EUROPEAN DIRECT DISTRIBUTION

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. EUROPEAN DIRECT DISTRIBUTION
Dénomination : EUROPEAN DIRECT DISTRIBUTION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 540.997.704

Publication

23/10/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13306258*

Déposé

21-10-2013



Greffe

N° d entreprise : 0540997704

Dénomination (en entier): EUROPEAN DIRECT DISTRIBUTION

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 6220 Fleurus, Avenue Alexander Fleming(H) 9 Bte 4

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Extrait de l acte reçu par Sophie LIGOT, notaire associée à Grez-Doiceau, en date du 21 octobre 2013 en cours

d enregistrement.

FONDATEURS

1. La société anonyme de droit luxembourgeois « CELMAR INVEST » ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, avenue de la Liberté 68 , immatriculée au registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B180338.

Société constituée aux termes d un acte reçu par le notaire Blanche Moutrier de résidence à Esch-sur-Alzette le 19 septembre 2013, en cours de publications au Mémorial . Ici représentée conformément à l article 13 de ses statuts par la signature conjointe de deux administrateurs, savoir

- Madame FETTES Pascale, domiciliée à 5170 Profondeville, rue Joseph Misson, 38 ;

- Monsieur LAZZERINI Frédéric, domicilié à 5170 Profondeville, rue Joseph Misson, 38 ; Tous deux nommés auxdites fonctions aux termes dudit acte de constitution.

2. Monsieur LAZZERINI Frédéric Gino, époux de Madame Pascale Fettes, domicilié à 5170 Profondeville, Rue Joseph Misson(LV), 38.

A. CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d acter qu ils constituent entre eux une société commerciale et d arrêter les statuts d une Société privée à responsabilité limitée dénommée « EUROPEAN DIRECT DISTRIBUTION », ayant son siège social à 6220 Fleurus, Avenue Alexander Fleming(H), 9 boîte 4, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par 1860 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les comparants déclarent souscrire les 1860 parts sociales, en espèces, au prix de 10,- euros chacune, comme suit :

- par la société anonyme de droit luxembourgeois CELMAR INVEST : 1840 parts sociales, soit 18400,-euros;

- par Monsieur LAZZERINI Frédéric : 20 parts sociales, soit 200,- euros.

Soit ensemble 1860 parts sociales ou l'intégralité du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée entièrement

par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit dix-huit mille six cents euros (¬

18.600,00), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque

ING. Une attestation de ladite banque en date du 21 octobre 2013, justifiant ce dépôt, a été remise au

notaire soussigné par les comparants.

B. STATUTS

FORME  DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « EUROPEAN DIRECT DISTRIBUTION ».

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6220 Fleurus, Avenue Alexander Fleming(H),9 boîte 4.

OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, les

services spécialisés relatifs au pneu et à la jante, l importation, l exportation, l intermédiaire du commerce, le

commerce de gros et de détail de pneumatiques, de jantes pour tous types de véhicules, motorisés ou non, y

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

compris l achat, la vente, l échange neuf et occasion, la réparation, le montage, atelier d entretien et de rechapage ainsi que d accessoires, de pièces détachées et d équipements divers pour véhicules automobiles, y compris le commerce de détail spécialisé dans la vente d équipements automobiles sur catalogue, le commerce de détail par correspondance ou par internet ainsi que le commerce de détail de tous produis par correspondances dont les produits et articles son expédiés à l acheteur qui fait son choix au départ de publicités, catalogues spécialisés ou non.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par 1860 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

GESTION DE LA SOCIETE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non.

Est appelé aux fonctions de gérant statutaire pour une durée indéterminée : Monsieur LAZZERINI, Frédéric, qui accepte.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S ils sont plusieurs et

sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous

les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

CONTROLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs

commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale

ordinaire le 1er samedi de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour

ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les

comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l intérêt

social l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines

au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le

même ordre du jour et statuera définitivement.

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la

majorité des voix.

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout

moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et

place.

En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s),

les droits y afférents sont exercés par l usufruitier.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Volet B - Suite

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

REPARTITION - RESERVES

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

La nomination du liquidateur ou des liquidateurs doit être soumise au président du tribunal pour confirmation.

REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin 2015.

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur. Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er août 2013 par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société aura la personnalité morale. Elle jouira de cette personnalité morale à partit du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme,

Sophie LIGOT, Notaire associée

Déposé en même temps: expédition électronique de l acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 04.06.2016, DPT 30.08.2016 16543-0599-011

Coordonnées
EUROPEAN DIRECT DISTRIBUTION

Adresse
AVENUE ALEXANDER FLEMING 9, BTE 4 6220 FLEURUS

Code postal : 6220
Localité : FLEURUS
Commune : FLEURUS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne