15/10/2013
ÿþM O I ) W O R D 7 1 . 1
4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
,
1 3 . ( i t f ~ ~ t t ~ F B U N A L
D É P O S É A U G R E F F E L E
u ~ . i - e , 0 4 - 1 0 - 2 0 1 3
D E n C O M M E R C E
~ D E T ~ C ~ ~ R i A i
1 ! 3 1 1 . 1 J E l l
i u
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 9 3 7 1 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . E m m a n u e l G H O R A I N , N o t a i r e
t e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : G r a n d P l a c e 1 1 à 7 6 0 0 P é r u w e l z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E m m a n u e l G F I O R A I N , N o t a i r e " à P é r u w e l z , G r a n d P l a c e 1 1 , t e n u e e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 p a r d e v a n t l e n o t a i r e E t i e n n e C A R L I E R , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t q u a t r e c e n t s ( 7 4 . 3 6 8 , 0 4 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t à n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s e t c i n q c e n t s ( 9 2 . 9 6 0 , 0 5 E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a c t u e l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é .
L ' a s s o c i é p r é q u a l i f i é d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I N G a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s e t c i n q c e n t s ' ( 9 2 . 9 6 0 , 0 5 E U R ) ;
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t . q u a t r e c e n t s ( 7 4 . 3 6 8 , 0 4 E U R ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s e t c i n q c e n t s ( 9 2 . 9 6 0 , 0 5 E U R ) d i v i s é e n t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , . n u m é r o t é e s d e 1 , à 3 7 5 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s . t d r o i t s e t a v a n t a g e s . » .
P o u r e x t r a i t C o n f o r m e a t i x f i n s d e p u b l i c i t é
)
( s ) E t i e n n e C A R L I E R
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o _ N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A 7 r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O I ) W O R D 7 1 . 1
4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
,
1 3 . ( i t f ~ ~ t t ~ F B U N A L
D É P O S É A U G R E F F E L E
u ~ . i - e , 0 4 - 1 0 - 2 0 1 3
D E n C O M M E R C E
~ D E T ~ C ~ ~ R i A i
1 ! 3 1 1 . 1 J E l l
i u
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 9 3 7 1 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . E m m a n u e l G H O R A I N , N o t a i r e
t e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : G r a n d P l a c e 1 1 à 7 6 0 0 P é r u w e l z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E m m a n u e l G F I O R A I N , N o t a i r e " à P é r u w e l z , G r a n d P l a c e 1 1 , t e n u e e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 p a r d e v a n t l e n o t a i r e E t i e n n e C A R L I E R , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t q u a t r e c e n t s ( 7 4 . 3 6 8 , 0 4 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t à n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s e t c i n q c e n t s ( 9 2 . 9 6 0 , 0 5 E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a c t u e l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é .
L ' a s s o c i é p r é q u a l i f i é d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I N G a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s e t c i n q c e n t s ' ( 9 2 . 9 6 0 , 0 5 E U R ) ;
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t . q u a t r e c e n t s ( 7 4 . 3 6 8 , 0 4 E U R ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s e t c i n q c e n t s ( 9 2 . 9 6 0 , 0 5 E U R ) d i v i s é e n t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , . n u m é r o t é e s d e 1 , à 3 7 5 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s . t d r o i t s e t a v a n t a g e s . » .
P o u r e x t r a i t C o n f o r m e a t i x f i n s d e p u b l i c i t é
)
( s ) E t i e n n e C A R L I E R
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o _ N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A 7 r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e