18/05/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 0 0 C H A R L E R O I , B o u l e v a r d T i r o u N ° 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 t ( s ) d e l ' a c t e : - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s . T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e d i x s e p t a v r i l d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E T R A X a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 0 C H A R L E R O I , B o u l e v a r d T i r o u n u m é r o 1 7 . S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s
M o r a l e s d e C H A R L E R O I s o u s l e n u m é r o 0 4 1 8 8 0 3 8 3 4 e t à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 4 1 8 . 8 0 3 . 8 3 4 . , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e a t t a c h é e a u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s e x i s t a n t e s .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E F R A N C S B E L G E S E N T R E N T E M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E V I N G T S I X E U R O S E T S O I X A N T E N E U F C E N T S , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E M I L L E C I N Q C E N T T R E I Z E E U R O S E T T R E N T E E T U N C E N T S ( 3 0 . 5 1 3 , 3 1 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e T R E N T E M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E V I N G T S I X E U R O S E T S O I X A N T E N E U F C E N T S ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) à S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e T R E N T E M I L L E C I N Q C E N T T R E I Z E E U R O S E T T R E N T E E T U N C E N T S ( 3 0 . 5 1 3 , 3 1 E U R ) p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u ' e l l e s a p p a r a i s s e n t a u b i l a n d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e , a p p r o u v é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u v i n g t t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
4 ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l q u i e s t p o r t é à S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é
p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n f m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
6 ) A f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
s u p p r i m e r l e s a n c i e n s s t a t u t s e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
S T A T U T S
A R T I C L E I D E N O M I N A T i O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e : E T R A X
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S . A . " r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t , e n o u t r e d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s o u l ' a b r é v i a t i o n " R . P . M . " , s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d u n u m é r o d ' a s s u j e t t i à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A R T I C L E 2 S I E G E S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a a s o s o z
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
D 7 M A I 2 0 1 2
' ~ ~ . ; . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 8 0 3 8 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T R A X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , F
~
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 0 0 C H A R L E R O I , B o u l e v a r d T i r o u n u m é r o 1 7 ,
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u
a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- L a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s u r b a n i s t i q u e s t e l l e s q u e : p r o j e t d e l o t i s s e m e n t , p r o j e t d ' é q u i p e m e n t , v o i r i e , e a u ,
é l e c t r i c i t é .
- L a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d e t o p o g r a p h i e e t d ' e x p e r t i s e s i m m o b i l i è r e s ,
- L a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d ' i n f r a s t r u c t u r e
- L e s n é g o c i a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c h a t o u l a v e n t e d e b i e n s i m m o b i l i e r s ,
E l l e p o u r r a , e n o u t r e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s o u i n d u s t r i e l l e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t
o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t ,
e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e s a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e
d é v e l o p p e m e n t ,
A R T I C L E 4 D U R E E
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A R T I C L E 5 M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t
c i n q u a n t e a c t i o n s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t
c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A R T I C L E 8 N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
A R T I C L E 1 7 P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
A R T I C L E 1 8 G E S T I O N J O U R N A L I E R E
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , P e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n ,
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v c q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t ,
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A R T I C L E 1 9 R E P R E S E N T A T I O N A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
C e s i g n a t a i r e n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l f e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A R T I C L E 2 3 R E U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à s e i z e h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 2 4 C O N V O C A T I O N S
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 2 5 A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e "
o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s
p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e o v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A R T I C L E 2 6 R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e
e t m ê m e p e r s o n n e .
A R T I C L E 3 3 E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 3 5 D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , 1 1 e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . i l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A R T I C L E 3 7 L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m a r n e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t
e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r
l e c o n s e i l d ' a d m h n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
A R T I C L E 3 8 R E P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A R T I C L E 4 0 C O M P E T E N C E J U D I C I A I R E
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t
l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t
a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
7 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
1 ) M o n s i e u r J a c q u e s L A G N E A U X , p r é n o m m é ;
2 ) M a d a m e M a r i e , p r é n o m m é e .
3 ) M o n s i e u r G a é t a n L A G N E A U X , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L A S N E , P l a c e C o m m u n a l e n u m é r o 9 ;
T o u s t r o i s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u i a c c e p t e n t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r a à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x
h u i t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e , t o u s s e s m e m b r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s e r é u n i r
a u x f i n s d e c o n f i r m e r f e s p o s t e s d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r à n o u v e a u , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r
d e s p r é s e n t e s , a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r
J a c q u e s L A G N E A U X , q u i a c c e p t e c e s f o n c t i o n s .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
8 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a t j
M o n i t e u r
p e 1 g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e