30/06/2014
ÿþM o d 2 . 0
4
( n n
r -
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R i M i
1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 2 5 6 4 0 *
' ' . e l b u n t a d e c o m m e r c e d o C h a r l e . i o . , E n t r é l e
1 9 J U I N 2 0 1 4
L e g r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 8 8 6 8 3 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E P I B E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 4 3 R a n s a r t - r u e A p p a u m é e , 1 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : A g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 2 2 m a i 2 0 1 4 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e [ a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E P I B E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i s e c t i o n d e 6 0 4 3 R a n s a r t , r u e A p p a u m é e , 1 4 6 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 8 . 8 6 8 . 3 0 2 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e 1 0 j a n v i e r 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 3 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 0 2 - 0 3 / 0 0 2 6 4 4 8 .
C o m p o s é e d e l ' u n i q u e a s s o c i é d e l a s o c i é t é q u i e n e s t a u s s i l ' u n i q u e g é r a n t , é t a n t
M o n s i e u r S C A U F L A I R E P h i l i p p e , L u c i e n , J e a n , n é à S o i g n i e s , i e h u i t m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , é p o u x d e M a d a m e H U L O T S a n d r a , n é e à C h a r l e r o i , l e d e u x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i s e c t i o n d e 6 0 4 3 R a n s a r t , r u e A p p a u m é e , 1 4 6 . ( R e g i s t r e n a t i o n a l : 6 5 0 3 0 8 1 0 9 6 7 )
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
1 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L ( a p p o r t e n e s p è c e s )
C o n f o r m é m e n t a u p r o c è s - v e r b a l , c i - a n n e x é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 2 m a i 2 0 1 4 , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s d i x c e n t s ( 4 5 5 . 2 5 5 , 1 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s d i x c e n t s ( 4 7 3 . 8 5 5 , 1 0 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e i n t é g r a l e m e n t p a r M o n s i e u r P h i l i p p e S C A U F L A I R E .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s d i x c e n t s ( 4 5 5 . 2 6 6 , 1 0 E ) a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 2 E 2 0 5 9 7 0 4 - 7 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C P H .
2 , P R O V E N A N C E D E S F O N D S S E R V A N T À L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M o n s i e u r P h i l i p p e S c a u f i a i r e a t t e s t e q u e l e s f o n d s s e r v a n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o v i e n n e n t d u p a i e m e n t d ' u n d i v i d e n d e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 2 m a i 2 0 1 4 , p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s f i g u r a n t a u b i l a n c l ô t u r é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 à s a v o i r , 5 0 5 . 8 3 9 , 0 0 ¬ ; l a s o c i é t é a s u p p o r t é l e p r é c o m p t e m o b i l i e r a f f é r e n t a u p a i e m e n t d e c e d i v i d e n d e .
L e s r é s e r v e s o n t é t é d i s t r i b u é e s s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s e t l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , d a n s l e r e s p e c t t a n t d u C o d e d e s S o c i é t é s q u e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 , L o i P r o g r a m m e d u 2 8 . 0 6 . 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n e ' C L R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 ,
3 . C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e ,
t e é s e Q i e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s d i x c e n t s ( 4 7 3 . 8 5 5 , 1 0 E ) ,
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s d i x c e n t s ( 4 5 5 . 2 5 5 , 1 0 E ) .
4 . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A r a i s o n d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e b u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s d i x c e n t s ( 4 7 3 . 8 5 5 , 1 0 E ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e