n s
b ) M a d a m e T h é r è s e L e r a t e e s t p r o p r i é t a i r e d e v i n g t d e u x a c t i o n s ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
c ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e B d e s s t a t u t s .
« A r t i c l e 8 . - N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p a r
c h a q u e c a t é g o r i e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a
f o r m e é l e c t r o n i q u e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u s e i z e s e p t e m b r e
d e u x m i l d i x , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J a c q u e s D u p i r e e t M a d a m e T h é r è s e L e r a t e , i c i p r é s e n t s
e t q u i a c c e p t e n t . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s à
p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
A l ' i n s t a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e s e r é u n i r e t p r o c é d e r :
a ) a u r e n o u v e l l e m e n t , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l d i x ,
d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e M o n s i e u r J a c q u e s D u p i r e e t M a d a m e T h é r è s e L e r a t e , p r é c i t é s , q u i
a c c e p t e n t . L e u r m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
e e s a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
b ) a u r e n o u v e l l e m e n t d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s D u p i r e a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l d i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S y l v i e D E C R O Y E R , N o t a i r e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u d i t P V d ' A G + s t a t u t s c o o r d o n n é s