DUPONT CONSTRUCT

Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires tenue au siège social en date du 30 décembre 2013 à 16 heures

La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur David DUPONT.

Le Président déclare et l'assemblée constate qu'il résulte de la liste des présences que la totalité des actions sont représentées et que l'assemblée est donc valablement composée pour délibérer sur son ordre du jour sans qu'il ne soit nécessaire de justifier de formalités de convocation. Par ailleurs, aucune action n'est frappée de suspension du droit de vote selon une disposition légale ou statutaire.

Ces faits étant reconnus exacts par les actionnaires présents, la séance est ouverte à 16 heures.

Le président donne lecture de l'ordre du jour.

Ordre du jour

-Démission de Madame Nadia VANDERKERKEN en tant que gérante et décharge quant au mandat exercé

par celle-ci ;

Délibérations

L'assemblée prend acte de la démission de Madame Nadia VANDERKERKEN de ses fonctions

d'administrateur avec effet à compter du 2 janvier 2014,

L'assemblée lui donne pleine et entière décharge pour l'exercice de ce mandat, rien excepté ni réservé, et

remercie Madame VANDERKERKEN pour son travail au sein de la société.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 17H00, après lecture et approbation du présent procès-

verbal, ensuite de quoi les actionnaires ont apposé leur signature sur ledit procès-verbal.

David DUPONT Gérant

Nadia VANDERKERKEN

Gérante sortante

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

ÿþ " -,Ck'dg. r " 51i Egolet B Suite après dépôt de l'acte au greffe

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II

+11063714'

N' d'entreprise : 0.831.443.616

Dénomination

(en entier) Dupont Construct

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue du Chemin de Fer, 53  6020 Dampremy

Objet rie l'acte : Confirmation de la nomination d'un directeur technique

Assemblée Générale Extraordinaire de la SPRL Dupont Construct du 04/01/2011 Nomination d'un directeur technique

L'assemblée générale extraordinaire réunie ce jour confirme à l'unanimité la nomination - comme directeur technique - de Monsieur Christophe Cambier

Elle confirme que Monsieur Christophe Cambier assure effectivement la direction technique journalière en ce qui concerne les travaux réalisés dans les domaines suivants : Entreprise Générale et principalement la maçonnerie.

Les associés ayant épuisé l'ordre du jour, ils lèvent la séance vers 19 heures 30

Fait à Bruxelles, le 04/01/2011

r; ilionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou clé rap ,,corii,n r,,i s..

ayant pouvoir de représentes la personne 'notais à l'sgar i rit.-

Au versa - Nom et signature