ETIBEL INTERNATIONAL

Société anonyme


Dénomination : ETIBEL INTERNATIONAL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 880.493.348

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 25.06.2014 14222-0442-028
31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.04.2013, DPT 27.05.2013 13135-0190-028
07/08/2012
ÿþ ~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2,1

I*12138392* i

Tribunal de Commerce de Tourne

déposé au gre-fe le 2 7 J!JiL, 2012

GreMellot M: ie-Guy

Greffier assumé

0880 493 348

ETIBEL INTERNATIONAL

SOCIETE ANONYME

" QUAI DONAT CASTERMAN, 71 7500 TOURNAI

Extraits du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2012 et du procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 avril 2012 : Nominations des administrateurs, de l'administrateur délégué et du président du Conseil d'Administration. Nomination du réviseur d'entreprise .

N' d'entreprise Dénomination

(en entier) Forme juridique Siège Objet de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2012 les actionnaires présents décident à l'unanimité

- d'accepter le renouvellement des mandats d'administrateur suivants :

- Monsieur Pascal LEURQUIN, domicilié Chemin de la Vieille Cour, 10 à 1400 Nivelles, - Monsieur Roger MALCHAIR, domicilié Rue de Mortagne, 79C à 7604 Baugnies, pour une durée de trois années.

-d'approuver le renouvellement du mandat du cabinet RSM Réviseurs d'Entreprises, représenté par Madame Céline Arnaud et Monsieur Bernard de Grand Ry pour une durée de 3 années qui se terminera immédiatement après l'Assemblée Générale de 2015 en vue d'effectuer l'audit des comptes annuels 2012 à 2014 inclus.

Lors de la séance du Conseil d'Administration du 25 avril 2012, les membres du Conseil présents décident à l'unanimité de renouveler la nomination de Monsieur Pascal LEURQUIN (domicilié Chemin de la Vieille Cour 10 à 1400 Nivelles) en qualité de Président du Conseil et d'Administrateur délégué de la société pour une durée de trois ans qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015.

Pascal LEURQUIN

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne o.0 des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ° Nom et signature

07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 01.06.2012 12144-0227-029
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.04.2011, DPT 22.06.2011 11200-0590-029
02/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.04.2010, DPT 28.05.2010 10134-0550-035
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.04.2009, DPT 04.06.2009 09203-0162-033
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.04.2008, DPT 15.05.2008 08142-0228-038
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 17.04.2007, DPT 10.05.2007 07139-0366-041
06/08/2015
ÿþN° d'entreprise : Dénomination 0880 493 348

(en entier) : Forme juridique Siège : Objet de l'acte : ETIBEL INTERNATIONAL

SOCIETE ANONYME

QUAI DONAT CASTERMAN, 71 7500 TOURNAI

Extraits du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2015 et du procès-verbal du Conseil d'Administration du 21 avril 2015 : Nominations des administrateurs, de l'administrateur délégué et du président du Conseil d'Administration.



Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2015 les actionnaires présents décident à l'unanimité

- d'accepter le renouvellement des mandats d'administrateur suivants :

- Monsieur Pascal LEURQUIN, domicilié Rue de Sotriamont, 2 à 1400 Nivelles, pour une durée

de 3 années;

- Monsieur Roger MALCHAIR, domicilié Rue de Mortagne, 79C à 7604 Baugnies, pour une:

. durée d'une année.

Lors de la séance du Conseil d'Administration du 21 avril 2015, les membres du Conseil présents décident à l'unanimité de renouveler la nomination de Monsieur Pascal LEURQUIN (Rue de Sotriamont, 2 à 1400 Nivelles) en qualité de Président du Conseil et d'Administrateur délégué de la société pour une durée de trois ans qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015.

Pascal LEURQUIN Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Tribunal de Commerce de Tournai déposé au greffe le 2 8 EL 2315

Réser au Monite beigt

111

113590*

Copie à publier aux annexes du Moniteur après dépôt de l'acte au greffe ,id-

Mal 2.1

el " e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ETIBEL INTERNATIONAL

Adresse
QUAI DONAT CASTERMAN 71 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne