09/10/2014
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T R I B U D E C O M M E R C E
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C U R I E S D ' E C A U S S I N N E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , R u e B l a v i e r , 3 / B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 1 5 3 . 9 6 2
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e h u i t m a i d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E C U R I E S D ' E C A U S S I N N E S »
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n n e - M a r i e P o t v i n , a l o r s n o t a i r e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e d i x j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - n e u f j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 6 0 7 1 9 - 2 6 2 ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , à B r a h e - l e - C o m t e , l e 3 0 1 0 1 1 2 0 0 2 , p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 2 2 6 - 3 8 1 . L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 ¬ ) d e l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x ( 8 0 . 5 9 2 ¬ ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 2 5 5 . 5 9 2 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ,
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L L B E R A T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e v o u l o i r s o u s c r i r e e n t o t a l i t é à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s o c i é a e f f e c t u é u n v e r s e m e n t e n e s p è c e a u c o m p t e n u m é r o
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l a c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 2 5 5 . 5 9 2 E .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 2 5 5 . 5 9 2 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é s
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t V o l e t B - s u i t e
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e R a i n i e r J A C O B d e B E U C K E N . D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x s e u l e s f i n d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a i n s i q u ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e