14/04/2014
ÿþ4
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 3 4 4 8 6 5
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S G H I S B A I N
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e 7 6 3 0 S I L L Y - E X - T H O R I C O U R T , r u e d u N o i r J a m b o n , 7
0 1 3 0 d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r M a î t r e S y l v i e S U R M O N T , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d ' A T H , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R o b e r t J A C Q U E S e t S y l v i e S U R M O N T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à A t h , R u e d e l a B i e n f a i s a n c e , 7 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é à A T H d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s , t e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 5 1 5 f o l i o 6 1 c a s e 6 , r e ç u ; c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) , l e R e c e v e u r V . H U B E R T » , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
S e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « E T A B L I S S E M E N T S G H I S B A I N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 3 0 S i l l y ( T h o r i c o u r t ) , R u e d u N o i r J a m b o n , 7 ,
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 8 . 3 4 4 . 8 6 5 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e L A L O U X , a l o r s N o t a i r e à S o i g n i e s , e n d a t e d u 1 2 m a i 1 9 7 8 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 6 0 8 - 1 9 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r , M a î t r e X a v i e r B R I C O U T , N o t a i r e à S o i g n i e s , e n d a t e d u 1 2 m a i 2 0 0 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 7 7 0 6 7 .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r i e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t à t o u t m o m e n t , à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , »
3 ) L i m i t a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' i l n ' e x i s t e a c t u e l l e m e n t q u e d e u x a c t i o n n a i r e s e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e l i m i t e r l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s e s s t a t u t s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
4 ) P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u v o t e e t a d o p t é e s à
F R A I S .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s s ' é l è v e à e n v i r o n s i x c e n t s e u r o s ( 6 0 0 , 0 0 E ) , h o r s t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
I n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s - E n g a g e m e n t s d i s p r o p o r t i o n n é s
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 0 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G i S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 A V R . 2 0 . 1 4
G r e f f e
I H I I
M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R U e r v é V o l e t B - S u i t e
a u L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r [ e f a i t q u ' i l e s t l o i s i b l e à c h a c u n e d ' e l l e s d e
M o n i t e u r d é s i g n e r u n a u t r e n o t a i r e o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r l e c o n s e i l d e s o n c h o i x , a f i n d e r e p r é s e n t e r s e s i n t é r ê t s a u
b t e l g e p r é s e n t a c t e .
P l u s r i e n n e s e t r o u v a n t à l ' o r d r e d u j o u r , ! a s é a n c e e s t l e v é e à m i d i .
D r o i t d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q s u r o s .
-
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 22.10.2013, DPT 28.11.2013 13672-0456-015
08/12/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u I I
* 1 4 2 1 8 8 4 5 *
T P 1 B U N A L D E C O L I i r e F k l _ . i _ - N i G , , ; S ' t
R E C l S T R E O C ) P E R . - à 0 a 1 F v M O R A L E S
2 7 l Y i r .
G r e f f e
N °
D é n o m i n a t i o n : E T A B L I S S E M E N T S G H I S B A I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u N o i r J a m b o n , 7 - 7 8 3 0 S I L L Y ( T H O R I C O U R T )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 3 4 4 8 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s .
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 2 8 . 1 0 . 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l e s m a n d a t s
d e :
- M o n s i e u r H e n r i G H I S B A 1 N , d e m e u r a n t à 7 8 3 0 S i l l y ( T h o r i c o u r t ) , R u e d u N o i r J a m b o n , 7 , A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e C o l e t t e G H I S B A I N - D U P O N T , d e m e u r a n t à 7 8 3 0 S i l l y ( T h o r i c o u r t ) , R u e d u N o i r J a m b o n , 7 ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
o n t é t é r e n o u v e l é s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s , c e u x - c i p r e n a n t e n i m m é d i a t e m e n t a p r è s .
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
C o l e t t e G H I S B A I N - D U P O N T ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u . o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
29/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 28.10.2014, DPT 22.12.2014 14700-0229-015
30/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 23.10.2012, DPT 28.11.2012 12647-0531-015
25/07/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x i a i 3 i 3 e s "
R é ;
M o i b E
n
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , _ - - - . - - : - - -
1 3 U N A 1
1 3 J U L 2 0 # 2 ,
i
J G 1 ' , e i f f e - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : E T A B L I S S E M E N T S G H I S B A I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u N o i r J a m b o n , 7 - 7 8 3 0 S I L L Y ( T H O R I C O U R T )
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 3 4 4 8 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 0 6 . 0 7 . 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e , M o n s i e u r J e a n - L u c G H I S B A I N , d e m e u r a n t à 7 0 9 0 S t e e n k e r q u e , R u e d u C o u p l e t , 5 , a d é m i s s i o n n é d e s e s . f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C o l e t t e G H I S B A I N - D U P O N T ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D U P O N T C n l e # t e
A D M l N I S T A x r E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
13/07/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B L ; . . = e i w ï : r ~ ~ . . ~ i y i ; ~ ; > r R C E
d V i . )
0 3 A i l 2 0 1 2
G r e f f e
R é s e r v é
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D é n o m i n a t i o n : E T A B L I S S E M E N T S G H I S B A I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u N o i r J a m b o n , 7 - 7 8 3 0 S I L L Y ( T H O R I C O U R T )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 3 4 4 8 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 1 2 . 0 6 . 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r M a t h i e u G H I S B A I N , d e m e u r a n t à 7 8 3 0 S i l l y ( T h o r i c o u r t ) , R u e d u N o i r J a m b o n , 1 1 , a d é m i s s i o n n é d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C o l e t t e G H I S B A I N - D U P O N T ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
02/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 25.10.2011, DPT 30.11.2011 11622-0178-015
04/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 26.10.2010, DPT 29.10.2010 10593-0048-015
01/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 27.10.2009, DPT 26.11.2009 09861-0305-015
03/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 28.10.2008, DPT 01.12.2008 08832-0394-015
24/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 24.10.2007, DPT 20.11.2007 07804-0240-014
22/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 24.10.2006, DPT 20.12.2006 06918-3825-015
07/12/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 07.10.2005, DPT 01.12.2005 05881-3192-015
01/06/2005 : MO056084
04/11/2004 : MO056084
04/04/2003 : MO056084
24/12/2002 : MO056084
11/01/2001 : MO056084
01/01/1997 : MO56084
01/01/1996 : MO56084
01/01/1995 : MO56084
01/01/1993 : MO56084
01/01/1992 : MO56084
05/12/1990 : MO56084
11/08/1990 : MO56084
28/11/1989 : MO56084
01/01/1989 : MO56084
01/01/1988 : MO56084
01/01/1986 : MO56084
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 25.10.2016, DPT 30.11.2016 16688-0371-015