02/03/2012
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 0 6 6 0 6 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T E C B A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D e " D ê S C G o L E S O b j e t d e l ' a c t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i ! e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e :
L a S o c i é t é A n o n y m e " E T E C B A " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à P o n t - à - C e l l e s s e c t i o n d e 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s , r u e d e s E c o l e s , 3 6 e t p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 0 . 6 6 0 . 6 0 7 . C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L U P U I S s o u s s i g n é , l e d i x - n e u f a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - n e u f m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 0 0 5 1 9 - 1 2 7 , S t a t u t s m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D U P U I S s o u s s i g n é , l e h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s e t p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 3 0 9 2 3 - 1 0 4 .
A l ' u n a n i m i t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' à p a r t i r d e c e j o u r l e s 1 . 2 5 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é s e r o n t e x c l u s i v e m e n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t a u c u n a c t i o n n a i r e n e p o u r r a , à l ' a v e n i r , e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n e n t i t r e s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u ' i l n ' e x i s t e p o u r l ' h e u r e a u c u n e a c t i o n a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é .
T o u s l e s t i t r e s s o n t d o n c d é j à n o m i n a t i f s . l i s s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e q u i r e p r e n d l e n o m d e c h a q u e a s s o c i é e t t e n o m b r e d e p a r t s q u ' i l p o s s è d e . I l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
C e r e g i s t r e c o n t i e n t l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t d u n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , l e u r n u m é r o , l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , a i n s i q u e l e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s , d û m e n t d a t é e s e t s i g n é e s p a r l e s p a r t i e s o u l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l e c e s s i o n n a i r e , e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e ,
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s
A r a i s o n d e l a d é c i s i o n p r i s e c i - a v a n t , l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A d a t e r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , t o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
C e r e g i s t r e c o n t i e n t l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t d u n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , l e u r
n u m é r o , l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , a i n s i q u e l e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s , d û m e n t d a t é e s
e t s i g n é e s p a r l e s p a r t i e s o u l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l e c e s s i o n n a i r e , e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e
m o r t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e a d h é s i o n a u x s t a t u t s s o c i a u x . »
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
V ó l t s s t e 4 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 0 F E V ,
r b t A i a l ! i ~ ~ ~
I I 1 1 U 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 2 0 4 8 9 6 6 *
20/05/2015
ÿþe
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 t 1 1 1 1 1 u u
~ ~ r r r ï I W C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i u i t e l d e c o m m e r c e d e C i a a r 2 e r a a
E N T R E L E Q 8 M A I 2 0 1 5
L e G r e f f i e r G r e f f e
M o a P O F 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 6 0 . 6 0 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E T E C B A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s E c o l e s 3 6 , 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - R e n o u v e l l e m e n t
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e B E L T R E P O P A M i l a d i s e n d a t e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e r e n o u v e l l e r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r C h r i s t i a n D A R G E N T .
L ' A s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i s t r a t e u r l a S P R L E M A S S , r u e d e s E c o l e s 3 6 à 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s , r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r C h r i s t i a n D A R G E N T , r u e d e s E c o l e s 3 6 à 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s , p o u r u n t e r m e d e 6 a n s .
M o n s i e u r C h r i s t i a n D A R G E N T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .