16/01/2015
ÿþM o d P D F 1 1 , 1
R i e r - i i a ) 7 i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 0 1 7 . 1 8 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E t s M a u r i c e B O D A R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P o n t à M i g e l o u x 1 b u s A , 6 0 4 1 G o s s e l i e s , B e l g i q u e
( g d r e s s e c o m p l è t e )
p b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e
c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s - a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
. 1 . . .
L e 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 à 1 4 h 0 0 s ' e s t t e n u a u s i è g e d e l a S A E t s M a u r i c e B O D A R T u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
- L A S . A . H A V I L A N D , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , d o m i c i l i é e r u e G l e s e n e r 5 6 à 1 6 3 0 L u x e m b o u r g ( G D L ) , p o s s é d a n t 4 0 0 a c t i o n s , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r B e n o î t D A B E R T R A N D
- L a S . A . C B L U X , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , d o m i c i l i é e r u e G l e s e n e r 5 6 à 1 6 3 0 L u x e m b o u r g ( G D L ) , p o s s é d a n t 4 0 0 a c t i o n s , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r C é d r i c d e C a r i t a t .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s , s o i t a u t o t a l 8 0 0 p a r t s r e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l .
S o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r B e n o î t D a b e r t r a n d , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é H a v i l a n d S A M o n s i e u r C é d r i c d e C a r i t a t , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é H a v i l a n d S A M o n s i e u r N i c o l a s d e C a r i t a t , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é H a v i l a n d
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
[ 1 6 J A N . 2 0 1 5
C H A i L E t O I
r . . c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
- s u i t e M o d P D F 1 1 . 1
S . A .
O r d r e d u j o u r :
R é s e r v é
C ~ a u M o n i t e u r b e l g e
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V
~ . . 1
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D é m i s s i o n d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r B e n o i t D a b e r t r a n d d o m i c i l i é D o m a i n e d u B e a u r e g a r d 2 4 B à 8 3 5 7 G o e b l a n g e ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é H a v i l a n d S A .
N o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r C é d r i c d e C a r i t a t , d o m i c i l i é R u e d e B e g g e n 1 6 9 à 1 2 2 1 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é H a v i l a n d S A .
N o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r N i c o l a s d e C a r i t a t d o m i c i l i é A v e n u e B o n n e F o n t a i n e , l a à 1 3 3 2 G e n v a l , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é H A V I L A N D .
R é s o l u t i o n s :
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D é m i s s i o n d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r B e n o i t D a b e r t r a n d d o m i c i l i é D o m a i n e d u B e a u r e g a r d 2 4 B à 8 3 5 7 G o e b l a n g e ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é H a v i l a n d S A .
- N o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r C é d r i c d e C a r i t a t , d o m i c i l i é R u e d e B e g g e n 1 6 9 à 1 2 2 1 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é H a v i l a n d S A .
N o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r N i c o l a s d e C a r i t a t , d o m i c i l i é A v e n u e B o n n e F o n t a i n e , l a à 1 3 3 2 G e n v a l e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é H A V I L A N D .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r o n t é t é r a t i f i é s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 e s t t e r m i n é e . I l e s t 1 5 h e u r e s .
M o n s i e u r C é d r i c d e C A R I T A T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
i - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .