16/01/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
- ~ - - ~ - ~ ~ .
I ~ ~ t ~ ~ ,
_ _ -
T R I B U N A L u l = C O M M E R C t
D E M O N S
7 J A N . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 0 4 2 . 6 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E D E M E N U I S E R I E M A H I E U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 9 5 0 C h i è v r e s - V a u c l i g n i e s , r u e d e s R u e l l e s , 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " E N T R E P R I S E D E M E N U I S E R I E M A H I E U " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 7 9 5 0 C h i è v r e s - V a u d i g n i e s , r u e d e s R u e l l e s , 4 9 , d r e s s é p a r M a î t r e V i n c i a n e D E G R E V E , N o t a i r e à C h i è v r e s , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i i e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e N E U F C E N T M I L L E E U R O S ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à N E U F C E N T S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l r e s t e i n c h a n g é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
« A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l e s t f i x é à N E U F C E N T S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s ( 1 , 8 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
P o u r c o p i e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S i g n é l e n o t a i r e V i n c i a n e D E G R E V E , à C h i è v r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t s b l a d - I b 1 O i T T 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
~
06/04/2012
ÿþ 4 ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R P 1 7 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 0 6 9 5 6 9 *
T R I B U N A L t J ~ J E v i í v ~ ~ r . ~ L
D E M O N S
2 7 M A R S 2 0 1 2
G r e f f e
- - - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 0 4 2 . 6 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E D E M E N U I S E R I E M A H I E U
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 9 5 0 C h i è v r e s - V a u d i g n i e s , r u e d e s R u e l l e s , 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - M E N T I O N
T e x t e
D é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a
S o c i é t é A n o n y m e E N T R E P R I S E D E M E N U I S E R I E M A H I E U , d r e s s é p a r l e n o t a i r e V i n c i a n e D E G R E V E , à
C h i è v r e s , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 3 0 1 1 e t d ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S i g n é l e n o t a i r e V i n c i a n e D E G R E V E , à C h i è v r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
A u . r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u . v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e