07/07/2014
ÿþO I R I M M F I
_ . .
, D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U R A N T S . F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , r u e d e s G r o g è r e s , n u m é r o 2 2 b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 , 2 3 4 . 1 1 7
O b i t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n e ' L . o r r r n e r o
' ï E
L
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C l i n q u a r t , d e r é s i d e n c e à J u r n e t ( C h a r l e r o i ) , e n d a t e d u 2 3 j u i n
2 0 1 4 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 ° M O D I P 1 C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t q u i y e s t a n n e x é
s r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é j o i n t , t o u s l e s a s s o c i é s a y a n t r e c o n n u a v o i r r e ç u c o p i e d e
c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' i n s é r e r a p r è s l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e
l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s , l e t e x t e s u i v a n t :
« 1 , a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c h e t e r , . v e n d r e , l o u e r , f a b r i q u e r , i m p o r t e r , e x p o r t e r t o u t e s m a c h i n e s e t
m a t é r i e l s d e s t i n é s à l a f a b r i c a t i o n d e b é t o n p r ê t à l ' e m p l o i , p r é f a b r i q u é , e t c .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n à c o u r t , m o y e n e t l o n g t e r m e d e m a t é r i e l s , m a t é r i a u x e t a c c e s s o i r e s p o u r l e b â t i m e n t , l ' i n d u s t r i e , l a c o n s t r u c t i o n , l e g é n i e c i v i l , l e t r a n s p o r t , l e l e v a g e e t l e r e c y c l a g e .
- L a f a b r i c a t i o n , l e m o n t a g e e t l e d é m o n t a g e d e c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s .
- L a l o c a t i o n a v e c o u s a n s o p é r a t e u r s d e m a t é r i e l s e t m a c h i n e s d e c o n s t r u c t i o n s e t d e g é n i e c i v i l s ,
- l a r é a l i s a t i o n d e t o u t t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , n i v e l l e m e n t , c o m b l e m e n t , t r a v a u x d e g é n i e c i v i l e t t r a v a u x p u b l i c s , l a c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e , s e r v i c e i m m o b i l i e r s e t l ' e x p e r t i s e
- L a v e n t e e t l a f a b r i c a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s e t m a t é r i a u x d e s t i n é s a u b â t i m e n t , e n g r o s e t a u d é t a i l .
- L ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n à c o u r t , m o y e n e t l o n g t e r n i e d e t o u s v é h i c u l e s à m o t e u r s d e t o u t e ' n a t u r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t r é a l i s e r , l ' é t u d e d e s f o n d a t i o n s , d e s p o u t r e s , p l a n c h e r s , v o i l e s , c o l o n n e s , d e s c h a r p e n t e s m é t a l l i q u e s o u t o u t a u t r e é l é m e n t d e s t i n é à l a s t a b i l i t é d e s b â t i m e n t s c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , à a p p a r t e m e n t s o u d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t . E l l e p e u t é g a l e m e n t r é a l i s e r l ' é t u d e d e s t e c h n i q u e s s p é c i a l e s t e l s q u e , é t u d e t h e r m i q u e , c h a u f f a g e , c l i m a t i s a t i o n , v e n t i l a t i o n , s a n i t a i r e , L i s t e n o n l i m i t a t i v e ; A u d i t
é n e r g é t i q u e , L e v é s t o p o g r a p h i q u e s , E s s a i s d e »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a a d o p t é c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 ° A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 ) D é c i s i o n
A p r è s l e c t u r e d e s r a p p o r t s r e q u i s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a , s o m m e d e C I N Q C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) à s i x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 6 4 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d ' a p p o r t d ' u n e , c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s q u e M o n s i e u r D U R A N T S é b a s t i e n d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é , t e l l e q u e c e t t e c r é a n c e e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t r é v i s o r a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e d ' a p p o r t :
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o l l e c t i v e d e m i l l e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r ,
V o t e : L ' a s s e m b l é e a a d o p t é c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
"
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E s t i n t e r v e n u , M o n s i e u r D U R A N T S é b a s t i e n l e q u e l a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a i é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e l a c r é a n c e s u b o r d o n n é e , p r é d é c r i t e , q u ' i l d é t i e n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
3 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r D U R A N T a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i a v a n t e s t d e v e n u e d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 6 4 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c i n q c e n t a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
4 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é s u i t e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à S I X C E N T Q U A R A N T E - D E U X M I L L E C I N Q C E N T E U R O S ( 6 4 2 . 5 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c i n q c e n t a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s r e p r é s e n t é p a r M i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o h s d e m i l l e f r a n c s c h a c u n e d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t M i s o n n e à C h a r l e r o i e n d a t e d u s e i z e j u i n d e u x m i l s i x , l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é s u p p r i m é e e t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t t r e i z e e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s e t p o r t é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s o c i a l e s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d r e s s é e p a r l e n o t a i r e C h r i s t i n e C l i n q u a r t , à J u m e t , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e C I N Q C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) à s i x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 6 4 2 . 5 0 0 , 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e q u e q u e l e s
a c t i o n s e x i s t a n t e s . » "
V o t e : L ' a s s e m b l é e a a d o p t é c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 ° M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
a l L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é d d é d e m o d i f i e r l e s p a r a g r a p h e s 2 e t 3 d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e f i x é o u t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , o u à l ' é t r a n g e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p u b l i e r d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . S i l e s s t a t u t s d o i v e n t ê t r e m o d i f i é s p o u r
r é p o n d r e à l a l é g i s l a t i o n d u p a y s o u l e s i è g e e s t t r a n s f é r é , l e t r a n s f e r t d u s i è g e d e v r a ê t r e d é c i d é p a r
' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s c o n c o m i t a m m e n t à l ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a v e c p u b l i c a t i o n d a n s f e j o u r n a l
, o f f i c i e l d e c e p a y s .
D e m ê m e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r d ' é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
d é p ô t s , c h a n t i e r s , a g e n c e s o u c o m p t o i r s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , »
1 3 1 . A f i n d ' a d a p i t e r l e s s t a t u t s a u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e
- D e r e m p l a c e r l e m o t « b i l a n » p a r l e s m o t s « c o m p t e s a n n u e l s » d a n s l e s t i t r e s e t a r t i c l e s s u i v a n t s q u i
s e r o n t d é s o r m a i s l i b e l l é s c o m m e s u i t :
« T I T R E V . - I N V E N T A I R E C O M P T E S A N N U E L S - R E S E R V E - R E P A R T I T I O N -
A R T I C L E 2 2 : - I N V E N T A I R E C O M P T E S A N N U E L S .
I l e s t d r e s s é , p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , u n
i n v e n t a i r e , l e s c o m p t e s a n n u e l s , e t u n c o m p t e d e p r o f i t s e t p e r t e s .
L e s p r e m i e r s " i n v e n t é l r e e t C o m p t e s " a n n u e l s s e r o n t c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c è n t s e p t a n t e
s e p t .
A R T I C L E 2 1 - A F F E C T A T I O N D E S B E N E F I C E S ,
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x d e t o u t e n a t u r e , c h a r g e s
s o c i a l e s , d é p r é d a t i o n s , a m o r t i s s e m e n t s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e c o m m e r c e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
- D e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 6 . d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , f e s p a r t i e s d é c l a r e n t s ' e n r é f é r e r a u x d i s p o s i t i o n d u
c o d e d e s s o c i é t é s »
V o t e : L ' a s s e m b l é e s a d o p t é c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
5 ° P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à M o n s i e u r D U R A N T S é b a s t i e n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t c e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a a d o p t é c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , e t d e s s e s a n n e x e s
S i g n é : C h r i s t i n e C l i n q u a r t , n o t a i r e à J u m e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e