16/05/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u P o n s a r t 9 à 7 6 0 0 P é r u w e l z
( a d r e s s e c o m p l é t é )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E S C A U T P I E C E S " à P é r u w e l z , r u e d u P o n s a r t 9 , t e n u e e n d a t e d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 p a r d e v a n t l e n o t a i r e ; E m m a n u e l G H O R A I N , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e T o u r n a i 2 l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 v o l u m e 4 3 1 f o l i o ' 6 2 c a s e 1 2 t r o i s R ô l e s s a n s r e n v o i - R e ç u c i n q u a n t e e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) L e R e c e v e u r a i ( s ) M . W A E L K E N S .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n E U R e t c o n s t a t e q u e s u r b a s e d u t a u x d e c o n v e r s i o n d e l ' e u r o ` e n f r a n c s b e l g e s f i x é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t à u n ( 1 ) e u r o é g a l e q u a r a n t e v i r g u l e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f f r a n c s b e l g e s ( 1 E U R = 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) , s a n s a r r o n d i , l e c a p i t a l d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( B E F ) é q u i v a u t à s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - : h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E U R 7 0 . 2 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) à c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( E U R 1 3 2 . 1 7 3 , 3 8 ) , s a n s c r é a t i o n d e ' , n o u v e l l e s a c t i o n s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n - - L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r H u g h e s V A N D E Z A N D E , s o u s c r i p t e u r p r é c i t é , d é c l a r e s o u s c r i r e à s o n n o m e n n u m é r a i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 2 8 0 , 8 0 E U R ) e t l ' a v o i r l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t ' a u p r è s d e l a B a n q u e D E L T A L L O Y D a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r H u g h e s V A N D E Z A N D E , r e p r é s e n t a n t l a S P R L H & F , s o u s c r i p t e u r p r é c i t é , d é c l a r e s o u s c r i r e à s o n n o m e n n u m é r a i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t d i x - n e u f e u r o s v i n g t c e n t s ( 6 9 . 9 1 9 , 2 0 E U R ) e t l ' a v o i r l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e D E L T A L L O Y D a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ,
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( E U R 1 3 2 , 1 7 3 , 3 8 ) ;
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s : ( E U R 1 3 2 . 1 7 3 , 3 8 ) , d i v i s é e n d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j n u m é r o t é e s d e 1 à 2 5 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n - - R e f o n t e d e s s t a t u t s e t S u p p r e s s i o n d e s r é f é r e n c e s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N I N
M O ~ W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
9 t u o r d t e 6 e e t a
1 1 1 1 1 1 1 1 A l l i t t l 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 2 0 0 . 8 6 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S C A U T - P I E C E S
T r i b u n s ! d e C o m m e r c e d e T o u r n a a r U l b L v y
T o u r n a i
0 6 M A I 2 0 1 4 r - 1 i 0 t M a r i ` 1 - G a
d é p o s é a u g r e f f e l e
G r e f f e
l é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e . . - - -
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e :
- s u p p r i m e r l e s p a r a g r a p h e s 6 e t 7 à l ' a r t i c l e 6 ( c a p i t a l a u t o r i s é ) ;
- s u p p r i m e r à l ' a r t i c l e 8 l a r é f é r e n c e a u x t i t r e s a u p o r t e u r q u i n ' o n t j a m a i s e x i s t é .
- s u p p r i m e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 2 4 r e l a t i f à l ' A d m i s s i o n à l ' A s s e m b l é e e t a j o u t e r a u d e u x i è m e
p a r a g r a p h e l e s m o t s s u i v a n t s : « c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r t o u t e r é f é r e n c e a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t d e
l e s r e m p l a c e r p a r l a r é f é r e n c e a u C c d e d e s s o c i é t é s , à s a v o i r a u x a r t i c l e s 6 , 1 5 , 3 3 e t 3 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e