22/11/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 7 0 4 3 *
D é p o s é
2 0 - 1 1 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 4 1 9 9 2 0 5 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E L L I P S E - I N N O V A T I O N E T S T R A T E G I E E N E R G E T I Q U E
( e n a b r é g é ) : E L L I P S E I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , R u e d e l a J u s t i c e 4 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e d i x - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r M a î t r e V i n c e n t B u t a y e , n o t a i r e d e
r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
1 ) M o n s i e u r H I R A U X M i c h e l J e a n - M a r i e R a o u l M a r c e l , n é à C h a r l e r o i l e t r e n t e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , n u m é r o n a t i o n a l 5 6 . 1 1 . 3 0 0 7 9 - 8 0 , é p o u x d e M a d a m e B O U C H E Z I s a b e l l e , d o m i c i l i é à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s ( M a r c h e - l e z - E c a u s s i n n e s ) , r u e d e l a J u s t i c e 4 7 .
2 ) M a d a m e H I R A U X E m i l i e F r a n ç o i s e A m a n d i n e , n é e à L a L o u v i è r e l e q u i n z e m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , n u m é r o n a t i o n a l 8 4 . 0 5 . 1 5 4 1 4 - 6 2 , é p o u s e d e M o n s i e u r D U F R A N N E L u d o v i c , d o m i c i l i é e à 7 0 7 0 L e R o e u l x ( M i g n a u l t ) , r u e d e s C o m b a t t a n t s , 5 4 .
3 ) M o n s i e u r H I R A U X J u l i e n C h r i s t o p h e A r m a n d E u g è n e , n é à L a L o u v i è r e l e t r o i s j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , n u m é r o n a t i o n a l 8 8 . 0 7 . 0 3 0 8 7 - 7 1 , c o h a b i t a n t l é g a l d e M a d a m e D R U G M A N T S o i z i c , d o m i c i l i é à 7 0 0 0 M o n s , r u e d e l a C l e f , 1 b t e 3 .
O n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « E L L I P S E - I N N O V A T I O N E T S T R A T E G I E E N E R G E T I Q U E » , e n a b r é g é « E L L I P S E I S E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , R u e d e l a J u s t i c e , 4 7 , a u c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , q u i t o u t e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s p a r l e s c o m p a r a n t s , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 ) M o n s i e u r H I R A U X M i c h e l , p r é n o m m é : c e n t q u a t r e - v i n g t p a r t s ( 1 8 0 ) s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) .
2 ) M a d a m e H I R A U X E m i l i e , p r é n o m m é e : t r o i s p a r t s ( 3 ) s o i t p o u r t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 0 0 , 0 0 , ¬ ) .
3 ) M o n s i e u r H I R A U X J u l i e n , p r é n o m m é : t r o i s p a r t s ( 3 ) s o i t p o u r t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 0 0 , 0 0 , ¬ ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e , e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - E U R ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s p r o d u i s e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t p r é a l a b l e d u m o n t a n t l i b é r é e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , M o n t a g n e d u P a r c , 3 , s o u s l e n u m é r o B E 2 5 0 0 1 7 1 1 1 6 5 8 8 2 .
C e t t e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t d a t é e d u d i x - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , l o f f r e d e s e r v i c e s a r t i c u l é e a u t o u r d e l é n e r g i e e t d e s é m i s s i o n s d e g a z à e f f e t d e s e r r e .
L e s m o t s c l e f s s o n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" m a n a g e m e n t d e l é n e r g i e e t d e s é m i s s i o n s d e g a z à e f f e t d e s e r r e
" m a î t r i s e e t r é d u c t i o n d e s c o û t s o p é r a t i o n n e l s
" s e c t e u r i n d u s t r i e l e t t e r t i a i r e
" p l a n d a c t i o n e t s t r a t é g i e
" m a î t r i s e d e s f a c t e u r s d i n f l u e n c e e x t e r n e s e t i n t e r n e s
" g e s t i o n d e s r i s q u e s
L a s o c i é t é o f f r i r a n o t a m m e n t l e s s e r v i c e s s u i v a n t s :
F o r m a t i o n :
" f o r m a t i o n t e c h n i q u e o u l i é e a u m a n a g e m e n t , d o n n é e e n e n t r e p r i s e o u e n e x t e r n e ( a u d i t é n e r g é t i q u e , v a p e u r , a i r c o m p r i m é , f r o i d , e m p r e i n t e c a r b o n e , m o n i t o r i n g & t a r g e t i n g , s y s t è m e d e m a n a g e m e n t d e l é n e r g i e , . . . )
" f o r m a t i o n , d o n n é e e n e n t r e p r i s e o u e n e x t e r n e , e n r e l a t i o n a v e c l e c o n t e x t e l é g i s l a t i f e u r o p é e n , n a t i o n a l o u r é g i o n a l ( d i r e c t i v e e m i s s i o n t r a d i n g , d i r e c t i v e e f f i c a c i t é é n e r g é t i q u e , . . . )
" o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s l i é s à u n s u j e t d a c t u a l i t é A u d i t s é n e r g é t i q u e s :
" a u d i t é n e r g é t i q u e d a n s l e c a d r e d u d é c r e t w a l l o n A M U R E ( g l o b a l p o u r u n s i t e o u s p é c i f i q u e p o u r u n u s a g e d é f i n i o u p o u r u n e é n e r g i e d o n n é e )
" a u d i t é n e r g é t i q u e l i é à u n e a d h é s i o n à u n a c c o r d d e b r a n c h e d e d e u x i è m e g é n é r a t i o n w a l l o n
" a u d i t é n e r g é t i q u e l i é à u n p e r m i s d e n v i r o n n e m e n t e n r é g i o n b r u x e l l o i s e
" a u d i t é n e r g é t i q u e d e p r é f a i s a b i l i t é d u n e c o g é n é r a t i o n d a n s l e c a d r e d u n p r o j e t p h o t o v o l t a ï q u e e n W a l l o n i e
" a u d i t é n e r g é t i q u e d a n s l e c a d r e U R E B A e n W a l l o n i e
" a u d i t é n e r g é t i q u e d a n s l e c a d r e d u n s y s t è m e d e m a n a g e m e n t é n e r g é t i q u e
" a u d i t é n e r g é t i q u e l i é à t o u t a u t r e p r o g r a m m e , c o n t e x t e , o u c o n t r a i n t e
r é g l e m e n t a i r e
G e s t i o n d e s é m i s s i o n s d e g a z à e f f e t d e s e r r e :
" c a l c u l d e l e m p r e i n t e c a r b o n e d u n s i t e s e l o n u n d e s s t a n d a r d s r e c o n n u s ( B i l a n C a r b o n e A d e m e , G R I , G H G P r o t o c o l , I S O 1 4 0 6 4 , . . . )
" a n a l y s e d e c y c l e d e v i e s e l o n u n d e s s t a n d a r d s r e c o n n u s ( P A S 2 0 5 0 , B P X X 3 0 3 2 3 , . . . )
" s u p p o r t d a n s l e c a d r e d e l a d i r e c t i v e E U E T S
" r é a l i s a t i o n d e s a u d i t s e x t e r n e s t e l s q u e d é f i n i s d a n s l e c a d r e d e s a c c o r d s d e b r a n c h e d e d e u x i è m e g é n é r a t i o n e n W a l l o n i e
" c r é a t i o n e t d i f f u s i o n d o u t i l s , i n f o r m a t i q u e s o u a u t r e s , l i é s à l a g e s t i o n d e s
é m i s s i o n s d e g a z à e f f e t d e s e r r e
E t u d e s d e p r é f a i s a b i l i t é e t d e f a i s a b i l i t é :
" é t u d e s d e p r é f a i s a b i l i t é e t d e f a i s a b i l i t é l i é s a u x é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s o u à t o u t a u t r e p r o j e t d o p t i m i s a t i o n é n e r g é t i q u e
" a n a l y s e s d e p e r t i n e n c e d i n s t a l l a t i o n s d e p r o d u c t i o n d é n e r g i e ( c o g é n é r a t i o n , t r i g é n é r a t i o n , é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s ) l i é e s a u x c o n d i t i o n s d a c h a t e t d e v e n t e d e s é n e r g i e s , e t a n a l y s e d e r i s q u e s a s s o c i é s
M a n a g e m e n t é n e r g é t i q u e :
" a n i m a t i o n d e c o m i t é s é n e r g i e i n t e r n e s e n e n t r e p r i s e
" a n a l y s e d e t y p e m o n i t o r i n g e t t a r g e t i n g p o u r l a g l o b a l i t é d u n s i t e , o u p o u r u n u s a g e s p é c i f i q u e
" a n a l y s e d e r i s q u e l i é à u n p l a n d a c t i o n p o r t a n t s u r l e f f i c i e n c e é n e r g é t i q u e , l e r e c o u r s a u x é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s o u l a g e s t i o n d e s é m i s s i o n s d e g a z à e f f e t d e s e r r e
" s u p p o r t à l a m i s e e n p l a c e e t à l a c e r t i f i c a t i o n d u n s y s t è m e d e m a n a g e m e n t d e l é n e r g i e ( I S O 5 0 0 0 1 )
" s u p p o r t à l a d é f i n i t i o n d u n e s t r a t é g i e é n e r g é t i q u e e f f i c i e n t e e t d u r a b l e
" a i d e à l a m i s e e n p l a c e d e s a c t i o n s c o n s t i t u t i v e s d u n p l a n d a c t i o n
" c r é a t i o n e t d i f f u s i o n d o u t i l s , i n f o r m a t i q u e s o u a u t r e s , l i é s à l a g e s t i o n d e l ' é n e r g i e e t d e s é m i s s i o n s d e g a z à e f f e t d e s e r r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" c o n s u l t a n c e d a n s l e c a d r e d u n e n o u v e l l e i m p l a n t a t i o n , d u n e n o u v e l l e l i g n e d e p r o d u c t i o n , d u n e e x t e n s i o n d e b â t i m e n t , o u d e t o u t i n v e s t i s s e m e n t a y a n t u n i m p a c t s u r l a c o n s o m m a t i o n é n e r g é t i q u e
R e s p o n s a b i l i t é s o c i é t a l e d e s e n t r e p r i s e s :
" s u p p o r t à l i n t é g r a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e d a n s l e s d i f f é r e n t s v o l e t s d e
l o r g a n i s a t i o n s e l o n l e s t a n d a r d 2 6 0 0 0
C o m m u n i c a t i o n i n t e r n e e t e x t e r n e
" r é a l i s a t i o n d e s r e p o r t i n g s a n n u e l s l é g a u x
" s u p p o r t à l a r é a l i s a t i o n d e s r e p o r t i n g s p é r i o d i q u e s d i f f u s é s e n i n t e r n e o u v e r s l e s
p a r t i e s p r e n a n t e s
G e s t i o n d o c u m e n t a i r e
" g e s t i o n d e s d o c u m e n t s i m p o r t a n t s , c o n t r a c t u e l s o u n o n ( a d h é s i o n a u x a c c o r d s d e b r a n c h e , r e p o r t i n g s a n n u e l s , p l a n d e s u r v e i l l a n c e d e s é m i s s i o n s E U E T S , o c t r o i d e s u b s i d e s , a u t o r i s a t i o n d é m e t t r e , . . . ) e t a c c e s s i b i l i t é d e c e u x - c i v i a l e s i t e W e b V e i l l e r é g l e m e n t a i r e
" t r a n s m i s s i o n v i a l e t t r e d i n f o r m a t i o n d e s i n f o r m a t i o n s l é g i s l a t i v e s , t e c h n i q u e s o u f i n a n c i è r e s p e r t i n e n t e s p o u r l e s i t e
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l a c o m m i s s i o n , l e c o u r t a g e , l a c o n s i g n a t i o n d a n s t o u s l e s d o m a i n e s n o n s o u m i s à r é g l e m e n t a t i o n ;
- l a r e p r é s e n t a t i o n d e s o c i é t é s t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r ;
- l e c o n s e i l i n d u s t r i e l o u e n m a r k e t i n g , e n c e c o m p r i s l a r é a l i s a t i o n d é t u d e s d e m a r c h é e t d e s e r v i c e - c o n s e i l e n e n t r e p r i s e , e t e n g é n é r a l t o u t e a c t i v i t é d e p r o m o t i o n d u c o m m e r c e i n t e r n a t i o n a l ;
- l é t u d e e t l a i d e a u m o n t a g e d e p r o j e t s i n d u s t r i e l s e t c o m m e r c i a u x , e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r ;
- l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r a u p r è s d e s o c i é t é s t i e r c e s , a s s i s t e r e t r e n d r e t o u s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e n a t u r e s i m i l a i r e , p r o p r e s à d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u a c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , d o n t l o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n . G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
V o l e t B - S u i t e
A s s e m b l é e g é n é r a l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s
p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n
d ' u n g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e d e r n i e r v e n d r e d i
d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t
l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
a ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e - l e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é é t a n t f i x é à l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n .
b ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n m a i d e u x m i l l e q u i n z e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t a n t a r r ê t é s , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e n t q u e l a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e i n i t i a l e m e n t p a r u n g é r a n t e t a p p e l l e n t a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , s a n s l i m i t a t i o n d e l a d u r é e d e s o n m a n d a t e t j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : M o n s i e u r H I R A U X M i c h e l , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n s a q u a l i t é d e g é r a n t , M o n s i e u r H I R A U X M i c h e l d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n o r g a n i q u e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 1 à 1 3 d e s s t a t u t s .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e , c o n s t a t a n t q u e , s u r b a s e d e s e s t i m a t i o n s r e p r i s e s a u p l a n f i n a n c i e r r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é , l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n :
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s
c o n t r a c t é s e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t B U T A Y E , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e