21/10/2014
ÿþR é s e r a u M o n i t b e l t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 1 - . - b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e i e
1 3 R 1 C 1 { A U X j ' a l e
1 . 0 O C T . 2 0 1 4
G r j r r a s s t i n e e " e
1
R . 1 0 0 W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 i 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 7 6 5 3 7 3 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E P C O
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o i s d e s H o s p i c e s 3 - 7 5 2 2 B l a n d a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M i e s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é :
( )
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s e s t r e c o n d u i t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s :
- L a S P R L M E U L D E R S P I E R R E M A N A G E M E N T , r e p r é s e n t é e p a r M . P i e r r e M E U L D E R S
- S T A S S I N J e a n - F r a n ç o i s
- B A L D I M a s s i m o
L a S P R L M E U L D E R S P I E R R E M A N A G E M E N T e s t n o m m é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a c c e p t e n t l e u r s m a n d a t s .
L ' A s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a S c P R L C O L L I N & D E S A B L E N S , r e p r é s e n t é e p a r M . G a u t h i e r B R A Y E . S e s é m o l u m e n t s a n n u e l s s o n t f i x é s à 5 . 0 0 0 , - ¬ h o r s T . V . A . . ( . . . )
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s e , l a s é a n c e e s t l e v é e ,
P i e r r e M E U L D E R S , r e p r é s e n t a n t l a S P R L M P M P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ' A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/12/2013
ÿþO b j e t d e l ' a c t e : S A : r é d u c t i o n d e c a p i t a l
A E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é à C e l l e s ( V e l a i n e s ) , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e r n a r d D O G O T e t M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e s a s s o c i é s » , e n d a t e d u v i n g t - c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E P C O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 T o u r n a i ( B l a n d a i n ) , R u e d u B o i s d e s H o s p i c e s , 3 , e p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : s u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d e p a r t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s c a t é g o r i e s d e p a r t s .
2 ° ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t t r e n t e - s e p t ! : m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 . 4 3 7 . 6 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 2 , 4 0 0 E U R ) , p a r v o i e d e ' r e m b o u r s e m e n t a u x d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 . 4 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e : e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 . 4 3 7 . 6 0 0 E U R ) . ,
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r d é b i t d u c o m p t e c o u r a n t d e s a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a v o i r d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s d a n s l e d i t a r t i c l e .
; , L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
3 ° ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e s a r t i c l e s 5 e t 2 0 d e s s t a t u t s - a f i n d e ' . l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s d e '
l ' o r d r e d u j o u r . -
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s a c t é e s c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 2 0 ' 5 d e s s t a t u t s e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e c i - a p r è s :
à « A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é á s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 2 . 4 0 0 E U R ) .
l i e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 . 4 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 2 0 .
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- , _ - _ - i J ' r : . : : : - . . A L ! G R E F F E
L _
2 3 - 1 1 - e 1 3
T R I B U N A L D E C O M M E R C E I r ~ G r e f f e - , m p , l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 6 5 3 . 7 3 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E P C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o i s d e s H o s p i c e s , 3
7 5 2 2 T o u r n a i ( B l a n d a i n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r l
s e r v e
a u
M b n i t e u ;
b e l g e
M o d i 1 . 1
A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s , m o n t a n t s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E n o u t r e l e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n i n s c r i v a n t d e s v e r s e m e n t s s u p p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n r e m b o u r s a n t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s s u p é r i e u r e s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s » .
" 4 ° ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : s u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l a u t o r i s é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l a u t o r i s é .
5 ° ) C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a l i q u i d a t i o n e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e c i - a p r è s :
« A r t i c l e 1 9 .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s .
P o u r l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s e t l i q u i d a t e u r s e c o n f o r m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r » .
6 ° ) S i x i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : - E x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e f e f O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 ! 1 ) 1 1 1 1 5 1 ! 1 ! 1 1 1 1 T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r - f f e l e 6 D E C .
~ " r ~ . , 4 f ` ' t e r '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 6 5 3 7 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E P C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o i s d e s H o s p i c e s 3 - 7 5 2 2 B l a n d a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 4 j u i n 2 0 1 1 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é :
C . . )
D a n s l e b i l a n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l a s o c i é t é d é p a s s e d e u x d e s c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e l l e d é c i d e d o n c d e n o m m e r à t i t r e d e c o m m i s s a i r e r e v i s e u r l a s o c i é t é s u i v a n t e :
S A D C B C O L L I N & D E S A B L E N S ( B E 0 4 7 1 . 3 1 5 . 0 8 0 )
R é s i d e n c e l e C l o î t r e d u S i l e n c e
P l a c e H e r g é 2 , D 2 8
7 5 0 0 T o u r n a i
R e p r é s e n t é e p a r M . V i c t o r C O L L I N , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
S o n m a n d a t d e 3 a n s p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
a p p r o u v a n t l e b i l a n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s s ' é l è v e r o n t à 4 . 5 0 0 , - ¬ h o r s T . V . A .
( . . . )
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s e , l a s é a n c e e s t l e v é e .
P i e r r e M E U L D E R S , r e p r é s e n t a n t l a S P R L M P M
P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r e { ; : > < e r a s s u m e