07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.06.2014, DPT 27.06.2014 14248-0536-019
08/12/2014
ÿþ' s
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e
Q ) r , e t - C ; 6 . - e u i j ; I -
C e e 1 3
2 7 N O V , 2 0 1 4 7 , : 1 1 o t M a r i e - G u y
~ ] ~ ~ S S 9 ; q q y .
~ I ' i ~ L ~ j " V . ~ e . ~ i l l l í l í ~ i
1 1 1 1 1 1 1
1 4 2 8 8 6 1
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 2 5 4 . 8 1 7
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : E n a i r g i e d u H a i n a u t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L i l l e , 3 5 3 à 7 5 0 0 T o u r n a i
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
R a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S A E N A I R G I E D U H A I N A U T t e n u e à ' . 7 5 0 0 T o u r n a i C h a u s s é e d e l i l i e 3 5 3 l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4 à 1 9 h .
B u r e a u
L ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s a l i e u à 1 9 h e u r e s . L ' a s s e m b l é e e s t p l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a t B e n o i t
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s : l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , d o m i c i l e s o n t m e n t i o n n é s ,
c i - d e s s o u s .
V e n t i s s a r e p r é s e n t é e p a r M a t B e n o i t e t M a t P i e r r e - C h a u s s é e d e l i l i e 3 5 3 7 5 0 0 T o u r n a i
W T C E S e r v i c e s S A - r e p é s e n t é e p a r M a t B e n o i t e t M a t P i e r r e - C h a u s s é e d e L i l l e 3 5 3 - 7 5 0 0 T o u r n a i
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t f a i t c o n s t a t e r q u e l e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' y a p a s l i e u , p a r c o n s é q u e n t , d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
D é c l a r a t i o n d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é c l a r e :
- q u e l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e f i g u r e n t à l ' o r d r e d u j o u r :
1 . R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
A p r è s a d o p t i o n d e l a d é c l a r a t i o n d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p a r t o u s l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e , l e P r é s i d e n t s o u m e t l e s d i f f é r e n t s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r a u v o t e d e l ' a s s e m b l é e ,
1 , R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d e c o m m i s s a i r e .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e V P C R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n L o u i s P r i g n o n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e C h a u d f o n t a i n e , 1 3 é t a n t v e n u à é c h é a n c e , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n n é e s , D ' e s t - à - d i r e q u e c e l u i - c i p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
S a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e t i n d e x é e e s t f i x é e à t r o i s m i l l e c i n q c e n t e u r o s .
E t a n t d o n n é q u ' a u c u n e p e r s o n n e n e f a i t o b j e c t i o n à c e t t e n o m i n a t i o n , M o n s i e u r l e p r é s i d e n t c l ô t u r e l e s d é b a t s à 1 9 h 3 0 .
V e n t i s s a
R e p r é s e n t é e p a r M a t B R e p r é s e n t é e p a r M a t P
W T C E s e r v i c e s S A
R e p r é s e n t é e p a r M a t B R e p r é s e n t é e p a r M a t P
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.06.2013, DPT 14.06.2013 13180-0278-020
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 19.06.2012 12187-0350-022
17/04/2012
ÿþ! M é t e ]
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a ù g r e f f
i [ '
I 1 1 l I I I l 1 I I l I I I I l I I l l I I I l "
" 1 2 0 7 4 6 8 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 2 5 4 . 8 1 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n a i r g i e d u H a l a n u t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L i l l e , 3 5 3 à 7 5 0 0 T o u r n a i
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
R a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S A E N A I R G I E D U H A I N A U T t e n u e à 7 5 0 0 T o u r n a i C h a u s s é e d e t i l l e 3 5 3 - l e 2 2 m a r s 2 0 1 2 à 1 9 h .
B u r e a u
L ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s a l i e u à 1 9 h e u r e s . L ' a s s e m b l é e e s t p l a c é e s o u s f a p r é s i d e n c e d e M a t B e n o i t
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s : l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , d o m i c i l e s o n t m e n t i o n n é s
c i - d e s s o u s .
V e n t i s s a - r e p r é s e n t é p a r M a t B e n o i t e t M a t P i e r r e - C h a u s s é e d e l i l l e 3 5 3 - 7 5 0 0 T o u r n a i
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t f a i t c o n s t a t e r q u e t e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' y a p a s l i e u , p a r c o n s é q u e n t , d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s ,
D é c l a r a t i o n d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é c l a r e :
- q u e l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e f i g u r e n t à l ' o r d r e d u j o u r :
1 . N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
A p r è s a d o p t i o n d e t a d é c l a r a t i o n d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p a r t o u s t e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e , i e P r é s i d e n t s o u m e t l e s d i f f é r e n t s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r a u v o t e d e l ' a s s e m b l é e .
1 . N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e .
E s t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n : l a S P R L V P C R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n L o u i s
P r i g n o n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e C h a u d f o n t a i n e , 1 3 .
L e c o m m i s s a i r e a i n s i n o m m é e x e r c e r a s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
S a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e t i n d e x é e e s t f i x é e à d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s .
E t a n t d o n n é q u ' a u c u n e p e r s o n n e n e f a i t o b j e c t i o n à c e t t e n o m i n a t i o n , M o n s i e u r l e p r é s i d e n t c l ô t u r e l e s d é b a t s à 1 9 h 3 0 .
V e n t i s s a
R e p r é s e n t é p a r M a t B R e p r é s e n t é p a r M a t P
~
J
- ~ s ° ÿ - , , . ~ ~
G r e f f e , l c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m o t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ~
21/02/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
+ 1 2 0 4 1 9 8 3 *
M o b
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
' s N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 2 5 4 . 8 1 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E N A I R G I E D U H A I N A U T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L i l l e , 3 5 3
7 5 0 0 T o u r n a i
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2
L a S P R L B O I S O A H U , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 3 T o u r n a i ( M o u r c o u r t ) , r u e d e Q u i è v r e m o n t , 1 3 , i ; ; r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e s é t a n t M o n s i e u r B e n o î t M A T , d o m i c i l i é à 7 5 4 3 T o u r n a i ( M o u r c o u r t ) , r u e d e Q u i è v r e m o n t , 1 3 a é t é ; n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e A e t l a S P R L . A P A G A M a n a g e m e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 i s T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e , 3 5 3 , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t ; s p e r m a n e n t , M o n s i e u r P i e r r e M A T , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e , 3 5 3 a é t é n o m m é ; a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B a v e c e f f e t à d a t e r d u 4 j u i n 2 0 1 1 e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , p r e n a n t ; f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7
I l e s t r a p p e l é q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t d o n t u n d e c h a q u e g r o u p e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
1 1
S P R L B O I S O A H U
I A
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
y
B e n o î t M A T
l t
1 ,
i ;
S P R L A P A G A M a n a g e m e n t
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
P i e r r e M A T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/12/2011
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 2 5 4 - 8 1 7
R é s e r v é
* .
a o
M o n i t e u r
b e i g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 4 D E C . 2 D 1
~ . R G r e - G 1 1 ~ t M a r i e - G u y
à , s s L u a é
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E N A I R G I E D U H A I N A U T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L i l l e , 3 5 3
7 5 0 1 T o u r n a i ( O r c q )
O b i e t d e l ' a c t e : S P R L : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E n d a t e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r e c t i f i e r l ' a d r e s s e d u s i è g e : ; s o c i a l q u i e s t s i t u é à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e , 3 5 3 e t n o n à 7 5 0 1 O r c q , C h a u s s é e d e L i l l e , . ` : : 3 5 3 e t d e r e c t i f i e r e n c o n s é q u e n c e i e t e x t e d u p a r a g r a p h e p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e
s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e ; 3 5 3 » . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , a u x f i n s d e p u b l i c i t é .
B e n o î t M A T
P i e r r e M A T
A d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.06.2011, DPT 14.06.2011 11163-0268-013
29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.06.2010, DPT 24.06.2010 10215-0427-013
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.06.2009, DPT 23.07.2009 09462-0372-013
19/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.06.2008, DPT 14.08.2008 08565-0338-012
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.06.2007, DPT 17.07.2007 07434-0069-011