26/03/2015
ÿþ M o d W a r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i b i 0
i
T A N K
K O O P H A N D E L G E N T
t K A R T 2 0 1 5
A F D E L I N G r D D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 4 1 9 . 9 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E G O L D E N Y E A R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 2 0 6 t e 9 3 4 0 O o r d e g e m L e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H E G O L D E N Y E A R S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l s g e v e s t i g d i s t e 9 3 4 0 O o r d e g e m L e d e , G r o t e S t e e n w e g 2 0 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r , n u m m e r 0 4 4 4 . 4 1 9 . 9 5 0 . o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n s B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e : C R A Y E N C O U R " , o p z e s t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r ; m e e r d e s t a t u t e n t e v e r t a l e n i n F r a n s o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t :
U I T T R E K S E L V A N S T A T U T E N
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « E l e c t r i c i t é V A C O » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , L a C r o i x 8 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t c o m m e i n t e r m é d i a i r e , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e , c e q u i e s t p r é v u c i - a p r è s :
L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u = a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s , e t n o t a m m e n t l e s o b j e t s d ' a n t i q u i t é , d e s e c o n d e - m a i n , e t a u t r e s .
T o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , v e n t e , f a b r i c a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , r e p r é s e n t a t i o n , a g e n c e , c o u r t a g e , i m p o r t a t i o n o u e x p o r t a t i o n d e t o u s a r t i c l e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i n d u s t r i e é l e c t r i q u e , é l e c t r o n i q u e e t a u t r e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t a u x i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e s e t é l e c t r o m é c a n i q u e s .
L e s e r v i c e d ' é t u d e d a n s l e d o m a i n e d e l ' é l e c t r i c i t é , e n c e c o m p r i s l a c o n c e p t i o n , l ' é t u d e d e p r o j e t s , l ' é t a b l i s s e m e n t d e p l a n s e t d e c a h i e r s d e s p é c i f i c a t i o n s t e c h n i q u e s e t c . . . ;
L e s e r v i c e d ' i n s t a l l a t i o n d a n s l e d o m a i n e d e l ' é l e c t r i c i t é , e n c e c o m p r i s l a h a u t e - t e n s i o n , l e s t a b l e a u x : é l e c t r i q u e s , l e s a p p a r e i l s d ' é c l a i r a g e , l e s i n s t a l l a t i o n s d e c o u r a n t f a i b l e e t c . . . L ' i m p á r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , : l e v e n t e , l a l o c a t i o n , l e t r a n s p o r t , l e l e a s i n g , l ' e n t r e t i e n d e t o u s v é h i c u l e s , n e u f s e t d ' o c c a s i o n o u d é r i v é s , a u s s i : b i e n s c a r a v a n e s , r e m o r q u e s , v é l o m o t e u r s , v é l o s , e n t o u s p i è c e s d ' é c h a n g e , e t a c c e s s o i r e s ; l a m é c a n i q u e e t l a c a r r o s s e r i e a u s e n s l e p l u s l a r g e ; l a v e n t e d e c o m b u s t i b l e s e t p r o d u i t s d é r i v é s , a i n s i q u e l ' a c t i v i t é d e m é d i a t e u r c o m m e r c i a l ; e n g é n é r a l t o u t e a c t i v i t é a y a n t u n r a p p o r t a v e c l e c o m m e r c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e m a t é r i e l r o u l a n t , e t p r o d u i t s y d é r i v é s . L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e s e l i v r e r à t o u t e s r é p a r a t i o n s d e v é h i c u l e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e : r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , : d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s . L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s e i n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t m e t t r e e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t - e n f o n c t i o n d e s e s i n t é r ê t s p r o p r e s - s e p o r t e r c a u t i o n o u a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u s p r ê t s o u e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u s t i e r s - p a r t i c u l i e r s , y c o m p r i s l e s g é r a n t s , l e s a s s o c i é s , l e p e r s o n n e l e t l e s p r é p o s é s d e l a s o c i é t é ,
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a u c u n e d e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e s p r o f e s s i o n s i n t e l l e c t u e l l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s r é g l e m e n t é e s .
A u c a s o ù l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
N W d o i ~ -
b e h o u d e n
a a n t i e t
B g l a i s c h
S t a a t s b l a d
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 7 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s ; p o s s é d é e s p a r e u x .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e t r o i s i è m e l u n d i d e m a r s à s e i z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e
d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e ,
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s ,
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n n e e r g e l e g d v o o r d e o n t v a n g s t v a n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g v a n d e a k t e m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , D e a k t e w e r d n e e r g e l e g d b i j h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e b u r e a u o p 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/05/2015
ÿþi Y M O D W O R D 1 1 . 1
' ; + " ^ '
_ ; , . . _
- - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e i t u B U N A L D E C O M M E R C E
Z 3 A V R , 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 4 1 9 . 9 5 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l e c t r i c i t é V A C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : L a C r o i x 8 à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : A C T E R E C T I F I C A T I F A L ' A C T E D U 1 6 F E V R I E R 2 0 1 5
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e c t i f i c a t i f é t a b l i t e n d a t e d u n e u f a v r i l d e u x m i l q u i n z e , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , n o u s c o n s t a t o n s q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e T H E G O L D E N Y E A R S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 3 4 0 O o r d e g e m L e d e , G r o t e S t e e n w e g 2 0 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 4 . 4 1 9 . 9 5 0 , d r e s s é p a r m o n m i n i s t è r e e n d a t e d u s e i z e f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e , e n r e g i s t r é a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e , v o l u m e 0 f o l i o 0 c a s e 2 8 6 3 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) , e t d o n t l ' e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 6 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 5 0 4 5 2 1 0 , a c t a n t , e n t r e a u t r e s , l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , e n c e c o m p r i s l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « E l e c t r i c i t é V A C O » e t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , L a C r o i x 8 ,
Q u ' i l y a l i e u d e l i r e , à t r a v e r s t o u t l e t e x t e q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l e s t d e : « d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) »
e n l i e u e t p l a c e d e :
« d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) »
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e