21/11/2014
ÿþ M 0 D W O R a 1 1 . 1
r ~ l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R B E L S n n a l d e C o m m e r c e d o T o u r n a i
1 1 - 2 0 1 4 S T A A T
a u g r e f f e 4 . 0 O C T . 9 i M
G r e f f e
1 4 - L G I S C H
l
i
0 1 1 1 1 1 1 1 1 !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 2 7 6 9 4 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N o R a
R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e S a i n t - J a c q u e s 1 1 à 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E N o R a " à T o u r n a i , r u e S a i n t - J a c q u e s 1 1 , t e n u e e n d a t e d u 8 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r d e v a n t l e
n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 1 l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4 v o l 4 3 9 F ° 2 9 C e 6 c i n q R ô l e s s a n s
r e n v o i R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) ( s ) L e R e c e v e u r a i S I G R I D T I S O N " ,
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e ( 4 5 . 0 0 0 E U R ) e u r o s ,
p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e m i l l e ( 9 0 . 0 0 0 E U R ) e u r o s à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) e u r o s , p a r l a
c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
n u m é r o t é e s d e 9 0 1 à 1 . 3 5 0 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s
a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t M e s s i e u r s H a n s V A N D E R S Y P P E e t K r i s t o f C O R T H O U T , r e p r é s e n t a n t l a N V
E L E C T R A B E L S A , s o u s c r i p t e u r p r é c i t é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e a u
n o m e t p o u r c o m p t e d e l a N V E L E C T R A B E L S A , e n n u m é r a i r e l e s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t
p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e 1 N G .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 p r e m i e r p a r a g r a p h e d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
e L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) d i v i s é e n m i l l e t r o i s
c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 3 5 0 , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à T o u r n a i , Q u a i S a i n t - B r i c e 3 5 e t d e m o d i f i e r e n
c o n s é q u e n c e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 c o m m e s u i t :
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à T o u r n a i , Q u a i S a i n t - B r i c e 3 5 » .
C e t r a n s f e r t p r e n d c o u r s à d a t e r d e c e j o u r .
S i x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n s à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s ( o n o m e t )
S e p t i è m e r é s o l u t i o n A j o u t d ' u n a r t i c l e 7 b i s N o n - d i l u t i o n ( o n o m e t )
H u i t i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s ( o n o m e t )
N e u v i è m e r é s o l u t i o n I n t r o d u c t i o n d ' u n a r t i c l e l ' I b i s P r o c é d u r e d e B l o c a g e . ( o n o m e t )
D i x i è m e r é s o l u t i o n N o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s .
- S u i t e a u d é c è s d e M o n s i e u r L i e v e n G H E K I E R E , g é r a n t , l ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e l e r e m p l a c e r e t d e
n o m m e r g é r a n t l a B V B A G R E E N H I L L C O M P A N Y , L e u z e s t r a a t 9 1 à B e l l e g e m , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 7 . 9 2 1 . 7 5 6 ,
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r X a v i e r D E W I J L F , d o m i c i l i é à B e l l e g e m , L e u z e s t r a a t '
9 1 , c o m p a r a n t i c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e ,
- L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e n o m m e r g é r a n t l a N V E L E C T R A B E L S A , B o u l e v a r d S i m o n B o l i v a r 3 4 à 1 0 0 0
B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 1 7 0 . 7 0 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H a n s V A N D E R S Y P P E , d o m i c i l i é à K o r t r i j k , E r a s m u s l a a n 2 3 , i n t e r v e n a n t a u x
p r é s e n t e s , q u i a c c e p t e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
L e m a n d a t d e s g é r a n t s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s n o u v e a u x g é r a n t s a u r o n t t o u s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s
s t a t u t s .
O n z i è m e r é s o l u t i o n - P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
1 ,
a g i
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 7 4 8 5 *
D é p o s é
0 6 - 1 2 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 4 2 7 6 9 4 3 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E N o R a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e S a i n t - J a c q u e s ( T O U ) 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n s
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , à P é r u w e l z , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s
d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
O n t c o m p a r u :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e E L S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e S a i n t - J a c q u e s 1 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 2 . 9 8 1 . 5 5 3 ,
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e G & V S E R V I C E S T A T I O N S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 8 5 2 0 K u u r n e , H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 . 0 5 4 . 4 6 0 ,
L e s c o m p a r a n t s l ' o n t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ) c h a c u n e c o m m e s u i t :
1 . p a r l a S o c i é t é A n o n y m e E L S A , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) p a r t s , s o i t u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e ( 4 5 . 0 0 0 E U R ) e u r o s ;
2 . p a r l a S o c i é t é A n o n y m e G & V S E R V I C E S T A T I O N S , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t
c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) p a r t s , s o i t u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e ( 4 5 . 0 0 0 E U R ) e u r o s .
T o t a l : n e u f c e n t s p a r t s : n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 E U R )
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a
t o t a l i t é p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e
d e n o n a n t e m i l l e ( 9 0 . 0 0 0 ) e u r o s .
A l a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s r e m e t t e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 2 4
d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d o n t i l r é s u l t e q u e l e m o n t a n t d o n t l a l i b é r a t i o n a é t é d é c i d é e a
f a i t l o b j e t p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s d u n d é p ô t s p é c i a l a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
L e p l a n f i n a n c i e r p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s a é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
S t a t u t s
A r t i c l e 1 e r
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e :
« E N o R a » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s « S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » , a i n s i q u e d e l i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e S a i n t - J a c q u e s ( T O U ) 1 1 .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
L e d é v e l o p p e m e n t , l i m p l a n t a t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e s t a t i o n s d e d i s t r i b u t i o n d e c a r b u r a n t C N G e t L N G à
d e s t i n a t i o n d u g r a n d p u b l i c s u r l e t e r r i t o i r e b e l g e e t l u x e m b o u r g e o i s a i n s i q u e l e s a c t i v i t é s a s s i m i l é e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t s
l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t f a i r e , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n
o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t
a u t r e m o y e n d a n s t o u t e s o c i é t é e x i s t a n t e o u à c r é e r , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o m m e r c i a l e s , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n a s s u r e r l e d é v e l o p p e m e n t , l e t o u t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 E U R ) d i v i s é e n n e u f c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
A r t i c l e 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e p r e m i e r d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e à 1 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s s o u s p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a s s e m b l é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
I l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , i l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
P o u r c e f a i r e , l e g é r a n t e n v e r r a à t o u s l e s a s s o c i é s e t a u x é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s u n e l e t t r e c i r c u l a i r e , s o i t p a r c o u r r i e r , p a r t é l é c o p i e , p a r e - m a i l o u s u r t o u t a u t r e s u p p o r t , a v e c i n d i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t t o u t e s l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , e n l e u r d e m a n d a n t d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l a l e t t r e d û m e n t s i g n é e e t d a n s l e d é l a i i n d i q u é a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a l e t t r e .
A v e c l a l e t t r e c i r c u l a i r e , l e g é r a n t e n v e r r a u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S i d a n s l e d é l a i p r é v u p a r l a l e t t r e c i r c u l a i r e l ' a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a s s o c i é s t a n t e n r a p p o r t a v e c l a p r o c é d u r e é c r i t e q u ' a v e c l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s n ' o n t p a s é t é r e ç u e s , t o u t e s l e s d é c i s i o n s e n q u e s t i o n s o n t c e n s é e s n e p a s a v o i r é t é p r i s e s .
U s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r d r o i t d e v o t e é t a n t r é g l é p a r l e s a r t i c l e s 7 e t 8 .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A r t i c l e 1 6
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 7
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 1 8
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s o p è r e p a r l e s s o i n s d u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d o n t l a n o m i n a t i o n a u r a é t é c o n f i r m é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e d e p u i s p l u s d e s i x m o i s a u j o u r d e l a d é c i s i o n d e l a d i s s o l u t i o n . L o r s q u e l e l i q u i d a t e u r n o m m é e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , l a c t e d e n o m i n a t i o n d o i t d é s i g n e r l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i r e p r é s e n t e l e l i q u i d a t e u r .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n à c e t t e f i n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' é q u i l i b r e d e s l i b é r a t i o n s .
D i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s
1 . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e .
2 . N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e E L S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e S a i n t - J a c q u e s 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 2 . 9 8 1 . 5 5 3 , p o u r l a q u e l l e e s t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r O l i v i e r B O N T E M S , p r é n o m m é , d é s i g n é à c e t t e f o n c t i o n p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e S o c i é t é e n d a t e d u 2 o c t o b r e 2 0 1 2 ;
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e G & V S E R V I C E S T A T I O N S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 2 0 K u u r n e , H a r e l b e e k s e s t r a a t 1 2 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 . 0 5 4 . 4 6 0 , p o u r l a q u e l l e e s t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r L i e v e n G H E K I E R E , d é s i g n é à c e t t e f o n c t i o n p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e S o c i é t é e n d a t e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s o n t t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a
V o l e t B - S u i t e
l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t , e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
T o u t e f o i s l a s o c i é t é a n o n y m e E L S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r O l i v i e r B O N T E M S , p o u r r a a g i r s e u l e p o u r l e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s g é r a n t s , a i n s i q u e p o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e c o u r a n t e e t l a g e s t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
3 . A u v u d u p l a n f i n a n c i e r , i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n u n P V d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e