06/02/2014
ÿþ M a l 2 , 0
i f f e l . 1 1 3 1 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T i i b i t r i n 3 c L Z . 0 1 . 1 1 1 , 1 k 2 e 0 t w C h a d e r û ;
2 8 W . 2 0 1 4
" d f e e e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 J M 1 1 1 3 1 j 4 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 8 3 9 . 8 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R E C a y p h a s
F o r m e j u r i d i q u e : S O C l E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M I T E E
S i è g e : 7 1 4 0 M o r l a n w e l z , r u e G é n é r a l d e G a u l l e , 4 4
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a î t r e V i r g i n i e D R O U L E Z , N o t a i r e s u p p l é a n t , d é s i g n é e p a r o r d o n n a n c e d e M a d a m e l a P r é s i d e n t e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e M o n s e n d a t e d u 3 a v r i l 2 0 1 3 , r e m p l a ç a n t M a î t r e P i e r r e - P h i l i p p e D e b a u c h e , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L a L o u v i è r e , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e L a L o u v i è r e , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
" L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 6 3 0 . 0 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à s i x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 4 8 . 6 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e t r o i s c e n t s ( 6 . 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , s u i t e à l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t r é u n i e l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 . .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 0 e u r o s
E l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
E s t i n t e r v e n u m o n s i e u r V i n c e n t C A Y P H A S , a s s o c i é u n i q u e . L e q u e l a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l a d é c l a r é e n s u i t e s o u s c r i t e l e s 6 . 3 0 0 p a r t s n o u v e l l e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E ) c h a c u n e .
I l a d é c l a r é q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l
a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E I 4 7 7 8 5 9 5 3 4 0 3 8 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B e l f i u s U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e s t r e s t é e a n n e x é e à l ' a c t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s o c i é u n i q u e e n l i e u e t p a l c e d e l ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e D r o u l e z p r é n o m m é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e ' l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 6 4 8 . 6 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r s i x ' m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e ' l ' a v o i r s o c i a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
- A r t i c l e 5 - C a p i t a l
p o u r r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 6 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 6 . 4 8 6 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , n o m i n a l e , a y a n t t o u t e u n d r o i t d e v o t e , e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l »
P o u r a j o u t e r u n a r t i c l e 5 b i s r é d i g é c o m m e s u i t
- A r t i c l e 5 b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D r o u l e z , p r é c i t é , l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r e n t e m i l l e ( 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à s i x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 6 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e t r o i s c e n t s ( 6 . 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C i b q u i è m e r é s o l u t i o n : P O U V O I R
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . V i r g i n i e D R O U L E Z , N o t a i r e s u p p l é a n t , à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i . D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' i R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e