01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 26.06.2014 14223-0493-044
15/07/2014
ÿþf
g e e d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
0 J L . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
t e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 j 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 5 7 3 9 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E R A E R T S , D R A G A G E S E T E N T R E P R I S E S
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s
O b * e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 5 . 0 6 . 2 0 1 4 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t a v e c e f f e t i m m é d i a t d u m a n d a t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u i d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( B L O K K ) , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 , 2 0 1 6 j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L e p r i x d u m a n d a t d e B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n . C V B A e s t f i x é à 1 2 . 3 0 0 , 0 0 E U R . C e p r i x e s t s o u s m i e a n n u e l l e m e n t à l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n e t n ' i n c l u t p a s l a T V A e s d e s f r a i s à s a v o i r l a c o n t r i b u t i o n 1 B R , f r a i s d e d é p l a c e m e n t e t c ,
M a d a m e V e e r i e C a t r y i n t e r v i e n d r a c o m m e r e p r é s e n t a n t d e B D O
B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A .
J , P . J . D e N u i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 5 7 3 9 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R A E R T S , D R A G A G E S E T E N T R E P R I S E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s
O b j e t d e l ' a c t e : R E V O C A T I O N E T A T T R I B U T I O N D E P O U V O I R S .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
L e s p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s q u i o n t é t é a t t r i b u é e s p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3 e t q u i o n t é t é p u b l i é e s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , s o n t r é v o q u é e s a v e c e f f e t a u l i e r d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
S a n s p o r t e r a t t e i n t e a u x p o u v o i r s a c c o r d é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c o r d e a v e c e f f e t a u l i e r d é c e m b r e 2 0 1 3 d e s p o u v o i r s s p é c i a u x :
1 . a u x a d m i n i s t r a t e u r s D i r k D e N u l , J u l i e D e N u l , P a u l L i e v e n s e t J e a n - P i e r r e M o u c h e t e t à m o n s i e u r G é r y V a n d e w a l i e , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t s a n s m a n d a t à i n d i q u e r u n d é l é g u é p o u r e n g a g e r l a S o c i é t é v a l a b l e m e n t v i s - à - v i s d e t i e r s
1 . 1 . c o n j o i n t e m e n t a v e c O l i v i e r B e c k e r s , c h e f d e l a C o m p t a b i l i t é ; o u c o n j o i n t e m e n t a v e c M r . P a u l L i e v e n s , C h e f d u D é p a r t e m e n t F i n a n c i e r é g a l e m e n t s a n s m a n d a t à i n d i q u e r u n d é l é g u é e n c e q u i c o n c e r n e l e s a f f a i r e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s
" o u v r i r , g é r e r e t c l ô t u r e r d e s c o m p t e s f i n a n c i e r s ;
" f a i r e d e s p a i e m e n t s , d é p o s e r e t s u i v r e d e s é t a t s d ' a v a n c e m e n t , d e s f a c t u r e s e t / o u d e s c o m p e n s a t i o n s ;
" e n c a i s s e r d e s c r é a n c e s e t p r é l e v e r d e s i n t é r ê t s d e r e t a r d ;
" s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r , a c c e p t e r , a v a l i s e r , r e n o u v e l e r , f a i r e d e s c o m p e n s a t i o n s e t f i x e r d e s e f f e t s c o m m e r c i a u x , d e s c h è q u e s , d e s l e t t r e s d e c h a n g e , d e s b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s f i n a n c i e r s ; e t
" a c c e p t e r e t a u t o r i s e r d e s s u b r o g a t i o n s .
1 . 2 . c o n j o i n t e m e n t d e u x p a r d e u x p o u r l e s a f f a i r e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s ;
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u t o r i s e é g a l e m e n t l e s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s , l e s m e s s i e u r s G é r y V a n d e w a l l e e t O l i v i e r B e c k e r s , à d o n n e r d é c h a r g e d e t o u t e s l e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e t a s s u r é e s , d e s e n v o i s , t é l é g r a m m e s , c o l i s , e t b i e n s à L a P o s t e , l a S N C B , l e s s o c i é t é s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n t e l l e q u e B e l g a c o m , l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s D o u a n e s e t à t o u s l e s e n t r e p r e n e u r s e t c e c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t m a i s s a n s m a n d a t à i n d i q u e r u n d é l é g u é .
2 , à c h a c u n e d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s : m e s s i e u r s E t i e n n e B a e r t , c h e f d u D é p a r t e m e n t T e c h n i q u e , F r e d e r i k D e r o o , c h e f a d j o i n t d u D é p a r t e m e n t T e c h n i q u e , J a n M e n t e n , c h e f a d j o i n t d u D é p a r t e m e n t T e c h n i q u e , F r a n k W y n s e t J a n V a n d e V e l d e - - c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t m a i s s a n s p o u v o i r d e d é l é g a t i o n - - a f i n d ' e n g a g e r v a l i d e m e n t l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s c o n c e r n a n t d e s c o m m a n d e s d e m a r c h a n d i s e s e t t o u d e s e r v i c e s d ' u n e v a l e u r n e d é p a s s a n t p a s m i l d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E 1 , 2 5 0 ) e n g é n é r a l
S a n s p o r t e r a t t e i n t e à l a v a l i d i t é d e s a u t r e s p o u v o i r s , l e s p o u v o i r s p r é c i t é s e x p i r e n t i n d i v i d u e l l e m e n t a u m o m e n t o ù l a p e r s o n n e a u t o r i s é e q u i t t e s a f o n c t i o n o u , a u m o m e n t d e l ' a n n u l a t i o n d e s p o u v o i r s p r é c i t é s l o r s q u e c e c i a l i e u a v a n t l a f i n d u m a n d a t o u d e s f o n c t i o n s .
I r . J . P . J . D e N u l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 , 7
t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 2 D E L 2 G f
L e G f t e t f i t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013
ÿþ M o d 2 , 1
\ ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é V I I I i i u i u i u i ~ 0 i i i
a u * 1 3 1 0 4 7 9 *
M o n i t e u r
b e l g e
I I I
T r i b u n a t d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 8 J U I N 2 0 1 3
L e G r é f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 5 7 3 9 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; E R A E R T S , D R A G A G E S E T E N T R E P R I S E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é e t a v e c e f f e t i m m é d i a t d e n o m m e r e n q u a l i t é ; d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r D i r k V a n R o m p a e y , a v e c a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s , c o o p t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3 e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C h r i s t i a a n : D e k e y z e r , d é m i s s i o n n a i r e e n d a t e d u 1 f é v r i e r 2 0 1 3 ,
M o n s i e u r D i r k V a n R o m p a e y e s t n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é e t a v e c e f f e t i m m é d i a t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t ,
d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 9
- I r . J . A . J . D e N u l , a v e c a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F I e u r u s ;
- D i r k D e N u l , a v e c a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s ;
- P a u l L i e v e n s , a v e c a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s ;
- J u l i e D e N u l , a v e c a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s ; - E n t r e p r i s e s J a n D e N u l S a , a v e c s i è g e s o c i a l à T r a g e l 6 0 , 9 3 0 8 H o f s t a d e - A a l s t e t a v e c r e p r é s e n t a n t l é g a l I r . J . P . J . D e N u l ;
- J e a n - P i e r r e M o u c h e t , a v e c a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 j u i n 2 0 1 2 d é c i d e à l ' u n a n i l i t é e t a v e c e f f e t i m m é d i a t d e n o m m e r l e s ; M e s s i e u r s I r , J . P . J . D e N u l e t J e a n - P i e r r e M o u c h e t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e l a S o c i é t é . C e s ' m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s p r e n d r o n t f i n à l ' a c h è v e m e n t d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s a u f r é v o c a t i o n a n t é r i e u r e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
E n g é n é r a l :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s a a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é m o n s i e u r J a n P i e t e r D e N u l , a g i s s a n t s e u l .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l .
I r . J . P . J . D e N u l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 17.06.2013 13187-0029-044
06/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v I l l i f l h i l u ~ i 1 1 1 § 1 1 1 i w
a u
M o n i t e t
b e l g e
T r r l i , u u a , l d e c o m m e r c e @ P t ' Y r a x i e m o t
E N T R r r `
2 5 F E B , 2 0 1 3
L ' E t I e r a t i $
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 5 7 3 9 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R A E R T S , D R A G A G E S E T E N T R E P R I S E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s
O b j e t d e l ' a c t e : C O O P T A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3 a d é c i d é d e c o o p t e r a v e c e f f e t i m m é d i a t M . D i r k V a n . R o m p a e y , a v e c a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s , d a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ) d e M . C h r i s t i a a n D e k e y z e r , d é m i s s i o n n a i r e e n d a t e d u l i e r f é v r i e r 2 0 1 3 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
E n g é n é r a i :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s a a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é m o n s i e u r J a n P i e t e r D e N u l , a g i s s a n t s e u l .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l .
I r . J . P . J . D e N u l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/02/2013
ÿþ r . C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r o o d 2 . 1 .
i 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 5 7 3 9 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R A E R T S , D R A G A G E S E T E N T R E P R I S E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r C h r i s t i a a n D e k e y z e r a d é m i s s i o n é a v e c e f f e t a u 1 f é v r i e r 2 0 1 3 e n t a n t q u e m e m b r e d u c o n s e i l ; d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' E R A E R T S , D R A G A G E S E T E N T R E P R I S E S S A ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
E n g é n é r a l :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é m o n s i e u r J a n P i e t e r D e N u l , a g i s s a n t s e u l .
D a n s t e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l .
l r . J . P . J . D e N u l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/02/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 5 7 3 9 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R A E R T S , D R A G A G E S E T E N T R E P R I S E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s
O b j e t d e l ' a c t e : R E V O C A T I O N E T A T T R I B U T I O N D E P O U V O I R S .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3 :
L e s p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s q u i o n t é t é a t t r i b u é e s p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 m a i 2 0 1 1 e t : q u i o n t é t é p u b l i é e s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 4 j u i n 2 0 1 1 , s o n t r é v o q u é e s a v e c e f f e t a u l i e r ! f é v r i e r 2 0 1 3 .
S a n s p o r t e r a t t e i n t e a u x p o u v o i r s a c c o r d é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a : S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c o r d e a v e c e f f e t a u l i e r f é v r i e r 2 0 1 3 d e s p o u v o i r s s p é c i a u x :
1 . a u x a d m i n i s t r a t e u r s D i r k D e N u l , J u l i e D e N u l , P a u l L i e v e n s e t J e a n - P i e r r e M o u c h e t e t à m o n s i e u r G é r y ; V a n d e w a l l e , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t s a n s m a n d a t à i n d i q u e r u n d é l é g u é p o u r e n g a g e r l a S o c i é t é ; v a l a b l e m e n t v i s - à - v i s d e t i e r s :
1 . 1 , c o n j o i n t e m e n t a v e c O l i v i e r B e c k e r s , c h e f d e l a C o m p t a b i l i t é ; o u c o n j o i n t e m e n t a v e c M r . P a u l L i e v e n s , C h e f d u D é p a r t e m e n t F i n a n c i e r é g a l e m e n t s a n s m a n d a t à i n d i q u e r u n d é l é g u é e n c e q u i c o n c e r n e l e s : a f f a i r e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s
' o u v r i r , g é r e r e t c l ô t u r e r d e s c o m p t e s f i n a n c i e r s ;
f a i r e d e s p a i e m e n t s , d é p o s e r e t s u i v r e d e s é t a t s d ' a v a n c e m e n t , d e s f a c t u r e s e t / o u d e s c o m p e n s a t i o n s ; ' e n c a i s s e r d e s c r é a n c e s e t p r é l e v e r d e s i n t é r ê t s d e r e t a r d ;
' s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r , a c c e p t e r , a v a l i s e r , r e n o u v e l e r , f a i r e d e s c o m p e n s a t i o n s e t f i x e r d e s e f f e t s ; c o m m e r c i a u x , d e s c h è q u e s , d e s l e t t r e s d e c h a n g e , d e s b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s f i n a n c i e r s ; e t ' a c c e p t e r e t a u t o r i s e r d e s s u b r o g a t i o n s .
1 . 2 , c o n j o i n t e m e n t d e u x p a r d e u x p o u r l e s a f f a i r e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s ;
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u t o r i s e é g a l e m e n t l e s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s , l e s m e s s i e u r s G é r y V a n d e w a l l e e t O l i v i e r B e c k e r s , à d o n n e r d é c h a r g e d e t o u t e s l e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e t a s s u r é e s , d e s e n v o i s , t é l é g r a m m e s , c o l i s , e t b i e n s à L a P o s t e , l a S N C B , l e s s o c i é t é s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n t e l l e q u e B e l g a c o m , l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s D o u a n e s e t à t o u s l e s e n t r e p r e n e u r s e t c e c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t m a i s s a n s m a n d a t à i n d i q u e r u n d é l é g u é .
2 , à c h a c u n e d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s : m e s s i e u r s E t i e n n e B a e r t , c h e f d u D é p a r t e m e n t T e c h n i q u e , F r e d e r i k D e r o o , c h e f a d j o i n t d u D é p a r t e m e n t T e c h n i q u e , J a n M e n t e n , c h e f a d j o i n t d u D é p a r t e m e n t T e c h n i q u e , F r a n k W y n s e t P e t e r W e l v a e r t c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t m a i s s a n s p o u v o i r d e d é l é g a t i o n a f i n d ' e n g a g e r v a l i d e m e n t l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s c o n c e r n a n t d e s c o m m a n d e s d e m a r c h a n d i s e s e t / o u d e s e r v i c e s d ' u n e v a l e u r n e d é p a s s a n t p a s m i l d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 . 2 5 0 ) e n g é n é r a l .
S a n s p o r t e r a t t e i n t e à l a v a l i d i t é d e s a u t r e s p o u v o i r s , l e s p o u v o i r s p r é c i t é s e x p i r e n t i n d i v i d u e l l e m e n t a u m o m e n t o ù l a p e r s o n n e a u t o r i s é e q u i t t e s a f o n c t i o n o u , a u m o m e n t d e l ' a n n u l a t i o n d e s p o u v o i r s p r é c i t é s l o r s q u e c e c i a l i e u a v a n t l a f i n d u m a n d a t o u d e s f o n c t i o n s .
I r . J , P . J . D e N u l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u c f f c
- T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
M ° d 2 . 1
l u h l i w i l I 1 1 1 1 I I I I I M I V I
E N T R E L E
2 9 J A N , 2 0 1 3 L e G r e f f i e r
R é s i a M o n b e `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 26.06.2012 12221-0153-044
11/07/2011
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1
2 F J U M 2 á ~ ~ I
C H A R L E R O I
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 " I I 1 1 1 0 I I V I I I I I I I 4 5 1 8 " I I I I I I I V I I A
R é s
i d l o r b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 5 7 3 9 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
E R A E R T S , D R A G A G E S E T E N T R E P R I S E S
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s
N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d . d . 1 4 j u i n 2 0 1 1 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é e t a v e c e f f e t i m m é d i a t d e n o m m e r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , é t a b l i e à 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( B L O K K ) , e n t a n t q u e ' c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d ' E r a e r t s , D r a g a g e s e t E n t r e p r i s e s S A , e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , p o u r l e s " e x e r c i c e s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
M a d a m e V e e r l e C a t r y e t m o n s i e u r P e t e r V a n d e w a l l e i n t e r v i e n d r o n t c o m m e r e p r é s e n t a n t s d e B D O " B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A .
I r . J . P . J . D e N u l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 23.06.2011 11204-0597-039
24/06/2011
ÿþN " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 5 7 3 9 3 5
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : E R A E R T S , D R A G A G E S E T E N T R E P R I S E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s
O b j e t d e l ' a c t e : A T T R I B U T I O N D E P O U V O I R S .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 m a i 2 0 1 1 :
S a n s p o r t e r a t t e i n t e a u x p o u v o i r s a c c o r d é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c o r d e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x :
a u x a d m i n i s t r a t e u r s D i r k D e N u l , J u l i e D e N u f , P a u l L i e v e n s e t J e a n - P i e r r e M o u c h e t e t à m o n s i e u r G é r y ; V a n d e w a l l e , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t s a n s m a n d a t à i n d i q u e r u n d é l é g u é p o u r e n g a g e r l a S o c i é t é :
v a l a b l e m e n t v i s - à - v i s d e t i e r s : "
1 . c o n j o i n t e m e n t a v e c O l i v i e r B e c k e r s , c h e f d e l a C o m p t a b i l i t é ; o u c o n j o i n t e m e n t a v e c M r . P a u l L i e v e n s , C h e f d u D é p a r t e m e n t F i n a n c i e r é g a l e m e n t s a n s m a n d a t à i n d i q u e r u n d é l é g u é e n c e q u i c o n c e r n e l e s a f f a i r e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s :
' o u v r i r , g é r e r e t c l ô t u r e r d e s c o m p t e s f i n a n c i e r s ;
" f a i r e d e s p a i e m e n t s , d é p o s e r e t s u i v r e d e s é t a t s d ' a v a n c e m e n t , d e s f a c t u r e s e t l o u d e s c o m p e n s a t i o n s ;
" e n c a i s s e r d e s c r é a n c e s e t p r é l e v e r d e s i n t é r ê t s d e r e t a r d ;
" s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r , a c c e p t e r , a v a l i s e r , r e n o u v e l e r , f a i r e d e s c o m p e n s a t i o n s e t f i x e r d e s e f f e t s c o m m e r c i a u x , d e s c h è q u e s , d e s l e t t r e s d e c h a n g e , d e s b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s f i n a n c i e r s ; e t
" a c c e p t e r e t a u t o r i s e r d e s s u b r o g a t i o n s .
2 . c o n j o i n t e m e n t d e u x p a r d e u x p o u r l e s a f f a i r e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s ;
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u t o r i s e é g a l e m e n t l e s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s , l e s m e s s i e u r s G é r y ; V a n d e w a l l e e t O l i v i e r B e c k e r s , à d o n n e r d é c h a r g e d e t o u t e s l e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e t a s s u r é e s , d e s e n v o i s , : t é l é g r a m m e s , c o l i s , e t b i e n s à L a P o s t e , l a S N C B , l e s s o c i é t é s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n t e l l e q u e B e l g a c o m , l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s D o u a n e s e t à t o u s l e s e n t r e p r e n e u r s e t c e c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t m a i s s a n s m a n d a t à ' i n d i q u e r u n d é l é g u é .
S a n s p o r t e r a t t e i n t e à l a v a l i d i t é d e s a u t r e s p o u v o i r s , l e s p o u v o i r s p r é c i t é s e x p i r e n t i n d i v i d u e l l e m e n t a u m o m e n t o ù l a p e r s o n n e a u t o r i s é e q u i t t e s a f o n c t i o n o u , a u m o m e n t d e l ' a n n u l a t i o n d e s p o u v o i r s p r é c i t é s l o r s q u e c e c i a l i e u a v a n t l a f i n d u m a n d a t o u d e s f o n c t i o n s .
I r . J . P . J . D e N u l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M n d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 M I ( 1 1 1 1 J f i l
R é s a M o n b e
T R I B U M A L C O M M E R C E C H A R l O I - E N T R e t _ E
1 4 - 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 5 7 3 9 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R A E R T S , D R A G A G E S E T E N T R E P R I S E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s
O b i e t d e l ' a c t e : A T T R I B U T I O N D E P O U V O I R S .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e à l a d a t e d u 4 m a i 2 0 1 1 p r o c u r a t i o n s p é c i a l e a u x m e s s i e u r s O l i v i e r ] B e c k e r s e t R a l p h L e d e g e n , s a n s p o u r a u t a n t t e r n i r l e s c o m p é t e n c e s a t t r i b u é e s à l ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , d e s i g n e r , i n d i v i d u e l l e m e n t , l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s , n ' i m p o r t e s ' i l s ' a g i t d e ' f o r m u l a i r e s d o m e s t i q u e s o u é t r a n g e r s :
- L a r é d a c t i o n d e l a d é c l a r a t i o n T V A m e n s u e l l e ( é l e c t r o n i q u e ) ;
- L a r é d a c t i o n d e l a d é c l a r a t i o n I N T R A S T A T p o u r l e s a c q u i s i t i o n s i n t r a c o m m u n a u t a i r e s ;
- D é c l a r a t i o n N A m e n s u e l l e ( é l e c t r o n i q u e ) ;
- L a r é d a c t i o n d u l i s t i n g T V A a n n u e l ( é l e c t r o n i q u e ) ;
- R e m i s e T V A 8 i è m e d i r e c t i v e ;
- L a r é d a c t i o n d e l a d é c l a r a t i o n d ' i m p ô t s a n n u e l l e e t d e s a n n e x e s ( é l e c t r o n i q u e ) ;
- L a r é d a c t i o n d e f o r m u l a i r e s s p é c i a u x p o u r l a d é c l a r a t i o n d ' i m p ô t s ;
- L a r é d a c t i o n d e s f i c h e s h o n o r a i r e s 2 8 1 . 5 0 e t 3 2 5 . 1 0 ( é l e c t r o n i q u e ) ;
- E s t i m a t i o n d u m o n t a n t d u p a i e m e n t a n t i c i p é ;
"
- L a c o m p t a b i l i s a t i o n j o u r n a l i è r e ( a c h a t , v e n t e , f i n a n c i e r ) ;
- E f f e c t u e r d e s p a i e m e n t s p o u r l e s a f f a i r e s c o u r a n t e s , m a n u e l l e m e n t , t é l é p a i e m e n t , c h è q u e s e t c o l l e c t i o n d e
d e v i s e s ;
- C a l c u l d e s r e m b o u r s e m e n t s à c h a r g e r a u x c l i e n t s s u r b a s e d e c o s t - p l u s ;
- L a r é d a c t i o n d e f a c t u r e s , à p a r t l e s c r é a n c e s ;
- C l ô t u r e d e l ' a n n é e ;
- D i s c u s s i o n d e l a c l ô t u r e d e l ' a n n é e ;
- R é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s t a t u t a i r e s ( v e r s i o n à p u b l i e r ) p a r i n t e r n e t ;
- e n q u ê t e s B N B p a r i n t e r n e t ;
- a c t u a l i s a t i o n d u b i l a n ;
- r é d a c t i o n d e s t a b l e s d ' a m o r t i s s e m e n t .
M o n s i e u r O l i v i e r B e c k e r s e t m o n s i e u r R a l p h L e d e g e n n ' o n t p a s d r o i t d ' a t t r i b u e r , s u b s t i t u e r , d é l é g u e r o u t r a n s f é r e r l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e s p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s é n u m é r é e s à n ' i m p o r t e q u e l l e a u t r e p e r s o n n e .
C e t t e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e p r e n d e f f e t l a d a t e d u 4 m a i 2 0 1 1 e t r e s t e e n v i g u e u r j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 s a u f s i l e s p e r s o n n e s c o n c e r n é e s d é m i s s i o n n e n t a v a n t c e t t e é c h é a n c e . E n c e c a s , c e t t e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e x p i r e l a d a t e d e l a d é m i s s i o n .
C e t t e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e a n n u l e e t r e m p l a c e l a p r o c u r a t i o n s p é c i a l e q u i a é t é a t t r i b u é e à M . C a r l D e .
P e l s m a e k e r l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 9 . -
I r . J . P . J . D e N u l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 f f I 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1
" 1 1 0 9 8 0 2 9 "
R é a l a ~ M o n i b e l
T # t l B ü ? 1 A L C O M M E R C E C H A R I - : - N q 0 1 - E N T R É L E
1 i f - 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.05.2010, DPT 11.06.2010 10170-0079-040
09/04/2015
ÿþ L ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
r i a u r l a i d e ç o m m a r a a d g M a n a e t O P c n a r l e r o t D i v i s i o n c # o C h e r l e r o l , e n t r é l e
2 7 M A R S 2 0 1 5
G r e f f e
1 5 5 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 5 7 3 9 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R A E R T S , D R A G A G E S E T E N T R E P R I S E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F a b r i q u e s 8 , 6 2 2 0 F l e u r u s
O b j e t d e l ' a c t e s R E V O C A T I O N E T A T T R I B U T I O N D E P O U V O I R S .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 m a r s 2 0 1 5 :
L e s p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s q u i o n t é t é a t t r i b u é e s p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t q u i o n t é t é p u b l i é e s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o n t r é v o q u é e s a v e c e f f e t a u 1 i e r a v r i l 2 0 1 5 .
S a n s p o r t e r a t t e i n t e a u x p o u v o i r s a c c o r d é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c o r d e a v e c e f f e t a u l i e r a v r i l 2 0 1 5 d e s p o u v o i r s s p é c i a u x :
1 . a u x a d m i n i s t r a t e u r s D i r k D e N u l , J u l i e D e N u l , P a u l L i e v e n s e t J e a n - P i e r r e M o u c h e t e t à m o n s i e u r G é r y V a n d e w a l t e , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t s a n s m a n d a t à i n d i q u e r u n d é l é g u é p o u r e n g a g e r l a S o c i é t é v a l a b l e m e n t v i s - à - v i s d e t i e r s :
1 . 1 . c o n j o i n t e m e n t a v e c O l i v i e r B e c k e r s , c h e f d e l a C o m p t a b i l i t é ; o u c o n j o i n t e m e n t a v e c M r . P a u l L i e v e n s , ! C h e f d u D é p a r t e m e n t F i n a n c i e r - - é g a l e m e n t s a n s m a n d a t à i n d i q u e r u n d é l é g u é e n c e q u i c o n c e r n e l e s : a f f a i r e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s ;
' o u v r i r , g é r e r e t c l ô t u r e r d e s c o m p t e s f i n a n c i e r s ;
" f a i r e d e s p a i e m e n t s , d é p o s e r e t s u i v r e d e s é t a t s d ' a v a n c e m e n t , d e s f a c t u r e s e t / o u d e s c o m p e n s a t i o n s ; ' e n c a i s s e r d e s c r é a n c e s e t p r é l e v e r d e s i n t é r ê t s d e r e t a r d ;
" s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r , a c c e p t e r , a v a l i s e r , r e n o u v e l e r , f a i r e d e s c o m p e n s a t i o n s e t f i x e r d e s e f f e t s ; c o m m e r c i a u x , d e s c h è q u e s , d e s l e t t r e s d e c h a n g e , d e s b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s f i n a n c i e r s ; e t
" a c c e p t e r e t a u t o r i s e r d e s s u b r o g a t i o n s .
1 . 2 . c o n j o i n t e m e n t d e u x p a r d e u x p o u r l e s a f f a i r e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s ;
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u t o r i s e é g a l e m e n t l e s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s , l e s m e s s i e u r s G é r y i V a n d e w a l l e e t O l i v i e r B e c k e r s , à d o n n e r d é c h a r g e d e t o u t e s l e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e t a s s u r é e s , d e s e n v o i s , t é l é g r a m m e s , c o l i s , e t b i e n s à L a P o s t e , l a S N C B , l e s s o c i é t é s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n t e l l e q u e B e l g a c o m , l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s D o u a n e s e t à t o u s l e s e n t r e p r e n e u r s e t c e c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t m a i s s a n s m a n d a t à . i n d i q u e r u n d é l é g u é .
2 . à c h a c u n e d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s : m e s s i e u r s F r e d e r i k D e r o o , c h e f d u D é p a r t e m e n t . T e c h n i q u e , P i e t e r j a n V e r s t e e l e , c h e f a d j o i n t d u D é p a r t e m e n t T e c h n i q u e , R o b b y D e B a c k e r , s h e d d u : D é p a r t e m e n t C o n s t r u c t i o n N e u v e , F r a n k W y n s e t J a n V a n d e V e l d e c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t m a i s s a n s p o u v o i r d e d é l é g a t i o n - - a f i n d ' e n g a g e r v a l i d e m e n t l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s c o n c e r n a n t d e s = c o m m a n d e s d e m a r c h a n d i s e s e t / o u d e s e r v i c e s d ' u n e v a l e u r n e d é p a s s a n t p a s m i l d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ; ( E 1 . 2 5 0 ) e n g é n é r a l .
S a n s p o r t e r a t t e i n t e à l a v a l i d i t é d e s a u t r e s p o u v o i r s , l e s p o u v o i r s p r é c i t é s e x p i r e n t i n d i v i d u e l l e m e n t a u ; m o m e n t o ù l a p e r s o n n e a u t o r i s é e q u i t t e s a f o n c t i o n o u , a u m o m e n t d e l ' a n n u l a t i o n d e s p o u v o i r s p r é c i t é s ; l o r s q u e c e c i a l i e u a v a n t l a f i n d u m a n d a t o u d e s f o n c t i o n s .
l r , J . P . J . D e N u l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.05.2009, DPT 11.06.2009 09225-0174-038
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.05.2008, DPT 12.06.2008 08222-0072-035
08/08/2007 : CH190969
11/07/2007 : CH190969
07/10/2005 : CH190969
22/07/2005 : CH190969
15/06/2005 : CH190969
08/06/2005 : CH190969
15/06/2004 : CH190969
02/03/2004 : CH190969
25/06/2003 : CH190969
05/03/2003 : CH190969
23/08/2002 : CH190969
16/06/2001 : CH190969
13/01/2001 : CH190969
27/06/2000 : CH190969
21/06/2000 : CH190969
25/06/1999 : CH190969
05/09/1996 : NA64820
13/07/1994 : NA64820