ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
I * 1 2 1 3 8 3 9 2 * i
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n e
d é p o s é a u g r e - f e l e 2 7 J ! J i L , 2 0 1 2
G r e M e l l o t M : i e - G u y
G r e f f i e r a s s u m é
0 8 8 0 4 9 3 3 4 8
E T I B E L I N T E R N A T I O N A L
S O C I E T E A N O N Y M E
" Q U A I D O N A T C A S T E R M A N , 7 1 7 5 0 0 T O U R N A I
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 2 e t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 a v r i l 2 0 1 2 : N o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . N o m i n a t i o n d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
N ' d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 2 l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é
- d ' a c c e p t e r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t s :
- M o n s i e u r P a s c a l L E U R Q U I N , d o m i c i l i é C h e m i n d e l a V i e i l l e C o u r , 1 0 à 1 4 0 0 N i v e l l e s , - M o n s i e u r R o g e r M A L C H A I R , d o m i c i l i é R u e d e M o r t a g n e , 7 9 C à 7 6 0 4 B a u g n i e s , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n n é e s .
- d ' a p p r o u v e r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c a b i n e t R S M R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e C é l i n e A r n a u d e t M o n s i e u r B e r n a r d d e G r a n d R y p o u r u n e d u r é e d e 3 a n n é e s q u i s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 e n v u e d ' e f f e c t u e r l ' a u d i t d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 2 à 2 0 1 4 i n c l u s .
L o r s d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 a v r i l 2 0 1 2 , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l p r é s e n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P a s c a l L E U R Q U I N ( d o m i c i l i é C h e m i n d e l a V i e i l l e C o u r 1 0 à 1 4 0 0 N i v e l l e s ) e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
P a s c a l L E U R Q U I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o . 0 d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 8 0 4 9 3 3 4 8
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : E T I B E L I N T E R N A T I O N A L
S O C I E T E A N O N Y M E
Q U A I D O N A T C A S T E R M A N , 7 1 7 5 0 0 T O U R N A I
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5 e t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5 : N o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5 l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é
- d ' a c c e p t e r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t s :
- M o n s i e u r P a s c a l L E U R Q U I N , d o m i c i l i é R u e d e S o t r i a m o n t , 2 à 1 4 0 0 N i v e l l e s , p o u r u n e d u r é e
d e 3 a n n é e s ;
- M o n s i e u r R o g e r M A L C H A I R , d o m i c i l i é R u e d e M o r t a g n e , 7 9 C à 7 6 0 4 B a u g n i e s , p o u r u n e :
. d u r é e d ' u n e a n n é e .
L o r s d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5 , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l p r é s e n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P a s c a l L E U R Q U I N ( R u e d e S o t r i a m o n t , 2 à 1 4 0 0 N i v e l l e s ) e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
P a s c a l L E U R Q U I N A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e 2 8 E L 2 3 1 5
R é s e r a u M o n i t e b e i g t
1 1 1
1 1 3 5 9 0 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , i d -
M a l 2 . 1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e