01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 25.06.2014 14216-0187-036
28/10/2014
ÿþ v i l i c - I r 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a t P O P 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I J I A M M L 0
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 i
T f i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n P ' d é p o s é a u g r e f f e I e
'
G r e f f e
\ L
E n s i v a l i V i o r e t D e p l e c h i n
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 3 . 2 7 6 . 5 2 4 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4
A p r è s a v o i r c o n s t a t é l ' é c h é a n c e d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , e t n e s o l l i c i t a n t p a s s o n r e n o u v e l l e m e n t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l e C a b i n e t E R N S T & Y O U N G , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P I R E , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
X a v i e r D E B E N G Y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e d e M a i r e ( T O U ) 2 6 - 2 8 - 7 5 0 0 T o u r n a i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e .
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 18.06.2013 13185-0279-036
22/05/2013
ÿþ"
N a d P D F 1 7 . 1
. ~ .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t ! 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
I V : c a i r - ü ( 1 ) 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
i
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u e l e 1 M A l 2 6 1 3
" r , ~
, ~ t
a r r l u y
G r e e i l l l O t
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n t e n u l e 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2
L e c o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r S y l v a i n B a z i n , d o m i c i l i é R u e G a b r i e l G i r o d o n 4 à F - 0 2 1 0 0 S a i n t - Q u e n t i n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t .
C e t t e d é m i s s i o n f a i t s u i t e a u d é p a r t d e s a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l ' A c t i v i t é E n s i v a l M o r e t d u G r o u p e M o r e t I n d u s t r i e s .
X a v i e r D e B e n g y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
0 4 2 3 . 2 7 6 . 5 2 4
E n s i v a ! - M o r e t - D e p l e c h i n
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e D e M a i r e 2 6 - 2 8 - 7 5 0 0 T o u r n a i
02/07/2012
ÿþ~ y u t
i l l
* 1 2 1 1 6 1 6 5 "
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 2 7 6 . 5 2 4
p é n o m i n a t i o n . ( e n e n t i e r ) : E n s i v a l - M o r e t - D e p l e c h i n ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
a l e g e ' A v e n u e D e M a i r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n
2 6 - 2 8 7 5 0 0 T o u r n a i
M o d P O r 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t i b e l g . .
B i j l a g e n b i j - l i e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 A i ï n e x ë s " b e I g c
T e x t e :
R e c t i f i c a t i o n d ' u n a c t e p u b l i é a u m o n i t e u r b e l g e k 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 , d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e T o u r n a i l e 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 j u i n 2 0 1 1
I l f a u t l i r e :
A r r i v é a u t e r m e d e s o n m a n d a t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S o c i é t é d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e R o e l s , C r i e l & C o S . P . R . L . , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M a r c D e C o c k ( a u l i e u d e M o n s i e u r M a r c R o e l s ) e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a r r ê t a n t l e s c o m p t e s d ' e x e r c i c e c l o s a u 3 1 . d e c e m b r e 2 0 1 3 .
X a v i e r d e B e n g y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
& i e n t r a n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o 7 N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 11.06.2012 12164-0046-035
10/11/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I . I l l i M 1 2 1 1 1 7 ! 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 2 7 6 . 5 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b i e t d e l ' a c t e T e x t e
: E n s i v a l - M o r e t - D e p l e c h i n
S o c i é t é a n o n y m e
: A v e n u e D e M a i r e 2 6 - 2 8 7 5 0 0 T o u r n a i
R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s - D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s - R e c o n d u c t i o n m a n d a t C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 j u i n 2 0 1 1
A r r i v é s a u t e r m e d e l e u r m a n d a t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r X a v i e r d e B E N G Y , d e m e u r a n t 1 0 r u e A n a t o l e d e l a F o r g e à S a i n t - Q u e n t i n ( 0 2 1 0 0 - F r a n c e ) , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , e t c e l u i d e M o n s i e u r N i c o l a s F L A Y E L L E , d e m e u r a n t 5 r u e d e B a u d r e u i l à S a i n t - Q u e n t i n ( 0 2 1 0 0 - F r a n c e ) e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M o n s i e u r J é r ô m e D U P R E Z , d e m e u r a n t 2 9 a v e n u e F a i d h e r b e à S a i n t - Q u e n t i n ( 0 2 1 0 0 - F r a n c e ) é t a n t a r r i v é a u t e r m e d e s o n m a n d a t e t n e s o l l i c i t a n t p a s s o n r e n o u v e l l e m e n t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r S y l v a i n B A Z I N , d e m e u r a n t 4 0 b o u l e v a r d G a m b e t t a à S a i n t - Q u e n t i n ( 0 2 1 0 0 - F r a n c e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
A r r i v é a u t e r m e d e s o n m a n d a t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r M a r c R O E L S , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a r r ê t a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
X a v i e r d e B e n g y
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 14.07.2011 11299-0013-031
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 16.07.2010 10308-0549-031
20/07/2009 : TO059104
27/11/2008 : TO059104
18/07/2008 : TO059104
09/07/2007 : TO059104
13/02/2007 : TO059104
11/07/2006 : TO059104
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 18.06.2015 15189-0202-036
15/07/2005 : TO059104
08/07/2005 : TO059104
17/07/2015
ÿþ É ~ j " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E L E
0 8 - 0 7 - 2 0 1 5
T R I B U N A L 9 1 5 e O M M E R C
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 5 1 0 3 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 2 7 6 . 5 2 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E n s i v a l - M o r e t - D e p l e c h i n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e M a i r e ( T O U ) 2 6 - 2 8 - 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e
N o m i n a t i o n P r é s i d e n t - n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' u n
T e x t e : a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 j u i n 2 0 1 5
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t l a s o c i é t é E N S I V A L . M O R E T F R A N C E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é C h e m i n d e s P o n t s e t C h a u s s é e s 0 2 1 0 0 S A I N T - Q U E N T I N ( F r a n c e ) , i m m a t r i c u l é e a u R C S d e S a i n t - Q u e n t i n s o u s l e n u m é r o 4 3 0 3 1 3 0 9 8 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M a d a m e V a l é r i e L A M A C Q , d o m i c i l i é e 4 4 , r u e J u l e s S i e g f r i e d - 0 2 1 0 0 S A I N T - Q U E N T I N ( F r a n c e ) , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r X a v i e r d e B E N G Y , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r l a d u r é e d u m a n d a t r e s t a n t à c o u r i r , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . C e t t e n o m i n a t i o n s e r a r a t i f i é e à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é M a d a m e V a l é r i e L A M A C Q , d o m i c i l i é e 4 4 , r u e J u l e s S i e g f r i e d - 0 2 1 0 0 S A I N T - Q U E N T I N ( F r a n c e ) , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r X a v i e r d e B E N G Y , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r l a d u r é e d u m a n d a t r e s t a n t a c o u r i r , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . C e t t e n o m i n a t i o n s e r a r a t i f i é e à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L a m a c q V a l é r i e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
20/04/2005 : TO059104
18/08/2004 : TO059104
21/08/2003 : TO059104
23/04/2003 : TO059104
09/09/2002 : TO059104
08/09/2001 : TO059104
15/05/2001 : TO059104
06/02/1997 : TO59104
14/09/1995 : TO59104
23/08/1989 : TO59104
12/08/1988 : TO59104
15/10/1987 : TO59104
15/10/1987 : TO59104
27/08/1986 : TO59104
09/07/1985 : TO59104
09/07/1985 : TO59104
15/02/1985 : TO59104