28/12/2011
ÿþ i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ O N S
T R I B U N A L D '
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 5 D E C , 2 0 1 1
N ° G r e f f e
R é s e r v ~ I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I Y I 1 1 I I
a u
M o n i t e r
b e i g e
J
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L E n t r e p r i s e s g é n é r a l e s d e C h a u f f a g e e t S a n i t a i r e s D O M A I N
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e N e u v e , 1 5 5 à 7 3 0 0 B O U S S U
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 8 1 8 . 6 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - t r a n s f e r t d e p a r t s - t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
s
P R O C E S V E R B A L
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 ' d é c e m b r e 2 0 1 1 à 1 6 h e u r e s , d e l a
S P R L E n t r e p r i s e s g é n é r a l e s d e C h a u f f a g e e t S a n i t a i r e s D O M A I N
S o n t p r é s e n t s : M r Y v e s D O M A I N
M r F r a n z D O M A I N
M r F r a n c i s D O M A I N
M m e F a n n y A N S S E A U
S o i t u n t o t a l d e 2 5 5 p a r t s 1 4 5 p a r t s
4 0 0 p a r t s
~
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D O M A I N Y v e s q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e F a n n y A N S S E A U .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e :
I - q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
a ) D é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e l a S P R L E n t r e p r i s e s g é n é r a l e s d e C h a u f f a g e e t S a n i t a i r e s D O M A I N d e i M o n s i e u r R O M A I N F r a n z à d a t e r d u 0 1 1 1 2 / 2 0 1 1 .
b ) C e s s i o n d e s p a r t s d e M o n s i e u r D O M A I N F r a n z à M a d a m e A N S S E A U F a n n y e t M e s s i e u r s D O M A I N Y v e s e t F r a n ç i s .
c ) N o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e M a d a m e A N S S E A U F a n n y
d ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a R u e N e u v e 1 4 1 à 7 3 0 0 B O U S S U à l a R u e N e u v e 1 5 5 à 7 3 0 0 . B O U S S U
I l - q u e t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s .
I l l - q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é i n d i q u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e L n s t r u s r e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r + ` a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E n s u i t e , a p r è s d i s c u s s i o n e t t o u t e s e x p l i c a t i o n s d e m a n d é e s a y a n t é t é f o u r n i e s , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t p r i s e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 e r e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n
P a r l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , n o u s a c t o n s l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D O M A I N F r a n z , " t e c h n i c i e n , d e m e u r a n t R u e B a s s e B o u l o g n e , 1 B i s à 7 3 8 7 M o n t i g n i e s - s u r - R o c , d u p o s t e d e g é r a n t , q u i a c c e p t e .
2 è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d e s p a r t s
L e s p a r t s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r F r a n z D O M A I N s o n t t r a n s f é r é e s c o m m e s u i t :
- M a d a m e A N S S E A U F a n n y : 1 0 p a r t s
- M o n s i e u r D O M A I N F r a n c i s : 1 0 p a r t s
- M o n s i e u r D O M A I N Y v e s : 1 2 5 p a r t s
A p r è s r é p a r t i t i o n d e s p a r t s d e M o n s i e u r F r a n z D O M A I N , c e l u i - c i n e p o s s è d e p l u s a u c u n e p a r t s d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r D O M A I N Y v e s r e s t e d é t e n t e u r d e s e s p r o p r e s p a r t s e t d é t i e n d r a d o n c , a p r è s s i g n a t u r e d e c e t t e A G E , 3 8 0 p a r t s .
S è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n
L a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r M a d a m e F a n n y A N S S E A U , d o m i c i l i é e C h e m i n d e s C r o i x n ° 8 à 7 3 7 0 D O U R , s e u l o u c o n j o i n t e m e n t a v e c M o n s i e u r F r a n ç i s D o m a i n d o m i c i l i é C h e m i n d e s C r o i x n ° 8 à 7 3 7 0 D O U R p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n s à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é q u i s e t r o u v e a c t u e l l e m e n t R u e N e u v e 1 4 1 à 7 3 0 0 B O U S S U s e r a t r a n s f é r é à l a R u e N e u v e 1 5 5 à 7 3 0 0 B O U S S U
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t
p r o c è s v e r b a l ,
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D O M A I N Y v e s D O M A I N F r a n z
P r é s i d e n t G é r a n t D é m i s s i o n n a i r e
D O M A I N F r a n ç i s A N S S E A U F a n n y G é r a n t e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e