09/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 1 8 9 4 3 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . E G I N N O V A T I O N
t e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 0 2 T o u r n a i , R u e T r e n c h o n ( E S ) 1 8 B t e B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é a v e c e f f e t c e j o u r :
- L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e M r N i c o l a s D e l e n c r e ( N N 8 4 1 2 1 4 - 1 6 9 - 9 5 ) d o m i c i l i é C h a u s s é e
M o n t g o m e r y 5 1 à 7 6 1 1 R u m e s . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P i e r r e S e c r e t
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l l t è d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 1 9 5 7 5 *
g 6 D o r a t G e _ ~
e ~
T d b u n n I d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p t é a u g r e f f e I e 2 8 , ( i g 1 , 2 0 1 4
. s , L M a r i t v u y
,
y ~ p { % " ~ ; . - ~ e " : 5 4 1 / 3 . é e " : 5 4 1 / 3 . é G " t ~ I I G ~ ~ o '~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2013
ÿþ" Â ' .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 3 1 8 2 0 7 >
D É P O S É A U G R E F F E L E E
0 6 ~ - 0 8 - 2 0 1 3 T R I B U N A L D E C O M e w
D E T O U R N : I e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 1 8 9 4 3 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E G I N N O V A T I O N
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 0 2 T o u r n a i , R u e T r e n c h o n ( E S ) 1 8 B t e B ( a d r e s s e c o m p l e t e )
( m i e t i s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 1 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é a v e c e f f e t c e j o u r :
- L a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e M m e C a r o l i n e Q u e n s i e r ( N N 8 6 0 4 2 1 - 3 4 2 - 8 6 ) d o m i c i l i é C h a u s s é e
M o n t g o m m e r y 5 1 à 7 6 1 1 R u m e s
- L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e M r P i e r r e S e c r e t ( N N 9 1 0 4 0 2 - 2 0 5 - 2 5 ) d o m i c i l i é R u e t r e n c h o n ( E S ) 1 8
B t e B à 7 5 0 2 T o u r n a i . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M m e C a r o l i n e Q u e n s i e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n d e p u i s l e 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 j u s q u ' a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 .
P i e r r e S e c r e t
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 03.11.2014, DPT 02.01.2015 15001-0056-012
04/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 1 3 6 8 *
D é p o s é
2 7 - 0 2 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 1 8 9 4 3 6 6 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E G I N N O V A T I O N
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 0 2 T o u r n a i , R u e T r e n c h o n ( E S ) 1 8 B t e B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , à P é r u w e l z , l e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 3 , e n c o u r s
d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
O n t c o m p a r u :
1 . M o n s i e u r D E L E N C R E N i c o l a s , d o m i c i l i é à 7 6 1 1 R u m e s , C h a u s s é e M o n t g o m e r y ( L G ) 5 1 ;
2 . M o n s i e u r S E C R E T P i e r r e , d o m i c i l i é à 7 5 0 2 T o u r n a i , R u e T r e n c h o n ( E S ) 1 8 b i s ;
C o n s t i t u t i o n
L e s c o m p a r a n t s l ' o n t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ) c h a c u n e c o m m e s u i t :
1 . p a r M o n s i e u r D E L E N C R E N i c o l a s , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s , s o i t u n m o n t a n t d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 ) ;
2 . p a r M o n s i e u r S E C R E T P i e r r e , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s , s o i t u n m o n t a n t d e
n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 ) .
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u n
t i e r s p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e s i x
m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s .
A l a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s r e m e t t e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 2 4
d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d o n t i l r é s u l t e q u e l e m o n t a n t d o n t l a l i b é r a t i o n a é t é d é c i d é e a
f a i t l o b j e t p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s d u n d é p ô t s p é c i a l a u p r è s d e l a B a n q u e F i n t r o .
L e p l a n f i n a n c i e r p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s a é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
S t a t u t s
A r t i c l e 1 e r
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e : « E G
I N N O V A T I O N » .
A r t i c l e 2
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 7 5 0 2 T o u r n a i , R u e T r e n c h o n ( E S ) 1 8 B .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s e t e n t r e p r i s e s r e l e v a n t d e s s e c t e u r s s u i v a n t s :
- l ' e n t r e p r i s e d i n s t a l l a t e u r é l e c t r i c i e n e t d é l e c t r i c i t é g é n é r a l e , t o u s t r a v a u x d i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s ,
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s a v e c l a f o n c t i o n d é l e c t r i c i e n a g r é é ,
- t o u s t r a v a u x d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t e n a u t o m a t i q u e , i n f o r m a t i q u e e t r o b o t i q u e ;
- l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l i n s t a l l a t i o n e t s e r v i c e
a p r è s v e n t e d e s y s t è m e s d o m o t i q u e s ( p r i v é s e t i n d u s t r i e l s ) a i n s i q u e d e t o u s s y s t è m e s d e g e s t i o n p r i v é e ,
c o m m e r c i a l e o u i n d u s t r i e l l e ;
- l a c h a t - v e n t e , e n g r o s o u e n d é t a i l , l i m p o r t - e x p o r t , l a c o n c e p t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' i n i t i a l i s a t i o n , l a
p r o g r a m m a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , a u t o m a t i q u e , r o b o t i q u e , d o m o t i q u e e t d e
t é l é c o m m u n i c a t i o n ( c o m p o s a n t s é l e c t r o n i q u e s e t i n f o r m a t i q u e s , P C , a u t o m a t e s , i m p r i m a n t e s , t é l é p h o n e s ,
r é p o n d e u r s , F A X , G S M , r é s e a u x d o m e s t i q u e s e t i n d u s t r i e l s , d é t e c t e u r s e t c a p t e u r s d e t o u t e n a t u r e , i n s t r u m e n t s
d e p a r l o p h o n i e , d e v i d é o p h o n i e , d e m e s u r e e t d e c o n t r ô l e , d e t o u s s y s t è m e s d é c l a i r a g e e t d e d i f f u s i o n s o n o r e ) ;
- t o u s t r a v a u x d ' i n g é n i e u r s c o n s e i l s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e s é c u r i t é o u d ' a l a r m e s e t a u t r e s i n s t a l l a t i o n s d o m e s t i q u e s o u i n d u s t r i e l l e s ,
é l e c t r i q u e s o u d o m e s t i q u e s ,
- l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a p o s e e t l e n t r e t i e n d e t o u t e s i n s t a l l a t i o n s e t a p p a r e i l l a g e s t e n d a n t à g é n é r e r
d e s é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s o u à é c o n o m i s e r t o u t e s c o n s o m m a t i o n s é n e r g é t i q u e s t e l l e s q u e l e s é o l i e n n e s ,
p a n n e a u x s o l a i r e s , p h o t o v o l t a ï q u e s o u d i s p o s i t i f s d e c a p t a g e d é n e r g i e s n a t u r e l l e s e t / o u r e n o u v e l a b l e s ,
- t o u s t r a v a u x r e l e v a n t d u s e c t e u r d e l a m a ç o n n e r i e e t d u b é t o n , t o u s t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ;
- t o u s t r a v a u x d i s o l a t i o n p h o n i q u e , a c o u s t i q u e , é n e r g é t i q u e e t a u t r e , d e c a l o r i f u g e a g e ,
- t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s s i m i l a i r e s , a p p a r e n t é e s o u s i m p l e m e n t a c c e s s o i r e s .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t e n t o u t o u e n
p a r t i e u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e
s o n e n t r e p r i s e , e t n o t a m m e n t e x e r c e r u n m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r d a n s d a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
E l l e p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) d i v i s é e n c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e
f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
A r t i c l e 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e
n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s s o u s p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e
q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a s s e m b l é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t
p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
I l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , i l p e u t
m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n
s u p p o r t m a t é r i e l .
U s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r d r o i t d e v o t e é t a n t
r é g l é p a r l ' a r t i c l e 7 .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u
c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A r t i c l e 1 6
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 7
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t
a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s
l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 1 8
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s o p è r e p a r l e s s o i n s d u n
o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d o n t l a n o m i n a t i o n a u r a é t é c o n f i r m é e p a r l e
t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e d e p u i s p l u s d e s i x m o i s a u j o u r d e
l a d é c i s i o n d e l a d i s s o l u t i o n . L o r s q u e l e l i q u i d a t e u r n o m m é e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , l a c t e d e n o m i n a t i o n d o i t
d é s i g n e r l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i r e p r é s e n t e l e l i q u i d a t e u r .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n à c e t t e f i n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s
a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' é q u i l i b r e d e s
l i b é r a t i o n s .
D i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s
1 . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 . N o m i n a t i o n d u g é r a n t
E s t n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M a d a m e C a r o l i n e Q U E N S I E R , c h a u s s é e M o n t g o m m e r y 5 1 , 7 6 1 1 ( L a G l a n e r i e ) R u m e s , i c i i n t e r v e n a n t e , q u i a c c e p t e s a n o m i n a t i o n .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . E l l e a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
3 . A u v u d u p l a n f i n a n c i e r , i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
24/03/2015
ÿþ* 1 ~
e l e i *
m o b W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e q j a v >
i w i
« M a u n a i d e C o m r n ~ r c e d é T o u r n a i
d P s é u r e f f e l e I 2 E " 3 2 7 A 5
9 1 1 0 t M a r i e - t 3 u y
G r é é . . . 1 2
t i r d ' e n t r e p r i s e 0 5 1 8 9 4 3 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
e n t i e r ) E G I N N O V A T I O N
u t n a b r o g e ) "
r r n e j u r i d i q u e . S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e . 7 5 0 4 . F r o i d m o n t , C h a u s s é e d e D o u a i 9 5 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h i e t { a l d e r e c t a : D é m i s s i o n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 / 0 2 1 2 0 1 5 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e M r P i e r r e S e c r e t ( N N 9 1 0 4 0 2 2 0 5 2 5 ) d o m i c i l i é R u e T r e n c h o n 1 8 B à 7 5 0 2 F r o i d m o n t .
D e l e n c r e N i c o l a s
G é r a n t
: m e r t s r l r t i l e r n i s r e p a g e d u V f , l e t B B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s a r n r " s ~
a y a n t p o u v o i r c i e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
07/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 5 1 8 9 4 3 6 6 4 D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : E G I N N O V A T I O N
v ~
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i C U I - d é p p s é a u g r e f f e l e 2 4 A V R . 2 9 1 5
I T ~ l . 1 0 ~ M a r i e - ~ § I .
G r e f t . m e l . ' = T '
t e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 0 4 F r o i d m o n t , C h a u s s é e d e D o u a i 9 5 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
© b i e t f ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
P r o j e t d e f u s i o n ( A r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
M e s d a m e s e t M e s s i e u r s l e s a s s o c i é s ,
L e p r é s e n t p r o j e t e s t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D u f a i t q u e l a S P R L N I C O C H A U F F A G E d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s d e l a S P R L E G I N N O V A T I O N , i l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 7 6 e t 7 1 9 à 7 2 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u i p r é v o i e n t n o t a m m e n t u n p r o j e t d e f u s i o n s i m p l i f i é .
C o m m e l a S P R L N i c o C h a u f f a g e d é t i e n t t o u t e s l e s p a r t s d e l a S P R L E G I n n o v a t i o n , e l l e e n t e n d p r o c é d e r à s o n a b s o r p t i o n p u r e e t s i m p l e .
N o u s a v o n s e n c o n s é q u e n c e l ' h o n n e u r d e r é d i g e r l e p r o j e t d e f u s i o n d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s :
N I C O C H A U F F A G E S P R L ( S o c i é t é a b s o r b a n t e )
S i è g e : C h a u s s é e M o n t g o m e r y 5 1 - - 7 6 1 1 L a G l a n e r i e
N ° d ' e n t r e p r i s e B C E : 8 3 8 . 3 2 0 . 9 1 6
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e E m m a n u e l G h o r a i n à P é r u w e l z l e 3 a o û t 2 0 1 1 i d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 8 3 8 . 3 2 0 . 9 1 6 . L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à l a C h a u s s é e M o n t g o m e r y 5 1 7 6 1 1 L a G l a n e r i e .
L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- L ' a c t i v i t é d e c h a u f f a g i s t e d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e , c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r é p a r a t i o n , l e p l a c e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e t o u t e i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e , d e m a t é r i e l d e c h a u f f a g e e t d ' a é r a t i o n , q u e l l e q u e s o i t l a s o u r c e d ' é n e r g i e a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é c o m p r e n a n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r é p a r a t i o n , l e p l a c e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e t o u t e i n s t a l l a t i o n d e c u i s i n e s é q u i p é e s e t d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s a i n s i q u e l e . r a m o n a g e d e s c h e m i n é e s
- T o u t e a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e d a n s l e d o m a i n e d e l a p l o m b e r i e , s o i t t o u s t r a v a u x d e p l o m b e r i e e t d ' i n s t a l l a t i o n s a n i t a i r e
- T o u t e a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e s e r a p p o r t a n t à l a r é p a r a t i o n d ' o u v r a g e s e n m é t a u x a i n s i q u ' à l a c o n s t r u c t i o n d e r é s e a u p o u r f l u i d e s
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p o u r c o m p t e p r o p r e , a c h e t e r , v e n d r e , a s s u r e r l a m i s e e n v a l e u r , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n e t l a s o u s - l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s e t n o t a m m e n t l e u r e n t r e t i e n , l e u r c o n s t r u c t i o n , l e u r r é p a r a t i o n , l e u r t r a n s f o r m a t i o n , l e u r a m é n a g e m e n t , l e u r r e s t a u r a t i o n , l e u r d é m o l i t i o n a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e p r o m o t i o n e t d e r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , e t n o t a m m e n t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u [ l e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B S u i t e
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
E l l e p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E G I n n o v a t i o n S P R L ( S o c i é t é a b s o r b é e )
S i è g e : C h a u s s é e d e D o u a i 9 5 0 7 5 0 4 F r o i d m o n t
N ° d ' e n t r e p r i s e B C E : 5 1 8 . 9 4 3 . 6 6 4
! é s e r v é a t t ; - M o n i t e u r b e l g e
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e E m m a n u e l G h o r a i n à P é r u w e l z l e 2 7
f é v r i e r 2 0 1 3 i d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 5 1 8 . 9 4 3 . 6 6 4 . L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à l a
C h a u s s é e d e D o u a i 9 5 0 7 5 0 4 F r o i d m o n t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s e t e n t r e p r i s e s r e l e v a n t d e s s e c t e u r s s u i v a n t s :
- L ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l e u r é l e c t r i c i e n e t d ' é l e c t r i c i t é g é n é r a l e , t o u s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s
- T o u t e s a c t i v i t é s l i é e s a v e c l a f o n c t i o n d ' é l e c t r i c i e n a g r é é
- T o u s t r a v a u x d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t e n a u t o m a t i q u e , i n f o r m a t i q u e e t r o b o t i q u e
- L a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , f a d i s t r i b u t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n e t s e r v i c e
a p r è s v e n t e d e s y s t è m e s d o m o t i q u e s ( p r i v é s e t i n d u s t r i e l s
- L ' a c h a t - v e n t e , e n g r o s o u e n d é t a i l , l ' i m p o r t - e x p o r t , l a c o n c e p t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' i n i t i a l i s a t i o n , l a p r o g r a m m a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , a u t o m a t i q u e , r o b o t i q u e , d o m o t i q u e e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ( c o m p o s a n t s é l e c t r o n i q u e s e t i n f o r m a t i q u e s , P C , a u t o m a t e s , i m p r i m a n t e s , t é l é p h o n e s , r é p o n d e u r s , F A X , G S M , r é s e a u x d o m e s t i q u e s e t i n d u s t r i e l s , d é t e c t e u r s e t c a p t e u r s d e t o u t e n a t u r e , i n s t r u m e n t s d e p a r l o p h o n i e , d e v i d é o p h o n i e , d e m e s u r e e t d e c o n t r ô l e , d e t o u s s y s t è m e s d ' é c l a i r a g e e t d e d i f f u s i o n s o n o r e ) ;
- T o u s t r a v a u x d ' i n g é n i e u r s c o n s e i l s ;
- L ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e s é c u r i t é o u d ' a l a r m e s e t a u t r e s i n s t a l l a t i o n s d o m e s t i q u e s o u i n d u s t r i e l l e s ,
é l e c t r i q u e s o u d o m e s t i q u e s ,
- L a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a p o s e e t l ' e n t r e t i e n d e t o u t e s i n s t a l l a t i o n s e t a p p a r e i l l a g e s t e n d a n t à g é n é r e r
d e s é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s o u à é c o n o m i s e r t o u t e s c o n s o m m a t i o n s é n e r g é t i q u e s t e l l e s q u e l e s é o l i e n n e s ,
p a n n e a u x s o l a i r e s , p h o t o v o l t a ï q u e s o u d i s p o s i t i f s d e c a p t a g e d ' é n e r g i e s n a t u r e l l e s e t l o u r e n o u v e l a b l e s ,
- T o u s t r a v a u x r e l e v a n t d u s e c t e u r d e l a m a ç o n n e r i e e t d u b é t o n , t o u s t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ;
- T o u s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n p h o n i q u e , a c o u s t i q u e , é n e r g é t i q u e e t a u t r e , d e c a l o r i f u g e a g e ,
- T o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s s i m i l a i r e s , a p p a r e n t é e s o u s i m p l e m e n t a c c e s s o i r e s
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t e n t o u t o u e n
p a r t i e u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e
s o n e n t r e p r i s e , e t n o t a m m e n t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . .
E l l e p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
E l l e p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
I l n ' e s t p a r r e q u i s d ' a r r ê t e r l e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u e x p e r t - c o m p t a b l e s d è s l o r s q u ' a u c u n r a p p o r t d ' é c h a n g e n ' e s t d r e s s é .
I l n ' e x i s t e p a s d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x g é r a n t s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n s e r a d é p o s é a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é E G I n n o v a t i o n s S P R L s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é N i c o C h a u f f a g e S P R L à d a t e r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 ,
L ' a s s e m b l é e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n a u r a l i e u d a n s l e s d é l a i s l é g a u x , s o i t d a n s 6 s e m a i n e s . L a g é r a n c e c o m m u n i q u e r a a u m o i n s u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e l e s é t a t s c o m p t a b l e s e t l e r a p p o r t .
F a i t à F r o i d m o n t l e 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e p %
J i l u . â
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T 7 t n n c i d é p o s é a u g r e f f e l e 3 1 J U l 2 . 3 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 1 8 9 4 3 6 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E G I N N O V A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e D o u a i , 9 5 0 - 7 5 0 4 F R O I D M O N T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A S B O R P T I O N - S O C I E T E A B S O R B E E
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L E G I N N O V A T I O N s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L a g é r a n c e d e l a S P R L N I C O C H A U F F A G E , s o c i é t é a b s o r b a n t e , a i n s i q u e c e l u i d e l a S P R L E G I N N O V A T I O N , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i , l e 1 5 a v r i l 2 0 1 5 , u n p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e d e T o u r n a i l e 2 4 a v r i l 2 0 1 5
- P a r l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , p u b l i é p a r v o i e d e m e n t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 7 m a i s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 5 - 0 5 - 0 7 1 0 0 6 4 7 2 6
- P a r l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . P u b l i é p a r v o i e d e m e n t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 7 n i a i s u i v a n t r é f é r e n c e 2 0 1 5 - 0 5 - 0 7 1 0 0 6 4 7 2 5 . ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e a p p r o u v e c e p r o j e t d e f u s i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é , l ' a s s o c i é u n i q u e p r o n o n c e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a S P R L E G I N N O V A T I O N , e t s a f u s i o n a v e c l a S P R L N I C O C H A U F F A G E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L A G L A N E R I E c h a u s s é e M o n t g o m e r y , 5 4 ( 0 8 3 8 . 3 2 0 . 9 1 6 ) , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S P R L E G I N N O V A T I O N , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 5 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S P R L N I C O C H A U F F A G E , s o c i é t é a b s o r b a n t e , q u i s e t i e n d r a c e j o u r é g a l e m e n t .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n d e f u s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s â l a f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à f a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t e n o u t r e a p r è s l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s q u i r é s u l t e n t d e l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a î n e r a , l o r s d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t e t s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l e t r a n s f e r t d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a S P R L N I C O C H A U F F A G E , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S P R L N I C O C H A U F F A G E , t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e l e r j u i l l e t 2 0 1 5 e t c e j o u r s e r o n t é t a b l i s p a r l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L e u r a p p r o b a t i o n a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a S P R L N I C O C H A U F F A G E , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
! M W
R é s V I
M o r b e
u
G r e f f e
m i r à g ë r i b i d l i ë f B è l g i s c T i r t a a t i b h - - n / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é e u n i q u e , i c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , é t a n t M o n s i e u r N i c o l a s D E L E N C R E d e m e u r a n t à L A G L A N E R I E c h a u s s é e M o n t g o m e r y , 5 1 .
I c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , a g i s s a n t a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a S P R L N I C O C H A U F F A G E d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t e n p a r t i c u l i e r d e l ' i n s c r i p t i o n d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u l e r j u i l l e t 2 0 1 5 d a n s l a c o m p t a b i l i t é s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é c i - a v a n t d é s i g n é p o u r r a e n o u t r e ;
- d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , p a r t s s o c i a l e s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s ;
- s u b r o g e r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d a n s t o u s l e s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s p a r v o i e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
- a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d u R e g i s t r e d u C o m m e r c e , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l a N A .
- d é l é g u e r e t / o u s u b s t i t u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , t e l l e p a r t i e
d e s e s p o u v o i r s q u ' e l l e d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e f i x e .
D E C L A R A T I O N S F I S C A L E S
- L e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e c o m p o r t e p a s d ' i m m e u b l e .
- l a p r é s e n t e f u s i o n a l i e u s o u s l e b é n é f i c e d e s a r t i c l e s 1 1 7 e t 1 2 0 , d e r n i e r a l i n é a , d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t , 2 1 1 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s e t 1 1 e t 1 8 , § 3 , d u C o d e d e l a T a x e s u r l a V a l e u r
A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .