13/11/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
E 1 x C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 7 2 2 . 4 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " E T A B L I S S E M E N T S L E V E A U "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e V a n d e r v e l d e , 2 7 3
6 5 3 4 G o z é e
O b j e t d e l ' a c t e : 1 ! R E D U C T I O N D U C A P I T A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - P O U V O I R S
2 1 C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E S C O N D I T I O N S S U S P E N S I V E S - R E A L I S A T I O N D E L A R E D U C T I O N D U C A P I T A L - R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S
1 1 I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e d i x ; ;
s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 4 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u 1 è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
v o l u m e 5 / 8 , f o l i o 2 2 , c a s e 8 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ,
W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a . i . ( s i g n é )
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
d é n o m m é e " E T A B L I S S E M E N T S L E V E A U " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 5 3 4 G a z é e , R u e V a n d e r v e l d e , 2 7 3 , o n t . :
p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A . P O U R S U I T E D E S A C T I V I T E S D E L A S O C I E T E
1 . P o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d e ' ; s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , t e l l e q u e c e t t e r é d u c t i o n r e s s o r t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a i , s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 . R a p p o r t d u g é r a n t ( . . . )
3 . D é l i b é r a t i o n p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e d i s s o u d r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , n o n o b s t a n t l e f a i t q u e , p a r s u i t e d e i
p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
B . R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d o n t q u e s t i o n a u p o i n t C . c i - a p r è s , d e r é d u i r e t e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e n e u f : c e n t v i n g t - s e p t e u r o s s e p t a n t e e t u n c e n t i m e s ( E 3 7 . 9 2 7 , 7 1 ) , p o u r l e r a m e n e r d e t r e n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t : v i n g t - s e p t e u r o s s e p t a n t e e t u n c e n t i m e s ( ¬ 3 7 . 9 2 7 , 7 1 ) à z é r o e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) ( . . . )
C . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n p a r t i e l l e o u t o t a l e , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ ; £ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e m a x i m u m q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r : ' n o m i n a l e . ( . . . )
D . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r :
a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s : ;
a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s _ '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l c i e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
0 3 N O V , 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 9 . 1
M a î t r e F r a n k W E I N A N D , M a î t r e D o r o t h é e C A R D O N D E L I C H T B U E R , o u t o u t a u t r e A v o c a t d e l ' A s s o c i a t i o n d ' A v o c a t s « C A I R N L E G A L » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 7 1 1 2 . ( . . . )
2 / I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e
s e i z e o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 4 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u 1 è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 4 ,
v o l u m e 5 / 9 , f o l i o 4 1 , c a s e 1 5 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
P o u r l e C o n s e i l l e r a . i . ( s i g n é ) i l l i s i b l e
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
° d é n o m m é e " E T A B L I S S E M E N T S L E V E A U " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 5 3 4 G o z é e , R u e V a n d e r v e l d e , 2 7 3 , o n t
, p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e
. t o u t e s l e s q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s ;
. l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é à q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ ,
4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
. l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l e t l ' a n n u l a t i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s a n c i e n n e s o n t p r i s e f f e t d è s l a r é a l i s a t i o n d e
l a d i t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u ' à l ' i s s u e d e c e s o p é r a t i o n s l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é
s ' é l è v e à q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t i m e ( 1 / 4 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l
s o c i a l , p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p o u r l e r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1
à 4 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t i è m e ( 1 / 4 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
I l . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r « L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 6 5 3 4 G o z é e , R u e
V a n d e r v e l d e , 2 7 3 . »
- A r t i c l e 1 1 : s u p p r i m e r .
- A r t i c l e 2 0 : r e m p l a c e r l e s m o t s « d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « d u
C o d e d e s S o c i é t é s » .
- r e n u m é r o t e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s .
I I I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r
a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s ç
a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s
M a î t r e F r a n k W E I N A N D , M a î t r e D o r o t h é e C A R D O N D E L I C H T B U E R , o u t o u t a u t r e A v o c a t d e l ' A s s o c i a t i o n
d ' A v o c a t s « C A I R N L E G A L » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e
d e L a H u l p e , 1 7 7 / 1 2 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 1 p r o c u r a t i o n , 1
r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 , 3 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e