ECOTERRES HOLDING

Dénomination : ECOTERRES HOLDING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 464.865.372

Publication

30/05/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Tribunal de Commerce

2 0 MAI 201/LI

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N� d'entreprise : BE 0464.865.372

D�nomination

(en entier) : ECOTERRES HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Jean Mermoz 3C, 6041 Gosselies

' (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Nomination

II ressort du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 9 mai 2014 que

Le mandat d'Administrateur de la soci�t� Sparaxis sa, repr�sent�e par Madame Karine Fabry venant � �ch�ance � l'issue de cette Assembl�e. Il est demand� aux actionnaires de se prononcer sur le renouvellement ' de ce mandat.

A l'unanimit� et par vote s�par�, l'Assembl�e renouvelle pour une dur�e de trois ans le mandat d'Administrateur de la soci�t� Sparaxis sa, repr�sent�e par Madame Karine Fabry.

L'assembl�e g�n�rale a pris acte de la d�mission de la sprl CM & S, repr�sent�e par M. Michel Savonet, en tant qu'administrateur et confirme la d�signation de M. Martin Ockier, demeurant � Oude Brusselseweg 6, 9090. Melle, comme administrateur pour une p�riode de trois ans, prenant fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale' ordinaire � tenir en 2017.

La mission du Commissaire �tant venue � �ch�ance, il est demand� aux actionnaires de se prononcer sur Ie renouvellement du mandat de Commissaire.

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� d'attribuer le mandat de Commissaire pour une dur�e de 3 ans � DELOITTE Bedrijfsrevisoren/R�viseur d'entreprises repr�sent�e par Monsieur Luc Van Coppenolle,

Els Verbraecken Tom Lenaerts

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/07/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tribunal da cornr;;rc, de Charleroi

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N� d'entreprise : BE 0464,865.372 D�nomination

(en entier) : ECOTERRES HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Jean Mermoz 3C, 6041 Gosselies (adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :Nomination

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'administration de la soci�t� Ecoterres Holding SA tenu le 19 juin 2014

Le conseil � d�cid� par r�solution unanime de nommer Monsieur Dirk Poppe comme Administrateur D�l�gu� (Managing Director) de la soci�t� Ecoterres Holding sa.

Pouvoirs de la gestion journali�re

1. Liste des pouvoirs relevant de la gestion journali�re.

La liste des pouvoirs reprise ci-dessous est cens�e faire partie de la gestion journali�re o� l' Administrateur D�l�gu� peut repr�senter valablement la soci�t� en agissant seul, comme stipul� � l'article 27 des statuts,

A) La conclusion de contrats de construction, des conventions pour prestation de services, l'acceptation

de commandes et l'introduction de soumissions, pour le compte et au nom de la soci�t�, dont !a valeur ne d�passe pas � 3.000.000 (trois millions d'euros);

B) La soumission d'indications de prix non contraignant dont la valeur ne d�passe pas � 6.000.000 (six

millions d'euros) ;

C) La pr�paration des inventaires et des comptes annuels de la soci�t�

D) L'embauche et le licenciement d'ouvriers et la description de leur t�che, l'�tablissement de leur salaire

et des conditions de travail individuelles. L'embauche et le licenciement d'employ�s et la description de leur fonction, de leur r�mun�ration et d'autres conditions de travail individuelles,

E) La gestion en bon p�re de famille des biens mobiliers et immobiliers de la soci�t�, en ce compris les

liquidit�s, conform�ment aux directives du Conseil d'Administration; la conclusion de contrats de location et de sous-location pour une p�riode maximum de neuf ans (9) en tant que loueur ou locataire; la conclusion ou la r�siliation de contrats d'assurances.

E) La repr�sentation de la soci�t�, avec possibilit� de subrogation, � l'�gard de la Poste, de la direction des ch�ques postaux, du registre de commerce, des autorit�s f�d�rales, r�gionales, provinciales et communales, et de toutes autres autorit�s publiques ou priv�es, en ce compris les proc�dures de faillites, de concordat judiciaire ou de liquidation volontaire, mais � l'exception des administrations et/ou services comp�tents en mati�re de fiscalit� directe ou indirecte, d'environnement et de s�curit� sociale. L'Administrateur D�l�gu� est cependant habilit� �:

r�diger et signer des demandes de permis environnementaux, y compris toute correspondance, d�clarations etc.

- r�diger et d�poser les d�clarations NA mensuelles, les d�clarations mensuelles du Pr�compte professionnel et la d�claration annuelle de l'imp�t sur tes soci�t�s.

F) La r�ception au nom de la soci�t�, avec possibilit� de subrogation, de la part des postes, de la

douane, des chemins de fer et de tous services de messageries, de toutes lettres, bagages et colis, par

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

recommand� ou non ou avec valeur indiqu�e ; la r�ception de tous d�p�ts, mandats postaux et ch�ques postaux; la reprise de toutes marchandises stock�es, consign�es ou mises en d�p�t de quelque mani�re que ce soit pour le compte de la soci�t�, le d�p�t de toutes lettres de voiture, lettres de stockage et autres documents �crits.

G) La conclusion de contrats avec la r�gie des t�l�graphes et t�l�phones et les services

d'approvisionnement en eau, gaz et �lectricit�, concernant les installations dans les locaux ou sur les terrains de la soci�t�,

H) La prise de toutes les mesures d'ex�cution n�cessaires pour l'ex�cution des d�cisions prises par le Conseil d'Administration.

I) La r�daction et la signature de toutes les pi�ces et documents destin�s � l'exercice des pouvoirs susmentionn�s.

J) La cession totale ou partielle des pouvoirs pr�cit�s pour une occasion sp�ciale ou d�termin�e, pour autant que ce soit dans l'int�r�t de la soci�t�.

2. Liste des pouvoirs qui ne rel�vent pas de la gestion journali�re

La liste des pouvoirs ci-dessous est cens�e de ne pas faire partie de la gestion journali�re et la soci�t� est cens�e �tre valablement repr�sent�e par deux administrateurs agissant conjointement, conform�ment � l'article 28 des Statuts,

A) La conclusion de contrats de construction, des conventions pour prestation de services, l'acceptation de commandes et l'introduction de soumissions, pour le compte et au nom de la soci�t�, dont la valeur d�passe 3 millions d'euros.

B) La conclusion de conventions collectives de travail et l'�tablissement de conditions g�n�rales de travail et leur d�veloppement ult�rieur, de droits � l'�gard des fonds de pension et d'autres avantages du personnel.

C) L'ex�cution de d�penses en capital et d'investissements; l'acquisition de biens immobiliers; la conclusion de contrats de location et de sous-location d'une dur�e de plus de neuf (9) ans en tant que loueur ou que locataire.

D) La souscription � une �mission, l'achat et la vente d'actions.

E) L'octroi de cautions, s�ret�s et de garanties, la conclusion et l'octroi de financements et de pr�ts (y compris l'ouverture des facilit�s de cr�dit).

F) La cr�ation de nouveaux bureaux, si�ges d'exploitation, filiales et succursales.

G) La conclusion et la r�siliation des accords sur les droits de propri�t� industrielle et les brevets / licences, l'acquisition de soci�t�s et des accords de coop�ration (y compris la coop�ration technique, commerciale ou financi�re, agence et des accords de distribution).

H) La d�finition de la strat�gie de marketing, y compris la politique des prix et la publicit� commerciale.

1) La modification de la nature ou de la port�e de l'activit� professionnelle de la soci�t� dans les (imites de l'objet social.

J) La d�finition ou la modification des principes et des pratiques comptables.

K) La repr�sentation de la soci�t� dans toutes les instances en tant que demanderesse ou d�fenderesse et la conclusion de toute transaction que ce soit,

I) La repr�sentation de la soci�t� � l'�gard des administrations ou des services autoris�s en mati�re de fiscalit� directe ou indirecte (imp�ts directs et indirects, douane et accises, etc.) et d'environnement, y compris le d�p�t de d�clarations, de r�clamations et de correspondance, ainsi que l'introduction de proc�dures administratives et l'intervention durant ces proc�dures, � l'exception de:

- la r�daction et la signature d'applications de permis environnementaux, y compris toute correspondance, d�clarations, etc.

- la r�daction et l'introduction des d�clarations TVA mensuelles, des d�clarations mensuelles du pr�compte professionnel et de la d�claration annuelle de l'imp�t sur les soci�t�s

J) L'exercice de toutes autres pouvoirs d�finis par le Conseil d'administration chaque fois que c'est estim� n�cessaire,

Volet B - Suite

3. Pouvoirs � l'�gard des banques et des institutions financi�res

La liste des pouvoirs reprise ci-dessous concerne plus particuli�rement la repr�sentation aupr�s des banques et des institutions financi�res, o� le pouvoir de repr�sentation et de signature est r�gi par type d'op�ration,

A) L'ouverture de comptes bancaires et la d�finition des pouvoirs relatifs aux comptes pr�cit�s; deux administrateurs agissant conjointement

B) L'ex�cution d'op�rations financi�res et de virements, l'�mission de ch�ques et de toute autre op�ration sur les comptes bancaires pr�cit�s, la signature, la n�gociation et l'endossement pour le compte de la soci�t� de tous effets de commerce, lettres de change, mandats, ch�ques, billets � ordre et documents similaires, la location de coffres de banque :

sans limitation de montant par 2 administrateurs agissant conjointement

jusqu'� un montant de 375.000,- EUR:

" par un administrateur avec l'un des fond�s de pouvoir suivants:

" Monsieur Bert Devriendt

" Madame Hilde Vermeiire

jusqu'� un montant de 12.500,- EUR:

" par un administrateur ou l'un des fond�s de pouvoir mentionn�s ci-dessus avec le fond� de pouvoir suivant:

" Monsieur Jeroen Jacquet

C) L'ouverture des facilit�s de cr�dit et la conclusion de financements et de pr�ts ; deux administrateurs agissant conjointement,

4. Les repr�sentants autoris�s de la soci�t� :

administrateurs:

" Monsieur Alain Bernard

" Monsieur Eric Tancr�

" Monsieur Dirk Poppe

" Monsieur Martin Ockier

" Madame Els Verbraecken

" Monsieur Tom Lenaerts

" Sparaxis S.A. dont le repr�sentant permanent est Madame Karine Fabry

Administrateur D�l�gu� charg� de la gestion journali�re:

" Monsieur Dirk Poppe, Administrateur D�l�gu�

Gosselies, Ie 19 juin 2014

Els Verbraecken Alain Bernard

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/01/2014

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N* d'entreprise : BE 0464.865.372

D�nomination

(en entier) : ECOTERRES HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Jean Mermoz 3C, 6041 Gosselies

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission - Nomination

Il ressort du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 14 novembre 2013 que

le conseil d'administration a pris acte de la d�mission au '12 d�cembre 2013 de la spi CM&S, repr�sent�e par M. Michel Savonet, en tant qu'administrateur.

En attendant la prochaine assembl�e g�n�rale, le conseil d'administration accepte par cooptation M. Martin Ockier, demeurant � Oude Brusselseweg 6, 9090 Melle, en tant qu'administrateur � partir du 12 d�cembre 2013

Els Verbraecken Tom Lenaerts

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne nu des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/09/2013

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Tribunal de commerce de Charleroi Entr� le

0 fi SEP. 2013

Le greffier

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0464.865.372

D�nomination

(en entier) : Ecoterres Holding

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Charleroi (6041-Gosselies), avenue Jean Mermoz, 3c

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATIONS STATUTAIRES

Extrait du proc�s-verbal dress� par Jean-Philippe MATAGNE, notaire � Charleroi, le 28 ao�t 2013, en cours d'enregistrement

MODIFICATIONS STATUTAIRES :

L'assembl�e a d�cid� de modifier les articles suivants des statuts :

Article 16 : pour remplacer le premier alin�a par le texte suivant

"La soci�t� est administr�e par un conseil compos� d'un maximum de huit administrateurs, actionnaires ou

non, dont un sera d�sign� sur une liste de candidats propos�s par la SA S.R.I.W. Environnement, "

Article 18: pour remplacer au premier alin�a les mots "SA ECOTECH FINANCE" par les mots "SA S.R.LW. Environnement".

Article 21 : pour remplacer au point 4� les mots "SA ECOTECH FINANCE" par les mots "SA S.R.1.W. Environnement".

Article 45: pour le remplacer par le texte suivant

"Si la soci�t� est dissoute, la liquidation est effectu�e par un liquidateur d�sign� en principe par l'assembl�e

g�n�rale.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'apr�s confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce

comp�tent. En cas de refus de confirmation, le tribunal d�signe lui-m�me le liquidateur, �ventuellement sur

proposition de l'assembl�e g�n�rale.

Si plusieurs liquidateurs sont nomm�s, ils forment un coll�ge.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments du liquidateur.

Article 46 : pour le remplacer par le texte suivant

"Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186, 187 et 188 du Code des Soci�t�s, sans qu'ils aient besoin � cet effet d'une autorisation pr�alable de l'assembl�e g�n�rale, sauf si la loi ou l'assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� des voix, en dispose autrement.

Article 47 : pour le remplacer par le texte suivant :

"Apr�s approbation du plan de r�partition par le tribunal de commerce comp�tent, l'actif net est d'abord utilis� pour rembourser, en esp�ces ou en nature, le montant lib�r� et non encore rembours� des actions. Le solde �ventuel est distribu� proportionnellement sur toutes les actions,

Si le provenu net ne suffit pas pour rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent prioritairement les actions lib�r�es sup�rieurement jusqu' � ce qu'elles soient � pied �gal avec les actions lib�r�es inf�rieurement, ou ils font des appels de fonds compl�mentaires � charge des derni�res,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Mentionner sur ia derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

D�livr� avant uniquement pour le d�p�tau greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur belge.

Jean-Phiiipp*MATABNEnotaire

D�pos�s en m�me temps: l'exp�dition de l'acte.

Mentionner sur la derni�re page du Vole B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentan ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/06/2013

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TRIBUNAL COMMERCE CHARLEROI - ENTRE LE

17 JUIN 2013

Greffe

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N� d'entreprise : BE 0464.865.372 D�nomination

(en entier) : ECOTERRES HOLDING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Jean Mermoz 3C, 6041 Gosselies

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nominations

Il ressort du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale des actonnaires du 10 mai 2013 que

le mandat d'Administrateur des Messieurs Marc Stordiau, Christian Van Meerbeeck, Alain Bernard et Eric Tancr� venant � �ch�ance � l'issue de cette Assembl�e. ll est demand� aux actionnaires de se prononcer sur le renouvellement de ce mandat.

A l'unanimit� et par vote s�par�, l'Assembl�e renouvelle pour une dur�e de trois ans le mandat d'Administrateur des Messieurs Alain Bernard et Eric Tancr�,

L'Assembl�e G�n�rale confirme la d�mission de Monsieur Marc Stordiau, Marc Maes et Monsieur Christian Van Meerbeeck et la nomination de madame Els Verbraecken, Kerseleerveld 19, 2820 Bonheiden et Monsieur Tom Lenaerts, Gestelsesteenweg 22, 2450 Meerhout comme nouvel administrateur pour une dur�e de trois ans.

Alain Bernard Eric Tancr�

Administrateur Administrateur

J

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 28.05.2013 13142-0502-031
03/08/2012

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2 5 JUIL. 2012

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N� d'entreprise : BE 0464.865.372

D�nomination

(en entier) : ECOTERRES HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Jean Mermoz 3C, 6041 Gosselies

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nominations

II ressort du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale des actionnaires du 11 mai 2012 que

Le mandat d'Administrateur de Monsieur Marc Maes venant � �ch�ance � l'issue de cette Assembl�e. ll est demand� aux actionnaires de se prononcer sur le renouvellement de ce mandat.

A l'unanimit� et par vote s�par�, l'Assembl�e renouvelle pour une dur�e de trois ans le mandat: d'Administrateur de Monsieur Marc Maes.

Gosselies, Ie 18 juin 2012

Alain Bernard Christian Van Meerbeeck

Administrateur Administrateur

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 01.06.2012 12141-0533-031
11/07/2011

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N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte : BE 0464.865.372

ECOTERRES HOLDING

Soci�t� Anonyme

Avenue Jean Mermoz 3C, 6041 Gosselies

Nominations

Tijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/072011- Annexes du Moniteur belge

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'administration tenu le 23 juin 2011

Le Conseil d'Administration remplace Madame Veerle Vercruysse par Monsieur Dirk Poppe, domicili� Hoogstraat 35A � 9280 Denderbelle au poste de directeur g�n�ral d'Ecoterres Holding SA charg� de la gestion journali�re et ce, avec effet � partir du 23/06/2011.

Suite � sa nomination comme directeur g�n�ral, Dirk Poppe a d�missionn� en tant qu'administrateur � compter du 23 Juin 2011.

Pouvoirs de la gestion journali�re

1. Liste des pouvoirs relevant de la gestion journali�re.

1.1. La liste des pouvoirs reprise ci-dessous est cens�e faire partie de la gestion journali�re o� le directeur

peut repr�senter valablement la soci�t� en agissant seul, comme stipul� � l'article 27 des statuts.

A)La conclusion de contrats, l'acceptation de commandes et l'introduction de soumissions, pour le compte et

au nom de la soci�t�, dont la valeur ne d�passe pas 3 millions d'euros; restent cependant exclus de la gestion

journali�re :

a) les contrats relatifs aux droits de propri�t� industrielle et aux brevets/licences

b) la reprise d'entreprises

c) les souscriptions, l'achat et la vente d'actions

d) l'octroi de s�ret�s et de garanties

e) ta conclusion et l'octroi de financements et de pr�ts (y compris l'ouverture de facilit� de cr�dit)

f) la cr�ation de nouveaux bureaux, si�ges d'exploitation, filiales et succursales

g) la conclusion de contrats de collaboration (comprenant les contrats de collaboration technique, commerciale ou financi�re), d'agence et de distribution

B) La pr�paration des inventaires et des comptes annuels de la soci�t�

C) L'embauche et le licenciement d'ouvriers et la description de leur t�che, l'�tablissement de leur salaire et des conditions de travail individuelles.

D) La gestion en bon p�re de famille des biens mobiliers et immobiliers de la soci�t�, en ce compris les liquidit�s, conform�ment aux directives du Conseil d'administration ; la conclusion de contrats de location et de sous-location pour une p�riode maximum de neuf ans (9) en tant que loueur ou locataire ; la conclusion ou la r�siliation de contrats d'assurances.

E) La repr�sentation de la soci�t�, avec possibilit� de subrogation, � l'�gard de la poste, de la direction des ch�ques postaux, du registre de commerce, des autorit�s f�d�rales, r�gionales, provinciales et communales, et de toutes autres autorit�s publiques ou priv�es, en ce compris les proc�dures de faillites, de concordat judiciaire ou de liquidation volontaire, mais � l'exception des administrations et/ou services comp�tents en mati�re de fiscalit� directe ou indirecte, d'environnement et de s�curit� sociale. Le directeur est cependant habilit� �:

-r�diger et signer des demandes de permis environnementaux, y compris toute correspondance, d�clarations etc.

-r�diger et d�poser les d�clarations TVA mensuelles, les d�clarations mensuelles du Pr�compte professionnel et la d�claration annuelle de l'imp�t sur les soci�t�s.

F) La r�ception au nom de la soci�t�, avec possibilit� de subrogation, de la part des postes, de la douane, des chemins de fer et de tous services de messageries, de toutes lettres, bagages et colis, par recommand� ou non ou avec valeur indiqu�e ; la r�ception de tous d�p�ts, mandats postaux et ch�ques postaux ; la reprise de

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

" toutes marchandises stock�es, consign�es ou mises en d�p�t de quelque mani�re que ce soit pour le compte de la soci�t�, le d�p�t de toutes lettres de voiture, lettres de stockage et autres documents �crits.

G) La conclusion de contrats avec la r�gie des t�l�graphes et t�l�phones et les services d'approvisionnement en eau, gaz et �lectricit�, concernant les installations dans les locaux ou sur les terrains de la soci�t�.

H) La prise de toutes les mesures d'ex�cution n�cessaires pour l'ex�cution des d�cisions prises par le Conseil d'administration.

I) La r�daction et la signature de toutes les pi�ces et documents destin�s � l'exercice des pouvoirs susmentionn�s.

J) La cession totale ou partielle des pouvoirs pr�cit�s pour une occasion sp�ciale ou d�termin�e, pour autant que ce soit dans l'int�r�t de la soci�t�.

2. Liste des pouvoirs qui ne rel�vent pas de la gestion journali�re

La liste des pouvoirs ci-dessous est cens�e de ne pas faire partie de la gestion journali�re et la soci�t� est cens�e �tre valablement repr�sent�e, soit par deux administrateurs agissant conjointement, conform�ment � l'article 28 des Statuts, soit par un administrateur et le directeur g�n�ral agissant conjointement.

A)La conclusion de contrats, l'acceptation de commandes et l'introduction de soumissions, pour le compte et au nom de la soci�t�, dont la valeur d�passe 3 millions d'euros.

B)La conclusion de conventions collectives de travail et l'�tablissement de conditions g�n�rales de travail et leur d�veloppement ult�rieur, de droits � l'�gard des fonds de pension et d'autres avantages du personnel ; l'embauche et le licenciement d'employ�s et la description de leur fonction, de leur r�mun�ration et d'autres conditions de travail individuelles.

C)L'ex�cution de d�penses en capital et d'investissements; l'acquisition de biens immobiliers; la conclusion de contrats de location et de sous-location d'une dur�e de plus de neuf (9) ans en tant que loueur ou que locataire.

D)Les contrats exclus de la gestion journali�re, voir point 1.1.A) et 1.2.

E)La d�finition de la strat�gie de marketing, y compris la politique des prix et la publicit� commerciale

F)La modification de la nature ou de la port�e de l'activit� professionnelle de la soci�t� dans les limites de l'objet social

G)La d�finition ou la modification des principes et des pratiques comptables

H)La repr�sentation de ta soci�t� dans toutes les instances en tant que demanderesse ou d�fenderesse et la passation de tous les actes

I)La repr�sentation de la soci�t� � l'�gard des administrations ou des services comp�tents en mati�re de fiscalit� directe ou indirecte (imp�ts directs et indirects, douane et accises, etc.) et d'environnement, y compris le d�p�t de d�clarations, de r�clamations et de correspondance, ainsi que l'introduction de proc�dures administratives et l'intervention durant ces proc�dures, � l'exclusion de :

-la r�daction et la signature de demandes de permis environnementaux, y compris toute correspondance, d�clarations etc.

-la r�daction et l'introduction des d�clarations TVA mensuelles, des d�clarations mensuelles du pr�compte professionnel et de la d�claration annuelle de l'imp�t sur les soci�t�s

J)L'exercice de toutes autres pouvoirs d�finis par le Conseil d'administration chaque fois que c'est estim� n�cessaire.

3. Pouvoirs � l'�gard des banques et des institutions financi�res

La liste des pouvoirs reprise ci-dessous concerne plus particuli�rement la repr�sentation � l'�gard des banques et des institutions financi�res, o� le pouvoir de repr�sentation et de signature est r�gie par type d'op�ration.

A)L'ouverture de comptes bancaires et la d�finition des pouvoirs relatifs aux comptes pr�cit�s: le directeur g�n�ral agissant conjointement avec un administrateur ou deux administrateurs agissant conjointement.

B)L'ex�cution d'op�rations financi�res et de virements, l'�mission de ch�ques et de toute autre op�ration sur les comptes bancaires pr�cit�s, la signature, la n�gociation et l'endossement pour le compte de la soci�t� de tous effets de commerce, lettres de change, mandats, ch�ques, billets � ordre et documents similaires, la location de coffres de banque :

-sans limitation de montant:

" par 2 administrateurs agissant conjointement

" par le directeur g�n�ral agissant conjointement avec un administrateur

"

-jusqu'� un montant de 375.000,- EUR:

par te directeur g�n�ral ou un administrateur avec l'un des fond�s de pouvoir suivants:

" Monsieur Bert Devriendt

.Madame Hilde Vermeire

_R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

-jusqu'� un montant de 12.500,- EUR:

par le directeur g�n�ral ou un administrateur ou l'un des fond�s de pouvoir mentionn�s ci-

dessus avec le fond� de pouvoir suivant:

Monsieur Jeroen Jacquet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

-administrateurs:

.Monsieur Alain Bernard

.Monsieur Christian Van Meerbeeck

.Monsieur Marc Maes

.Monsieur Eric Tancr�

.Monsieur Marc Stordiau

.Consultance et Management Services S.A. dont le repr�sentant permanent est Monsieur Michel Savonet

.Sparaxis S.A. dont le repr�sentant permanent est Madame Karine Fabry

-directeur g�n�ral charg� de la gestion journali�re:

" Monsieur Dirk Poppe, Directeur G�n�rai

C) La conclusion d'ouvertures de cr�dit, de pr�ts etc.

Le directeur agissant conjointement avec un administrateur.

Gosselies, le 23 juin 2011

Alain Bernard Michel Savonet

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/07/2011

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mod 2.1

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N� d'entreprise : BE 0464.865.372

D�nomination

(en entier) : ECOTERRES HOLDING

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Jean Mermoz 3C, 6041 Gosselies

Objet de l'acte : Nominations

Il ressort du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale des actonnaires du 13 mai 2011 que

L'assembl�e G�n�rale confirme la d�mission de la S.A. SAMANDA (repr�sent�e par Mr. Savonet) et la nomination de la S.A. Consultance et Management Services (C&MS), repr�sent�e par Mr. Savonet, Boulevard Fr�re-Orban 7161, 4000 Li�ge, comme nouvel administrateur pour une dur�e de trois ans.

Le mandat d'Administrateur de la S.A. Sparaxis (repr�sent�e par Madame Karine Fabry) venant � �ch�ance � l'issue de cette Assembl�e. Il est demand� aux actionnaires de se prononcer sur le renouvellement de ce mandat.

A l'unanimit� et par vote s�par�, l'Assembl�e renouvelle pour une dur�e de trois ans le mandat d'Administrateur de la S.A. Sparaxis (repr�sent�e par Madame Karine Fabry).

Le mandat du Commissaire �tant venu � �ch�ance, il est demand� aux actionnaires de se prononcer sur le renouvellement du mandat de Commissaire.

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� d'attribuer le mandat de Commissaire pour une dur�e de 3 ans � DELOITTE Bedrijfsrevisoren/R�viseur d'entreprises repr�sent�e par Monsieur Luc Van Coppenolle. Le montant des honoraires du Commissaire est fix� � 4.650 � par an.

Gosselies, le 23 juin 2011

Alain Bernard Christian Van Meerbeeck

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij li�t B� gisel Staats�iT�d -1.1T07/2bf 1- Annexes du Moniteur belge

30/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 23.05.2011 11119-0494-030
25/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 18.05.2010 10122-0230-032
02/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.05.2009, DPT 26.05.2009 09167-0043-030
29/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.05.2008, DPT 21.05.2008 08152-0336-030
29/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.05.2007, DPT 22.05.2007 07153-0230-027
17/10/2005 : AN335000
16/06/2005 : AN335000
23/05/2005 : AN335000
23/12/2004 : AN335000
22/06/2004 : AN335000
17/06/2004 : AN335000
17/06/2003 : AN335000
27/05/2003 : AN335000
06/07/2001 : AN335000
17/05/2001 : AN335000
24/05/2000 : AN335000
09/02/1999 : ANA058621
06/01/1999 : ANA058621

Coordonnées
ECOTERRES HOLDING

Adresse
AVENUE JEAN MERMOZ 3C 6041 GOSSELIES

Code postal : 6041
Localité : Gosselies
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées ECOTERRES HOLDING

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