22/09/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I i i 1 1 1 1 q 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
( \ t c i o , , f \ ( \
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s a u g r e f f e l e 1 1 S E P . Z a l i ?
G r e f f e r r e e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 9 . 8 7 1 . 5 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T I X I A I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s 2 6 à 7 6 0 3 F r o y e n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e , à K u u m e , r e ç u l e 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t à K o r t r i j k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E T I X I A I N T E R N A T I O N A L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 3 F R O Y E N N E S , R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s 2 6 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s T o u r n a i e t a v e c n u m é r o d e N A B E - 0 5 3 9 . 8 7 1 . 5 1 4 , o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q m i l l i o n s e u r o s ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e h u i t m i l l i o n s e u r o s ( ¬ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r e i z e m i l l i o n s e u r o s 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , d e t e l l e m a n i è r e q u e l e
c a p i t a l e s t p o r t é à t r e i z e m i l l i o n s e u r o s 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e m i l l e ( 1 3 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c h a c u n e r e p r é s e n t e u n / c e n t t r e n t e m i l l i è m e ( 1 / 1 3 0 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t a d a p t é c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l e s t f i x é à t r e i z e m i l l i o n s e u r o s ( ¬ 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e m i l l e ( 1 3 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t t r e n t e m i l l i è m e ( 1 / 1 3 0 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l . L e c a p i t a l p e u t ê t r e m o d i f i é . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n a d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' o b l i g a t i o n d e r é p o n s e d e s a d m i n i s t r a t e u r s / c o m m i s s a i r e s
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' o b l i g a t i o n d e r é p o n s e d e s a d m i n i s t r a t e u r s / c o m m i s s a i r e s , c o m m e s u i t
« A r t i c l e 2 6 . o b l i g a t i o n d e r é p o n s e d e s a d m i n i s t r a t e u r s / c o m m i s s a i r e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e n a s s e m b l é e o u p a r é c r i t , a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é o u a u x e n g a g e m e n t s d e c o n f i d e n t i a l i t é s o u s c r i t s p a r l a s o c i é t é o u s e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e n a s s e m b l é e o u p a r é c r i t , a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é o u a u x e n g a g e m e n t s d e c o n f i d e n t i a l i t é s o u s c r i t s p a r l a s o c i é t é o u s e s a d m i n i s t r a t e u r s .
l i s o n t l e d r o i t d e p r e n d r e l a p a r o l e à l ' a s s e m b l é e e n r e l a t i o n a v e c l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r f o n c t i o n .
L a s o c i é t é d o i t a v o i r r e ç u l e s q u e s t i o n s p a r v o i e é c r i t e e t c e c i a u p l u s t a r d s i x j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . » Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 0 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n l i q u i d a t i o n
S u i t e à l a l o i d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 p o r t a n t d e s d i s p o s i t i o n s d i v e r s e s e n m a t i è r e d e J u s t i c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 4 0 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n - l i q u i d a t i o n c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 4 0 . - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
S a n s p r é j u d i c e d e l a p o s s i b i l i t é d ' u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e , c o m m e m e n t i o n n é c i - a p r è s , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l o r s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l p o u r c o n f i r m a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r r n i n e l e s m o d a l i t é s d e l a l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
A p r è s l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s a u p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s t r i b u e r o n t l ' a c t i f n e t a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s e t s e l o n u n e r é p a r t i t i o n q u i d o i t ê t r e a p p r o u v é p r é a l a b l e m e n t p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
E n o u t r e , l e s b i e n s e n c o r e p r é s e n t s e n n a t u r e s e r o n t d i s t r i b u é s d e l a m ê m e m a n i è r e .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e s i t u a t i o n i n é g a l e e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é s t r i c t e , s o i t p a r l ' a p p e l d e v e r s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s s u r l e s t i t r e s n o n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n n u m é r a i r e o u e n t i t r e s , e n f a v e u r d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p l u s g r a n d e p r o p o r t i o n .
U n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e e s t s e u l e m e n t p o s s i b l e c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s .
D a n s c e c a s [ ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s m ê m e . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v e r t u d u p r é s e n t a c t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é é s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s n o m m é s c i - a p r è s d e D e l o i t t e . , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
1 . m a d a m e L i n d e M A R T E N S ;
2 . m a d a m e i s a b e l l e V A N S T E E N K I S T E ;
3 . m a d a m e E u g é n i e C A R R E Z .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s t a r i f s d e s d i f f é r e n t s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e f a i t p a r l e n o t a i r e K u r t V u y i s t e k e à K u u m e
A n n e x e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s 2 6 à 7 5 0 3 F r o y e n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - S t a t u t s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d ' u n a c t e d u n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e , à K u u m e , r e ç u l e 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 , d é p o s é a u p r e m i è r e b u r e a u
d ' e n r e g i s t r e m e n t à K o r t r i j k
1 . A , F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
1 . B . D é n o m i n a t i o n : E T I X I A I N T E R N A T I O N A L
2 . S i è g e s o c i a l : R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s 2 6 à 7 5 0 3 F r o y e n n e s
3 . D u r é e : i l l i m i t é e
4 . D é s i g n a t i o n p r é c i s e d e l ' i d e n t i t é d e s f o n d a t e u r s :
1 ) l a s o c i é t é a n o n y m e I T F I , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L - 1 8 8 2 L u x e m b o u r g , 1 2 F , R u e G u i l l a u m e K r o l l , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 3 8 5 4 8 e n t a n t q u e f o n d a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E d g a r d B o n t e , r é s i d a n t à F - 7 7 3 0 N e c h i n , 8 8 r u e r e i n e A s t r i d , e n s a q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e I T F I S A ,
2 ) l a s o c i é t é a n o n y m e I F I L E , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L - 1 8 8 2 L u x e m b o u r g , 1 2 F , R u e G u i l l a u m e K r o l l , I n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 3 8 8 6 5 e n t a n t q u e s o u s c r i p t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E d g a r d B o n t e , r é s i d a n t à F - 7 7 3 0 N e c h i n , 8 8 r u e r e i n e A s t r i d , e n s a q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e I F I L E S A .
5 . A . M o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l : h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
5 . B . M o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é : d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
6 . F o r m a t i o n d u c a p i t a l : e n e s p è c e s
7 . D é b u t e t l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l :
l e p r e m i e r j a n v i e r ! e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e
q u a t o r z e .
8 . C l a u s e s c o n c e r n a n t :
A . C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s e t r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
B . D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
9 . A , D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à a d m i n i s t r e r e t à e n g a g e r l a s o c i é t é .
I V I 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O O W O R D 1 1 . 1
D É P O S E A U
e
0 2 - 1 0 - 2 0 1 3
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E T t r l t A I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O 5 3 g , ' - . {
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T I X I A I N T E R N A T I O N A L
9 A ' a p + r e f e j l
. Z ~ ~ ~ a
~ r z Y e ~ ~ ' e Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o t N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s o n t n o m m é s c o m m e p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p a r
l e s f o n d a t e u r s :
1 1 M o n s i e u r E d g a r d B o n t e , r é s i d a n t à 7 7 3 0 N e c h i n ( F r a n c e ) , 8 8 , r u e r e i n e A s t r i d .
2 1 M o n s i e u r C a r l o s P e d r e i r a , r é s i d a n t à 5 9 7 0 0 M a r c q e n b a r o e u l ( F r a n c e ) , 2 1 b i s , r u e d u d o c t e u r C h a r c o t .
3 1 M o n s i e u r S t e p h a n G o e n a g a , r é s i d a n t à 5 9 4 2 0 M o u v a u x ( F r a n c e ) , 3 , r u e J e a n n e d ' A r c .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e
l ' a n 2 0 1 9 ,
M o n s i e u r E d g a r d B o n t e e s t n o m m é e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d - m i n i s t r a t i o n ,
9 . 8 . L ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s e t l a m a n i è r e d e l e s e x e r c e r .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r
l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r l e p r é s i d e n t a g i s s a n t s e u l .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d i r e c t e u r
g é n é r a l .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t
e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
1 0 . D é s i g n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s :
L e s f o n d a t e u r s d é c i d e n t d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( B 0 0 1 6 0 ) , é t a b l i e à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r H e r m a n V a n d e n A b e e l e ( A 0 1 2 8 4 ) , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e s e r a f i x é e p l u s t a r d .
1 1 . O b j e t s o c i a l ;
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e :
- l a d é t e n t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t d e p a r t s d e s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a u p r è s d e c e r t a i n e s e n t i t é s d u g r o u p e a u q u e l e l l e a p p a r t i e n t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t : a ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , o u i o u n o n s o u s l e s y s t è m e d e l a N A , r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ; b ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e ; l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l s q u e l a v e n t e e t l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , e n p a r t i c u l i e r l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s n é g o c i a b l e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' É t a t ; c ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : f a i r e d e s e m p r u n t s e t c o n s e n t i r d e s p r ê t s , c r é d i t s , f i n a n c e m e n t s e t l a n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s d e l e a s i n g , d a n s l e c a d r e d e s b u t s d é c r i t s c i - d e s s u s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ,
1 2 . A . L i e u , j o u r e t h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r l u n d i d e j u i n à 1 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l e c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
1 2 . B . C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
1 2 . C . C o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e ; C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V o l e t B - S u i t e
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a ' m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s ' ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n « o u i » o u « n o n » o u « a b s t e n t i o n » , L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
1 3 . M a n d a t s
L e s f o n d a t e u r s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à H i l d e V a n h o u t t e , S e b a s t i a a n D e M a e s e n e e r , B r a m J o y e , E l i n e D u j a r d i n , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / i a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e f a i t p a r t e n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e , à K u u m e
A n n e x e : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
R é s e r v é
, a u ,
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s 2 6 à 7 5 0 3 F r o y e n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - S t a t u t s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d ' u n a c t e d u n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e , à K u u m e , r e ç u l e 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 , d é p o s é a u p r e m i è r e b u r e a u
d ' e n r e g i s t r e m e n t à K o r t r i j k
1 . A , F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
1 . B . D é n o m i n a t i o n : E T I X I A I N T E R N A T I O N A L
2 . S i è g e s o c i a l : R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s 2 6 à 7 5 0 3 F r o y e n n e s
3 . D u r é e : i l l i m i t é e
4 . D é s i g n a t i o n p r é c i s e d e l ' i d e n t i t é d e s f o n d a t e u r s :
1 ) l a s o c i é t é a n o n y m e I T F I , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L - 1 8 8 2 L u x e m b o u r g , 1 2 F , R u e G u i l l a u m e K r o l l , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 3 8 5 4 8 e n t a n t q u e f o n d a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E d g a r d B o n t e , r é s i d a n t à F - 7 7 3 0 N e c h i n , 8 8 r u e r e i n e A s t r i d , e n s a q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e I T F I S A ,
2 ) l a s o c i é t é a n o n y m e I F I L E , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L - 1 8 8 2 L u x e m b o u r g , 1 2 F , R u e G u i l l a u m e K r o l l , I n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 3 8 8 6 5 e n t a n t q u e s o u s c r i p t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E d g a r d B o n t e , r é s i d a n t à F - 7 7 3 0 N e c h i n , 8 8 r u e r e i n e A s t r i d , e n s a q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e I F I L E S A .
5 . A . M o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l : h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
5 . B . M o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é : d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
6 . F o r m a t i o n d u c a p i t a l : e n e s p è c e s
7 . D é b u t e t l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l :
l e p r e m i e r j a n v i e r ! e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e
q u a t o r z e .
8 . C l a u s e s c o n c e r n a n t :
A . C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s e t r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
B . D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
9 . A , D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à a d m i n i s t r e r e t à e n g a g e r l a s o c i é t é .
I V I 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O O W O R D 1 1 . 1
D É P O S E A U
e
0 2 - 1 0 - 2 0 1 3
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E T t r l t A I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O 5 3 g , ' - . {
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T I X I A I N T E R N A T I O N A L
9 A ' a p + r e f e j l
. Z ~ ~ ~ a
~ r z Y e ~ ~ ' e Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o t N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s o n t n o m m é s c o m m e p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p a r
l e s f o n d a t e u r s :
1 1 M o n s i e u r E d g a r d B o n t e , r é s i d a n t à 7 7 3 0 N e c h i n ( F r a n c e ) , 8 8 , r u e r e i n e A s t r i d .
2 1 M o n s i e u r C a r l o s P e d r e i r a , r é s i d a n t à 5 9 7 0 0 M a r c q e n b a r o e u l ( F r a n c e ) , 2 1 b i s , r u e d u d o c t e u r C h a r c o t .
3 1 M o n s i e u r S t e p h a n G o e n a g a , r é s i d a n t à 5 9 4 2 0 M o u v a u x ( F r a n c e ) , 3 , r u e J e a n n e d ' A r c .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e
l ' a n 2 0 1 9 ,
M o n s i e u r E d g a r d B o n t e e s t n o m m é e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d - m i n i s t r a t i o n ,
9 . 8 . L ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s e t l a m a n i è r e d e l e s e x e r c e r .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r
l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r l e p r é s i d e n t a g i s s a n t s e u l .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d i r e c t e u r
g é n é r a l .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t
e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
1 0 . D é s i g n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s :
L e s f o n d a t e u r s d é c i d e n t d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( B 0 0 1 6 0 ) , é t a b l i e à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r H e r m a n V a n d e n A b e e l e ( A 0 1 2 8 4 ) , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e s e r a f i x é e p l u s t a r d .
1 1 . O b j e t s o c i a l ;
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e :
- l a d é t e n t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t d e p a r t s d e s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a u p r è s d e c e r t a i n e s e n t i t é s d u g r o u p e a u q u e l e l l e a p p a r t i e n t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t : a ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , o u i o u n o n s o u s l e s y s t è m e d e l a N A , r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ; b ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e ; l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l s q u e l a v e n t e e t l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , e n p a r t i c u l i e r l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s n é g o c i a b l e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' É t a t ; c ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : f a i r e d e s e m p r u n t s e t c o n s e n t i r d e s p r ê t s , c r é d i t s , f i n a n c e m e n t s e t l a n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s d e l e a s i n g , d a n s l e c a d r e d e s b u t s d é c r i t s c i - d e s s u s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ,
1 2 . A . L i e u , j o u r e t h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r l u n d i d e j u i n à 1 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l e c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
1 2 . B . C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
1 2 . C . C o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e ; C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V o l e t B - S u i t e
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a ' m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s ' ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n « o u i » o u « n o n » o u « a b s t e n t i o n » , L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
1 3 . M a n d a t s
L e s f o n d a t e u r s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à H i l d e V a n h o u t t e , S e b a s t i a a n D e M a e s e n e e r , B r a m J o y e , E l i n e D u j a r d i n , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / i a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e f a i t p a r t e n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e , à K u u m e
A n n e x e : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
R é s e r v é
, a u ,
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e