15/09/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 0 8 0 4 8 *
D é p o s é
1 1 - 0 9 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 6 1 8 7 2 0 0 5
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
E S S I G R O U P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u n a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , à P é r u w e l z , e n d a t e d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u a é t é c o n s t i t u é e u n e S o c i é t é A n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « E S S I G R O U P » .
F o n d a t e u r ( s ) :
1 . M o n s i e u r B A R D A R E C a r m e l o , n é à W a n f e r c é e - B a u l e t l e 1 6 n o v e m b r e 1 9 6 4 , d o m i c i l i é à 8 3 7 0 H O B S C H E I D ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , r u e d e K r e u z e r b u c h 6 A ,
2 . M o n s i e u r P A D O V A N O S y l v i o , n é à H e n s i e s l e 0 1 d é c e m b r e 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à 7 3 2 0 B e r n i s s a r t , r u e G r a n d e 2 9 8 ;
3 . M o n s i e u r Y S E N B R A N D T P i e t e r , n é à B r u g g e l e 3 n o v e m b r e 1 9 7 1 , d o m i c i l i é à 8 3 7 0 H O B S C H E I D
( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , r u e d e K r e u z e r b u c h 6 A .
C o n s t i t u t i o n
I . L e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é a n o n y m e a u c a p i t a l d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 E U R ) , à r e p r é s e n t e r p a r d e u x c e n t q u a r a n t e ( 2 4 0 , - ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u x q u e l l e s i l s s o u s c r i v e n t e n e s p è c e s a u p r i x d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
I . M o n s i e u r B A R D A R E C a r m e l o , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e 1 2 0 a c t i o n s : s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , - )
I I . M o n s i e u r P A D O V A N O S y l v i o , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e 6 0 a c t i o n s : t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , - )
I I I . M o n s i e u r Y S E N B R A N D T P i e t e r , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e 6 0 a c t i o n s : t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , - )
T o t a l : d e u x c e n t s q u a r a n t e a c t i o n s : c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , - ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t t o u t e s l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s r e m e t t e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d o n t i l r é s u l t e q u e l e m o n t a n t d o n t l a l i b é r a t i o n a é t é d é c i d é e a f a i t l ' o b j e t p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s d ' u n d é p ô t s p é c i a l a u p r è s d e l a B a n q u e R E C O R D B a n k .
T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a c c e p t e r l a r e s p o n s a b i l i t é d e f o n d a t e u r a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e p l a n f i n a n c i e r p r é v u p a r l ' a r t i c l e 4 4 0 d u d i t c o d e a é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
I I . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s S T A T U T S d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 e r
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e s o u s l a
d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : E S S I G r o u p .
L e s i è g e s o c i a l e n e s t é t a b l i à 7 3 0 1 H O R N U , r u e d e l A b a t t o i r 1 2 C
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d e l ' A b a t t o i r ( H ) 1 2 b t e C
7 3 0 1 B o u s s u
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A r t i c l e 2
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
L a c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e e n g é n é r a l ;
L a c o n s t r u c t i o n m é c a n o s o u d é e ;
L a m é c a n i q u e e n g é n é r a l e
L e s t r a v a u x d e m a i n t e n a n c e e n g é n é r a l
L a t u y a u t e r i e i n d u s t r i e l l e ;
L e s t r a v a u x d e s o u d u r e s u r t o u s s u p p o r t s
L é l e c t r i c i t é e n g é n é r a l ;
L a c o n s t r u c t i o n n a v a l e e n c e c o m p r i s é l e c t r i c i t é e t m e n u i s e r i e ;
L e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e b a t e a u x ;
L e p l a c e m e n t d e c h a u f f a g e e t s a n i t a i r e s u r l e s b a t e a u x ;
L e s a c t i v i t é s d é t u d e s , d e c o n s u l t a n c e e t d e r é a l i s a t i o n s t e c h n i q u e s i n d u s t r i e l l e s ;
L e s a c t i v i t é s d e m a n a g e m e n t e t d e r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e p o u r c o m p t e d e t i e r s d a n s l e
s e c t e u r i n d u s t r i e l e x c l u s i v e m e n t ;
L e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s p o u r c o m p t e p r o p r e ( a c q u i s i t i o n , v e n t e , l o c a t i o n d e t o u s b i e n s
i m m o b i l i e r s ) .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t
s u i v a n t s l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t f a i r e , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s ,
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a
r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r
t o u t a u t r e m o y e n d a n s t o u t e s o c i é t é e x i s t a n t e o u à c r é e r , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s o u c o m m e r c i a l e s , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e
d ' e n a s s u r e r l e d é v e l o p p e m e n t , l e t o u t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r , o u a c c e p t e r t o u s a u t r e s m a n d a t s a u s e i n d e t o u t e s
s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s . A c e t e f f e t , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e r a u n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t .
A r t i c l e 3
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 E U R O S ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s
d e 1 à 2 4 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s
e t a v a n t a g e s .
A r t i c l e 1 0
S a u f d é l é g a t i o n s o u p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t s a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e
p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s
j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s ,
y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é a g i s s a n t s e u l o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e , d a n s l a m e s u r e o ù
l a l o i l e p e r m e t , c e l l e s d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t s i g n é s c o n f o r m é m e n t à
l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A r t i c l e 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t
m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d a v r i l d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s , o u
s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 1 4
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . C e t t e
n o t i f i c a t i o n s e r a e f f e c t u é e c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t
r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d ' a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r
g a g i s t e .
A r t i c l e 1 7
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t
é t a b l i t d e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 1 8
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , l e m o n t a n t d i s p o n i b l e d u b é n é f i c e n e t , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e , d o n t i l f i x e l e s m o n t a n t s e t d a t e s d e p a i e m e n t . D i v i d e n d e s e t d i v i d e n d e s i n t e r m é d i a i r e s p e u v e n t ê t r e s t i p u l é s p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e , n o t a m m e n t e n a c t i o n s o u d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
A r t i c l e 1 9
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s o p è r e p a r l e s s o i n s d u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d o n t l a n o m i n a t i o n a u r a é t é c o n f i r m é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e d e p u i s p l u s d e s i x m o i s a u j o u r d e l a d é c i s i o n d e l a d i s s o l u t i o n .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n à c e t t e f i n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s a c t i o n s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' é q u i l i b r e d e s l i b é r a t i o n s .
D i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s
1 . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n a v r i l d e u x m i l l e s e i z e .
2 - L e s c o m p a r a n t s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r B A R D A R E C a r m e l o , d o m i c i l i é à 8 3 7 0 H O B S C H E I D ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , r u e
d e K r e u z e r b u c h 6 A .
- M o n s i e u r P A D O V A N O S y l v i o , d o m i c i l i é à 7 3 2 0 B E R N I S S A R T , r u e G r a n d e 2 9 8 .
- M o n s i e u r Y S E N B R A N D T P i e t e r , d o m i c i l i é à 8 3 7 0 H O B S C H E I D ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) ,
r u e d e K r e u z e r b u c h 6 A .
T o u s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e v i n g t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t s a u f d é r o g a t i o n p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
d é l i b é r a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e , s o i t e x p r e s s é m e n t , s o i t t a c i t e m e n t .
3 - L e s c o m p a r a n t s n y é t a n t p a s t e n u s l é g a l e m e n t , i l s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
B / L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t :
- A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t , B A R D A R E C a r m e l o , p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
C e m a n d a t n e s t p a s r é m u n é r é .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c i t é .
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é ( s ) e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l a c t e - u n e p r o c u r a t i o n
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .