29/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.05.2014, DPT 22.09.2014 14590-0011-002
10/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 7 3 0 . 6 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U C V Z A B G U A R D I N G B E L G I U M L T D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : E n t r e p r i s e é t r a n g è r e
S i è g e : T r i e u d e l a D o u v e , 1 7 à 7 3 8 7 F A Y T - L E - F R A N C
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A C T I O N N A R I A T
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 0 A o û t 2 0 1 3 , t e n u e a u s i è g e d e l a f i l i a l e b e l g e d é n o m m é e E H L D H A Y 2 1 S T L T D s i s e à B - 7 3 8 7 F a y t - l e - F r a n c , T r i e u d e l a B o u v e n ° 1 7 ,
i l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
S u i t e a u x d i v e r s e s t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s , l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é c o m p t a n t m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s a u t o t a l s e c o m p o s e d é s o r m a i s d e :
M o n s i e u r L É T É D i d i e r , g é r a n t 7 3 5 p a r t s
M o n s i e u r L É T É E m e r y k , g é r a n t 2 4 0 p a r t s
M a d a m e D E P R E T C h r i s t i n e 5 p a r t s
M a d a m e R I C H A R D D e l p h i n e 5 p a r t s
M o n s i e u r L É T É A x I 5 p a r t s
M o n s i e u r M A Z U R E L T h o m a s 5 p a r t s
M o n s i e u r M E T H E N S - R E N A R D S a c h a 5 p a r t s
D i d i e r L é t é E m e r y k L é t é
R e p r é s e n t a n t l é g a l R e p r é s e n t a n t l é g a l
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
G r e f f e
I I
I
* 1 3 1 5 3 8 6
I
l i
N °
- + I O C T . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 7 3 0 . 6 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U C V Z A B G U A R D I N G B E L G I U M L T D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : E n t r e p r i s e é t r a n g è r e
S i è g e : T r i e u d e l a D o u v e , 1 7 à 7 3 8 7 F A Y T - L E - F R A N C
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A C T I O N N A R I A T
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 0 A o û t 2 0 1 3 , t e n u e a u s i è g e d e l a f i l i a l e b e l g e d é n o m m é e E H L D H A Y 2 1 S T L T D s i s e à B - 7 3 8 7 F a y t - l e - F r a n c , T r i e u d e l a B o u v e n ° 1 7 ,
i l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
S u i t e a u x d i v e r s e s t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s , l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é c o m p t a n t m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s a u t o t a l s e c o m p o s e d é s o r m a i s d e :
M o n s i e u r L É T É D i d i e r , g é r a n t 7 3 5 p a r t s
M o n s i e u r L É T É E m e r y k , g é r a n t 2 4 0 p a r t s
M a d a m e D E P R E T C h r i s t i n e 5 p a r t s
M a d a m e R I C H A R D D e l p h i n e 5 p a r t s
M o n s i e u r L É T É A x I 5 p a r t s
M o n s i e u r M A Z U R E L T h o m a s 5 p a r t s
M o n s i e u r M E T H E N S - R E N A R D S a c h a 5 p a r t s
D i d i e r L é t é E m e r y k L é t é
R e p r é s e n t a n t l é g a l R e p r é s e n t a n t l é g a l
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
G r e f f e
I I
I
* 1 3 1 5 3 8 6
I
l i
N °
- + I O C T . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 12.06.2013 13149-0048-002
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 13.06.2012 12134-0090-002
30/05/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I ~ ~ ~ I I I ~ I I ~ I ~ V N ~ I n N ~ ~
' 1 â 0 9 6 9 6 3 *
M O N I T E U R B E L G
~ O O É ~ ï v i % F ~ a . c
1 4 - 0 5 - 2 0 1 2
B E L G I S C H S T A A T S ' L I
D E M O N S
- 9 M A I 2 0 1 2
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : E n t r e p r i s e é t r a n g è r e
S i è g e : R u e J e a n J a u r è s , 4 3 à 7 3 5 0 H e n s i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t a d r e s s e f i l i a l e b e l g e
R é u n i o n g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e d a n s l e s l o c a u x d e l a f i l i a l e b e l g e s i s e à 7 3 5 0 T H U L I N , R u e J e a n J a u r è s n ° 1 0 B c e S a m e d i 1 7 M a r s 2 0 1 2 à 1 0 0 0 H r s .
S o n t p r é s e n t s l e s g é r a n t s , M e s s i e u r s D i d i e r t é t é e t E m e r y k L é t é a y a n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e b e l g e e t p o u r l ' e n g a g e r e n d r o i t e t e n f a i t .
D a n s l e c a d r e d e l a c o n t i n u i t é e t d u d é v e l o p p e m e n t u l t é r i e u r d e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e d e l a f i l i a l e b e l g e , i l e s t d é c i d é q u e l e s i è g e s o c i a l d e c e t t e d e r n i è r e s e r a t r a n s f é r é a u d o m i c i l e d u g é r a n t D i d i e r L é t é , u n e s p a c e a d m i n i s t r a t i f y a y a n t é t é a m é n a g é à c e t u s a g e .
C e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e p r e n d r a e f f e t l e 0 1 A v r i l 2 0 1 2 .
D o r é n a v a n t , E H L D H A Y 2 1 S T L T D a u r a s o n s i è g e à
- 7 3 8 7 F A Y T - L E - F R A N C T r i e u d e l a B o u v e n ° 1 7 ,
D i d i e r L é t é E m e r y k L é t é
R e p r é s e n t a n t l é g a l R e p r é s e n t a n t l é g a l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 7 3 0 . 6 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U C V Z A B G U A R D I N G B E L G I U I I A L T D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/04/2011
ÿþM a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t Q j p g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
r -
R é .
M o r b t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 1 M A R S 2 0 1 1
+ 1 1 0 5 0 5 9 7 " N °
C : r p f f n
D é n o m i n a t i o n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 1 ' 3 4 . X 3 0 . 6 2 9
E U C V Z A B G U A R D I N G B E L G I U M L T D
( e n e n t i e r )
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
F o r m e j u r i d i q u e :
D E P T 1 4 3 O W S T O N R O A D C A R C R O F T D O N C A S T E R D N 6 8 D A - R O Y A U M E -
S i è g e :
U N I
7 3 5 0 T H U L I N - R U E J E A N J A U R E S 1 0 b o î t e B
D É P Ô T D E L ' H I S T O R I Q U E E T D E L A D É C I S I O N D E C R É E R U N E
O b j e t d e l ' a c t e :
S U C C U R S A L E B E L G E
H i s t o r i q u e :
L a s o c i é t é a é t é c r é é e l e 2 4 / 1 0 / 2 0 0 9 d a n s à D O N C A S T E R , A n g l e t e r r e . L e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e à D E P T 1 ,
4 3 O W S T O N R O A D C A R C R O F T - D N 6 8 D A D O N C A S T E R R O Y A U M E - U N I . L e c a p i t a l s o c i a l d e E U C V Z A B
G U A R D I N G B E L G I U M L T D e s t d e 1 0 0 0 G B P e t i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 a c t i o n s a y a n t u n e v a l e u r n o m i n a l e
d e 1 G B P p a r a c t i o n . L a s o c i é t é a p o u r b u t d e f a i r e d u c o m m e r c e e n t a n t q u e s o c i é t é g é n é r a l e e t d e f a i r e t o u t c e .
q u i e s t l i é à l ' e x e r c i c e d e c e c o m m e r c e o u d e c e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e . L o r s d ' u n e r é u n i o n g é n é r a l e d e s :
a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 0 8 / 0 9 / 2 0 0 9 à D E P T 1 , 4 3 O W S T O N R O A D C A R C R O F T - D N 6 8 D A D O N C A S T E R
R O Y A U M E - U N I , l a d é c i s i o n à é t é p r i s e , d a n s l e c a d r e d u d é v e l o p p e m e n t u l t é r i e u r d e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e d e .
l a s o c i é t é m è r e , d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e b e l g e à p a r t i r d u 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 .
* L a f i l i a l e s ' a p p e l l e : E H L D H A Y 2 1 S T L T D
* L e s i è g e d e l a s u c c u r s a l e s e t r o u v e à 7 3 5 0 T H U L I N - R U E J E A N J A U R E S 1 0 b o î t e B
* L a p e r s o n n e d é s i g n é e g é r a n t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e s t :
D I D I E R L É T É n é l e 1 6 / 1 1 / 1 9 6 1 e t h a b i t a n t a 7 3 8 7 H O N N E L L E S - T R I E U D E L A B O U V E ( F A Y ) 1 7 e t
E M E R Y K L É T É n é l e 1 4 / 0 3 / 1 9 8 5 e t h a b i t a n t a 7 3 7 0 D O U R - R U E D E C R U C Q 1 8 b o î t e 2 . L e g é r a n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r e s e n t e r l a s u c c u r s a l e b e l g e e t p o u r e n g a g e r e n d r o i t e t e n f a i t . L ' e x e r c i c e : s o c i a l d u r e r a d u p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e i n c l u s d e c e t t e a n n é e . P a r d é r o g a t i o n : à c e t t e r è g l e , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e c e j o u r e t t e r m i n e r a l e 3 1 D E C E M B R E d e l ' a n n é e c i v i l e s u i v a n t e .
* U n e r é u n i o n g é n é r a l e a u r a l i e u d a n s l e s s i x m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l p o u r : a p p r o u v e r l e c o m p t e d e p e r t e s e t p r o f i t s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , p l u s p r é c i s é m e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s ' d e m a i a p r è s l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l . L a r é u n i o n a u r a l i e u a u s i è g e s o c i a l d e l a f i l i a l e b e l g e à 1 9 h 3 0 .
* A l ' i n s t a r d e l a s o c i é t é m è r e , l a s u c c u r s a l e a p o u r b u t d e f a i r e d u c o m m e r c e e n t a n t q u e s o c i é t é g é n é r a l e e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t l i é à l ' e x e r c i c e d e c e c o m m e r c e o u d e c e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e e t p l u s e n p a r t i c u l i e r : p o u r l a s u c c u r s a l e B e l g e : L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n ' p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r : l e p a s s a g e d e v é h i c u l e s a u c o n t r ô l e t e c h n i q u e a u t o m o b i l e ( P r e s t a t i o n : s e r v i c e ) . L e c o n s u l t i n g , l ' i n t e r m é d i a t i o n c o m m e r c i a l e s p é c i a l i s é e e n v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s . L ' a c h a t , l a v e n t e , l e ' c o m m e r c e d e d é t a i l , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l e d é p a n n a g e , f e r e m o r q u a g e e t l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s ' a u t o m o t e u r s , v é l o s e t m a t é r i e l s à u s a g e s p r o f e s s i o n n e l o u n o n . L e h o l d i n g f i n a n c i e r . L a m e s s a g e r i e , l ' e n l è v e m e n t d e m a r c h a n d i s e s e t l e g r o u p a g e d ' e n v o i s i n d i v i d u e l s p o u r l ' e x p é d i t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l a l i v r a i s o n , d e s m a r c h a n d i s e s à l ' a r r i v é e . L a l i v r a i s o n d e f r e t e x p r e s s . L a d i s t r i b u t i o n e t l a l i v r a i s o n d e c o u r r i e r e t d e s c o l i s . L e s t r a n s p o r t s n a t i o n a u x e t i n t e r n a t i o n a u x . L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , " f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . L ' i n t é r e s s e m e n t . p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s s e s a c t i v i t é s . L ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l a v e r s i o n a n g l a i s e d e s s t a t u t s , a p o s t i l l e , d é c i s i o n d e c r é e r u n e f i l i a l e b e l g e e t u n e t r a d u c t i o n a s s e r m e n t é e .
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
S i g n é p a r -
D I D I E R L É T É
E M E R Y K L É T É
R e p r é s e n t a n t d e l a s u c c u r s a l e B e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.05.2015, DPT 02.06.2015 15123-0032-002