C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v (
a u
M o n i t e u
b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
0 1 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r c . n c o ; a i - L J i ; e d g r g i t l x e l i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 8 2 8 . 8 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L M I N A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n n ° 1 7 7 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4
I I e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d ' E l m i n a à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
P l a c e d u V i e u x M a r c h é n ° 5 à 7 8 5 0 E n g h i e n
M a d a m e E l i s a b e t h C o m t e s s e d e l a B o ë s s i è r e - T h i e n n e s C y r i l J a n s s e n d e l a B o ë s s i è r e - T h i e n n e s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 t
t u i n i t u i t i i i i u i t i u i i t u i i u i i i
* 1 2 1 1 8 0 9 7 *
R é s e t a u M o n i t b e l g
2 e t ' J î d ~ ~ ~ 2 0 1 à
`
L : S ; r { J ~ w r i H :
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 , 8 2 8 . 8 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L M I N A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n n ° 1 7 7 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 . 0 5 . 2 0 1 2
" L e u r m a n d a t a y a n t p r i s f i n , l ' a s s e m b l é e r é é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- M a d a m e E l i s a b e t h C o m t e s s e d e l a B o ë s s i è r e - T h i e n n e s d e m e u r a n t R o u t e d e M a r i g n y 4 à 3 9 6 3 C r a n s - M o n t a n a - S u i s s e ( N N 3 9 0 8 2 0 2 1 8 5 7 )
- M o n s i e u r A l o ï s A l e x a n d r e C h e v a l i e r M e n c i k V o n Z e b i n s k y d e m e u r a n t 3 1 a v e n u e d e s G e n ê t s à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ( N N 6 8 0 5 2 6 2 0 5 9 0 )
- M a d a m e G a ë l l e J a n s s e n d e l a B o ë s s i è r e - T h i e n n e s d e m e u r a n t c h â t e a u G r u n d h o f 6 3 6 0 G r u n d h o f , L u x e m b o u r g ( N N 7 1 1 2 1 7 1 7 6 1 6 )
- M o n s i e u r C y r i l J a n s s e n d e l a B o ë s s i è r e - T h i e n n e s d e m e u r a n t R u e G a s t o n B a r y n ° 8 9 à 1 3 1 0 L a H u l p e ( N N 7 1 1 2 1 7 1 5 7 3 5 )
R é p a r t i t i o n d e s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a b r a n c h e A s o n t r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e G a ë l l e J a n s s e n d e l a B o ë s s i è r e - T h i e n n e s e t M o n s i e u r C y r i l J a n s s e n d e l a B o ë s s i è r e - T h i e n n e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a b r a n c h e B s o n t r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e E l i s a b e t h C o m t e s s e d e l a B o ë s s i è r e - T h i e n n e s e t M o n s i e u r A l o ï s A l e x a n d r e C h e v a l i e r M e n c i k V o n Z e b i n s k y ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t c h a c u n l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e m a i s , p o u r q u e c e l l e - c i s o i t v a l a b l e , i l e s t o b l i g a t o i r e q u e l a s i g n a t u r e d ' u n e b r a n c h e s o i t c o n t r e s i g n é e p a r l ' a u t r e b r a n c h e d e m a n i è r e c o n j o i n t e .
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e f a i t c o n j o i n t e m e n t e n t r e u n e s i g n a t u r e d e l a b r a n c h e A e t u n e s i g n a t u r e d e l a b r a n c h e B .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M a d a m e E l i s a b e t h C o m t e s s e d e l a B o ë s s i è r e - T h i e n n e s C y r i l J a n s s e n d e l a B o ë s s i è r e - T h i e n n e s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e u
b e l g e
t 1 l 1 t t 1 I 1 l ( 1 1 1 t ( 1 1 l 1 1 l I t 1 t 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 t
* i 2 o i a s a o *
1
i ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 8 2 8 8 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L M I N A s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u r e n 1 7 7 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - c o n v e r s i o n d e s t i t r e s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e K a t h l e e n D A N - , D O Y , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e 2 1 d é c e m b r e
2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « E L M I N A » a y a n t s o n '
s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u r e n , 1 7 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à
B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 4 . 8 2 8 . 8 2 8 , s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . P o u r c e f a i r e , e l l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r
l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 8 :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e
s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e
n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
- d e s u p p r i m e r l e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 0 .
- d e r e m p l a c e r l e s a l i n é a s l i e r e t 2 i è m e d e l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 3 0 :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d 3 j o u r s
o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e
p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d ' a n n u l e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t a i n s c r i t
i m m é d i a t e m e n t l e s t i t r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s q u i s e r a d o r é n a v a n t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l ' o b j e t q u i
p r é c è d e .
D E L A C R O I X B é a t r i c e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A i . r r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r c l é , r e 7 r e s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s