ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
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M o n i t e u
b e l g e
u l U ! I I I I I I l l h I l U 1 1 1 1 1 !
* 1 2 1 6 6 3 4 9 *
-
D é n o m i n a t i o n : E U R O M E D I A D I F F U S I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U L O U V R O Y 2 0 6 1 2 0 H A M - S U R - H E U R E - N A L I N N E S N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 , 7 6 4 . 9 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R
L e 0 2 j u i n 2 0 1 2 à 1 2 h e u r e s , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s o u s l a p r é s i d e n c e M m e M I C H E L E T C l a u d i n e , a d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a i e n t p r é s e n t s e t o n t m a r q u é l e u r a c c o r d s u r l a t e n u e d e l a r é u n i o n à c e t t e d a t e .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r e p r é s e n t é e s e t a i n s i n e d e v a n t p a s j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , l ' a s s e m b l é e s ' e s t r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e p o i n t p o r t é à l ' o r d r e d u
j o u r , à s a v o i r
" R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
D E L I B E R A T 1 O N S E T V O T E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c i s e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é g a l e m e n t p r o l o n g é l e m a n d a t d e m a d a m e
M I C H E L E T C l a u d i n e c o m m e a d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e ,
"
C e r e n o u v e l l e m e n t p r e n d r a c o u r s l e 0 2 j u i n 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t a i n s i é p u i s é , l a s é a n c e a é t é l e v é e à 1 3 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d e s t e r m e s
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L ' a d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e
" C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
M o n i t e u r
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ l l !
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i T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 2 I L 2 0 1 2
c t i e n e t o 1 . . . w
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r e f e
D é n o m i n a t i o n : E U R O M E D I A D I F F U S I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U L O U V R O Y 2 0 6 1 2 0 H A M - S U R - H E U R E - N A L I N N E S N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 7 6 4 . 9 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R
L e 0 2 j u i n 2 0 1 2 à 1 1 h e u r e s , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s o u s l a p r é s i d e n c e M m e M I C H E L E T C l a u d i n e , a d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a i e n t p r é s e n t s e t o n t m a r q u é l e u r a c c o r d s u r l a t e n u e d e l a r é u n i o n à c e t t e d a t e . e
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r e p r é s e n t é e s e t a i n s i n e d e v a n t p a s j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , l ' a s s e m b l é e s ' e s t r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e p o i n t p o r t é à l ' o r d r e d u
X j o u r , à s a v o i r "
e " R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
i r m
i c à
, e i D E L U B E R A T I O N S E T V O T E S
f V L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s , à s a v o i r M a d a m e M I C H E L E T
I + C l a u d i n e , M o n s i e u r D A M O D I C E M a t l o r y e t M a d a m e D A M O D I C E F a n n y .
C D C e r e n o u v e l l e m e n t p r e n d r a c o u r s l e 0 2 j u i n 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
l m L ' o r d r e d u j o u r é t a n t a i n s i é p u i s é , l a s é a n c e a é t é l e v é e à 1 2 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d e s t e r m e s 1 I
k d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
. 9 ! A . ,
. . . . .
, c . .
L ' a d i n i a t r i c e d é l é g u é e ,
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C l à
a ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s