20/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 7 1 . 1
i r e 1 I 1 l i u l l l 1 N I N V I I ~
" i a o i a s 3 z "
R E M c
'
N b d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 0 3 2 3 1 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C O P A R F A I T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a i l é e c e n t r a l e 5 - 6 0 4 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ! t r a n s f o r m a t i o n
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 3 0 :
' n o v e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 0 6 . 1 2 . 2 0 1 1 v o l . 8 0 1 f o . 0 5 c a s e 6 . R e ç u 2 5 , e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E C O P A R F A I T a y a n t s o n s i è g e à 6 0 4 0 C h a r l e r o i ( D u m e t ) , a l l é e c e n t r a l e 5 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i i e s t e x t r a i t ' c e q u i s u i t :
D É L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 3 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 2 5 . 0 0 0 , - , e u r o s à 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e 3 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s , à p r é l e v e r s u r l e s . . b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u ' i l s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , : a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 4 j u i n d e r n i e r , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x .
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t , r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à ; 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s P i e r r e M e s s i n e t F r é d é r i c B r a s s e u r d e l e u r s f o n c t i o n s . d e g é r a n t s , e n r a i s o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n , c a s d e d i f f é r e n c e e n t r e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é a p r è s t r a n s f o r m a t i o n e t l e c a p i t a l m i n i m u m p r e s c r i t p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
' R A P P O R T S
" A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r , M o n s i e u r P h i l i p p e P I R L O T , : r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é « S P R L M O O R E S T E P H E N S R S P » a y a n t s e s b u r e a u x à 6 5 3 4 . C h a r l e r o i , r u e d e B o m e r é e , 8 9 , d é s i g n é p a r l e s g é r a n t s , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a " s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 a o û t 2 0 1 1 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e 3 m o i s , c h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r , d a t é d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « N o s t r a v a u x o n t e u p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 a o û t : 2 0 1 1 d r e s s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E C O P A R F A 1 T » .
C e s t r a v a u x , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t r é d i g é à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e , p o u r u n m o n t a n t d e 1 9 9 . 0 9 7 , 0 0 ¬ , e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à c o n c u r r e n c e d e 1 7 4 . 0 9 7 , 0 0 E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r é a l a b l e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n e n S o c i é t é A n o n y m e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e p r o n o n c e r a s u r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r p o r t e r c e l u i - c i à 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ s e r a r é a l i s é e p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s u l t a t s r e p o r t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
A u t e r m e d e c e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l , l ' a c t i f n e t a u 3 1 a o û t 2 0 1 1 s ' é l è v e r a à 1 9 9 . 0 9 7 , 0 0 ¬ e t s e r a s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l l i b é r é d e 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ à c o n c u r r e n c e d e 1 3 7 . 5 9 7 , 0 0 ¬ . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é .
T R A N S F O R M A T I O N
A p r è s q u e l e n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é a i t e x p r e s s é m e n t a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s g é r a n t s s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e , d o n t l a d é n o m i n a t i o n , l e s i è g e , l ' o b j e t s o c i a l e t l a d u r é e r e s t e r o n t i d e n t i q u e s à c e u x d e l a s o c i é t é a c t u e l l e .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , s o i t e n l ' o c c u r r e n c e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 1 s u r b a s e d e l a q u e l l e l e r a p p o r t d u r é v i s e u r a é t é é t a b l i . T o u s l e s a c t e s q u i o n t é t é p o s é s d e p u i s l o r s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E C O P A R F A I T » s o n t r é p u t é s a v o i r é t é e x é c u t é s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e . T o u t e s l e s o b l i g a t i o n s c o u r a n t e s d e q u e l l e q u e n a t u r e q u e c e s o i t , e n p a r t i c u l i e r p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' o n t é t é à c h a r g e o u a u p r o f i t d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
S u i t e à l a d é c i s i o n d e t r a n s f o r m a t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t d e 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C h a q u e a s s o c i é r e c e v r a u n e a c t i o n d e l a S A e n é c h a n g e d ' u n e p a r t s o c i a l e d e l a S P R L .
L a S A c o n s e r v e r a l a c o m p t a b i l i t é e t l e s l i v r e s d e l a S P R L « E C O P A R F A I T » .
L a s o c i é t é c o n s e r v e r a l e n u m é r o s o u s l e q u e l l a S P R L é t a i t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e :
a . d e l a l o i d u v i n g t - t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t ;
b . d e l ' a r t i c l e c e n t v i n g t e t u n d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n - ' r e g i s t r e - ' m e n t ;
c . d e l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
3 . A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E
A p r è s a v o i r a p p r o u v é c h a q u e a r t i c l e s é p a r é m e n t , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n ( E X T R A I T ) :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " E C O P A R F A I T " .
S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 4 0 J u m e t , a l l é e c e n t r a l e , 5 .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n
L a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e d a n s l e s d o m a i n e s d e l a c o n s t r u c t i o n , d e s p r o d u i t s é n e r g é t i q u e s e t d e s é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s
L ' a c h a t , l a v e n t e d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n
L ' a c h a t e t l a v e n t e d e p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s , s o l a i r e s t h e r m i q u e s , a i n s i q u e t o u t a u t r e s y s t è m e d e p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e o u s o u r c e d ' é n e r g i e ;
L ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
L a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s e t f o i r e s c o m m e r c i a l e s .
T o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n a i n s i q u e t o u t e s t r a n s f o r m a t i o n s a y a n t u n l i e n q u e l c o n q u e a v e c l a c o n s t r u c t i o n d o n t , e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n a v e c c o o r d i n a t i o n d e s t r a v a u x p a r s o u s - t r a i t a n t s , t e r r a s s e m e n t s , m a ç o n n e r i e e t b é t o n , d é m o l i t i o n , p o s e d ' é g o u t s , c o u v e r t u r e s n o n m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n , z i n g u e r i e e t c o u v e r t u r e m é t a l l i q u e d e c o n s t r u c t i o n , é t a n c h é i t é d e b â t i m e n t s , i n s t a l l a t e u r é l e c t r i c i e n , m e n u i s e r i e e t " c h a r p e n t e , p o s e d e p a r q u e t s , m e n u i s e r i e e n P V C , p l a c e m e n t d e s e r r u r e r i e e t d e q u i n c a i l l e r i e d u b â t i m e n t , p l a c e m e n t d e p l i n t h e s e t p o r t e s e n m a t i è r e s p l a s t i q u e s , p l a c e m e n t d e v o l e t s e n b o i s , e n m a t i è r e s p l a s t i q u e s e t m é t a l l i q u e s , p o s e d e c l o i s o n s e t f a u x p l a f o n d s e n b o i s e t e n g y p r o c e t é l é m e n t s d e p l â t r e , r e c o u v r e m e n t d e m u r s e t p l a f o n d s p a r a p p l i c a t i o n d ' é l é m e n t s m é t a l l i q u e s , p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e , p o s e d e m a r b r e r i e e t d e p i e r r e d e t a i l l e , v i t r a g e , s a n i t a i r e e t p l o m b e r i e , i n s t a l l a t i o n d e d ' a d o u c i s s e u r s d ' e a u , i n s t a l l a t e u r e n c h a u f f a g e c e n t r a l , c h a u f f a g e a u g a z e t a p p a r e i l i n d i v i d u e l , p l a c e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e t o u s b r û l e u r s , i n s t a l l a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e c a l o r i f u g e a g e d e s t u y a u t e r i e s e t c a n a l i s a t i o n , t u b a g e d e c h e m i n é e s , c a r r e l a g e , p l a f o n n a g e , c a n a l i s a t i o n s , r e j o i n t o y a g e , p o s e d e c h a p e s , p e i n t u r e s , r e s t a u r a t i o n e t l e n e t t o y a g e e t l e l a v a g e d e b â t i m e n t s , f a ç a d e s e t m o n u m e n t s , i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , p l a c a r d s e t c u i s i n e s é q u i p é e s , f r i g o r i s t e , e n s e i g n e s l u m i n e u s e s , a m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d e t e r r a i n s d i v e r s , d e p a r c s e t j a r d i n s , d e t e r r a i n s d e s p o r t s , t r a v a u x h y d r a u l i q u e s . . . , p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s e t p a l i s s a d e s e t c o o r d i n a t i o n d e l a s é c u r i t é s u r l e s c h a n t i e r s t e m p o r a i r e s e t m o b i l i e r e t t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s à c a r a c t è r e i m m o b i l i e r t e l l e s q u e v e n t e , a c h a t , t r a n s f o r m a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é o u d ' u n t i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u t l i e u x , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . L a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d e t o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s m e u b l é s o u n o n . E l l e a u r a e n c o r e p o u r o b j e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e s l o t i s s e m e n t s , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s .
E l l e p e u t d o n n e r à b a i l s e s i n s t a l l a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s , e n t o u t o u e n p a r t i e .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e e t f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u - e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . L e c a s é c h é a n t , p o u r l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s , e l l e s u b o r d o n n e r a l e u r e x e r c i c e à l a r é a l i s a t i o n d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n . C A P I T A L - A C T I O N S
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A D M I N I S T R A T I O N S U R V E I L L A N C E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s - ' s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t .
I l p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e l a l o i . S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
l i p e u t , e n f i n , d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s , e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à f a r é u n i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , à u n d e s e s c o f l é - . g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a f o i , f e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l . E l l e e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r s a m e d i d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e h e u r e .
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . -
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e
' a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n ,
u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n e "
p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E C R I T U R E S A F F E C T A T I O N D E S R E S U L T A T S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s a f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s . E l l e
" a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s b é n é f i c e s n e t s d e l ' e x e r c i c e . C e t t e
' a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . "
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n q u i a g i s s e n t e n q u a l i t é d e
c o m i - ' t é d e l i q u i d a t i o n .
A c e t t e f i n l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a f o i .
L ' a s s e m b l é e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r
n o m i n a t i o n .
A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s à
c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u "
n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E n o u t r e l e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e i a m ê m e f a ç o n .
" S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t
d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n i n s c r i v a n t d e s
v e r s e - m e n t s s u p p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n
r e m b o u r s a n t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s s u p é r i e u r e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
N O M I N A T I O N
A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à 2 e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e 6
; a n s
- M o n s i e u r M A S S I N P i e r r e ,
- M o n s i e u r B R A S S E U R F r é d é r i c ,
T o u s p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e
' l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c - ' t i o n s
- d e p r é s i d e n t , M o n s i e u r B R A S S E U R F r é d é r i c , p r é s e n t e t q u i a c c e p t e
- d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , M o n s i e u r M A S S I N P i e r r e , e t M o n s i e u r B R A S S E U R F r é d é r i c , p r é s e n t s e t q u i
' a c c e p t e n t .
C h a q u e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e k a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n
d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e