05/06/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l a i x 1 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I N S 8 1 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 2 6 7 6 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S C H A R L E S W I L L E e t C I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E W O L F G A N G A M A D E U S M O Z A R T , 4 6 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
I : a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i r i a i r e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 4 a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a t h i a s H U S S O N e n d a t e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 4 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r W i l h e l m u s J . E D U M O U L I N d e m e u r a n t à N L - Z w a r t v e n s e w e g 5 3 c - 5 0 4 4 P A T I L B U R G e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e . C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 e t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
D E L C O I G N E J o h n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o u r r a i d e e o r n m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e E 7 , 7 1 T X 1
f ` c r a 5 u i j n t
G r e f f e
2 6 M A I 2 0 1 4
11/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 10.03.2014, DPT 04.04.2014 14086-0411-037
09/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o i 2 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 2 6 7 6 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S C H A R L E S W I L L E E T C I E
, F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e M o z a r t , 4 6 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é " o s é a u g r e f f e , - 2 8 M A R S 2 0 1 3
r I
A .
' i ~ s . ~ ~ n + _ j t
C ~ ~ ~ o t M a r ' I e - t " x n y G r e f f i e r a s s u m é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 m a r s 2 0 1 3 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , d e M o n s i e u r F r é d é r i c M E U R E E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e I R E , n u m é r o d e m e m b r e A 0 2 0 5 2 .
J o h n D E L C O I G N E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 11.03.2013, DPT 15.03.2013 13065-0126-036
09/05/2012
ÿþ n a , d z o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M i l H
* 1 2 0 8 6 5 7 4 *
M
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 6 A V R . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 2 6 7 6 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : E T A B L I S S E M E N T S C H A R L E S W I L L E e t C I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E W O L F G A N G A M A D E U S M O Z A R T , 4 6 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S - R E N O U V E L L E M E N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d u 2 a v r i l 2 0 1 2 a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n k O v e L A R S E N e n d a t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 2 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J o h n D E L C O I G N E d e m e u r a n t à B - 7 6 0 0 P é r u w e l z N e u v e C h a u s s é e , 1 1 7 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , C e m a n d a t , p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 e t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 a v r i l 2 0 1 2 a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o n a l d W I N T J E S e n d a t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 2 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M a t h i a s H U S S O N d e m e u r a n t à N L - 6 2 2 7 X S M a a s t r i c h t , C l u y n s h o f s t r a a t , 2 7 ( P a y s - b a s ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e . C e m a n d a t , p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 e t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r f e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T h e o d o r u s S N E L L E N B E R G d e m e u r a n t à N L - 6 0 6 1 P o s t e r h o l t ( P a y s - B a s ) B e a t r i x i a a n , 3 4 . C e m a n d a t , p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 e t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
A l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 a v r i l 2 0 1 2 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s l a d é c i s i o n d e n o m m e r M o n s i e u r J o h n O E L C O E G N E c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D E L C O I G N E J o h n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " P u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 0 9 1 0 5 1 2 0 1 2 - - A - r m t r e s " d u M o n i t e u r b é l g ë
06/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 12.03.2012, DPT 29.03.2012 12079-0459-037
25/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 14.03.2011, DPT 22.03.2011 11063-0498-036
14/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
i
I R * V o ~ 3 . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d é p o s é - u " r e f f . .
4 1 1 ~ 1 1 ~ , ~ ~
G r 1 4 ' ~
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
0 5 J A N . 2 0 1 1
a r l e - G u Y
G r e f f i e r a s g u 1 i i é
1 1 1 1 1 » i i o o j 3 a s »
1 1 1 1 1
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a u
M o n i t e i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 2 6 7 6 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S C H A R L E S W I L L E e t C I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E W O L F G A N G A M A D E U S M O Z A R T , 4 6 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 0 a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V O O R T M A N H e r m a n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t à d a t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r L A R S E N F r a n k O v e d e m e u r a n t à N L - 6 2 1 2 X B M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) M e r g e l w e g , 1 0 5 B e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e . . C e m a n d a t , p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 e t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
A l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 s e p t e m b r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s l a d é c i s i o n d e n o m m e r M o n s i e u r L A R S E N F r a n k O v e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L A R S E N F r a n k O v e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/05/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 08.03.2010, DPT 11.05.2010 10116-0310-037
26/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 08.03.2010, DPT 22.03.2010 10071-0522-036
24/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 09.03.2009, DPT 18.03.2009 09079-0265-037
15/04/2008 : TO015994
03/04/2008 : TO015994
27/12/2007 : TO015994
13/04/2007 : TO015994
31/03/2006 : TO015994
13/04/2005 : TO015994
30/06/2004 : TO015994
04/06/2004 : TO015994
29/03/2004 : TO015994
24/06/2003 : TO015994
16/04/2003 : TO015994
22/04/2002 : TO015994
22/04/2000 : TO015994
01/01/1993 : TO15994
01/01/1992 : TO15994
23/10/1991 : TO15994
01/01/1989 : TO15994
01/01/1988 : TO15994
01/01/1986 : TO15994
24/04/1985 : TO15994