30/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 25.03.2014, DPT 25.04.2014 14100-0526-038
08/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
< 1 3 1 f i 9 5 j p 1 1 Y I N
R é
M o b
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 g O C T , 2 0 1 3
C H A R i : . U i e f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 4 5 6 . 2 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T W A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l C . r u e G e o r g e s S t e p h e n s o n 1 1 2 F - 7 1 8 0 S E N E F F E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s i d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e n n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e t a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P R O G E S T P F R " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B R U X E L L E S , A v e n u e d u H o e f 2 6 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 4 1 9 7 . 2 6 3 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e F R A N C O I S , e t d e M o n s i e u r P a s c a l V A N M E L K E B E K E , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e e n s u i t e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e t r e i z e j u s q u ' a u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e q u i n z e M o n s i e u r P i e r r e F R A N C O I S , h a b i t a n t à 1 1 8 0 B R U X E L L E S ( U c c l e ) , A v e n u e d u H o e f 2 6 / 1 e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G E S T - P R O J E C T " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 8 1 G O U Y - L E Z - P I E T O N , r u e d e M a l h i a n 2 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 2 . 4 6 2 , 1 2 3 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a s c a l V A N M E L K E B E K E ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é M o n s i e u r P i e r r e F R A N C O I S e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G e s t - P r o j e c t " , p r é n o m m é , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a s c a l V A N M E L K E B E K E .
P i e r r e F R A N C O I S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 26.03.2013, DPT 26.04.2013 13103-0324-039
11/01/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 8 . 4 5 6 . 2 1 8 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E T W A L
C o n i A - s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ' t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
e e e t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à 7 1 8 0 S e n e f f e , Z o n i n g I n d u s t r i e l C , 1 , r u e G . S t e p h e n s o n
O b j e t d e l ' a c t e : P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R e n é V A N D E N B E R G H , n o t a i r e , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , i ; n o t a i r e s a s s o c i é s , é t a b l i e à A n v e r s , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , d é l i v r é a v a n t ' ; e n r e g i s t r e m e n t , d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t à ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , i l r é s u l t e q u e ' , ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E T W A L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a l 7 1 8 0 S e n e f f e , Z o n i n g I n d u s t r i e l C , I , r u e G . S t e p h e n s o n , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 8 . 4 5 6 . 2 1 8 , a d é c i d é c e q u i s u i t :
1 . d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r r a d o r é n a v a n t d u p r e m i e r o c t o b r e j u s q u ' a u t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e " .
2 . d e t r a n s f é r e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s à v i n g t - e t - u n e
h e u r e s .
L a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s à v i n g t - e t - u n e h e u r e s " .
3 . d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , à c o m p t e r d u p r e m i e r d é c e m b r e m i l d e u x c e n t o n z e , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P V M I N F R A S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 8 1 C o u r c e l l e s ( G o u y - l e z P i e t o n ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 3 . 7 3 2 . 9 5 0 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t ; : p e r m a n e n t m o n s i e u r V a n M e l k e b e k e P a s c a l E r i c , ( i i ) m o n s i e u r V A N M E L K E B E K E P a s c a l , e t ( i i i ) m o n s i e u r : : F R A N C O I S P i e r r e H e n r i F e r n a n d .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e e n s u i t e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l s e i z e :
1 ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P R O G E S T P F R " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e ; ; d u H o e f 2 6 / 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 4 . 1 9 7 . 2 6 3 , a y a n t c o m m e ; ! r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r F R A N C O I S P i e r r e , p r é n o m m é
2 ) m o n s i e u r V A N M E L K E B E K E P a s c a l E r i c , p r é n o m m é .
D é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s - a c t i o n n a i r e s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r a c t e d e l e u r d é c l a r a t i o n q u e l e s . . :
a d m i n i s t r a t e u r s , e n v u e d e l e u r n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , o n t p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P R O G E S T P F R " e t m o n s i e u r ! !
V A N M E L K E B E K E P a s c a l , p r é n o m m é s .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E :
D é p o s é s e n m ê m e
t e m p s
e x p é d i t i o n d e _ - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' a c t e ;
- p r o c u r a t i o n ;
- s t a t u t s c o r -
d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
f
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r ' b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M c d 1 1 . 1
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
I . 1 1 F E V . 2 0 1 5
C H A I Q I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 4 5 6 . 2 1 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E T W A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à 7 1 8 0 S e n e f f e , Z o n i n g I n d u s t r i e l C , 1 , r u e G . S t e p h e n s o n
O b j e t d e l ' à c t e : ' M O D I F I C A T I O N D E S ' - S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R e n é V A N D E N B E R G H , n o t a i r e a s s o c i é , à 2 0 1 8 A n v e r s , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , i e , v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t à ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E T W A L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 8 0 S e n e f f e , Z o n i n g I n d u s t r i e l C , 1 , r u e G . S t e p h e n s o n , ; i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e M o n s - C h a r l e r o i ( d i v i s i o n C h a r l e r o i ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 1 8 . 4 5 6 . 2 1 8 , a d é c i d é c e q u i s u i t
1 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " E T W A L I N F R A " .
L ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t a d a p t é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e a v e c l a d é n o m i n a t i o n : " E T W A L I N F R A " , »
2 , d ' i n s é r e r d a n s l ' a r t i c l e 1 2 l e t e x t e s u i v a n t
« L o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . »
3 , d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c h o i s i r p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E :
L e N o t a i r e R e n é V A N D E N B E R G H
D é p o s é s e n m ê m e
t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e
l ' a c t e ;
- p r o c u r a t i o n ;
s t a t u t s c o o r -
d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.07.2011, DPT 30.08.2011 11486-0038-035
17/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.07.2010, DPT 12.08.2010 10407-0111-035
30/09/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 25.09.2009 09775-0072-037
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 15.07.2009 09423-0016-032
11/09/2008 : CH171570
04/09/2008 : CH171570
30/08/2007 : CH171570
27/12/2006 : CH171570
24/11/2006 : CH171570
24/11/2006 : CH171570
24/11/2006 : CH171570
08/08/2006 : CH171570
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