25/06/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : E S P A C E B R I C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i é g e : R u e d u S e p t i è m e W i n g , 2 à 7 9 5 0 C h i è v r e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s
e x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r j u i n 2 0 1 2 :
" L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é M I G E S G R O U P r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M i c h a e l B a e r t , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t a v e c e f f e t a u l e r j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é l a d é c h a r g e à M o n s i e u r M i c h a e l B a e r t d e s a g e s t i o n p o u r l e s a n n é e s a n t é r i e u r e s " .
L a S o c i é t é D G E S G R O U P
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d B a e r t
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M ° t l 2 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e - - i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 5 3 3 . 6 6 7
D é n o m i n a t i o n
17/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.04.2011, DPT 11.08.2011 11397-0233-015
25/05/2011
ÿþ"
" 1 1 0 ] 9 0 8 6
M o d 2 . 0
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 2 M A I 2 - 1
N e G r e f f e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 5 3 3 . 6 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S P A C E B R I C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B - 7 9 5 0 C h i è v r e s , R u e d u S e p t i è m e W i n g , 2
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N ( p r o c è s - v e r b a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e )
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 2 1 a v r i l 2 0 1 1 , d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : E d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , E S P A C E B R I C O , a y a n t s o n s i è g e à 7 9 5 0 C h i è v r e s , r u e d u : S e p t i è m e W n g , 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R A P P O R T S E T D E C L A R A T I O N S P R E A L A B L E S .
1 . 1 . P r o j e t d e f u s i o n .
L e s c o n s e i l s d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C H I M M O " , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d e ' ' l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E S P A C E B R I C O " , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 1 , u n p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u x g r e f f e ; d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M o n s , l e 8 m a r s 2 0 1 1 , t a n t p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e .
1 2 . R a p p o r t d u c o n s e i l d e g é r a n c e .
L e 1 e r m a r s 2 0 1 1 , l e c o n s e i l - d e g é r a n c e a é t a b l i u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c à n s t a n c i é s u r . l a f u s i o n p r o j e t é e c i -
a v a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s e é t é f a i t p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d e g é r a n c e , c h a q u e
a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u ,
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M o n s .
1 . 3 . R e n o n c i a t i o n a u r a p p o r t d u - r e v i s e u r
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 i n f i n e d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o n c e r à
l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e t à u n e d é c l a r a t i o n d e c e l u i - c i s u r l e p r o j e t d e f u s i o n .
1 . 4 . M o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e , a u n o m d u c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n : i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t : d u p r o j e t d e f u s i o n .
E n o u t r e , l e p r é s i d e n t d é c l a r e , a u n o m d u c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , q u e c e d e r n i e r n ' a p a s : é t é i n f o r m é p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d u p a t r i m o i n e a c t i f ' e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e i n t e r v e n u e s d e p u i s l a m ê m e d a t e .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N F U S I O N
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é e t s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C H I M M O " , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u : p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E S P A C E B R I C O " r i e n e x c e p t é n i ` r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e s m o d i f i c a t i o n s e n r é s u l t a n t d a n s l ' a c t i f o u l e p a s s i f d e ; l a s o c i é t é a b s o r b é e l ' é t a n t a u p r o f i t e t a u x r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t r a n s f e r t s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é ' a b s o r b é e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E S P A C E B R I C O " d e s e p t c e n t q u a r a n t e ( 7 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C H I M M O " , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
. C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s '
s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s a u f q u ' e l l e s p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e a y a n t c o m m e n c é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n d e f u s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a s s o c i é s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t , e n o u t r e , a p r è s " l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s q u i r é s u l t e n t d e l a f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
"
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D A L I T E S D ' E T A B L I S S E M E N T E T A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S ' . A N N U E L S D E C H A R G E A U X G E R A N T S
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 0 e t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 s e r o n t é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L e u r a p p r o b a t i o n a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a s p r l " M I G E S G R O U P " , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h a ë l B A E R T e t l a s p r l " D G E S G R O U P " r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a v i d B A E R T , g é r a n t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , p r é n o m m é s , i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t , a g i s s a n t d e u x à d e u x , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t e n p a r t i c u l i e r d e l ' i n s c r i p t i o n d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
S p é c i a l e m e n t , l e s d i t s g é r a n t s p o u r r o n t d i s t r i b u e r l e s s e p t c e n t q u a r a n t e ( 7 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t a s s u r e r , l e c a s é c h é a n t , l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s a u x f r a i s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , l e s d e u x g é r a n t s c i - a v a n t d é s i g n é s p o u r r o n t e n o u t r e :
d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à - t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s ;
s u b r o g e r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d a n s t o u s l e s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s ' d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s p a r v o i e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r e t d e l a T . V . A . ;
d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t . 6 9 4 C o d e d e s
S o c i é t é s ) .
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S .
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2010, APP 18.03.2011, DPT 21.04.2011 11089-0130-015
22/03/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ T R I B I e t ; , , r i 6 1 L i t t e _
R E G I S T R E D E S P E R W M N E , c ; ` ' I
0 - 8 M A R S 2 0 1 1 j
G r e f f e
i
M c d 2 . 1
l l I l l l h l I l I I f l I l l l I I I O h I l I f l I I l l l
" 1 1 0 A A ] 8 7 "
R é t M o r
b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 5 3 3 . 6 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S P A C E B R I C O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u S e p t i è m e W i n g 2 à 7 9 5 0 C h i è v r e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E S P A C E B R I C O , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 9 5 0 C h i è v r e s , r u e d u S e p t i è m e W i n g 2 , i d e n t i f i é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 8 8 7 . 5 3 3 . 6 6 7 p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C H I M M O , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 9 5 0 C h i é v r e s , r u e d u S e p t i è m e W i n g 2 , i d e n t i f i é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 8 8 5 . 4 6 7 . 3 6 9 , t e l l e q u e v i s é e p a r l ' a r t i c l e 6 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s p r l D G E S G R O U P ,
G é r a n t
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D a v i d B A E R T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2011
ÿþR é s e t a u M o n i t b e l g +
' 1 1 0 0 3 8 4 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 5 3 3 6 6 7 D é n o m i n a t i o n
t i , a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 7 R I B U N A L D E C O M M E R
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 6 B E C , 2 0 1 0
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : E S P A C E B R I C O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u 7 1 é m e W i n g 2 à 7 9 5 0 C H I E V R E S
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E S P A C E B R I C O " à C h i è v r e s , r u e d u 7 ' é ` e W i n g 2 , t e n u e e n d a t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
R é s o l u t i o n s
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r P a s c a l C E L E N , r e p r é s e n t a n t l a S c P R L P A S C A L C E L E N , R é v i s e u r ;
d ' e n t r e p r i s e s , à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e C h a u d f o n t a i n e 5 , r e l a t i f a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i ;
a p r è s : "
« C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . P . R . L . E S P A C E B R I C O c o n s i s t e e n l a t o t a l i t é d e s ! c r é a n c e s d é t e n u e s p a r l a S . P . R . L . F I G E B E L ( 7 3 . 0 0 0 E U R ) e t p a r l a S . P . R . L . B C - G E S ( 1 5 . 0 0 0 E U R ) s u r l a : S . P . R . L . E S P A C E B R I C O q u i s ' é l è v e à 8 8 . 0 0 0 E U R a u 3 0 j ù i n 2 0 1 0 . C e t a p p o r t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u ' ' s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
D l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e ! c l a r t é ;
Q' l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l a d e t t e a p p o r t é e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e ; d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l m è n e , s o i t u n m o n t a n t g l o b a l d e 8 8 . 0 0 0 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n j n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e r a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 8 8 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e i v a l e u r n o m i n a l e d o n t 7 3 0 p a r t s s e r o n t a t t r i b u é e s à l a S . P . R . L . F I G E B E L e t 1 5 0 p a r t s à l a S . P . R . L . B C - G E S .
A u t e r m e d e c e t t e o p é r a t i o n d ' a p p o r t e n n a t u r e , l e c a p i t a l d e l a S . P . R . L . E S P A C E B R I C O s ' é l è v e r a à i o n = m o n t a n t d e 1 4 8 . 0 0 0 E U R r e p r é s e n t é p a r 1 . 4 8 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t !
l i b é r é e s . "
N o u s c r o y o n s p a r a i l l e u r s u t i l e d e r a p p e l e r q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n ! " c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , N o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r : l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s : a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L i è g e , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 , ( s ) S c P R L P A S C A L C E L E N R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s R e p r é s e n t é p a r P a s c a l ; C E L E N . »
L e r a p p o r t d e s g é r a n t s n e s ' é c a r t e n t p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
U n o r i g i n a l d e c h a c u n d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a c i a n n e x é p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t ! a c t e , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é n e v a r i e t u r p a r l e s c o m p a r a n t s e t N o u s , N o t a i r e .
R é s o l u t i o n s 1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - ; v i n g t - h u i t m i l l e ( 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s p o u r i e p o r t e r d e s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s à c e n t q u a r a n t e - h u i t ; m i l l e ( 1 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s , p a r v o i e d ' a p p o r t :
- p a r l a S P R L F I G E B E L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e d u S e p t i è m e W i n g 2 à 7 9 5 0 C h i è v r e s , i m m a t r i c u l é e ! a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 5 . 3 0 5 . 5 3 8 d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e ( 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ . ) i e u r o s e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- p a r l a S P R L B C G E S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e C h e v e s n e 2 à 6 5 4 2 L o b b e s , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 7 . 3 6 3 . 8 0 9 d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E . ) e u r o s .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t n u m é r o t é e s d e 6 0 1 à 1 4 8 0 a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x a p p o r t e u r s e n p r o p o r t i o n d e l e u r a p p o r t , s o i t s e p t c e n t t r e n t e p a r t s s o c i a l e s à l a S P R L F I G E B E L e t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s à l a S P R L B C G E S .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t e n p e r s o n n e e n q u a l i t é d ' a p p o r t e u r , à s a v o i r : o n p a s s e . . . .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u n o m d e l a g é r a n c e , M o n s i e u r D a v i d B A E R T e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e ( 1 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ) c i d e s s u s , d e r e m p l a c e r l é t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e ( 1 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s d i v i s é e n m i l l e q u a t r e ' : c e n t q u a t r e - v i n g t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 4 8 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
3 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a i n s i q u e
l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s e t a u n o t a i r e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - d e u x r a p p o r t s - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
04/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2009, APP 19.03.2010, DPT 29.04.2010 10104-0484-015
14/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2008, APP 20.03.2009, DPT 07.05.2009 09138-0363-015