ELMALOG

Dénomination : ELMALOG

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 864.004.437

Publication

11/04/2014

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au

Monnet

belge

1111/11VIIIMIN

MOD WORD 11.1

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS'

REGISTRE DES PERSONNES MORALES % AVR. 2014

N� Greffe

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0864.004.437

D�nomination

(en entier) : ELMALOG

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 7350 Thulin, Grand Rue 58

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte AUGMENTATION DE CAPITAL

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire re�u par le Notaire Anne WUlLQUOT, de r�sidence � Elouges, Commune de Dour, en date du onze mars deux mille quatorze, s'est tenue en l'Etude, rassembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� civile ayant pris la forme d'une soci�t� anonyme d�nomm�e � ELMALOG �, ayant son si�ge social � 7350 Hensies (Thulin), Grand Rue 58, immatricul�e au registre des Personnes Morales sous le num�ro 0864.004.437 RPM Mons et non assujettie � la T.V.A.

Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par Ma�tre Anne Wuilquot, Notaire associ�e � Elouges, Commune de Dour, en date du quatre f�vrier deux mil quatre, publi�e aux Annexes du Moniteur Belge du dix-neuf mars deux mil quatre sous le num�ro 04046298 et dont les statuts ont �t� modifi�s la derni�re fois aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale sous seing priv� re�u en date du vingt ao�t deux mille treize, publi� aux annexes du Moniteur Belge le huit octobre deux mille treize sous le num�ro 13152346.

L'assembl�e g�n�rale aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes : PREMIERE RESOLU11ON AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital � concurrence de septante-cinq mille six cents euros (75.600 EUR) pour le porter � trois cent dix-sept mille six cents euros (317.600 EUR). Cette augmentation est r�alis�e moyennant la cr�ation de deux mille quatre cent vingt (2.420) nouvelles actions, par souscription en esp�ces, enti�rement lib�r�e, sans d�signation de valeur nominale.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

DEUX1EME RESOLUTION SOUSCRIPTION CONSTATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

A l'instant interviennent les six associ�s de la soci�t�, identifi�s ci-avant, lesquels d�clarent souscrire � l'int�gralit� de cette augmentation de capital, soit � concurrence de septante-cinq mille six cents euros (75.600 EUR) au prorata des parts d�tenues, soit:

- par Monsieur Pierre CULOT, ci-avant qualifi�, 810 parts

- par Madame Laurence ROUVROY, ci-avant qualifi�e, 810 parts

- par Madame Elisabeth CULOT, ci-avant qualifi�e, 200 parts

- par Madame Marguerite CULOT, ci-avant qualifi�e, 200 parts

-par Mademoiselle Louise CULOT, ci-avant qualifi�e, 200 parts,

- par Monsieur Guillaume CULOT, ci-avant qualifi�, 200 parts.

Les souscripteurs d�clarent que la totalit� du capital ainsi souscrit est enti�rement lib�r� par un versement en esp�ces qu'ils ont effectu� au compte (...) ouvert (...) au nom de la soci�t�, de sorte que cette derni�re a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de trois cent dix-sept mille six cents euros (317.600 EUR). Une attestation justifiant ce versement est remise � l'instant au Notaire instrumentant.

L'assembl�e requiert le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite et enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � trois cent dix-sept mille six cents euros (317.600 EUR) et repr�sent� par quatre mille huit cent quarante (4.840) actions sans d�signation de valeur nominale.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Pro fisco, les souscripteurs d�clarent que l'augmentation de capital est souscrite au moyen des dividendes qu'ils ont per�us, distribu�s aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaires du douze d�cembre deux mille

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ia personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

l�senr�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Volet B - suite

treize, dans le cadre et en application de l'article 537 du Code des Imp�ts sur le Revenu, ins�r� par l'article 6 de la Loi Programme du 28 juin 2013 (Mon.b. du 01 juillet 2013).

TROIStEME RESOLUTtON ADAPTATION DES DiSPOSITtONS STATUTAIRES RELATIVES AU

CAPITAL SOCIAL

L'assembl�e g�n�rale constate que les statuts ont �t� modifi�s conform�ment � tout ce qui pr�c�de.

L'assembl�e d�cide d'adapter les statuts ainsi qu'il suit :

1,L'ARTICLE CINQ CAPITAL dispose d�sormais :

� ARTICLE CINQ

Le capital social est fix� � trois cent dix-sept mille six cents euros (317.600 EUR), et repr�sent� par quatre

mille huit cent quarante (4.840) actions sans d�signation de valeur nominale. �

2.11 est rajout� un article � CINQ BIS Historique du capital� lequel dispose comme suit

� Le capital social a �t� fix� lors de la constitution � deux cent quarante-deux mille euros (242.000 EUR), et

repr�sent� par deux mille quatre cent vingt (2.420) actions sans d�signation de valeur nominale.Ledit capital a �t� int�g

Aux termes d'un proc�s verbal dress� par le notaire Pierre VVUILQUOT, Notaire � Elouges, Commune de

Dour, en date du onze mars deux mille quatorze, le capital a �t� augment� de septante-cinq mille six cents

euros (75.600 EUR), avec cr�ation de deux mille quatre cent vingt (2.420) actions parts nouvelles. Cette

augmentation a �t� int�gralement souscrite et int�gralement lib�r�e. �

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � l'administratrice-d�l�gu�e, Madame ROUVROY Laurence en vue de la publication au Moniteur belge de l'extrait de ia pr�sente assembl�e et du d�p�t de la coordination conforme des statuts au Greffe du Tribunal, ainsi que pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

L'assembl�e g�n�rale constate que l'ordre du Jour est �puis� et cl�ture la s�ance.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

08/11/2013

��MOD WORD 11.1

(en entier) : ELMALOG

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� civile ayant pris la forme d'une soci�t� anonyme

Si�ge : Grand Rue 58 � 7350 Thulin (Hensies)

(adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte :Modification statutaires - Conversion des actions au porteur en actions nominatives - Cession des actions nominatives - Coordination des statuts

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire, dress� par le Notaire Pierre WUILQUOT, Notaire associ� � la r�sidence de Elouges, Commune de Cour, en date du vingt-trois d�cembre deux mille onze , il r�sulte que s'est tenue ainsi qu'il suit l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� anonyme "ELMALOG" laquelle a pris les r�solutions suivante

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e g�n�rale d�cide de transformer les actions au porteur en actions nominatives et de modifier l'article 8 des statuts comme suit

� Les actions sont nominatives.

La propri�t� des actions nominatives s'�tablit par une inscription au registre des actionnaires, tenu au si�ge

social.

Des certificats constatant les inscriptions sont d�livr�s aux actionnaires.

La cession des actions nominatives s'op�re par une d�claration de transfert � inscrire dans le registre des

actionnaires, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs fond�s de pouvoirs, ou de toute autre

fa�on autoris�e par la loi.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration aux fins de proc�der au transfert des actions

au porteur dans le registre des actions nominatives. Le Conseil d'administration peut de m�me d�cider de tenir

ce registre sous forme �lectronique�,

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des actionnaires pr�sents eilou repr�sent�s.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'ajouter l'article 08 bis suivant

� Cession de titres nominatifs �

Pour autant que la Ici n'interdise pas de subordonner la cession des actions � un agr�ment ou � un droit de

pr�emption, toute cession d'actions est soumise aux conditions suivantes :

.1) Tout projet de cession d'actions devra �tre notifi� par �crit avec accus� de r�ception au Conseil d'Administration, en indiquant l'identit� du candidat cessionnaire, le nombre d'actions que le c�dant se propose de c�der et les conditions de la cession envisag�e, et s'il s'agit d'une vente d'un engagement inconditionnel du cessionnaire d'acqu�rir les actions vis�es aux conditions indiqu�es, cet engagement devra �tre valable pour une dur�e de cinq mois. A d�faut de comporter ces divers �l�ments, cette notification sera nulle.

.2) La d�cision d'agr�ment ou non de la cession est prise par le Conseil d'Administration (convoqu� par le pr�sident ou le d�l�gu� � la gestion journali�re dans les huit jours de la r�ception de la notification dont question ci-dessus sub 1)statuant � la majorit� des trois/quart de ses membres pr�sents ou repr�sent�s, �tant entendu qu'il faudra au moins un administrateur repr�sentant chaque groupe d'actionnaires.

La d�cision du Conseil d'Administration devra �tre notifi�e au c�dant, dans les quatorze jours de sa notification initiale.

Unsefus-rte _doit .pas_ �tre niotix�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au

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R�serv�

au

Moniteur

belge

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N� d'entreprise : 0864.004.437 D�nomination

TRIBUN: " " 7ERCE - MON

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

28 OCT. 26t3

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

.3) En cas de refus d'agr�ment de la cession propos�e, le c�dant dispose d'un d�lai de sept jours � dater de'

l'envoi de la notification du conseil d'administration pour lui notifier s'il renonce ou non � son projet de cession.

A d�faut de notification, il est pr�sum� renoncer.

.4) Si le c�dant persiste dans son intention de c�der, le Conseil d'Administration notifie end�ans les sept jours � tous les actionnaires autres que le c�dant, le nombre d'actions � c�der, ainsi que les conditions demand�es par le c�dant.

.5) Toutes le notifications susvis�es, � effectuer en application des r�gles ci-dessus seront faites par lettre recommand�e par la poste, avec accus� de r�ception, le cachet de la poste faisant foi quant au respect des

d�lais.

.6) Toute cession op�r�e en dehors des r�gles ci-dessus sera inopposable � la soci�t� et les droits attach�s aux titres vis�s seront suspendus.

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des actionnaires pr�sents et/ou repr�sent�s. TROISIEME RESOLUTION

Composition du Conseil d'Administration

Suite � l'expiration de leurs mandats en deux mil dix, Monsieur Pierre Culot et Madame Laurence Rouvroy

(...) sont confirm�s dans leur mandat d'Administrateur depuis le premier mai deux mil dix.

Ratification de tous les actes pos�s depuis cette date est faite par l'Assembl�e G�n�rale.

Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'Assembl�e G�n�rale annuelle de deux mil seize.

Leurs mandats sont � exercer � titre gratuit.

Est nomm� Administrateur d�l�gu� : Monsieur Pierre Culot pr�-qualifi�.

Est nomm� Pr�sident du Conseil d'administration, Madame Laurence Rouvroy �galement pr�cit�e, tous

deux qui acceptent.

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des actionnaires pr�sents et/ou repr�sent�s.

QUATRIEME RESOLUTION

La coordination des statuts et l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent sont confi�es � l'Administrateur

d�l�gu�.

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des actionnaires pr�sents et/ou repr�sent�s.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Annexes (exp�dition de l'acte, statuts coordonn�s)

L'administrateur d�l�gu�

Pierre CULOT

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

a F.eerv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/10/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

111111111.11111111111

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONS

2 7 SEP. 2013

Greffe

N� d'entreprise : 0864.004.437

D�nomination

(en entier) : ELMALOG

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 7350 Hensies, Grand Rue 58

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire, dat� du vingt ao�t deux mille treize, s'est tenue en I'Etude, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la Soci�t� Anonyme d�nomm�e � ELMALOG �, ayant son si�ge social � 7350 Hensies, Grand Rue 58, non assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e et inscrite au registre des Personnes Morales sous le num�ro 0864.004.437 RPM Mons.

Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Anne WUILQUOT, Notaire associ� � Elouges, Commune de Deur, le quatre f�vrier deux mille quatre, publi� par extrait aux Annexes du Moniteur Belge du dix-neuf mars deux mille quatre sous le num�ro 04046298, dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s depuis lors.

(" -" )

L'assembl�e g�n�rale aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, prend la r�solution suivante : L'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler le mandat des administrateurs suivants

1f Monsieur Pierre CULOT, Notaire, n� � Pommeroeul, le premier avril mil neuf cent cinquante-quatre, �poux de Madame ROUVROY, Laurence, domicili� � 7350 Thulin, Commune de Hensies, Grand Rue num�ro 58, dans sa fonction de Pr�sident du Conseil d'Administration.

2.! Madame ROUVROY, Laurence Christiane Eug�nie Marie Ghislaine, Docteur en m�decine, n�e � Kain, le premier septembre mil neuf cent cinquante cinq, �pouse de Monsieur Pierre CULOT, domicili�e � 7350 Thulin, Commune de Hensies, Grand Rue num�ro 58 dans sa fonction d'Administrateur-d�l�gu�,

Leur mandat a d�but� le cinq mai deux mille dix pour une p�riode de six ans renouvelable,

b). Tous les actes pos�s par les administrateurs sont ratifi�s depuis le cinq mai deux mille treize. Il leur es donn� d�charge.

c). Monsieur Pierre CULOT et Madame Laurence ROUVROY, ci-avant qualifi�s acceptent ce mandat, (...)

Vote

La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

2� Pouvoirs au � la g�rante aux fins de faire op�rer toutes les modifications de l'inscription au registre des personnes morales.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � la g�rante pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

Vote

La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 29.06.2012 12243-0246-011
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.08.2011, DPT 24.08.2011 11434-0088-012
25/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.08.2010, DPT 23.08.2010 10430-0109-012
25/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.06.2009, DPT 23.06.2009 09269-0064-015
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.07.2008, DPT 25.08.2008 08605-0012-015
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.06.2007, DPT 22.06.2007 07284-0323-015
04/05/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 24.04.2006, DPT 28.04.2006 06126-4013-012
06/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 21.06.2005, DPT 01.07.2005 05398-3698-009

Coordonnées
ELMALOG

Adresse
GRAND RUE 58 7350 HENSIES

Code postal : 7350
Localité : HENSIES
Commune : HENSIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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Coordonnées ELMALOG

Coordonnées
ELMALOG