16/01/2014
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M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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* 1 9 0 1 6 6 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 0 6 8 . 7 6 0
; .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E F F E C T I V E C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C H E M I N A B A R A Q U E S 8 0 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e P a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s - - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
i . D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i i r é s u l t e q u e ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
; ; « E F F E C T I V E C O N S U L T I N G » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M o n s , C h e m i n à B a r a q u e s 8 0 l a q u e l l e ; v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s ' ; s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ :
; ; 1 2 9 . 1 5 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) à c e n t q u a r a n t e s e p t m i l l e ! s e p t c e n t e u r o s ( ¬ 1 4 7 . 7 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s s a n s é m i s s i o n d e p a r t s , m a i s : a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a u x a s s o c i é s ! : ; e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d i s t r i b u t i o n q u i a é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ! d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e m e u r e r a c i - a n n e x é e . . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
" á T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N ; : . D E C A P I T A L
. L " 1
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 8 2 B e r c h e m - S t A g a t h e , c h a u s s é e d e G a n d 1 4 2 2 .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : R A P P O R T S U R L A P R O P O S I T I O N d e M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 j u s t i f i a n t d e ' m a n i è r e d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n : a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3
L ' a s s o c i é d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t . C e r a p p o r t n e s o u l è v e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e " ; ; l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
: ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t
; ? « 5 . L a s o c i é t é p o u r r a c o m m e r c e r s o u s t o u t e s f o r m e s t o u t e s m a r c h a n d i s e s e n r a p p o r t d i r e c t e m e n t o u ' i n d i r e c t e m e n t a v e c l e c y c l e ( v é l o ) , s e s c o m p o s a n t e s e t s e s a c c e s s o i r e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a . c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e m o n t a g e l a t r a n s f o r m a t i o n , l e t r a n s p o r t e t l a v e n t e
6 , L a s o c i é t é p o u r r a c o m m e r c e r s o u s t o u t e s f o r m e s t o u t e s m a r c h a n d i s e s e n r a p p o r t d i r e c t e m e n t o u i i n d i r e c t e m e n t a v e c l ' a u d i o v i s u e l , e t l a h a u t e f i d é l i t é , s e s c o m p o s a n t e s e t s e s a c c e s s o i r e s e t n o t a m m e n t ; l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e ! c o u r t a g e , a i n s i q u e l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e m o n t a g e l a t r a n s f o r m a t i o n , l e t r a n s p o r t e t l a v e n t e d e t o u s : m a t é r i e l s a u d i o v i s u e l »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n u m é r o t e r l e p o i n t s u i v a n t d e l ' o b j e t « 7 » .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s ' p r i s e s
« A r t i c l e 2 , g è r e a l i n é a : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
c c L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 2 B e r c h e m - S t - A g a t h e , C h a u s s é e d e G a n d 1 4 2 2 , »
K A r t i c l e 3 : p o u r i n s é r e r a p r è s l e p o i n t « 4 » , l e p o i n t s u i v a n t :
5 . L a s o c i é t é p o u r r a c o m m e r c e r s o u s t o u t e s f o r m e s t o u t e s m a r c h a n d i s e s e n r a p p o r t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a v e c l e c y c l e ( v é l o ) , s e s c o m p o s a n t e s e t s e s a c c e s s o i r e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e m o n t a g e l a t r a n s f o r m a t i o n , l e t r a n s p o r t e t l a v e n t e
8 , L a s o c i é t é p o u r r a c o m m e r c e r s o u s t o u t e s f o r m e s t o u t e s m a r c h a n d i s e s e n r a p p o r t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a v e c l ' a u d i o v i s u e l , e t l a h a u t e f i d é l i t é , s e s c o m p o s a n t e s e t s e s a c c e s s o i r e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e m o n t a g e l a t r a n s f o r m a t i o n , l e t r a n s p o r t e t l a v e n t e d e t o u s m a t é r i e l s a u d i o v i s u e l »
E t d e r e m p l a c e r l e n u m é r o « 5 » e x i s t a n t p a r l e n u m é r o « 7 »
" A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t q u a r a n t e s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( ê 1 4 7 . 7 0 0 , 0 0 ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 1 è m e ) d u c a p i t a l , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ô m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d e l a g é r a n c e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e