27/06/2014
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Greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B :
Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
. ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
MOU WORD 11.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES
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N� d'entreprise : 892.263.309 D�nomination
(en entier) : ECOFRAMERIES
(en abr�g�) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Si�ge : ROUTE NATIONALE 545 f STE 3 - 7080 FRAMERIES (adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs et administrateur-d�l�gu�
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MAI 2013
3. L'assembl�e, par un vote sp�cial et � l'unanimit�, donne d�charge � chaque administrateur de son mandat au cours de l'exercice �coul�.
4. L'assembl�e approuve, par un vote sp�cial et � l'unanimit�, de renouveler les mandats d'administrateurs de Mademoiselle Marie LAURENT, de Monsieur Nicolas HONOREZ et de Monsieur Denis CHAWAY. Est reconduit au poste d'administrateur-d�l�gu� Monsieur Nicolas HONOREZ. Ces mandants prendront cours � partir du 1 er juin 2013 et expireront lors de l'assembl�e g�n�rale du 31 mai 2019.
5. L'assembl�e � l'unanimit� a d�cid� la poursuite des activit�s.
Imm�diatement apr�s ces d�cisions, les administrateurs se sont r�unis en Conseil d'Administration et ont d�cid� d'arr�ter la composition du Conseil d'Administration dans la forme suivante
- Nicolas HONOREZ : administrateur et administrateur-d�l�gu�
- Denis CHAWAY : administrateur
- Marie LAURENT : administrateur
- David CHAWAY : administrateur
- Nathalie HONOREZ : administrateur
- Jacqueline PARY : administrateur
- Jean-Claude HONOREZ : administrateur
Malory MANGIAROTTI : administrateur
La s�ance est lev�e.
Lecture est donn�e du pr�sent proc�s-verbal.
Nicolas HONOREZ Administrateur-d�l�gu�
07/10/2011
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REGISTRE DES PER8o$mWE8mORAUGs
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Greffe
reS:10, Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge
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N~d'ennephom: 0892.283.309
D�nomination
(en nmmm: ECOFRAMERIES
Fmmmn)udd)quo: Soci�t� anonyme
Si�ge: Rue Ferrer, 316 � 7080 Frameries
Objet de l'acte PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
En date du 30 avril 2011. s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme ECOFRAMERIES, ayant son si�ge social � 7080 Frameries, rue Ferrer, 316. CompmsiUondeYmaaamb|�eg�n�ra\e:
1� Monsieur HONOREZ Nicolas Jean-Marie, n� � Etterbeek le 26 juillet 1977. c�|ibatm/n�, domicili� � 7040 Aulnois, Rue de l'avenir 20.
2� Monsieur CHAWAY Dmvid, n� � Uccle le 16 avril 1977, c�libataire, domicili� � 7080 Frameries, Rue Achille Degr�ce 13
O^Laeooi�t�mnonyme|TN1BELG|U[N.oyantaonui�ge000|a|�1O48Lmuvmin'La'Neuve.Ruedubmyquat4. inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�nmU444.176.173*$|mma��ou|�e � la Taxe sur la Voeur&jout�a sous \anum�nx444.175.173\ci,epr�oerA�a par YN.ROYENHubert.
Soit ensemble 4000 actions, repr�sentant l'int�gralit� du capital souscrit.
Monsieur le pr�sident expose ce qui suit :
Ordnudu jour :
1. Nomination administrateurs.
2. D�cision en ce qui concerne l'ex�cution des d�cisions prises.
CONGTAJ7T1ONOELAVAL|O|TEOEL'ASSEK8BLEE
Leaoui�t�astnypr�sant�apor4.�OOactiono.ohaquewoVondonnantdmit�unmvoix.
TouVo�|ooecVonaaontnepn�uant�oo.enuona�qumnow.Un'yapma|ieudajuadUerde|'acommp|i000mentdea
formalit�s relatives aux convocations, contenant l'ordre du jour.
L'expos� de Monsieur le pr�sident est reconnu exact par l'assembl�e; celle-ci se reconna�t valablement
constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.
L'aaoemb|�aabon�e|'oo�rodujouretopnbonvord�|ib�r�.prondleom�uo|uUonoauivontes :
Premi�re r�solution
L'assembl�e d�cide de nommer en qualit� d'administrateurs :
- Monsieur CHAWAY David, n� � Uccle le 16 avril 1977, domioUi�� 7080 Frameries, Rue Achille Dmgn8mw,
13.
Cette nomination prend effet ce jour. Ce manda d'administrateur est un mandat r�mun�r�.
- Mademoiselle HONOREZ Nathalie, n�e � Soignies le 29 juillet 1980. domicili�e � 7830 Hellebecq, Grand
Chemin, 36.
- Monsieur HONOREZ Jean-Claude, n� � Schaerbeek le 17 avril 1949. dmmicUi��7�6�Soignies, Chemin
du Cornet, 67.
- Madame PARY Jacqueline, n�e � Haine-Saint-Paul le 14 f�vrier 1960. domicili�e � 7061 Th|nuo|ea. Rue
de Sirieu, 129.
- Madame MANGIAROTT iVIalory.n�e�La Louvi�re �25 mars 1Q77.dnmkcix�n�7131 Waudrez, Route
da Mons, 28U.
Ces nominations prennent effet ce jour. Ces mandats d'administrateur seront exerc�s � titre gratuit.
VOTE
Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
Deuxi�me r�solution
L'mmaemb@edAn|dodopnxn�deroud�p�touGne#odmmd�uiaionode|mpn�oontomoommb|�eg�n�ny|wmk�
la publication au Moniteur Belge des d�cisions prises ci-avant.
VOTE
Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
Nicolas HONOREZ
Administrateur
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : 4m recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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