18/05/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 2 7 6 1 *
D é p o s é
1 5 - 0 5 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 5 9 5 5 6 0 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E 6 P R O J E C T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , C i t é d e s B o i s ( P A U ) 4 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r H u b e r t M I C H E L , J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , l e 1 4 m a i
2 0 1 2 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
1 . C O N S T I T I T U A N T S
1 ° M o n s i e u r R e n a u d S C L I F F E T , a g e n t b a n c a i r e , n é à C h a r l e r o i l e s e i z e a v r i l m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s ,
d o m i c i l i é à 6 1 2 0 - H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s ( N a l i n n e s ) , R u e d e C h â t e l e t ( N A L ) , 1 6 2 .
2 ° M o n s i e u r E d d y V A N D E V O N D E R , e n t r e p r e n e u r , n é à C h a r l e r o i l e t r o i s n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t
s e p t a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à 6 1 1 0 - M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , R u e l e s C o t e a u x d u T i l l e u l , 1 .
3 ° M o n s i e u r D a v i d F I N E T , c o i f f e u r , n é à H a i n e - S a i n t - P a u l l e n e u f j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x ,
d o m i c i l i é à 7 1 0 0 - L a L o u v i è r e ( H a i n e - S a i n t - P a u l ) , C i t é d e s B o i s ( P A U ) , 4 5 .
2 . F O N D A T E U R S
L e s c o m p a r a n t s s o n t t o u s f o n d a t e u r s .
L e n o t a i r e a a t t e s t é q u e l e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r u n
c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s .
L e s c o m p a r a n t s o n t r e m i s a u n o t a i r e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t .
3 . S T A T U T S
T i t r e I C a r a c t è r e s d e l a s o c i é t é
A r t i c l e 1 F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
S o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e E 6 P R O J E C T S .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 0 0 - L a L o u v i è r e ( H a i n e - S a i n t - P a u l ) , C i t é d e s B o i s ( P A U ) , 4 5 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , d e t o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t :
l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n ,
l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n ;
l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e
t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s .
E l l e p e u t d o n n e r à b a i l s e s i n s t a l l a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s , e n t o u t o u e n
p a r t i e .
E l l e p e u t a g i r p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s
p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s
a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t
a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e
s o u r c e d e d é b o u c h é s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 4 D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T i t r e I I C a p i t a l
A r t i c l e 5 M o n t a n t e t R e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s , r é p a r t i e s e n :
1 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ;
1 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ;
1 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e C .
A r t i c l e 6 A p p e l s d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s
c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t
c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l
d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l à p a r t i r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u
v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e ,
p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e
s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r
l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
T i t r e I I I T i t r e s
A r t i c l e 7 N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à
c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . C e r e g i s t r e p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
A r t i c l e 8 I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 9 C e s s i b i l i t é d e s t i t r e s
P o u r l e p r é s e n t a r t i c l e 9 , o n e n t e n d p a r :
" a c t i o n s " : l e s t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l , é m i s o u à é m e t t r e p a r E 6 P R O J E C T S ;
" a l i é n a t i o n " : t o u t e a l i é n a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t ,
n o t a m m e n t p a r v e n t e ( e n c e c o m p r i s t o u t e v e n t e c o n s é c u t i v e à u n e s a i s i e o u à l e x e r c i c e , à t i t r e
i n d i v i d u e l o u c o l l e c t i f , p a r d e s c r é a n c i e r s d e l e u r s d r o i t s , à l i n t e r v e n t i o n d u n c u r a t e u r o u d e t o u t e a u t r e
m a n i è r e ) , é c h a n g e o u a p p o r t ( e n c e c o m p r i s d a n s l e c a d r e d u n e f u s i o n , d u n e s c i s s i o n o u d e t o u t e a u t r e
o p é r a t i o n a s s i m i l é e ) , d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s .
" p a r t i e s " : l e s t r o i s c o n s t i t u a n t s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s q u i e n t r e r a i e n t d a n s l a c t i o n n a r i a t d e l a
s o c i é t é E 6 P R O J E C T S c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e 9 .
" s o c i é t é " : E 6 P R O J E C T S
S t a n d s t i l l
9 . 1 . C h a q u e p a r t i e s i n t e r d i t d ' a c c o m p l i r u n q u e l c o n q u e a c t e q u i a u r a i t p o u r o b j e t o u p o u r e f f e t l a l i é n a t i o n d e
t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e 2 4 m o i s à c o m p t e r d u j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
C e t e n g a g e m e n t e s t c o n s i d é r é p a r l e s p a r t i e s c o m m e r a i s o n n a b l e e t c o n f o r m e à l i n t é r ê t s o c i a l d e l a
s o c i é t é . S i c e t e n g a g e m e n t d e v a i t ê t r e c o n s i d é r é c o m m e e x c e s s i f p a r u n t r i b u n a l , a r b i t r a l o u a u t r e , a p p e l é à
c o n n a î t r e d e s a v a l i d i t é e t / o u d e s o n a p p l i c a t i o n , s a d u r é e s e r a i t d e p l e i n d r o i t r é d u i t e à u n e d u r é e c o n s i d é r é e
p a r c e t r i b u n a l c o m m e n é t a n t p a s e x c e s s i v e e t d e n a t u r e à a s s u r e r s a v a l i d i t é e t s o n e f f i c a c i t é .
D r o i t d e p r é e m p t i o n
9 . 2 . A l i s s u e d e l a p é r i o d e d i n a l i é n a b i l i t é p r é v u e c i - a v a n t , c h a q u e p a r t i e d i s p o s e r a d u n d r o i t d e p r é e m p t i o n
s u r l e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r u n e a u t r e p a r t i e ( c i - a p r è s l e " d r o i t d e p r é e m p t i o n " ) , s e l o n d e s m o d a l i t é s d é c r i t e s c i -
d e s s o u s :
L a p a r t i e q u i s o u h a i t e a l i é n e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s ( c i - a p r è s l a " p a r t i e c é d a n t e " ) d o i t , p r é a l a b l e m e n t
à t o u t e a l i é n a t i o n , a d r e s s e r u n e n o t i f i c a t i o n a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t a u x a u t r e s p a r t i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d i q u a n t ( i ) l e n o m e t l a d r e s s e ( o u l e s i è g e s o c i a l ) d u c e s s i o n n a i r e e n v i s a g é ( c i - a p r è s , l e " c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e " ) , ( i i ) l e n o m b r e d a c t i o n s q u e l l e e n t e n d a l i é n e r ( c i - a p r è s , l e s " a c t i o n s d o n t l a l i é n a t i o n e s t e n v i s a g é e " ) , ( i i i ) l e p r i x o u , s i l e p r i x n e c o n s i s t e p a s e n u n e s o m m e e n e s p è c e s , l a c o n t r e p a r t i e à p a y e r p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e p o u r c h a q u e a c t i o n d o n t l a l i é n a t i o n e s t e n v i s a g é e , e t ( i v ) l e n g a g e m e n t é v e n t u e l l e m e n t c o n d i t i o n n e l d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e é t a y é p a r d e s g a r a n t i e s d e f i n a n c e m e n t o u d e n o t o r i é t é s u f f i s a n t e , d a c q u é r i r , s a n s p r é j u d i c e d e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s r é s u l t a n t d e l a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n , l e s a c t i o n s d o n t l a l i é n a t i o n e s t e n v i s a g é e , a v e c u n e c o p i e d e s a c c o r d s d a l i é n a t i o n c o n c l u s o u à c o n c l u r e a v e c l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e ( c i - a p r è s , " n o t i f i c a t i o n d u c é d a n t " ) . C e t t e n o t i f i c a t i o n e s t i r r é v o c a b l e .
L e s p a r t i e s a u x q u e l l e s l a n o t i f i c a t i o n d u c é d a n t e s t a d r e s s é e d i s p o s e n t d u n d é l a i d e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s à d a t e r d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e n o t i f i c a t i o n ( c i - a p r è s " l a p é r i o d e d e x e r c i c e " ) p o u r i n f o r m e r l a p a r t i e c é d a n t e , p a r l e n v o i d u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n e t d u n c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n d u d e s t i n a t a i r e , d e l e u r d é c i s i o n d e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n e t d a c q u é r i r l e s a c t i o n s d o n t l a l i é n a t i o n e s t e n v i s a g é e a u p r i x p r o p o s é p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e d e b o n n e f o i .
F a u t e d e n v o i d u n e t e l l e l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n d a n s c e d é l a i , l e s p a r t i e s à q u i l a n o t i f i c a t i o n d u c é d a n t e s t a d r e s s é e s o n t c e n s é e s a v o i r r e n o n c é à l e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t i n d i v i s i b l e e t d o i t ê t r e e x e r c é s u r l e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l a l i é n a t i o n e s t e n v i s a g é e , a u p r o r a t a d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e s a u t r e s p a r t i e s . L e n o n e x e r c i c e p a r u n e p a r t i e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n a c c r o î t l e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a u t r e s p a r t i e s , a u p r o r a t a d e s a c t i o n s q u e l l e s d é t i e n n e n t d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
D a n s l h y p o t h è s e o ù u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s o n t r e n o n c é à l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n o u o n t e x p r e s s é m e n t f a i t s a v o i r q u e l l e s n e x e r c e r o n t p a s l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é c o m m u n i q u e r a c e t t e i n f o r m a t i o n a u x p a r t i e s q u i a u r o n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n e t a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , e t c e , d a n s l e s c i n q ( 5 ) j o u r s s u i v a n t l e x p i r a t i o n d e l a p é r i o d e d e x e r c i c e .
D a n s c e c a s , l e s p a r t i e s q u i a u r o n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , p o u r r o n t é t e n d r e c e l u i - c i a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n a p a s é t é e x e r c é ( " a c t i o n s r e s t a n t e s " ) , a u p r o r a t a d u n o m b r e d a c t i o n s q u e l l e s d é t e n a i e n t a u m o m e n t d e l a n o t i f i c a t i o n d u c é d a n t , e t c e , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c e l l e s m e n t i o n n é e s d a n s l a n o t i f i c a t i o n d u c é d a n t ( " d r o i t d e p r é e m p t i o n é l a r g i " ) .
L e s p a r t i e s a u x q u e l l e s l a n o t i f i c a t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t a d r e s s é e d i s p o s e n t d u n d é l a i d e d i x ( 1 0 ) j o u r s à d a t e r d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e n o t i f i c a t i o n ( c i - a p r è s " l a p é r i o d e d e x e r c i c e " ) p o u r i n f o r m e r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , p a r l e n v o i d u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n e t d u n c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n d u d e s t i n a t a i r e , d e l e u r d é c i s i o n d e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s r e s t a n t e s e t d a c q u é r i r c e l l e s - c i a u p r i x p r o p o s é p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e d e b o n n e f o i .
9 . 3 . E n c a s d e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e s a c t i o n s d o n t l a l i é n a t i o n e s t e n v i s a g é e s e r o n t t r a n s f é r é e s a u x p a r t i e s a y a n t e x e r c é c e d r o i t , a u p r i x p r o p o s é p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e d e b o n n e f o i , c o n t r e p a i e m e n t d e c e p r i x , d a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s d e l e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
S i l o f f r e d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e c o m p o r t e d e s c o n d i t i o n s ( e n t r e a u t r e s t e r m e s e t d é l a i d e p a i e m e n t ) , l e s p a r t i e s a y a n t e x e r c é l e d r o i t d e p r é e m p t i o n b é n é f i c i e r o n t d e s m ê m e s c o n d i t i o n s . S i l e s c o n d i t i o n s d e c e s s i o n p r o p o s é e s p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e d e b o n n e f o i c o n t i e n n e n t d e s d é c l a r a t i o n s e t g a r a n t i e s d o n n é e s p a r l a p a r t i e c é d a n t e , l e s p a r t i e s a y a n t e x e r c é l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n e b é n é f i c i e r o n t p a s d e t e l l e s g a r a n t i e s .
9 . 4 . A d é f a u t d e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n ( é l a r g i ) , l a l i é n a t i o n d e s a c t i o n s d o n t l a l i é n a t i o n e s t e n v i s a g é e d e v r a a v o i r l i e u , a u x c o n d i t i o n s n o t i f i é e s d a n s l a n o t i f i c a t i o n d u c é d a n t , d a n s l e s s o i x a n t e ( 6 0 ) j o u r s a u p l u s t a r d d e l e x p i r a t i o n d e l a p é r i o d e d e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n é l a r g i . L a p a r t i e c é d a n t e e n i n f o r m e r a l e s a u t r e s p a r t i e s a u p l u s t a r d c i n q ( 5 ) j o u r s a p r è s l A l i é n a t i o n .
C o n t r e p a r t i e a u t r e q u ' e n e s p è c e s
9 . 5 . S i l a c o n t r e p a r t i e p o u r l e s a c t i o n s d o n t l a l i é n a t i o n e s t e n v i s a g é e n e c o n s i s t e p a s e n u n e s o m m e e n e s p è c e s , l a p a r t i e c é d a n t e i n d i q u e r a d a n s l a n o t i f i c a t i o n d u c é d a n t s o n e s t i m a t i o n d e l a v a l e u r e n e s p è c e s e t e n e u r o s d e c e t t e c o n t r e p a r t i e . D a n s c e c a s , l e p r i x d e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a é g a l à l e s t i m a t i o n f a i t e p a r l e c é d a n t , s o u s r é s e r v e d u d r o i t d e s a u t r e s p a r t i e s d e c o n t e s t e r c e t t e e s t i m a t i o n p a r l e n v o i à l a p a r t i e c é d a n t e , d a n s l e s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , d u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n .
E n c a s d e c o n t e s t a t i o n d e l e s t i m a t i o n c o m m e i l e s t d i t c i - a v a n t , l a v a l e u r e n e s p è c e s e t e n e u r o s d e l a c o n t r e p a r t i e s e r a d é t e r m i n é e , s u r l a b a s e d e c r i t è r e s a d a p t é s à l a c o n t r e p a r t i e j u s t i f i a n t l é v a l u a t i o n e t e n a p p l i q u a n t d e s m é t h o d e s d é v a l u a t i o n g é n é r a l e m e n t r e c o n n u e s , p a r u n r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s , i n d é p e n d a n t d e s p a r t i e s , d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r e l l e s o u , à d é f a u t d u n t e l a c c o r d d a n s l e s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s d e l a s u r v e n a n c e d e l a c o n t e s t a t i o n , p a r u n r é v i s e u r d e n t r e p r i s e , i n d é p e n d a n t d e s p a r t i e s , d é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t d e l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
L e s f r a i s d e l a p r o c é d u r e d o n t q u e s t i o n à l a l i n é a p r é c é d e n t s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a p a r t i e c é d a n t e e t / o u p a r l e s a u t r e s p a r t i e s à l a p r o c é d u r e d a n s u n e p r o p o r t i o n q u i l a p p a r t i e n d r a a u t i e r s e x p e r t d e f i x e r s e l o n q u e s a d é c i s i o n e s t f a v o r a b l e à l u n e e t / o u à l a u t r e d e c e s p a r t i e s . L e s d é l a i s m e n t i o n n é s à l a r t i c l e 9 s e r o n t s u s p e n d u s d e p l e i n d r o i t à d a t e r d e l a c o n t e s t a t i o n v i s é e c i - a v a n t j u s q u à l a d a t e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x p a r l e x p e r t , q u i i n t e r v i e n d r a u n m o i s a u p l u s t a r d a p r è s s a d é s i g n a t i o n .
E x c e p t i o n : a l i é n a t i o n à u n e s o c i é t é l i é e .
9 . 6 . L e d r o i t d e p r é e m p t i o n n e s t p a s a p p l i c a b l e e n c a s ( i ) d a l i é n a t i o n d a c t i o n s à u n e o u p l u s i e u r s s o c i é t é s d o n t l a p a r t i e c é d a n t e o u s a s o c i é t é m è r e d é t i e n n e n t l e c o n t r ô l e , e t e n c a s d e ( i i ) f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d u n e p a r t i e p a r u n e s o c i é t é q u i d é t i e n t l e c o n t r ô l e d e c e t t e p a r t i e .
C h a q u e p a r t i e f e r a e n s o r t e q u e s i e l l e - m ê m e o u s a s o c i é t é m è r e d e v a i t c e s s e r d e d é t e n i r l e c o n t r ô l e d e l a ( d e s ) s o c i é t é ( s ) à l a q u e l l e ( a u x q u e l l e s ) e l l e a u r a i t c é d é t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s , c o m m e i l e s t d i t a u p o i n t ( i )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c i - a v a n t , c e s a c t i o n s l u i s e r a i e n t t r a n s f é r é e s p r é a l a b l e m e n t à l o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e e l l e - m ê m e o u s a s o c i é t é m è r e v i e n d r a i t à p e r d r e l e c o n t r ô l e d e l a d i t e s o c i é t é .
D r o i t d e s o r t i e c o n j o i n t e ( t a g a l o n e )
9 . 7 . S a n s p r é j u d i c e à l e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a u t r e s p a r t i e s , s i u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d é t e n a n t e n s e m b l e a u m o i n s s o i x a n t e s i x p o u r c e n t ( 6 6 % ) d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é ( c i - d e s s o u s " l a p a r t i e c é d a n t e d u n e p a r t i c i p a t i o n m a j o r i t a i r e » ) d é c i d e n t d a l i é n e r l e n s e m b l e d e s a c t i o n s q u e l l e ( s ) d é t i e n t ( d é t i e n n e n t ) à u n o u p l u s i e u r s t i e r s , e n u n e s e u l e f o i s o u e n p l u s i e u r s f o i s s u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s , e l l e ( s ) s e r a ( s e r o n t ) t e n u e ( s ) d o b t e n i r l e n g a g e m e n t d e c e ( s ) t i e r s d a c q u é r i r l e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e s a u t r e s p a r t i e s , s e l o n l e s m ê m e s t e r m e s e t a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c e l l e s q u i l u i ( l e u r ) s o n t o f f e r t e s .
L a p a r t i e c é d a n t e d u n e p a r t i c i p a t i o n m a j o r i t a i r e d o i t , p r é a l a b l e m e n t à t o u t e a l i é n a t i o n , a d r e s s e r u n e n o t i f i c a t i o n a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t a u x a u t r e s p a r t i e s i n d i q u a n t ( i ) l e n o m e t l a d r e s s e ( o u l e s i è g e s o c i a l ) d u c e s s i o n n a i r e e n v i s a g é ( c i - a p r è s , l e " c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e " ) , ( i i ) l e n o m b r e d a c t i o n s q u e l l e e n t e n d a l i é n e r ( c i - a p r è s , l e s " a c t i o n s d o n t l a l i é n a t i o n e s t e n v i s a g é e " ) , ( i i i ) l e p r i x o u , s i l e p r i x n e c o n s i s t e p a s e n u n e s o m m e e n e s p è c e s , l a c o n t r e p a r t i e à p a y e r p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e p o u r c h a q u e a c t i o n d o n t l a l i é n a t i o n e s t e n v i s a g é e , e t ( i v ) l e n g a g e m e n t é v e n t u e l l e m e n t c o n d i t i o n n e l d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , é t a y é p a r d e s g a r a n t i e s d e f i n a n c e m e n t o u d e n o t o r i é t é s u f f i s a n t e , d a c q u é r i r , s a n s p r é j u d i c e d e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s r é s u l t a n t d e l a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n , l e s a c t i o n s d o n t l a l i é n a t i o n e s t e n v i s a g é e , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , l e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e s a u t r e s p a r t i e s , a v e c u n e c o p i e d e s a c c o r d s d a l i é n a t i o n c o n c l u s o u à c o n c l u r e a v e c l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e ( c i - a p r è s " n o t i f i c a t i o n d u c é d a n t " ) . C e t t e n o t i f i c a t i o n e s t i r r é v o c a b l e .
L e s p a r t i e s a u x q u e l l e s l a n o t i f i c a t i o n d u c é d a n t e s t a d r e s s é e d i s p o s e n t d u n d é l a i d e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s à d a t e r d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e n o t i f i c a t i o n p o u r i n f o r m e r l a p a r t i e c é d a n t e d u n e p a r t i c i p a t i o n m a j o r i t a i r e , p a r l e n v o i d u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n , d e l e u r d é c i s i o n d a l i é n e r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s q u e l l e s d é t i e n n e n t a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e d e b o n n e f o i , a u p r i x p r o p o s é p a r c e d e r n i e r ( s a n s p r é j u d i c e d e l a r t i c l e 9 . 5 . c i - d e s s u s s i l a c o n t r e p a r t i e p r o p o s é e n e c o n s i s t e p a s e n u n e s o m m e e n e s p è c e s ) .
F a u t e d e n v o i d u n e t e l l e l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n d a n s c e d é l a i , l e s p a r t i e s à q u i l a n o t i f i c a t i o n d u c é d a n t e s t a d r e s s é e s o n t c e n s é e s a v o i r r e n o n c é à l e x e r c i c e d e l o p t i o n d e v e n t e s t i p u l é e e n l e u r f a v e u r .
E n c a s d e x e r c i c e d e l o p t i o n d e v e n t e , l e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e s a u t r e s p a r t i e s s e r o n t t r a n s f é r é e s a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e d e b o n n e f o i c o n t r e p a i e m e n t d u p r i x p r o p o s é p a r c e d e r n i e r ( s a n s p r é j u d i c e d e l a r t i c l e 9 . 5 . c i - d e s s u s s i l a c o n t r e p a r t i e p r o p o s é e n e c o n s i s t e p a s e n u n e s o m m e e n e s p è c e s ) , d a n s l e s s o i x a n t e ( 6 0 ) j o u r s d e l e x e r c i c e d e l o p t i o n d e v e n t e .
A d é f a u t d e x e r c i c e d e l o p t i o n d e v e n t e p a r l e s a u t r e s p a r t i e s o u l u n e d e n t r e e l l e s , l a l i é n a t i o n d e s a c t i o n s d o n t l a l i é n a t i o n e s t e n v i s a g é e d e v r a a v o i r l i e u , a u x c o n d i t i o n s n o t i f i é e s d a n s l a n o t i f i c a t i o n d u c é d a n t , d a n s l e s s o i x a n t e ( 6 0 ) j o u r s a u p l u s t a r d d e l e x p i r a t i o n d u d é l a i d e x e r c i c e d e l o p t i o n d e v e n t e . L a p a r t i e c é d a n t e e n i n f o r m e r a l e s a u t r e s p a r t i e s a u p l u s t a r d c i n q ( 5 ) j o u r s a p r è s l a l i é n a t i o n .
O b l i g a t i o n d e c e s s i o n c o n j o i n t e ( d r a g a l o n e )
9 . 8 . A c o n d i t i o n q u e l e p r i x , d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , à p a y e r p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e p o u r c h a q u e a c t i o n d o n t l a l i é n a t i o n e s t e n v i s a g é e , c o n s i s t e e n u n e s o m m e e n e s p è c e s o u , à d é f a u t , e n a c t i f s d i r e c t e m e n t r é a l i s a b l e s , l e s p a r t i e s c o n v i e n n e n t d u n e c l a u s e d e s o r t i e f o r c é e a u x c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d u p r é s e n t a r t i c l e .
S a n s p r é j u d i c e à l e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a u t r e s p a r t i e s , s i u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d é t e n a n t e n s e m b l e a u m o i n s s o i x a n t e - s i x p o u r c e n t ( 6 6 % ) d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é ( c i - d e s s o u s " l a p a r t i e c é d a n t e d u n e p a r t i c i p a t i o n m a j o r i t a i r e " ) d é c i d e n t d a l i é n e r l e n s e m b l e d e s a c t i o n s q u e l l e ( s ) d é t i e n t ( d é t i e n n e n t ) à u n o u p l u s i e u r s t i e r s a y a n t e x p r i m é l a v o l o n t é d a c q u é r i r l e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é ( c i - a p r è s " l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e d e l e n s e m b l e d e s a c t i o n s " ) , e l l e ( s ) p o u r r a ( p o u r r o n t ) r e q u é r i r d e s a u t r e s p a r t i e s q u e c e s d e r n i è r e s v e n d e n t l e s a c t i o n s q u e l l e s d é t i e n n e n t , s e l o n l e s m ê m e s t e r m e s e t a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c e l l e s q u i l u i ( l e u r ) s o n t o f f e r t e s .
L a p a r t i e c é d a n t e d u n e p a r t i c i p a t i o n m a j o r i t a i r e d o i t , p r é a l a b l e m e n t à t o u t e a l i é n a t i o n , a d r e s s e r u n e n o t i f i c a t i o n a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t a u x a u t r e s p a r t i e s i n d i q u a n t ( i ) l e n o m e t l a d r e s s e ( o u l e s i è g e s o c i a l ) d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e d e l e n s e m b l e d e s a c t i o n s , ( i i ) l e n o m b r e d a c t i o n s q u e l l e e n t e n d a l i é n e r ( c i - a p r è s , l e s " a c t i o n s d o n t l a l i é n a t i o n e s t e n v i s a g é e " ) , ( i i i ) l e p r i x o u , s i l e p r i x n e c o n s i s t e p a s e n u n e s o m m e e n e s p è c e s , l a c o n t r e p a r t i e à p a y e r p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e p o u r c h a q u e a c t i o n d o n t l a l i é n a t i o n e s t e n v i s a g é e , e t ( i v ) l a v o l o n t é c l a i r e m e n t e x p r i m é e p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e d a c q u é r i r , s a n s p r é j u d i c e d e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s r é s u l t a n t d e l a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n , l e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , a v e c u n e c o p i e d e s a c c o r d s d e c e s s i o n c o n c l u s o u à c o n c l u r e a v e c l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e ( c i - a p r è s " n o t i f i c a t i o n d u c é d a n t " ) . C e t t e n o t i f i c a t i o n e s t i r r é v o c a b l e .
L e s p a r t i e s a u x q u e l l e s l a n o t i f i c a t i o n d u c é d a n t e s t a d r e s s é e d i s p o s e n t d u n d é l a i d e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s à d a t e r d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e n o t i f i c a t i o n p o u r i n f o r m e r l a p a r t i e c é d a n t e d u n e p a r t i c i p a t i o n m a j o r i t a i r e , p a r l e n v o i d u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n , d e l e u r d é c i s i o n d e s e p r é v a l o i r d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n s e l o n c e q u i e s t d i t a u x a r t i c l e s 9 . 2 . à 9 . 4 . c i - a v a n t .
F a u t e d e n v o i d u n e t e l l e l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n d a n s c e d é l a i o u d a n s l a m e s u r e o ù l e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n n e p o r t e p a s s u r t o u t e s l e s a c t i o n s d o n t l a l i é n a t i o n e s t e n v i s a g é e , l e s p a r t i e s à q u i l a n o t i f i c a t i o n d u c é d a n t e s t a d r e s s é e s o n t c e n s é e s a c c e p t e r d a l i é n e r l e u r s a c t i o n s a u x t e r m e s e t s e l o n l e s c o n d i t i o n s d e l o f f r e .
D a n s c e c a s , l e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e s a u t r e s p a r t i e s s e r o n t t r a n s f é r é e s a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e d e b o n n e f o i , c o n t r e p a i e m e n t d u p r i x p r o p o s é p a r c e d e r n i e r d a n s l e s s o i x a n t e ( 6 0 ) j o u r s d e l e x p i r a t i o n d u d é l a i v i s é à l a l i n é a 3 c i - a v a n t .
A r t i c l e 1 0 E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T i t r e I V A d m i n i s t r a t i o n e t c o n t r ô l e
A r t i c l e 1 1 C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
U n a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e A , u n a d m i n i s t r a t e u r s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e B e t u n a d m i n i s t r a t e u r s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e C .
L e s a c t i o n n a i r e s d u n e c a t é g o r i e d a c t i o n s d o i v e n t i n f o r m e r l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e l i d e n t i t é d e l e u r s c a n d i d a t s a u m o i n s u n e s e m a i n e a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u r a n t l a q u e l l e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e é l u s . S i u n e c a t é g o r i e d a c t i o n n a i r e s n é g l i g e d e d é p o s e r u n e l i s t e d e c a n d i d a t s , l a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r , à s a d i s c r é t i o n , u n a d m i n i s t r a t e u r a u p o s t e à p o u r v o i r p o u r l e q u e l a u c u n c a n d i d a t n a é t é p r o p o s é , e t c e , j u s q u à c e q u e l a c a t é g o r i e d a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é e c o n v i e n n e d e s a l i s t e d e c a n d i d a t s a u x é l e c t i o n s .
L e s a c t i o n n a i r e s j o u i s s a n t d u n d r o i t d e p r o p o s i t i o n c o n t r a i g n a n t e p o u r r o n t e x e r c e r c e d r o i t à t o u t m o m e n t e t l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u e r a u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a p r e m i è r e d e m a n d e d u n a c t i o n n a i r e a f i n d e l u i d o n n e r l a p o s s i b i l i t é d e x e r c e r c e d r o i t d e p r o p o s i t i o n c o n t r a i g n a n t e .
D a n s l e c a s d u n e v a c a n c e d u n p o s t e a u s e i n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n à l a s u i t e d u n d é c è s , d u n e r é v o c a t i o n o u d u n a u t r e m o t i f , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p o u r v o i r a à c e t t e v a c a n c e e n s e f o n d a n t s u r u n e l i s t e d u n o u d e p l u s i e u r s c a n d i d a t s p r é s e n t é e p a r l e s p r o p r i é t a i r e s d a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e l a d m i n i s t r a t e u r d e v a n t ê t r e r e m p l a c é a p p a r t e n a i t . D a n s u n t e l c a s , l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e e s t e n t é r i n é e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e . L e n o u v e a u m e m b r e a i n s i n o m m é t e r m i n e l e m a n d a t d e l a d m i n i s t r a t e u r q u i l r e m p l a c e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 2 P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r .
A r t i c l e 1 3 R é u n i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , d e c e l u i q u i l e r e m p l a c e . I l d o i t ê t r e r é u n i c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à u n e r é u n i o n .
A r t i c l e 1 4 D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 ° L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , à u n d e s e s c o l l è g u e s d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
2 ° D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i ( j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l ) , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p e u t ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
3 ° L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n n ' e s t p a s p r é p o n d é r a n t e .
N é a n m o i n s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s d e v r o n t ê t r e p r i s e s à l u n a n i m i t é d e s v o i x :
t o u t e v e n t e o u t r a n s m i s s i o n , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t , d u n e p a r t i e s u b s t a n t i e l l e d u f o n d s d e c o m m e r c e d e l a s o c i é t é o u d u n e " b u s i n e s s u n i t " d e c e l l e - c i , t o u t d é m a r r a g e o u a r r ê t , q u e l q u i l s o i t , d a c t i v i t é s s u b s t a n t i e l l e s d e l a s o c i é t é ;
t o u t e d é s i g n a t i o n , d é m i s s i o n , m o d i f i c a t i o n s u b s t a n t i e l l e d e l a r é m u n é r a t i o n , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d u n a d m i n i s t r a t e u r o u d u n e p e r s o n n e ( o u u n e s o c i é t é d e m a n a g e m e n t d o n t e l l e d é t i e n t l e c o n t r ô l e ) l i é e à l a s o c i é t é p a r u n e c o n v e n t i o n d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s ;
t o u t e p r o p o s i t i o n d e f u s i o n o u d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ;
l a m i s e e n p l a c e d u n p l a n d o p t i o n s s u r a c t i o n s ;
t o u t i n v e s t i s s e m e n t p r é v u s é c a r t a n t d e p l u s d e 1 0 % d u b u d g e t c o n s a c r é a u x i n v e s t i s s e m e n t s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o u t e c o n v e n t i o n d o n t l a d u r é e e x c è d e u n a n e t / o u d o n t l a v a l e u r e x c è d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c h i f f r e
d a f f a i r e s d e l a s o c i é t é p r é v u a u b u d g e t , a i n s i q u e t o u t e c o n v e n t i o n p r é s e n t a n t u n i n t é r ê t s t r a t é g i q u e
p o u r l e f o n c t i o n n e m e n t o u l a s u r v i e d e l a s o c i é t é ;
t o u t r a c h a t d u n e a u t r e e n t r e p r i s e , d u n f o n d s d e c o m m e r c e o u d u n e b r a n c h e d a c t i v i t é ;
t o u t e d é c i s i o n c o n c e r n a n t l a p r i s e d u n c r é d i t , h y p o t h é c a i r e o u a u t r e ;
t o u t e c o n s t i t u t i o n d u n e g a r a n t i e , d u n e c a u t i o n , d u n e h y p o t h è q u e , o u d u n g a g e ;
l o c t r o i d u n p r ê t s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ( i n c l u a n t l e s a v a n c e s e n c o m p t e - c o u r a n t ) ;
l a c o n s t i t u t i o n d u n e f i l i a l e , l o u v e r t u r e d u n e s u c c u r s a l e o u l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s u n e a u t r e
e n t r e p r i s e ;
l a c h a t , l a v e n t e , l a c q u i s i t i o n o u l a l i é n a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e b i e n s i m m e u b l e s ,
l é t a b l i s s e m e n t d e d r o i t s r é e l s s u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
l a n o m i n a t i o n d e p e r s o n n e s c l e f s à d e s p o s t e s d e d i r e c t i o n , l a c o m p o s i t i o n d u n e é q u i p e d e d i r e c t i o n ;
l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s ;
l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e s l i m i t e s d u c a p i t a l a u t o r i s é ;
l a l i m i t a t i o n o u l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d a n s t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s o ù l e s s t a t u t s
a u t o r i s e n t p a r e i l l e l i m i t a t i o n o u s u p p r e s s i o n ;
l a c o n c l u s i o n d e t o u s c o n t r a t s ( a u s e n s l a r g e d u t e r m e ) a v e c d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u d e s s o c i é t é s
q u i o n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e s l i e n s o u d e s i n t é r ê t s a v e c l e s p a r t i e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u
l e u r s s o c i é t é s l i é e s ;
l e v e r s e m e n t o u l a t t r i b u t i o n d u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e , a u t r e q u e n a p p l i c a t i o n d u n c o n t r a t
p r é a l a b l e m e n t a p p r o u v é p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , à d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u à d e s s o c i é t é s
q u i o n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e s l i e n s o u d e s i n t é r ê t s a v e c l e s p a r t i e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u
l e u r s s o c i é t é s l i é e s ;
l e s d é c i s i o n s d é c r i t e s c i - d e s s u s q u i c o n c e r n e n t l e s f i l i a l e s a c t u e l l e s e t f u t u r e s d e l a s o c i é t é ; p a r e i l l e s
d é c i s i o n s d e v r o n t ê t r e a p p r o u v é e s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a v a n t d ê t r e
a p p r o u v é e / p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é e n s a q u a l i t é d a d m i n i s t r a t e u r d u n e f i l i a l e .
A r t i c l e 1 5 P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 6 P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 7 G e s t i o n j o u r n a l i è r e
1 ° L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n
d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s :
" s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
" s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
2 ° E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
3 ° L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
4 ° I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 8 R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e o u l e s
d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t m a i s u n i q u e m e n t p o u r d e s d é c i s i o n s q u i n e
r e p r é s e n t e n t p a s u n i m p a c t f i n a n c i e r p o u r l a s o c i é t é d e p l u s d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 9 C o n t r ô l e
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l a l o i , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T i t r e V A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
A r t i c l e 2 0 C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r
e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
A r t i c l e 2 1 R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e 2 è m e l u n d i d u m o i s d e m a i , à 9 h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 2 2 C o n v o c a t i o n s
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 3 A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d a c t i o n s n o m i n a t i v e s l i n f o r m e n t , p a r é c r i t
( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n
d a s s i s t e r à l a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , a u s i è g e
s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s p r é c i s é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , d a n s l e m ê m e d é l a i , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e
p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é c o n s t a t a n t l i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u à l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s
d é m a t é r i a l i s é e s .
A r t i c l e 2 4 R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 2 5 B u r e a u
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A r t i c l e 2 6 P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s
a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t
v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s
l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 2 7 D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 8 D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n
d ' e u x o u p a r s o n m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A r t i c l e 2 9 M a j o r i t é s p é c i a l e
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u
d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x
s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e
a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s
r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t
i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 3 0 P r o c è s - v e r b a u x
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T i t r e V I E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s
A r t i c l e 3 1 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 3 2 V o t e d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e x i s t e .
A r t i c l e 3 3 D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 3 4 P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t
d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T i t r e V I I D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 5 L i q u i d a t i o n
S i l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r u n l i q u i d a t e u r d é s i g n é e n p r i n c i p e p a r l a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L e l i q u i d a t e u r n e n t r e e n f o n c t i o n q u a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t . E n c a s d e r e f u s d e c o n f i r m a t i o n , l e t r i b u n a l d é s i g n e l u i - m ê m e l e l i q u i d a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t s u r
p r o p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 3 6 R é p a r t i t i o n
A p r è s a p p r o b a t i o n d u p l a n d e r é p a r t i t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e l i q u i d a t e u r r é p a r t i t l ' a c t i f
n e t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e l i q u i d a t e u r d o i t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e
a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r
u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T i t r e V I I I D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
A r t i c l e 3 7 E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r o u
l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s ,
s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 3 8 C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s ,
r e l a t i f a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x
d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 3 9 D r o i t c o m m u n
L e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s f a i r e p a r t i e d e s
s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
4 . D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
A / L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e 2 è m e l u n d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 4 .
3 ° L e s c o m p a r a n t s o n t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r R e n a u d S C L I F F E T ;
M o n s i e u r E d d y V A N D E V O N D E R ;
M o n s i e u r D a v i d F I N E T .
T o u s p r é s e n t s e t q u i o n t a c c e p t é l e m a n d a t q u i l e u r a é t é c o n f é r é .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u
n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ° L e s c o m p a r a n t s n ' o n t p a s d é s i g n é p a s d e c o m m i s s a i r e .
B / L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é r é u n i s p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s o n t n o m m é :
E n q u a l i t é d e p r é s i d e n t :
M o n s i e u r D a v i d F I N E T , p r é n o m m é .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
E n q u a l i t é d a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s :
a ) M o n s i e u r R e n a u d S C L I F F E T , p r é n o m m é ;
b ) M o n s i e u r E d d y V A N D E V O N D E R , p r é n o m m é ;
c ) M o n s i e u r D a v i d F I N E T , p r é n o m m é .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e