01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.04.2012, DPT 24.07.2012 12350-0251-039
11/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
I I I I I I I I l l I H I I I I f l I I
* 1 2 0 0 8 5 6 8 *
R é s e i a u M o n t t b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
[ .
-
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 0 3 5 . 8 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E C T R A W I N D S B I O M A S S E M O U S C R O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , R u e d e s G a r e n n e s 1 7 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s l d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E P R E F E R E N C E - A P P O R T - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
I L r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e D E M A E S S C H A L C K , n o t a i r e à O o s t e n d e l e 1 3 / 1 2 f 2 0 1 1 , 3 e n r e g i s t r é à O o s t e n d e l e 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 v o l u m e 7 5 5 f o l i o 7 0 c a s e 1 1 r e ç u : 2 5 E . S i g n é : H . G r y s o n ;
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E L E C T R A W I N D S B I O M A S S E M O U S C R O N " a y a n t s o n s i è g e à 7 7 0 0 M o u s c r o n , 1 7 , r u e d e s G a r e n n e s à d é c i d é :
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D O U Z E M I L L I O N S E U R O S ( 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r l & c a p i t a l d e D E U X M I L L I O N S C E N T M I L L E C I N Q C E N T S O I X A N T E E U R O S ( 2 . 1 0 0 . 5 6 0 ¬ ) à Q U A T O R Z E M I L L I O N S C E N T M I L L E C I N Q C E N T S O I X A N T E E U R O S ( 1 4 . 1 0 0 . 5 6 0 ¬ )
p a r l a c r é a t i o n d e S I X C E N T C I N Q U A N T E E T U N ( 6 5 1 ) a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s ; d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r
L ' a u g m e n t a n t i o n d e c a p i t a l e s t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e p o u r l a t o t a l i t é e t c h a c u n e d e s a c t i o n s e s t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d o u z e m i l l i o n s : e u r o s .
P o u r l ' a p p o r t i l e s t a t t r i b u é l e s 6 5 1 a c t i o n s n o u v e l l e s e s t i m é e s a u p r i x d e 1 8 . 4 2 5 , 9 6 e u r o s , p a r s u i t e u n e : s o m m e d e 4 . 6 9 7 , 0 5 e u r o s s e r a d é p o s é s u r u n c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n r e s t a n t d i s p o n i b l e , l a q u e l l e a ' i m m é d i a t e m e n t é t é i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l .
- d e m o d i f i e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s c o m m e : s u i t : « L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s . n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
D e p l u s i l e s t t e n u u n r e g i s t r e p o u r l e s é v e n t u e l s p a r t s b é n é f i c i a i r e s , l e s w a r r a n t s e t o b l i g a t i o n s . U n c e r t i f i c a t d e p r e u v e e s t r e m i s à l ' a c t i o n n a i r e o u a u p o r t e u r d e l ' e f f e t .
D a n s l e s s t a t u t s , c h a q u e f o i s q u ' i l e s t f a i t m e n t i o n d ' a c t i o n s a u p o r t e u r i l f a u t l i r e " a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
- d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o u s c r i t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a q u a t o r z e m i l l i o n s c e n t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 4 . 1 0 0 . 5 6 0 , 0 0 E U R ) e t e s t '
r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 7 6 5 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a t i v e .
L e s s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 7 6 5 ) a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s .
T o u t e s e t c h a c u n e d e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b e r é e s .
A r t i c l e 5 b i s : c o n c e r n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
N o t a i r e P i e r r e D e M a e s s c h a l c k à O o s t e n d e .
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t : e x p e d i t i o n d e l ' a c t e p r o c u r a t i o n s a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
02/09/2011
ÿþn
[ 4 9 . t ' ' . _
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ È P o S 1 i ~ ~ É A U G R E F F E L E ; 2 3 " - 9 8 - 2 9 ' 0
g . - ? , I A 1
1 3 - R 1 G r e
u ~
L - - - - - . . . .
~ l i i i I I I I I I I I i
* 1 1 1 3 3 7 6 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 0 3 5 . 8 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E L E C T R A W I N D S B I O M A S S E M O U S C R O N
R e c h t s v o r m : S O C I É T É A N O N Y M E
Z e t e l : R U E D E S G A R E N N E S 1 7 , 7 7 0 0 M O U S C R O N
O n d e r w e r p a k t e : R É E L E C T I O N D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 m a i 2 0 1 1 :
L ' A s s e m b l é e v o t e l a r é e l e c t i o n d u C o m m i s s a i r e G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A , a y a n t s o n b u r e a u à 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r S t e f a a n R a b a e y , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e d u 2 0 1 4 .
E l e c t r a w i n d s N V
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r L u c D e s e n d e r
t .
O p d e l a a t s l e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 21.06.2011 11219-0182-039
06/03/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t b e l g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s G a r e n n e s 1 7 , 7 7 0 0 M o u s c r o n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r E m s t & Y o u n g A u d i t B V C V B A , a v e c s i è g e a u M o u t s t r a a t 5 4 , B E - 9 0 0 0 G A N D , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r l e e n M a n n e k e n s , c o m m e C o m m i s s a r i s p o u r u n d é l a i d e 3 a n s , . p r e n d r e f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
E l e c t r a w i n d s N V
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r P D S C o n s u l t i n g s p r l
r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P a u l D e s e n d e r
m
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* 1 5 0 3 5 6 1 5 *
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7 r i o u r 7 a l d e C o m m e r c e ~ i ~
2 1 1 F ~ : ' ~ . E ^ i
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Q k e i k 1 Q J I . ~ d e o y i
d T o u r n a i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 0 3 5 . 8 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l e c t r a w i n d s B i o m a s s a M o u s c r o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.04.2010, DPT 18.05.2010 10123-0484-036
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.04.2009, DPT 30.05.2009 09196-0251-037
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.04.2008, DPT 01.09.2008 08723-0273-032
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.06.2007, DPT 31.08.2007 07697-0223-026
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.06.2006, NGL 30.06.2006 06380-3947-013
29/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.12.2015, DPT 18.12.2015 15698-0056-038