C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e 3 1 d é c e m b r e , s ' e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D a d i A b d e l k a r i m q u i d é s i g n e M o n s i e u r A y d e m i r A i l l a c o m m e s e c r é t a i r e - s c r u t a t e u r .
T o u t e s l e s p a r t s é t a n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s j u s t i f i é e s . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t a n t q u e l e s f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s s o n t r e m p l i e s e x p o s e q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t :
- D é m i s s i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s p r é v u e s a u c o d e d e s s o c i é t é s , e s t r é g u l i è r e m e n t
c o n s t i t u é e e t v a l a b l e m e n t a p t e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ;
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A y d e m i r A t i l a d e s o n p o s t e '
d e g é r a n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n
m a n d a t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D a d i A b d e l k a r i m c o m m e
g é r a n t u n i q u e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 a v e c l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s .
L ' o r d r e d e j o u r é t a n t é p u i s é , e t c o m m e p e r s o n n e n e d e m a n d e l a p a r o l e , M o n s i e u r l e p r é s i d e n t , a p r è s a v o i r
d o n n é l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , d é c l a r e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c l ô t u r é e à 1 9 h e u r e s .
D A R I A b d e l k a r i m A Y D E M I R A t i l a
G é r a n t , G é r a n t d é m i s s i o n n a i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
2 6 F E V . 2 0 1 5
G r e t f é e f £ i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e
: 0 8 8 0 6 4 9 2 4 1
E U R A S I A
: S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : R u e S a i n t - L a u r e n t , 7 à 7 1 7 0 M a n a g e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t