18/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
9 O C T . 2 0 1 3
L e C P t e f f f é r
I V A 8 1 3 1 5 8 4 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 6 . 9 1 7 . 0 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M E T A I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D U M A R Q U I S 3 1 A A 6 2 2 0 F L E U R U S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : L I Q U I D A T I O N
C e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é A M E T A I N T E R N A T I O N A L .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 2 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O l i v i e r D ' A O U T .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
M o n s i e u r F r é d é r i c U Y T T E N H O V E
M a d a m e F l o r e n c e U Y T T E N H O V E
M a d a m e M i c h è l e U Y T T E N H O V E
l l e s t c o n s t a t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e .
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
" A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 3 e t a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
' A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e c l ô t u r e
' D é c h a r g e a u l i q u i d a t e u r
' D é t e r m i n a t i o n d e l ' e n d r o i t o ù l e s l i v r e s s o c i a u x e t l e s a r c h i v e s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s
' C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
P o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m
s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s .
L ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n
o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é p a r l a p r é s e n t e e t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r
q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" A p p r o u v e l e s c o m p t e s 2 0 1 3 _ e t a f f e c t a t i o n d e l a p e r t e d e l ' e x e r c i c e d e 6 . 0 0 3 , 6 2 ¬ a u x b é n é f i c e s r e p o r t é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B _ : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. .
V o l e t B - S u i t e
' D o n n e l e c t u r e e t d i s c u t e d u p l a n d e r é p a r t i t i o n p r o p o s é p a r l e l i q u i d a t e u r , h o m o l o g u é p a r p a r t e t r i b u n a t d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i l e 1 8 / 7 / 2 0 1 3
" A p p r o u v e l e p l a n d e r é p a r t i t i o n , s o u s r é s e r v e d e l ' h o m o l o g a t i o n d e c e l u i - c i p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
" D o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u l i q u i d a t e u r p o u r s a m i s s i o n
- d o n n e m a n d a t a u l i q u i d a t e u r p o u r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e d u d o s s i e r f i s c a l d e l a s o c i é t é
' C o n f i e l a c o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s s o c i a u x e t d e s a r c h i v e s d e l a s o c i é t é à m o n s i e u r Y v e s N a m u r
' C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , t a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h 3 0
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s i d e n t
L e s a s s o c i é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2013
ÿþ 1 « 1 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
) 1 L I 1 1 1 1 ) 1 1 1 i L 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 l t i L t i L
* ' 1 3 1 1 5 8 9 7 *
t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e - 7 ; W -
E N T R E L E
1 6 S U I L , 2 0 1 3
L s f i i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 9 1 7 0 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E I N T E R N A T I O N A L E D ' A S S I S T A N C E E N M O N T A G E E T T R A V A U X A U X I L I A I R E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 2 2 0 F l e u r u s , a v e n u e d u M a r q u i s , 3 b o î t e A
O b j e t d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n - n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r - p o u v o i r s
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s l N a m u r l e 2 4 m a i 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e N a m u r l e 3 j u i n s u i v a n t :
a ) O r d r e d u j o u r
1 ° R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é é t a b l i s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 1 8 1 p a r a g r a p h e 1 , a l i n é a s 1 e t 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à m o i n s d e t r o i s m o i s .
2 ° R a p p o r t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E N O N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 5 0 0 0 N a m u r , a v e n u e c a r d i n a l M e r c i e r , 1 3 , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i s u r b a s e d e l ' a r ' t i c l e 1 8 1 p a r a g r a p h e 1 , a l i n é a 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n a é t a b l i u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S A E N T R E P R I S E I N T E R N A T I O N A L E D ' A S S I S T A N C E E N M O N T A G E E T T R A V A U X A U X I L I A I R E S . C e t é t a t f a i t a p p a r a î t r e , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n , e t d a n s u n e o p t i q u e d e d i s c o n t i n u i t é , u n t o t a l d e b i l a n d e s i x c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s e t v i n g t - h u i t c e n t s ( 6 7 9 . 7 6 2 , 2 8 ¬ ) p o u r d e s c a p i t a u x p r o p r e s d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s e t n o n a n t e e t u n c e n t s ( 6 7 3 . 8 3 8 , 9 1 E ) .
l l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e l ' é t a t c o m p t a b l e d e l a S A E N T R E P R I S E I N T E R N A T I O N A L E D ' A S S I S T A N C E E N M O N T A G E E T T R A V A U X A U X I L I A I R E S , a r r ê t é a u 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 s u r b a s e d u q u e l l a d i s s o l u t i o n e s t p r o p o s é e , e t s i l e s c o n d i t i o n s d e l a l i q u i d a t i o n s o n t r e s p e c t é e s , r e f l è t e , à m o n a v i s , c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é à c e t t e d a t e .
P a r a i l l e u r s , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à N a m u r , l e 1 7 m a i 2 0 1 3 .
P o u r l a S P R L « C H R I S T O P H E R E M O N & C ° » ,
C h r i s t o p h e R E M O N , g é r a n t . » .
3 ° D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
4 ° N o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D ' A O U T & A S S O C I E S A v o c a t s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e H e n r i K o c h 5 5 à 4 0 0 0 L I E G E i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 9 4 . 3 5 2 . 3 7 1 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r D ' A O U T , g é r a n t e t a v o c a t .
5 ° D é t e r m i n a t i o n d e s p o u v o i r s e t d e s é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r .
b ) R E S O L U T I O N S
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s i t u a t i o n d e s c o m p t e s a m o i n s d e 3 m o i s
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
- o r d o n n a n c e d u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i c o n f i r m a n t l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
d C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E N T R E P R I S E I N T E R N A T O N A L E D ' A S S I S T A N C E E N M O N T A G E E T T R A V A U X A U X I L I A I R E S , e n a b r é g é A M E T A I N T E R N A T I O N A L
S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e d u M a r q u i s 3 / A - 6 2 2 0 F l e u r u s
0 4 3 6 . 9 1 7 . 0 0 1
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . C o n f i r m a t i o n d e l a p r o r o g a t i o n d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
R a p p o r t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 j u i n 2 0 1 2 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e . l a s o c i é t é
1 è r e R é s o l u t i o n - L ' a s s e m b l é e r é u n i e s ' e n t e n d q u a n t à l a d é m i s s i o n d e m a d a m e U Y T T E N H O V E M i c h è l e d o n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t r i c e e t d ' a d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e v e n a i t à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 2 .
M i s e a u v o t e : A p r è s u n é c h a n g e d e v u e s , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s - L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m a d a m e U Y T T E N H O V E M i c h è l e d e s o n m a n d a i d ' a d m i n i s t r a t r i c e e t d ' a d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e d e l a s o c i é t é .
2 è m e R é s o l u t i o n - S u b s é q u e m m e n t , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a g e s t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t r i c e s o r t a n t .
M i s e a u v o t e : A p r è s u n é c h a n g e d e v u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s , d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à m a d a m e U Y T T E N H O V E M i c h è l e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s m a n d a t s a r r ê t é s c e j o u r .
U m e R é s o l u t i o n - E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e a c t e l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O C A F L E X e n r e m p l a c e m e n t d e m a d a m e U Y T T E N H O V E M i c h è l e e t c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M i s e a u v o t e : P a r v o t e s é p a r é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O C A F L E X , s o c i é t é d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 2 2 0 F l e u r u s , a v e n u e d u M a r q u i s n ° 3 , s o c i é t é i c i r e p r é s e n t é e p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , l a s c s G . K O C H I N T L . M A N A G E M E N T , r e p r é s e n t é e q u a n t à e l l e p a r s o n g é r a n t , m o n s i e u r K O C H G e r h a r d .
4 è m e R é s o l u t i o n - E n f i n , s e r é f é r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 0 1 , l ' a s s e m b l é e a c t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e T A M I N E S M O T O R F I N A N C E S e s t v e n u à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e e n 2 0 0 7 . A i n s i , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e m a n d a t d e l a s o c i é t é a n o n y m e T A M I N E S M O T O R F I N A N C E S a é t é a u t o m a t i q u e m e n t r e n o u v e l é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s e n 2 0 0 7 , e t c e , p o u r s e t e r m i n e r à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
M i s e a u v o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
U Y T T E N H O V E F l o r e n c e
T r i b u n a l d e o o m m e r o e d e C h a r l e r o i
E N T R E 1 ' . n
2 9 J U N I 2 0 1 2
G r e f f e
T e - n r o r f i o r
" B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i z i a i z s s *
D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
r y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.05.2012, DPT 03.07.2012 12258-0178-009
16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.04.2011, DPT 10.08.2011 11393-0242-010
25/05/2011
ÿþ
V o l é t 1 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a u M e n i ' b e l t
D é n o m i n a t i o n : A M E T A I N T E R N A T I O N A L
" 1 1 0 7 8 6 1 7 "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s 3 / A - 6 2 2 0 F l e u r u s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 9 1 7 . 0 0 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
R a p p o r t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 a v r i l 2 0 1 1 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e : l a s o c i é t é
1 è r e R é s o l u t i o n - L ' a s s e m b l é e r é u n i e s ' e n t e n d q u a n t à l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r S I E M O N S M i c h e l d e s o n : m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é . M i s e a u v o t e A p r è s u n é c h a n g e d e v u e s , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s - L ' a s s e m b l é e d é c i d e , , d e d é m i s s i o n n e r m o n s i e u r S I E M O N S M i c h e l d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t : d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t c e , a v e c u n e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
2 è m e R é s o l u t i o n - S u b s é q u e m m e n t , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a g e s t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t .
M i s e a u v o t e : A p r è s u n é c h a n g e d e v u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s , d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à m o n s i e u r S I E M O N S M i c h e l p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s m a n d a t s a r r ê t é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
S è m e R é s o l u t i o n - E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e a c t e l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d e m a d a m e U Y T T E N H O V E ; F l o r e n c e e n r e m p l a c e m e n t d e m o n s i e u r S I E M O N S M i c h e l . M i s e a u v o t e : P a r v o t e s é p a r é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e : à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n d e m a d a m e U Y T T E N H O V E F l o r e n c e , S e n t i e r s d e s B r u y é r e s n ° 4 à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - ; C h é t e a u , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e c e m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t p r e n d r a c o u r s e n d a t e d u 0 1 e r a v r i l 2 0 1 1 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
U Y T T E N H O V E F l o r e n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 30.08.2010 10494-0590-011
16/07/2010 : NA059238
12/08/2009 : NA059238
30/07/2008 : NA059238
18/07/2008 : NA059238
30/07/2007 : NA059238
02/08/2005 : NA059238
25/11/2004 : NA059238
17/09/2004 : NA059238
07/08/2003 : NA059238
20/06/2003 : NA059238
26/11/2002 : NA059238
15/03/2002 : NA059238
11/12/2001 : NA059238
26/08/2000 : NA059238
18/12/1992 : NA59238
19/09/1992 : NA59238